Криптобиржи отчитались о нарушениях британских санкций

Криптобиржи отчитались о нарушениях британских санкций

Финансовые организации обязаны сообщать о нарушениях санкционного режима, и в адрес OFSI поступило 50 отчетов за почти два года.
Читать далее...

18:00, 12.03.2025
 
Рубрика: «Власть и Закон»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экс-губернатор Севастополя признан виновным в обходе британских санкцийЭкс-губернатор Севастополя признан виновным в обходе британских санкций Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. ...

Экс-губернатор Севастополя отказался признавать вину в обходе британских санкцийЭкс-губернатор Севастополя отказался признавать вину в обходе британских санкций Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год и был заместителем главы Минпромторга России в 2015-2016 и 2019-2020 годах, не признал свою вину по обвинениям в… ...

США арестовали серверы российской криптобиржи GarantexСША арестовали серверы российской криптобиржи Garantex Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex, сообщили представители американского Минюста. Как указали в ведомстве, американские правоохранительные органы конфисковали копии серверов российской криптобиржи Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных ...

Счета российской криптобиржи Garantex заблокировалиСчета российской криптобиржи Garantex заблокировали Платформа заявила о приостановке оказания услуг в связи с блокировкой ее активов на сумму более 2,5 мдрд руб. ...

Баг позволил украсть $ 200 млн у криптобиржи Cetus ProtocolБаг позволил украсть $ 200 млн у криптобиржи Cetus Protocol В блокчейне Sui произошло крупное ограбление: злоумышленники атаковали децентрализованную биржу Cetus Protocol и вывели свыше $ 200 млн. Хакеры воспользовались «фейковыми» токенами, чтобы исказить внутренний курс и обойти систему защиты. Добавляя почти нулевую ликвидность, они несколько раз выводили ...

Криптобиржи отбирают хлеб у форекс брокеровКриптобиржи отбирают хлеб у форекс брокеров Криптовалютные биржи не просто пробуют традиционные финансы — вникают во все. Имея за собой регулирование, технологии, капитал и глобальную пользовательскую базу, они строят будущее, в то время как большинство форекс и CFD-брокеров и все еще цепляются за прошлое. Своим видением... ...

Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвинен в мошенничествеЭкс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвинен в мошенничестве Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь приложения Blum Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве. Суд рассмотрел дело об его аресте, следует из официального портала судов общей юрисдикции Москвы. ...

Минфин анонсировал запуск криптобиржи совместно с ЦБМинфин анонсировал запуск криптобиржи совместно с ЦБ Минфин России и Центробанк запустят криптобиржу для квалифицированных инвесторов. Об этом сообщает министр финансов России Антон Силуанов. ...

США конфисковали домены российской криптобиржи GarantexСША конфисковали домены российской криптобиржи Garantex Власти Соединённых Штатов официально заявили о блокировке российской криптобиржи Garantex. Они также конфисковали домены и заморозили её активы на сумму 26 миллионов долларов. Международная операция была проведена совместно с правоохранителями из Германии и Финляндии, говорится в заявлении министерс ...

МЧС и Госкомитет РБ по ЧС отчитались о работе в АзовоМЧС и Госкомитет РБ по ЧС отчитались о работе в Азово Вячеслав Владимирович сообщил, что ситуация в Азово и Архангельском районе стабильная. Уровень воды в реке Инзер продолжает снижаться, упав за сутки на 12 см до 200 см. Всего с начала паводка вода спала на 268 см. На месте работают 45 человек и 21 единица техники. МЧС откачивает воду с придомовых те ...

Арестован сооснователь криптобиржи Blum Владимир СмеркисАрестован сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест экс-руководителя биржи Binance по СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. ...

В Аргентине похищена жена основателя криптобиржи GarantexВ Аргентине похищена жена основателя криптобиржи Garantex Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бывшая жена основателя Garantex, блогер и крипто-мама Оксана Другалева, была похищена вместе с нынешним мужем и трехмесячной дочкой в Аргентине. За освобождение экс-супруги покойного Станислава Другалева требовали выкуп в несколько миллионов долларов — по нынешнему ...

В США сообщили о конфискации серверов криптобиржи Garantex и заморозке $26 млнВ США сообщили о конфискации серверов криптобиржи Garantex и заморозке $26 млн Американские власти провели операцию под предлогом того, что криптобиржа якобы использовалась для отмывания денег международными преступными организациями и обхода санкций ...

США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млнСША конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн Министерство юстиции США вместе с Германией и Финляндией разрушило онлайн-инфраструктуру российской криптобиржи Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов, говорится в заявлении министерства.Garantex в четверг сообщил о блокировке его кошельков эмитентом ...

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржиВласти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи Власти США совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии провели совместную операцию против российской криптобиржи Garantex. Ее сервера и домены арестованы, на счетах биржи заморожено $25 млн. Создателей биржи Алексея Бесчиокова и Александра Мира Серда обвинили в содействии отмыванию ...

В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи GarantexВ Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex Гражданина Литвы Алексея Бещёкова задержали в Индии по запросу США, его обвиненяют в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии. В США его считают администратором криптобиржи Garantex ...

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в МосквеБывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптоигры Blum Владимира Смеркиса ...

Ректоры волгоградских вузов отчитались о доходахРекторы волгоградских вузов отчитались о доходах Минобрнауки, Минздрав и сайты вузов раскрыли заработки руководителей волгоградских вузов за минувший год, опубликовав декларации о доходах. Так, ректор ВГСПУ Александр Коротков получал каждый месяц в среднем 429, 8 тыс. рублей. Его зарплата оказалась самой высокой. Для сравнения, ректор ВолгГТУ Алек ...

Прокуроры отчитались о контроле за выполнением гособоронзаказаПрокуроры отчитались о контроле за выполнением гособоронзаказа Прокурорам во взаимодействии с другими уполномоченными органами удалось не допустить срывов поставок вооружений в войска. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, выступая во вторник, 1 апреля, на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государстве ...

Все сенаторы РФ в срок отчитались о доходах за 2024 годВсе сенаторы РФ в срок отчитались о доходах за 2024 год Лица, занимающие государственные должности обязаны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля ...

ИЦК на транспорте отчитались о работе. Импортное ПО замещено уже на 70%ИЦК на транспорте отчитались о работе. Импортное ПО замещено уже на 70% Вчера, 23 апреля 2025 года, состоялся демодень индустриальных центров компетенций (ИЦК) на транспорте, где об итогах работы отчитались четыре ИЦК: «Железнодорожный транспорт и логистика», «Морской и речной транспорт», «Авиационный транспорт», «Аэропорты». Общие итоги импортозамещения ПО в транспортн ...

Основатель криптобиржи Binance отрицает переговоры с семьей ТрампаОснователь криптобиржи Binance отрицает переговоры с семьей Трампа Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что ни он, ни сама биржа никогда не вели переговоров с семьей Дональда Трампа. По его словам, эта информация «не соответствует действительности». ...

Немецкие правоохранители конфисковали инфраструктуру и активы криптобиржи eXchНемецкие правоохранители конфисковали инфраструктуру и активы криптобиржи eXch Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу eXch. Ресурс связывают с отмыванием денег, полученных от киберпреступлений. ...

Секретная служба США конфисковала домены российской криптобиржи GarantexСекретная служба США конфисковала домены российской криптобиржи Garantex Секретная служба США конфисковала домены российской криптовалютной биржи Garantex. Как сообщил американский Минюст, это было сделано в рамках операции, проведенной совместно с международными правоохранительными органами, включая Европол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Заморожены ...

США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи GarantexСША конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex Министерство юстиции США и Секретная служба США объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной с участием правоохранительных органов Германии и Финляндии ...

Алтайские депутаты анонимно отчитались о доходах за 2024 годАлтайские депутаты анонимно отчитались о доходах за 2024 год Аппарат Алтайского заксобрания опубликовал сведения о доходах депутатов за 2024 год, следом это сделали в Бийской гордуме и Рубцовском горсовете. Однако эти сведения обезличены и малоинформативны, сообщает "Банкфакс". Указано, что в краевом парламенте всего зарегистрировано 68 депутатов против 67 в ...

Власти отчитались о снижении числа бедных жителейВласти отчитались о снижении числа бедных жителей Министерство труда и социальной защиты Саратовской области отчиталось о снижении в регионе уровня бедности.Ведомство со ссылкой на Росстат сообщает, что за 3 года этот показатель снизился почти на 4 п.п. - с 14,4 до 10,7%, а также о том, что с 2021-го по 2024-й населения области с невысоким уровнем ...

В Орле отчитались о завершении нацпроекта для малого бизнесаВ Орле отчитались о завершении нацпроекта для малого бизнеса Отчет прозвучал на заседании профильного комитета Орловского облсовета. Фото: ИА «Орелград» Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев представил парламентариям « ...

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи BinanceВ США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance Трамп, как и обещал во время своей предвыборной кампании, сокращает регулирование криптовалют. Минюст США прекратил деятельность подразделения по борьбе с нарушениями законов о криптовалютах, которое, в частности, занималось расследованием дела об отмывании денег крупнейшей в мире криптобиржей Binan ...

Власти Китая отчитались о состоянии атомной энергетики страныВласти Китая отчитались о состоянии атомной энергетики страны Установленная мощность действующих и строящихся атомных электростанций Китая превысила 120 миллионов киловатт. Об этом сообщил официальный представитель Национального энергетического управления Китая (NEA) Чжан Синь, передает 1 мая агентство Синьхуа.Китай в развитии атомной энергетики всегда придерж ...

В Китае отчитались о рост производства в отрасли спутниковой навигацииВ Китае отчитались о рост производства в отрасли спутниковой навигации Общий объем производства услуг спутниковой навигации и позиционирования в Китае в 2024 году достиг 575,8 миллиарда юаней (около $79,9 миллиарда), согласно опубликованному 18 мая документу Китайской ассоциации глобальных навигационных спутниковых систем, сообщает агентство Синьхуа.Объем услуг увеличи ...

Макрон и Стармер дуэтом отчитались о встречах с Зеленским в РимеМакрон и Стармер дуэтом отчитались о встречах с Зеленским в Риме Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в унисон прокомментировали сегодняшние встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме после его короткого разговора с лидером США Дональдом Трампом. ...

Кондитеры отчитались о росте объема производства на 4% в 2024 годуКондитеры отчитались о росте объема производства на 4% в 2024 году Объем производства кондитерских изделий в России составил более 4,3 млн т по итогам 2024 года. Это на 3,9% выше прошлогоднего показателя. ...

В кабмине отчитались о готовности строительства автотрасс в разных регионах РФВ кабмине отчитались о готовности строительства автотрасс в разных регионах РФ Готовность новой автомагистрали Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км оценивается на сегодняшний день примерно на 85%. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин Новая дорога войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, ее маршрут пройдет по террито ...

Врачи из Красноярского края отчитались о работе в подшефном Свердловском округеВрачи из Красноярского края отчитались о работе в подшефном Свердловском округе Врачи из Красноярского края больше месяца оказывают помощь жителям Свердловского округа, а также военным, находящимся на лечении. ...

В Улаганском районе Республики Алтай отчитались о ходе земельной амнистииВ Улаганском районе Республики Алтай отчитались о ходе земельной амнистии Улаганский район Горного Алтая стал одним из лидеров Республики Алтай по подаче заявок на земельную амнистию. Об успехах рассказал глава муниципалитета Айдар Акчин в своем телеграм-канале. Всего в пяти сельских поселениях района подано 234 заявления: 86 – в Акташском, 66 – в Челушманском, 49 – в Чиб ...

О годовом доходе свыше 100 млн рублей отчитались пятеро жителей регионаО годовом доходе свыше 100 млн рублей отчитались пятеро жителей региона Количество плательщиков налогов в Саратовской области, задекларировавших доход за 2024 год свыше 10 миллионов рублей, составило 90 человек, более 100 млн - пять. Таковы оперативные данные регионального УФНС.За первый квартал 2025-го в налоговые органы было представлено более 41 тыс. деклараций по на ...

Власти Китая отчитались о сокращении расходов на логистику в 2024 годуВласти Китая отчитались о сокращении расходов на логистику в 2024 году Стоимость логистики в Китае в 2024 году снизилась примерно на 400 млрд юаней ($55 млрд) благодаря мерам, принятым правительством КНР в транспортном секторе, заявил министр транспорта Лю Вэй на заседании «Двух сессий» в Пекине, сообщает 5 марта издание Yicai.В этом году правительство будет и дальше п ...

Челябинские магазины Светофор, пережившие повальное закрытие, отчитались о доходахЧелябинские магазины «Светофор», пережившие повальное закрытие, отчитались о доходах Основатель сети Сергей Шнайдер попал в топ-10 самых обедневших российских долларовых миллиардеров ...

Власти Сирии отчитались о завершении операции против сторонников АсадаВласти Сирии отчитались о завершении операции против сторонников Асада "Мы разбили их и сумели оттеснить их от жизненно важных центров, обезопасив большую часть основных дорог", – отметил Гани. ...

Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентовСлужба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов Криптовалютная биржа Coinbase заявила о масштабной попытке вымогательства после того, как группа киберпреступников подкупила подрядчиков службы поддержки за пределами США и получила доступ к конфиденциальной информации клиентов. По данным компании, преступники использовали похищенные данные для маск ...

Стейблкойны оказались заменяемы // Почему некоторые криптобиржи без уведомления перевели USDT в USDCСтейблкойны оказались заменяемы // Почему некоторые криптобиржи без уведомления перевели USDT в USDC Ряд криптоплощадок без уведомления конвертировали стейблкойн USDT в цифровую валюту USDC. Во всяком случае, сообщения об этом встречаются в профильных чатах участников крипторынка. Это может происходить без предварительного согласия владельцев кошельков. USDT— валюта, эмитентом которой является амер ...

В Роскосмосе отчитались об итогах обмена спутниковыми данными между членами БРИКСВ «Роскосмосе» отчитались об итогах обмена спутниковыми данными между членами БРИКС Россия за прошедший год обменялась данными о более 27 млн кв. км земной поверхности с партнерами по БРИКС в рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила сегодня, 28 апреля, госкорпорация «Роскосмос» со ссылкой н ...

Таможенники США отчитались о сборах пошлин меньше обещанных Трампом $2 млрд в деньТаможенники США отчитались о сборах пошлин меньше обещанных Трампом $2 млрд в день Таможенно-пограничная служба США (CBP) сообщила CNBC, что собрала более $500 млн новых импортных пошлин с 5 апреля. Трамп обещал ранее, что США получат $2 млрд в день от пошлин. По данным CBP, служба собирала в среднем по $250 млн в день ...

Сахалин и Карачаево-Черкесия отчитались о завершении программы расселения аварийного жильяСахалин и Карачаево-Черкесия отчитались о завершении программы расселения аварийного жилья Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Речь идет о выполнении плана по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Сейчас эту программу по всей стране планируется завершить с опережением графика. ...

Путин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирияПутин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирия Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Читать ...

Гладков заявил о нарушениях на 109 млн при строительстве фортификацийГладков заявил о нарушениях на ₽109 млн при строительстве фортификаций Проверка выявила нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области на 109 млн руб., деньги направили в федеральный бюджет, заявил Гладков. Также подрядчики завышали объемы работы, добавил он ...

Джо Байден отверг подозрения в когнитивных нарушенияхДжо Байден отверг подозрения в когнитивных нарушениях По словам бывшего американского лидера Джо Байдена, он не страдает какими-либо умственными нарушениями вопреки информации о возможных отклонениях, появлявшейся в СМИ. ...

АО Орел Нобель-Агро поймали на нарушенияхАО «Орел Нобель-Агро» поймали на нарушениях Компания допустила зарастание участка сельскохозяйственной земли. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Нарушение установило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Мониторинг проводился с помощью «Национальной системы пространственных данных». Учас ...

Депутатам рассказали о нарушениях при закупках лекарствДепутатам рассказали о нарушениях при закупках лекарств Представитель КСП выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета. Фото: ИА «Орелград» Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, аудитор Надежда Бойцова выступила с докладом на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловс ...

Эстония сообщила о 40 нарушениях на задержанном танкере KiwalaЭстония сообщила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala Департамент транспорта Эстонии заявил, что на задержанном танкере Kiwala, следовавшем в российский порт Усть-Луга, выявили 40 нарушений. Судну запрещено продолжать путь до устранения недочетов, передает местная телерадиокомпания ERR. ...

Минобороны России сообщило о 14 043 нарушениях ВСУ праздничного перемирияМинобороны России сообщило о 14 043 нарушениях ВСУ «праздничного перемирия» За три дня «праздничного перемирия» формирования ВСУ 14 043 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в Минобороны России. С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы России продолжили проведение «военной спецоперации» на Украине ...

Эстония заявила о 40 нарушениях на идущем в Россию танкереЭстония заявила о 40 нарушениях на идущем в Россию танкере На задержанном в Эстонии следовавшего в Россию танкере Kiwala нашли 40 нарушений, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта страны. ...

СМИ сообщили о 40 нарушениях на задержанном Эстонией танкере KiwalaСМИ сообщили о 40 нарушениях на задержанном Эстонией танкере Kiwala Эстония уведомила о выявлении якобы около 40 нарушений на задержанном в заливе Мууга танкере Kiwala, который, предположительно, направлялся в Россию. Об этом 12 апреля проинформировал ERR. ...

В ГД предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантовВ ГД предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов Гражданам России могут начать выплачивать денежное вознаграждения за информирование о фактах нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства. ...

В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на президентских выборахВ избиркоме Польши рассказали о нарушениях на президентских выборах Выборы главы государства проходят в Польше в штатном режиме, без серьёзных нарушений, следует из заявления председателя Государственной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка. ...

Глава Минтранса Старовойт сообщил о нарушениях на 230 танкерахГлава Минтранса Старовойт сообщил о нарушениях на 230 танкерах Минтранс по поручению президента Владимира Путина проверил более 1,3 тыс. танкеров, сообщил глава ведомства Роман Старовойт. В результате проверки замечания выявлены на 230 судах. ...

Более 30 водителей мотоциклов и электросамокатов попались на нарушенияхБолее 30 водителей мотоциклов и электросамокатов попались на нарушениях Более 30 водителей мотоциклов и электросамокатов попались на нарушениях Недавно в Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт, СИМ». В ходе него они выявили 22 нарушения, допущенных водителями мотоциклов, и 9 нарушений, которые допуст ...

Три известных производителя продуктов попались на санитарных нарушенияхТри известных производителя продуктов попались на санитарных нарушениях Компании экономят на сырье и добавляют незаявленные ингредиенты, которые могут привести к аллергии. О результатах лабораторного контроля крупных производителей сообщил Telegram-канал «SHOT проверка».К примеру, проверку не прошёл творожный сыр от компании «Карат». В товаре специалисты нашли не заявле ...

Песков: РФ предоставит все данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУПесков: РФ предоставит все данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУ Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны России уже дало военную оценку по фактам нарушений с украинской стороны.Он напомнил, что идея о пасхальном перемирии принадлежала президенту РФ Владимиру Путину.«Мы проинформируем все заинтересованные стороны, предоставим все дан ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях