Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

Российские банки усилят контроль за операциями с социальными выплатами — особенно за теми, что могут быть похожи на схемы обналичивания. Это следует из обновлённого положения Центробанка (375-П). Под особый надзор попадут переводы с использованием материнского капитала, пособий на детей, средств на жильё, а также выплаты участникам СВО и их семьям. Если транзакция покажется банку подозрительной, в будущем он может заблокировать подобные переводы и потребовать дополнительные документы. Что именно будет под подозрением Теперь рискованными сочтут не только крупные переводы, но даже вполне бытовы
Читать далее...
23:40, 15.05.2025
 
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Детские игрушки начнут проверять на соответствие традиционным ценностямДетские игрушки начнут проверять на соответствие «традиционным ценностям» Новый законопроект должен поддерживать производителей игрушек, «делающих ставку на традиционные ценности и здоровое развитие детей». Эксперты считают новую меру избыточной. ...

Банки начнут ограничивать переводы дропперов 100 000 рублей в месяцБанки начнут ограничивать переводы дропперов 100 000 рублей в месяц Новые правила действуют уже с 15 мая 2025 года. Если прежде кредитные организации по своему усмотрению либо блокировали карты из-за сомнительных операций, либо нет, то теперь все незаблокированные счета попадут под лимит по переводам. Как это будет работать и есть ли исключения из общего правила? Ра ...

С 1 июля все переводы на карту будут проверять в ФНС и облагать налогом Как это будет происходитьС 1 июля все переводы на карту будут проверять в ФНС и облагать налогом? Как это будет происходить Если вы в последние дни заглядывали в соцсети или мессенджеры, то наверняка видели пугающие сообщения: мол, с 1 июля 2025 года вводится новый налог на переводы между картами. Люди пересылают эти «новости» друг другу, как горячие пирожки — и, конечно, волнуются. Спешим успокоить: это неправ ...

Банки предложили замораживать переводы для борьбы с аферистамиБанки предложили замораживать переводы для борьбы с аферистами Суммы от 10 до 50 тысяч будут блокировать на сутки, а более крупные — на 48 часов. Если выяснится, что перевод сделали без согласия клиента, то средства вернут обратно. Ещё банки смогут запретить на 30 дней закрытие счёта и перевод остатка. Такая мера должна помочь быстрее возвращать украденные день ...

Банки предложили новый способ блокировать переводы россиянБанки предложили новый способ блокировать переводы россиян Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать деньги на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод, пишет РБК. Сейчас банки могут блокировать только переводы отправителя. Соответствующее письмо Банку России направил Национальный совет финансового рынка (НСФР). В нем предлагается ...

Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизмПреподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм Преподавателей в кавказских вузах будут проверять на экстремизм. Причиной стали теракты в Дагестане и кейс с педагоги из Адыгеи, который продвигал сепаратистские идеи студентам. Он призывал отделить республику и критиковал спецоперацию на Украине. Кандидат юридических наук Ибрагим Шаов рассказывал у ...

Банки и операторы связи могут разделить ответственность за мошеннические переводыБанки и операторы связи могут разделить ответственность за мошеннические переводы Кредитные организации предложили новый механизм борьбы с телефонным мошенничеством, предполагающий совместную финансовую ответственность банков и операторов связи. Согласно инициативе, если оператор заранее предупредил банк о подозрительном номере, но перевод все равно состоялся, возмещать убытки до ...

Депутат ГД Аксененко: банки необходимо обязать проверять надежность застройщиков ИЖСДепутат ГД Аксененко: банки необходимо обязать проверять надежность застройщиков ИЖС Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ напомнил, что от мошеннических действий компаний в сфере ИЖС пострадало более 3 тыс. семей из 31 региона страны ...

Госслужащих США начнут проверять на готовность следовать политике ТрампаГосслужащих США начнут проверять на готовность следовать политике Трампа Американских госслужащих начнут проверять на готовность неукоснительно следовать политическому курсу главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Оценивать чиновников будут исходя из «добросовестного претворения ими в жизнь законов ...

Чиновников в США начнут проверять на готовность следовать курсу ТрампаЧиновников в США начнут проверять на готовность следовать курсу Трампа Белый дом собирается оценивать госслужащих, исходя из их готовности следовать политическому курсу главы США Дональда Трампа, передает газета The Wall Street Journal.Сообщается, что готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента» станет ключевой характеристикой чиновников, ...

В Киргизии лихачей начнут проверять на знание ПДД на месте нарушенияВ Киргизии лихачей начнут проверять на знание ПДД на месте нарушения С 1 сентября в Киргизии вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения (ПДД) у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки. Об этом 24 марта сообщил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов. Если нарушитель не сможет ответить на вопросы, связанные с ПДД, его водител ...

С 18 марта общественники начнут проверять качество ямочного ремонта в ИжевскеС 18 марта общественники начнут проверять качество ямочного ремонта в Ижевске Ижевск. Удмуртия. В Ижевске члены Общественной палаты займутся проверкой качества выполнения ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Участие общественников в проверке инициировал глава города Дмитрий Чистяков в ходе рабочей встречи 17 марта.«Такие рейды помогают ...

Водителей в Ленобласти и Петербурге начнут усиленно проверять на трезвость с пятницыВодителей в Ленобласти и Петербурге начнут усиленно проверять на трезвость с пятницы C 21 по 23 марта на дорогах 47-го региона и города на Неве будут проводиться тщательные проверки водителей. ...

Apple Watch еще не скоро начнут неинвазивно проверять уровень глюкозы в кровиApple Watch еще не скоро начнут неинвазивно проверять уровень глюкозы в крови Проект по созданию неинвазивного сенсора для мониторинга уровня сахара в крови на Apple Watch, который был предложен еще во времена Стива Джобса, все еще не готов к запуску. Несмотря на многочисленные заявления о прогрессе, компания по-прежнему сталкивается с серьезными техническими трудностями, и т ...

С 15 мая начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД начнёт проверять всех водителей, без исключенияС 15 мая начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД начнёт проверять всех водителей, без исключения ГИБДД ужесточает правила: с 15 мая в России начнут массово проверять водителей на алкоголь и наркотики. Причина — по-прежнему страшная: каждое десятое ДТП связано с тем, что за руль сел нетрезвый человек. А из всех погибших на дорогах — более 20% именно из-за таких водителей. Цифры, мягко говоря, тр ...

На алкоголь начнут проверять по-новому: в ГИБДД поставили точку  ужесточат четыре правилаНа алкоголь начнут проверять по-новому: в ГИБДД поставили точку — ужесточат четыре правила На алкоголь начнут проверять по-новому: в ГИБДД поставили точку — ужесточат четыре правилаОсенью 2025 года ГИБДД запустит систему, где сомнений в опьянении не останется: принудительные анализы крови, видеофиксация согласий и жёсткие сроки. Теперь попытка «протрезветь в сортире» обернётся гарантирова ...

Банки начнут чаще блокировать соцвыплатыБанки начнут чаще блокировать соцвыплаты Причина ужесточения контроля за транзакциями с бюджетными средствами — мошенники стали чаще красть деньги, перечисленные в качестве поддержки для военнослужащих и пособий на детей. Эксперты считают, что нововведение поможет снизить объемы коррупционных схем. ...

Кубинские банки начнут выпускать карты МирКубинские банки начнут выпускать карты «Мир» Кубинские банки начнут выпускать карты российской платежной системы «Мир», рассказала глава ЦБ этой страны Хуана Лилия Дельгадо Портал газете «Известия». Россия и Куба полностью ушли от доллара в торговле, сообщила она. По ее словам, карты «Мир» будут востребованы кубинцами -- среди них есть те, кто ...

Банки еще одной страны начнут выпускать карты МирБанки еще одной страны начнут выпускать карты «Мир» Кубинские банки начнут выпускать карты российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на главу ЦБ этой страны Хуану Лилию Дельгадо Портал. По ее словам, Россия и Куба полностью ушли от доллара в торговле.Гавана начнет выпуск карт «Мир» на территории латиноамериканского государств ...

Банки Кубы начнут выпускать карты платёжной системы МирБанки Кубы начнут выпускать карты платёжной системы «Мир» Кубинские банки планируют начать выпуск карт платёжной системы «Мир». С таким заявлением выступила глава кубинского Центробанка Хуана Лилия Дельгадо Портал. Это новшество вызвало интерес среди кубинцев, которые часто посещают Россию. Однако карты не будут выпускаться всеми банками, а лиш ...

Банки начнут уведомлять родителей подростков о выдаче им банковских картБанки начнут уведомлять родителей подростков о выдаче им банковских карт В Центробанке также отметили, что теперь родителей должны оповещать обо всех операциях по счету ребенка ...

Смущают доклады глянцевые. Матвиенко отметила: допобразование и кружки для детей - дорого"Смущают доклады глянцевые". Матвиенко отметила: допобразование и кружки для детей - дорого Государство должно решить проблему высокой стоимости дополнительного образования в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ...

Глава Рособрнадзора: спрос на репетиторов может снизитьсяГлава Рособрнадзора: спрос на репетиторов может снизиться Спрос на репетиторов может снизиться через несколько лет, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам. ...

Через несколько лет спрос на репетиторов может снизиться - РособрнадзорЧерез несколько лет спрос на репетиторов может снизиться - Рособрнадзор Спрос на репетиторов никогда полностью не исчезнет, но их услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ станут значительно менее востребованными, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам. Об этом ТАСС сообщил руководитель ...

Родители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем по 5,8 тыс. рублей в неделюРодители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем по 5,8 тыс. рублей в неделю Репетиторов оплачивают шесть из 10 родителей учеников 10—11 классов, тратя на это в среднем 5,8 тыс. руб. в неделю.... ...

В России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭВ России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Внесение законопроекта о замене репетиторов бесплатными дополнительными занятиями для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ рассматривается как позитивная социальная инициатива, направленная на улучшение доступности образования для всех школьников ...

МегаФон: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов«МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов Школьники Южного Урала в этом году стали активнее готовиться к выпускным экзаменам. По данным совместного исследования... ...

Банки отменяют комиссии для застройщиков, в оформлении ипотеки перестают отказывать. Обзор Банки.руБанки отменяют комиссии для застройщиков, в оформлении ипотеки перестают отказывать. Обзор Банки.ру ...

Разрыв в зарплатах сокращается, банки хотят бороться с накруткой кэшбэка клиентами. Обзор Банки.руРазрыв в зарплатах сокращается, банки хотят бороться с накруткой кэшбэка клиентами. Обзор Банки.ру ...

Банки оценили вероятность оттока вкладчиков, ЦБ решил проблему 100% ставок по ипотеке. Обзор Банки.руБанки оценили вероятность оттока вкладчиков, ЦБ решил проблему 100% ставок по ипотеке. Обзор Банки.ру ...

Банки массово страхуют потерю процентов по вкладам, семейную ипотеку могут расширить. Обзор Банки.руБанки массово страхуют потерю процентов по вкладам, семейную ипотеку могут расширить. Обзор Банки.ру ...

Сбербанк и ВТБ раскрыли спрос на семейную ипотеку на вторичку, банки стали требовать приходить с родными. Обзор Банки.руСбербанк и ВТБ раскрыли спрос на семейную ипотеку на вторичку, банки стали требовать приходить с родными. Обзор Банки.ру ...

Банки блокируют не платящих проценты владельцев кредиток, МФО перестают одобрять заявки повторных клиентов. Обзор Банки.руБанки блокируют не платящих проценты владельцев кредиток, МФО перестают одобрять заявки повторных клиентов. Обзор Банки.ру ...

ЦБ заявил о выходе экономики из фазы сильного перегрева, банки будут открывать счета по видеосвязи. Обзор Банки.руЦБ заявил о выходе экономики из фазы сильного перегрева, банки будут открывать счета по видеосвязи. Обзор Банки.ру ...

Россияне улучшили свое материальное положение, банки резко подняли полную стоимость кредитов. Обзор Банки.руРоссияне улучшили свое материальное положение, банки резко подняли полную стоимость кредитов. Обзор Банки.ру ...

Банки массово подключают клиентам платные услуги, блокировать деньги на счетах будут без решения суда. Обзор Банки.руБанки массово подключают клиентам платные услуги, блокировать деньги на счетах будут без решения суда. Обзор Банки.ру ...

ЦБ продлил ограничение на переводы за рубежЦБ продлил ограничение на переводы за рубеж До 30 сентября 2025 года по-прежнему нельзя будет переводить более $1 млн в месяц на иностранные счета. ...

Металлинвестбанк введет ограничения на переводы по СБПМеталлинвестбанк введет ограничения на переводы по СБП Металлинвестбанк введет временные ограничения в работе переводов в Системе быстрых платежей по QR-коду в мобильном приложении для физических лиц. Ограничения будут действовать в ночь с 12 на 13 апреля, говорится в Telegram-канале банка.«В связи с проведением плановых технических работ 12 апреля 2025 ...

ВТБ запустил переводы по номеру телефона в АзербайджанВТБ запустил переводы по номеру телефона в Азербайджан ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Азербайджан Erid: 2W5zFJYgeU8 ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут мгновенно отправить деньги в Азербайджан по номеру телефона клиентам дочернего банка - ВТБ (Азербайджан). Перевод про ...

ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы за рубежЦБ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж Банк России продлил до конца сентября ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. ...

Банкиры предложили замораживать переводы на 48 часовБанкиры предложили замораживать переводы на 48 часов Национальный совет финансового рынка предложил Банку России замораживать деньги на счете получателя перевода, если возникло подозрение, что речь идет о мошенничестве. По мнению банкиров, период ожидания поможет возвращать деньги, если перевод отправлен преступникам. Суммы до 50 тысяч рублей предлага ...

ЦБ ввел лимит на переводы с подозрительных счетовЦБ ввел лимит на переводы с подозрительных счетов Сегодня в силу вступила еще одна мера по борьбе с дропперами. Теперь с карт, которые ранее были замечены в мошеннических операциях, запретят переводить больше ста тысяч рублей в месяц. Это коснется счетов, попавших в специальную базу Центробанка. Причем оказываются в ней даже те, кто участвовал в аф ...

ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж еще на полгодаЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж еще на полгода Центробанк сохранил ограничения на переводы за рубеж еще на полгода — до 30 сентября. В течение месяца россияне и нерезиденты из «дружественных» стран смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой валюте. Лимиты на перечисления через системы денежных пер ...

UniCredit в России ограничивает долларовые переводы, ...UniCredit в России ограничивает долларовые переводы, ... Фото из открытых источников. Российский филиал UniCredit с 18 апреля приостанавливает долларовые переводы из России в ряд стран, сообщает Frank Media со ссылкой на источник в банке. Банк продолжит обслуживать долларовые переводы в Австралию, Вьетнам, Израиль, Канаду, Малайзию, Новую Зеландию, ОАЭ, С ...

Полицейского арестовали за незаконные банковские переводыПолицейского арестовали за незаконные банковские переводы Кузьминский райсуд столицы взял под стражу заместителя начальника отдела уголовного розыска Мещанского ОВД подполковника Арсена Ухтуева. Ему инкриминируют занятие незаконной банковской деятельностью в составе организованной группы (ч. 2 ст. 172 УК РФ). ...

Юникредитбанк ограничил переводы в долларах за рубежЮникредитбанк ограничил переводы в долларах за рубеж Юникредитбанк уведомил своих клиентов об ограничении зарубежных переводов в долларах. С 18 апреля их можно будет производить только при условии, если банк-получатель находится в европейской экономической зоне, Австралии, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Израиле, Канаде, Малайзии, Новой Зеландии, ОАЭ, ...

Ограничения на банковские переводы вступят в силу 15 маяОграничения на банковские переводы вступят в силу 15 мая С 15 мая 2025 года в России вступают в силу поправки, ужесточающие правила вывода и обналичивания средств. Согласно закону, утвержденному в феврале, дропперы не смогут переводить более 100 тысяч рублей в месяц на свои счета или счета третьих лиц. Новые нормы направлены на противодействие финансовым ...

Переводы по номеру карты уходят в прошлоеПереводы по номеру карты уходят в прошлое Менее 1% от всех трансакций в 2025 году занимают переводы по номеру карты, в то время как свыше 99% переводов проходят по номеру телефона. Такие данные приводит Банк ДОМ.РФ.«Переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей — максимально удобный и безопасный способ для бытовых финансовых ...

Денежные переводы из России в Грузию упали на 44,7% за годДенежные переводы из России в Грузию упали на 44,7% за год В феврале денежные переводы из России в Грузию в годовом исчислении сократились на 44,7%, а из США и Израиля выросли. ...

Что нужно проверять при покупке б/у iPhoneЧто нужно проверять при покупке б/у iPhone Ведущий YouTube-канала Just Use рассказал, на какие параметры нужно обращать внимание, если вы собираетесь купить подержанный iPhone. Первым делом при встрече с продавцом посмотрите на коробку. Сзади на ней должен быть серийный номер и email. Откройте настройки и сравните серийный номер на коробке и ...

В России вводится лимит на разовые денежные переводыВ России вводится лимит на разовые денежные переводы Совсем скоро в России заработает новый финансовый лимит: без открытия счёта и полной проверки личности можно будет перевести не более 100 тысяч рублей за раз. Это не просто формальность — такие меры призваны усложнить жизнь мошенникам и тем, кто пытается легализовать криминальные доходы. Почему ввод ...

ВТБ запустил переводы по номеру телефона в еще одну странуВТБ запустил переводы по номеру телефона в еще одну страну Клиенты ВТБ теперь могут мгновенно отправить деньги в Азербайджан по номеру телефона клиентам дочернего банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.Перевод происходит со счета в рублях, деньги поступят моментально на счет получателя, открытый в ВТБ (Азербайджан), в национальной валюте — азерб ...

Альфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнесаАльфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнеса Услуга будет актуальна для импортеров, экспортеров и логистических компаний, говорят эксперты ...

Центробанк РФ сохранил ограничения на денежные переводы за рубежЦентробанк РФ сохранил ограничения на денежные переводы за рубеж Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, эта мера будет действовать до 30 сентября 2025 года включительно. При этом граждане России и физические... ...

В Госдуме предложили замораживать переводы для борьбы с мошенникамиВ Госдуме предложили замораживать переводы для борьбы с мошенниками Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил комплексные меры для борьбы с телефонными и финансовыми мошенниками. Он считает, что банкам нужно на законодательном уровне разрешить замораживать счета, если есть подозрения в участии в мошенничестве, а также блокировать подозрительные переводы, даже если к ...

Россиянам могут доначислить налоги за переводы от друзейРоссиянам могут доначислить налоги за переводы от друзей Если на карту регулярно поступают деньги от одного и того же физического лица, налоговая служба может заинтересоваться такими переводами и начать проверку, рассказал RT экономист, основатель стартапа «Самбанкинг» Борис Фролов.«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица ...

С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счетаС 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счета В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тыс. руб. с упрощенной идентификацией клиента. Эта мера вводится с 30 мая, напомнил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. ...

Волгоградцев предупредили о новых лимитах на денежные переводыВолгоградцев предупредили о новых лимитах на денежные переводы С 1 мая в России произойдут изменения касаемо правил денежных переводов. Они связаны с новыми лимитами и направлены на борьбу с мошенниками и незаконным выводом средств. В России вступило в силу новое правило денежных переводов. У банков появилась возможность устанавливать лимит на переводы до 100 т ...

ЦБ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгодаЦБ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода Центральный банк (ЦБ) России 21 марта продлил ограничения на переводы средств за рубеж для граждан на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.Указывается, что ограничительные меры будут действовать до 30 сентября 2025 года включительно.«Граждане России и физические лица — нерезиденты ...

Идею замораживать переводы для борьбы с мошенниками оценилиИдею замораживать переводы для борьбы с мошенниками оценили Предложение Нацсовета финансового рынка (НСФР) замораживать средства на счете получателя перевода при подозрении мошеннической операции, если его примут, может снизить ущерб от киберпреступлений. Такое мнение высказали доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко и Ассоциация ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях