Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

Сегодня вступил в силу основной закон, который должен ограничить деятельность так называемых дропперов. Это люди, чьи банковские карты и счета мошенники используют для обналичивания и вывода денег. Фактически дропперы - это главный инструмент аферистов, без которого вся остальная их деятельность теряет смысл. И вот теперь Центробанк предложил вводить лимит на карты, которые хотя бы раз поучаствовали в сомнительных операциях. Снять с них больше 100 тысяч в месяц будет невозможно. Причем надо учесть, что не все дропперы получают процент от сделок. Некоторых используют в закрытую, поэтому при во
Читать далее...
07:10, 16.05.2025
 
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

На Украине задержаны участники преступной схемы закупок для ВСУНа Украине задержаны участники преступной схемы закупок для ВСУ Фигурантом дела о хищениях при сооружении защитных укреплений стал бывший заместитель мэра Харькова. Задержание произошло 28 июня, сообщает пресс-служба полиции Украины.В материалах дела указано, что схема включала бывшего чиновника (по данным СМИ — Андрей Руденко), подрядчика и три компании. Именно ...

В Москве задержаны участники преступной схемы в сфере миграцииВ Москве задержаны участники преступной схемы в сфере миграции СУ по САО ГСУ СК РФ По Москве возбудило дело в отношении коррупционеров, нарушивших миграционное законодательство. Фигурантов будут судить по статье о даче взятки должностному лицу. Обе стороны понесут ответственность. Должностное лицо 28 января 2025 года приняло взятку в крупном размере от директор ...

Снять самозапрет на кредиты на Госуслугах стало сложнееСнять самозапрет на кредиты на «Госуслугах» стало сложнее С 1 июня вступила в силу норма закона, по которой снять самозапрет на выдачу кредитов на портале «Госуслуг» можно только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Об этом рассказал «Прайм».С 1 марта 2025 года в России действует закон, который позволяет устанавливать самозапрет на вы ...

В России стало сложнее продать подержанные автомобилиВ России стало сложнее продать подержанные автомобили Среднее время продажи автомобиля на вторичном рынке в России увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это касается не только нишевых моделей, но и массовых автомобилей, которые раньше находили нового владельца за считанные дни. Об этом «Известиям» 13 мая рассказали эксперты проекта Likvi.com ...

Стало куда сложнее отслеживать продуктивность сотрудников // Яна Лубнина  о мультиджобинге«Стало куда сложнее отслеживать продуктивность сотрудников» // Яна Лубнина — о мультиджобинге Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как работать на шести работах и делегировать обязанности другим специалистам. ...

Стало известно, с кем самарцам сложнее всего найти общий язык на работеСтало известно, с кем самарцам сложнее всего найти общий язык на работе Согласно результатам исследования, чаще всего самарцы испытывают сложности при обращении к работникам бухгалтерии. Так в ходе опроса ответили 12 % респондентов. Почетное серебро "за недружелюбность" получили менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (6 %). Тройку лидеров замыкают IT-специалис ...

Презумпция бизнесовности // Российским предпринимателям стало сложнее добиваться снятия санкций ЕСПрезумпция бизнесовности // Российским предпринимателям стало сложнее добиваться снятия санкций ЕС Евросоюз ужесточает санкционное регулирование в отношении ведущих российских бизнесменов. Предприниматели, продавшие активы или ушедшие с должностей после начала СВО, останутся под санкциями, пока не докажут отсутствие даже неформального контроля над бизнесом. Помимо этого, Советом ЕС будет учитыват ...

Гирасси  о победе над Монтерреем: Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнееГирасси — о победе над «Монтерреем»: «Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнее» Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси прокомментировал победу над «Монтерреем» (2:1) в 1/8 финала клубного чемпионата мира. ...

Снять самозапрет на кредиты стало сложнее, Альфа-Банк изменил ставки по вкладам. Главное за деньСнять самозапрет на кредиты стало сложнее, Альфа-Банк изменил ставки по вкладам. Главное за день ...

Казалось, с каждым годом должно быть сложнее и сложнее // Владимир Осипов  о доходах РФС«Казалось, с каждым годом должно быть сложнее и сложнее» // Владимир Осипов — о доходах РФС Российский футбольный союз восстановил доходы после введения санкций. В 2024 году РФС заработал 1,8 млрд руб. Данные приводятся в финансовом отчете организации. Этот показатель стал рекордным с момента появлений ограничений в 2022 году. За счет чего РФС зарабатывает, если российские клубы и сборная ...

Мареска о 2:1 с Фулхэмом: Челси заслужил победу, думаю. После пропущенного гола стало сложнее, но во 2-м тайме мы играли лучше и динамичнееМареска о 2:1 с «Фулхэмом»: «Челси» заслужил победу, думаю. После пропущенного гола стало сложнее, но во 2-м тайме мы играли лучше и динамичнее» В матче 33-го тура АПЛ «синие» победили на выезде со счетом 2:1. «Я очень рад. Прежде всего, потому что я думаю, что мы заслужили победу в этом матче. Мы хорошо начали в первые 20 минут, но, к сожалению, пропустили, а это непросто для игроков в матче, который мы должны выиграть. Стало сложнее, но во ...

Часть строивших линию обороны подрядчиков вернули деньги в бюджетЧасть строивших линию обороны подрядчиков вернули деньги в бюджет Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часть подрядчиков, у которых выявили нарушение при строительстве оборонительных сооружений в регионе, вернули деньги в бюджет. Исковые требования в отношении этих компаний отозвали. ...

Путин может обналичить фишки: в США заявили о проигрыше Украины«Путин может обналичить фишки»: в США заявили о проигрыше Украины Украина потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией и ей придется согласиться на «максимально выгодные» для нее на данный момент условия. ...

Стало известно, как смоленским родителям вернуть часть платы за детсадСтало известно, как смоленским родителям вернуть часть платы за детсад Рассказываем, что нужно для компенсации Сообщение Стало известно, как смоленским родителям вернуть часть платы за детсад появились сначала на Информагентство "О чем говорит Смоленск". ...

РПЛ выделила Химкам 50 млн рублей. Это позволило выплатить зарплату за декабрь, часть штаба получила деньги за январь (РБ Спорт)РПЛ выделила «Химкам» 50 млн рублей. Это позволило выплатить зарплату за декабрь, часть штаба получила деньги за январь («РБ Спорт») По данным «РБ Спорт», это позволило выплатить футболистам заработную плату за декабрь. Сегодня президент РПЛ Александр Алаев приехал на тренировку «Химок», пообщался с игроками и заявил о том, что лига вводит внешнее управление клубом. РПЛ провела экстренное онлайн-собрание правления, по итогам кото ...

Стало известно, откуда на картах у подростков берутся деньгиСтало известно, откуда на картах у подростков берутся деньги Подавляющее большинство — 92% — переводов на карты подростков совершают мамы. К такому выводу пришли эксперты Банка Русский Стандарт, проанализировав трансакции по картам россиян в возрасте от 14 до 18 лет.«Многие современные родители давно оценили удобство сервиса отправки переводов на открытые в б ...

Стало известно, какой парк благоустроят на федеральные деньги в 2026 году в ЕкатеринбургеСтало известно, какой парк благоустроят на федеральные деньги в 2026 году в Екатеринбурге Набережная реки Исеть и Ольховки, от улицы Гражданская, 11 до Колмогорова, что проходит в Екатеринбурге за Макаровским мостом, сразу же за участком фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», победила в голосовании в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Парк благоустроят в ...

Ждать стало выгодно: задержка рейса в Таиланде теперь приносит деньги  и не толькоЖдать стало выгодно: задержка рейса в Таиланде теперь приносит деньги — и не только С 20 мая 2025 года Таиланд вводит новые правила компенсаций за авиазадержки. Гражданское авиационное управление страны обновило стандарты обслуживания пассажиров, усилив финансовую защиту тех, кто вынужден подолгу ждать вылета. Иностранные туристы и местные жители теперь смогут рассчитывать на больш ...

В России дропперам грозит до 6 лет тюрьмыВ России дропперам грозит до 6 лет тюрьмы Сегодня Государственная Дума Российский Федерации приняла в окончательном третьем чтении закон, которым статья 187 УК РФ дополняется нормой, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях, так называемых «дропперов». Под действие закона подпадают к ...

Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободыДропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов — лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Максимально возможное наказание предполагает до 6 лет лишения свободы со штрафом или ограничением ...

Дропперам будет грозить уголовная ответственностьДропперам будет грозить уголовная ответственность В российском правительстве подготовили поправки к ст. 187 Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов. Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам будет грозить тюремное заключение на срок до шести лет, а также штраф ...

Дропперам ограничили объем переводов до 100 тыс. рублей в месяцДропперам ограничили объем переводов до 100 тыс. рублей в месяц Кредитные организации с четверга ограничивают переводы клиентам, которые находятся в мошеннической базе Банка России. ...

Дропперам в России с 5 июля грозит до шести лет лишения свободыДропперам в России с 5 июля грозит до шести лет лишения свободы В России с 5 июля вступили в силу изменения в закон, направленный на борьбу с мошенниками. Согласно новым нормам, дропперам — лицам, за деньги оформляющим или передающим свои банковские карты аферистам, — грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы. Меры ответственности д ...

Путин подписал закон, по которому дропперам грозит 6 лет заключенияПутин подписал закон, по которому дропперам грозит 6 лет заключения Наказание предусмотрено для лиц, совершивших мошенничество с картой по указанию другого человека... ...

Теперь дропперам в России может грозить уголовная ответственностьТеперь дропперам в России может грозить уголовная ответственность Госдума в первом чтении приняла закон, который вводит «уголовку» для дропперов. Таким термином называют людей, которые передают банковские счета мошенникам для вывода денежных средств. За передачу платежных данных злоумышленникам грозит штраф до 300 тыс. рублей, а также обязательные, принудительные ...

Мигрантам и дропперам придётся несладко: вступают в силу новые законыМигрантам и дропперам придётся несладко: вступают в силу новые законы Россиянам придётся больше платить за коммунальные услуга, а ипотека станет менее доступной. Зато можно будет судиться онлайн и получать больше денег при оформлении ДТП по европротоколу. Что ещё нового ожидает жителей России с 1 июля, читайте в обзоре «Секрета». «Коммуналка» рекордно выросла С 1 июля ...

Дропперам грозит тюрьма за передачу мошенникам банковских карт и данныхДропперам грозит тюрьма за передачу мошенникам банковских карт и данных Замглавы Следственного департамента МВД предупредил, что 2 миллиона граждан могут быть привлечены к уголовной ответственности за передачу своих платежных карт и личных сведений злоумышленникам. ...

В Екатеринбурге арестованы члены этнической преступной группыВ Екатеринбурге арестованы члены этнической преступной группы Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех членов этнической преступной группы, которых обвиняют в преступлениях, совершенных в прошлые годы. Как сообщили в пресс-службе суда, Мазахир Мохбалы оглы Сафаров обвиняется по п. «ж» ч. ...

В Самарской области разыскивают участников преступной бандыВ Самарской области разыскивают участников преступной банды Как сообщили в ведомстве, в 2000 году Сиротенко вместе с участником своей банды Шинкоренко совершил покушение на убийство лидера другой преступной группировки из Тольятти. Оба они скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения по ...

Дропперам  тюрьмы, россиянам  сниженные лимиты. Дайджест событий рынка карт за июньДропперам — тюрьмы, россиянам — сниженные лимиты. Дайджест событий рынка карт за июнь Национальная система платежных карт (НСПК) собирается контролировать долю дропперских счетов в банке и процент мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП). При превышении определенного уровня мошеннических операций банки будут попадать в специальную программу НСПК с перспективой штрафных ...

СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцевСК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев Там разоблачили «этническую группу», подозреваемую в причастности к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах, заявил СК. Накануне силовики провели обыски у азербайджанцев, два человека умерли ...

Инженера Гортранса обвинили в сотрудничестве с организованной преступной группировкойИнженера «Гортранса» обвинили в сотрудничестве с организованной преступной группировкой Следствие считает, что сотрудник муниципального перевозчика Дмитрий Фурсик получил взятки на 170 тысяч рублей. ...

В Испании задержали бывшего госсекретаря МВД по делу о преступной группировкеВ Испании задержали бывшего госсекретаря МВД по делу о преступной группировке Полиция Испании задержала нескольких человек в рамках расследования дела о преступной организации, отмывании денег и взломе информационных систем, пишет El Independiente. Среди задержанных — бывший государственный секретарь Франсиско Мартинес, хакер Хосе Луис Уэртас, блогер Альваро Мартин (известный ...

В Калужской области задержали лидера этнической преступной группыВ Калужской области задержали лидера этнической преступной группы В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что мужчина причастен к организации разбоя, грабежей и вымогательства денег у бизнесменов ...

Суд арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе в ЕкатеринбургеСуд арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе в Екатеринбурге Шестой фигурант дела об организованной преступной группе в Екатеринбурге арестован до 19 июля решением городского Ленинского районного суда, 2 июля сообщает РИА Новости.Ранее та же инстанция арестовала пятерых других обвиняемых по делу об этнической ОПГ: Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахл ...

Влах  молдавским силовикам: Займитесь преступной группировкой СандуВлах — молдавским силовикам: «Займитесь преступной группировкой Санду» Представители правоохранительных органов, которые «помнят, что значит честь, присяга и служба народу», должны заняться расследованием деятельности ОПГ, контролирующей Молдавию. Об этом заявила сегодня… ...

СК объяснил задержание азербайджанцев на Урале раскрытием преступной группыСК объяснил задержание азербайджанцев на Урале раскрытием преступной группы В следственном управлении ведомства по Свердловской области сообщили, что несколько подозреваемых дали признательные показания ...

В Хабаровске главаря преступной группы осудили за похищение людейВ Хабаровске главаря преступной группы осудили за похищение людей В Хабаровском крае суд вынес приговор организатору преступной группы, занимавшейся похищениями людей, разбоями, вымогательством и изнасилованиями. ...

Дропперам обозначили потолок // Какими будут ограничения для клиентов банков, попавших в черный список ЦБДропперам обозначили «потолок» // Какими будут ограничения для клиентов банков, попавших в черный список ЦБ ЦБ с 15 мая будет ограничивать банковские переводы для дропперов, потолок составит 100 тыс. руб. в месяц. Таким образом регулятор намерен бороться с теми, чья карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Данные о них попадают в базу данных регулятора о мошеннических операциях. ...

В МВД России призвали белорусов не участвовать в преступной схеме в сфере финансовВ МВД России призвали белорусов не участвовать в преступной схеме в сфере финансов Граждан Белоруссии начали вовлекать в очередную преступную схему с банковскими карточками. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. ...

Помогали телефонным мошенникам: задержаны десять участников преступной группировкиПомогали телефонным мошенникам: задержаны десять участников преступной группировки Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД задержали десять россиян, которые обеспечивали работу сим-боксов. Эти устройства позволяют использовать сразу множество нелегальных сим-карт для массовых обзвонов граждан с целью обмана и хищения денежных средств. Мошенников поймали в Москве, ...

В Самарской области вынесли приговор членам преступной группировки ИндейцыВ Самарской области вынесли приговор членам преступной группировки "Индейцы" В январе 2011 года один из жителей Новокуйбышевска организовал преступную группу. Для подготовки к преступлениям, хранения оружия и встреч он использовал помещение промышленной базы. Оно принадлежало одному из соучастников. За весь период существования банда совершила несколько особо тяжких преступл ...

Путин: в Курской области положен конец преступной провокации украинских властейПутин: в Курской области положен конец преступной провокации украинских властей Армия России положила конец преступной провокации украинских властей, которые попытались захватить часть российской территории, заявил президент Владимир Путин. ...

Пензячка, решив начать зарабатывать на сбыте наркотиков, стала членом преступной группыПензячка, решив начать зарабатывать на сбыте наркотиков, стала членом преступной группы Пензячка, решив начать зарабатывать на сбыте наркотиков, стала членом преступной группы Ранее несудимая 43-летняя жительница г. Пензы обвиняется в попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, при этом являясь членом преступной группы В ходе расследования выяснилось, что с января 2025 года ...

Строительные схемы КожемякоСтроительные схемы Кожемяко Семейство губернатора Приморья «подсело на бюджет» ТымлатаПринадлежащий семейству действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко «Тымлатский рыбокомбинат» продал более чем за 227,4 млн рублей сельский дом культуры администрации камчатского села Тымлат: в соответствие с условиями контракта, продаве ...

Британские схемы РособоронэкспортаБританские схемы «Рособоронэкспорта» Зачем лицам из окружения Сергея Чемезова понадобился «филиал» госпредприятия в Лондоне?В минувшем апреле в Лондоне была ликвидирована зарегистрированная еще в 2016 году компания «JSC Rosoboronexport Ltd», чье название далеко неслучайно напоминает о российском государственном АО (ранее – ФГУП) «Рособ ...

Ростсельмаш: конкурировать с Беларусью сложнее, чем с Китаем«Ростсельмаш»: конкурировать с Беларусью сложнее, чем с Китаем Совладелец предприятия Константин Бабкин в интервью «Ъ» пожаловался на неравные условия конкуренции. «Ростсельмаш» напомнил: в Беларуси действуют льготные кредиты, и покупатель может приобрести комбайн белорусской сборки, получив за счёт бюджета соседней страны примерно 15% субсидий в год. На россий ...

Адвокат Сафонова: Матвей неоднократно предлагал закрыть долг по алиментам, перечислив деньги на счет ребенка. Переживаем, что Анастасия растратит денАдвокат Сафонова: «Матвей неоднократно предлагал закрыть долг по алиментам, перечислив деньги на счет ребенка. Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки» Сегодня стало известно, что Анастасии Казачек отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате вратарем «ПСЖ» алиментов. «Анастасия своими действиями все это время лишь пытается дестабилизировать состояние Матвея путем подачи различных заявлений в органы, в том числе, как в данном случае, для прив ...

24 мая изменятся схемы движения автобусов24 мая изменятся схемы движения автобусов 24 мая с 6 до 14 часов на период проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» будет прекращено движение транспортных средств по автомобильным дорогам: ...

Что насчёт проекта схемы теплоснабженияЧто насчёт проекта схемы теплоснабжения? В соответствии с пунктом 19 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, для организации сбора замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Тюмени на 2025 – 2040 гг. ...

За схемы Ростеха ответил СоюзЗа схемы «Ростеха» ответил «Союз»? Семейство бизнесменов Петровых прикрывает махинации и провалы команды Сергея Чемезова?Липецкий областной арбитраж вынес решение о банкротстве Инвестиционной группы «Союз», открыв в отношении нее конкурсное производство. Инициатором банкротства выступило предприятие «Станкопром», входящее в структуру ...

Схемы Покровского реализует СтрелаСхемы «Покровского» реализует «Стрела»? Силовое подразделение концерна-рейдера «осваивается» на новых территориях?В прошлом году Генпрокуратура в судебном порядке добилась национализации активов 30 юридических и физических лиц, связанных с бывшим руководством ростовско-кубанского концерна «Покровский», получившего широкую известность рейд ...

Трамп: договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с РоссиейТрамп: договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что договариваться с Украиной оказалось труднее, чем с Россией. Он добавил, что «это сложно, но это нормально» и выразил уверенность в том, что соглашение удастся заключить с обеими сторонами. ...

Это оказалось сложнее. Трамп  об окончании конфликта на Украине«Это оказалось сложнее». Трамп — об окончании конфликта на Украине Президент США Дональд Трамп высказался об окончании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС. ...

Людям сложнее сопереживать странам, чем отдельным её жителямЛюдям сложнее сопереживать странам, чем отдельным её жителям Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что людям требуется больше усилий, чтобы испытывать эмпатию к группам, чем к отдельным индивидам. Учёные из Калифорнийского университета и Университета Торонто выяснили, что наш мозг легче обрабатывает эмоции, связанные с одним человеком, ...

Найти работу и не потерять все сбережения становится все сложнееНайти работу и не потерять все сбережения становится все сложнее Сегодня быть осторожным в общении с незнакомцами — уже не просто совет, а жизненная необходимость. Мошенники подделывают сайты, подменяют номера телефонов. Они умеют втереться в доверие, мимикрируют под родственников, сотрудников банка, представителей силовых структур. Их главная цель — деньги, но о ...

Эдуард Мор: Краснодару сложнее всех в чемпионской гонкеЭдуард Мор: «Краснодару» сложнее всех в чемпионской гонке Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Краснодару» труднее всего вести борьбу за чемпионский титул. ...

Тарханов  о Челестини: В России сложнее работать, чем в ШвейцарииТарханов – о Челестини: «В России сложнее работать, чем в Швейцарии» Отечественный специалист Александр Тарханов выступил с комментарием по тренеру Фабио Челестини, который может возглавить столичный ЦСКАЧитать дальше → ...

Гризманн  о поражении от ПСЖ: Из-за жары все было немного сложнееГризманн — о поражении от «ПСЖ»: «Из-за жары все было немного сложнее» Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира-2025. ...

35% прибыли или обман Что скрывают венчурные схемы35% прибыли или обман? Что скрывают венчурные схемы Инвестирование в венчурные компании считается самым рискованным видом сделок. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Как сообщает сайт Москва 24, такие компании часто маскируются под инвестиционные схемы и обещают доходность, значительно превышающую рыночные ставки по акциям, об ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях