Требования «антиотмывочного» законодательства расширены на цифровой рубль

Требования «антиотмывочного» законодательства расширены на цифровой рубль

Как сообщила пресс-служба ЦБ, контроль за операциями с цифровыми рублями будут проводить и коммерческие банки, и Банк России, выступающий оператором платформы цифрового рубля.Контроль разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями на платформу — через банк или напрямую оператору. Такой гибридный формат предусмотрен законом, который одобрил Совет Федерации.«При этом банки продолжат проводить идентификацию клиентов при открытии счета цифрового рубля, выявлять клиентов, доступ которым на платформу должен быть ограничен, и выполнять
Читать далее...
02:40, 22.05.2025
 
Рубрика: «Экономика и Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Цифровой рубль включен в антиотмывочное законодательствоЦифровой рубль включен в антиотмывочное законодательство Контроль над соблюдением требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма будет разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями. ...

Мошенники предлагают инвестировать в цифровой рубльМошенники предлагают инвестировать в цифровой рубль Российский финансовый мегарегулятор в минувшую пятницу предупредил граждан о новом способе мошенничества – злоумышленники предлагают инвестировать в цифровой рубль, который на самом деле еще даже не запущен, и получать от этих вложений пассивный доход. Для участия в инвестиционной программе человека ...

Антиотмывочный контроль распространили на цифровой рубль«Антиотмывочный» контроль распространили на цифровой рубль Согласно принятым поправкам, контроль будет проводить Центробанк совместно с коммерческими банками. ...

Что означает переход на цифровой рубль для россиян: от опасностей до последствийЧто означает переход на цифровой рубль для россиян: от опасностей до последствий В ближайшем будущем в России планируют ввести цифровой рубль — новый вид электронной валюты. Соответствующий законопроект вступил в силу в 2023 году. «Инк.» разобрался, в чем будут заключаться нововведения, какие плюсы и минусы несет цифровой рубль для пенсионеров, бизнеса и обычных граждан, и каких ...

ТАСС: цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникамТАСС: цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам Депутат Госдумы, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам. Об этом он рассказал ТАСС. ...

Путин законом распространил на цифровой рубль антиотмывочные нормыПутин законом распространил на цифровой рубль антиотмывочные нормы В модель исполнения антиотмывочных требований будут вовлечены как участники платформы цифрового рубля, так и ЦБ РФ как оператор ...

Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах инвестскамаМошенники начали использовать цифровой рубль в схемах инвестскама Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о появлении ресурсов, на которых... ...

Цифровой рубль получат десятки тысяч людей до конца годаЦифровой рубль получат десятки тысяч людей до конца года Центробанк РФ анонсировал большой пилотный старт цифрового рубля среди обычного населения до конца текущего года. Подробности собрали в РБК. Согласно источнику, прямо сейчас Банк России готовится к расширению пилотного проекта нового вида отечественной валюты. Если вы еще не знаете, что такое цифров ...

Правительство начнет использовать цифровой рубль в бюджетном процессе с октябряПравительство начнет использовать цифровой рубль в бюджетном процессе с октября Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс: с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях с использованием счета Федерального казначейства.Поправки в Бюджетный кодекс (№924067-8) размещены ...

Чувашия тестирует цифровой рубль по четырем направлениям бюджетного процессаЧувашия тестирует цифровой рубль по четырем направлениям бюджетного процесса Для этого создана соответствующая межведомственная рабочая группа, сообщил глава региона Олег Николаев ...

Цифровой белорусский рубль полноценно заработает во второй половине 2026 годаЦифровой белорусский рубль «полноценно» заработает во второй половине 2026 года Власти Беларуси планируют во второй половине года «полноценно» ввести в оборот цифровой белорусский рубль (ЦБР), рассказал председатель правления Национального банка республики Роман Головченко. Источник изображения: Rodeo / unsplash.com ...

Цифровой рубль может стать новым инструментом бюджетных выплат в РоссииЦифровой рубль может стать новым инструментом бюджетных выплат в России Правительственный законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс потребует значительной перестройки системы казначейских расчетов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, новая система ...

Конец теневым схемам: Эксперт объяснил, как цифровой рубль изменит экономикуКонец теневым схемам: Эксперт объяснил, как цифровой рубль изменит экономику Госдума одобрила внедрение цифрового рубля, что обещает серьёзные перемены в финансовой системе страны. Предприниматель и инвестор Алексей Мостовщиков в беседе с 360.ru оценил потенциал новой валюты, делая особый акцент на повышении прозрачности. ...

Роль женщин в развитии цифровой грамотности обсудили на площадке Цифровой экономикиРоль женщин в развитии цифровой грамотности обсудили на площадке "Цифровой экономики" На площадке АНО "Цифровая экономика" прошла экспертная сессия, приуроченная к Международному женскому дню: "Мягкая сила: роль женщины в развитии цифровой грамотности и кибергигиены России". ...

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полицииЕвропа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции Европейская комиссия представила новую стратегию внутренней безопасности ProtectEU, цель которой — укрепить защиту граждан от актуальных угроз и повысить устойчивость Евросоюза. В документе обозначены основные приоритеты на ближайшие годы, включая обновление инструментов правоохранительных органов, ...

ГД приняла закон о выведении взносов на капремонт из-под антиотмывочного контроляГД приняла закон о выведении взносов на капремонт из-под антиотмывочного контроля Операции региональных операторов подлежат проверке со стороны государственного жилищного надзора ...

Госдума приняла закон о выведении взносов на капремонт из-под антиотмывочного контроляГосдума приняла закон о выведении взносов на капремонт из-под антиотмывочного контроля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым отменяется обязательный контроль за операциями по получению денег региональными операторами капитального ремонта. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Акса ...

Расширены полномочия госфонда Защитники ОтечестваРасширены полномочия госфонда «Защитники Отечества» Полномочия госфонда «Защитники Отечества» снова расширены. Теперь семьи пропавших без вести бойцов могут получить психологическую помощь, юридическую и соцподдержку. Соответствующий указ президента уже подписан и вступил в силу. Напомним, что чуть ранее фонд начал выдавать бойцам технические средств ...

Возможности программы Герои Ставрополья будут расширеныВозможности программы «Герои Ставрополья» будут расширены Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал задание расширить кадровую программу «Герои Ставрополья». Поручение было дано в ходе общения с жителями края. Претендентам на участие в программе помогут с обучением в вузах. Напомним, что программа «Герои Ставрополья» продолжит в Ставропольско ...

В Псковской области расширены меры поддержки муниципальных служащихВ Псковской области расширены меры поддержки муниципальных служащих В Псковской области расширен перечень мер поддержки муниципальных служащих. Глава региона Михаил Ведерников подписал постановление о предоставлении мер поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления. Такие студенты будут получать ежемесячно выплату в 7, ...

Заявки сборных на финал Лиги наций расширены до 26 игроковЗаявки сборных на финал Лиги наций расширены до 26 игроков Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение количества игроков, которые могут быть зарегистрированы на финал Лиги наций-2025. ...

У новой версии ИИ-ассистента Quark от Alibaba расширены способности рассуждатьУ новой версии ИИ-ассистента Quark от Alibaba расширены способности рассуждать Китайский интернет-гигант Alibaba выпустил новую версию ИИ-ассистента Quark, сообщила компания.В частности, Alibaba добавила новый функционал, относящийся к способности рассуждать, что позволит пользователям задавать ассистенту сложные вопросы."Обновленный Quark предлагает продвинутые возможности, т ...

В ГИС Панорама для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данныхВ ГИС «Панорама» для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данных В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.6 для ОС Astra Linux Special Edition, ОС «Альт Линукс», «Ред ОС» и Ubuntu (20.04... ...

Совфед одобрил ужесточение законодательства об иноагентахСовфед одобрил ужесточение законодательства об иноагентах Совет Федерации принял законы о признании иноагентом за помощь иностранным организациям, в которых не участвует Россия, а также о полном запрете иноагентам участвовать в просветительской деятельности. ...

ЕС вот-вот оштрафует Apple и M**a за нарушение антимонопольного законодательстваЕС вот-вот оштрафует Apple и M**a за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюз в ближайшие недели может оштрафовать американские компании Apple и M**a Platforms за нарушение действующего в регионе антимонопольного законодательства. Начатое в прошлом году расследование деятельности IT-гигантов подошло к концу, и окончательное решение по данному вопросу будет принято в ...

На ПМЮФ обсудили изменения законодательства об арбитражеНа ПМЮФ обсудили изменения законодательства об арбитраже Для повышения привлекательности третейского разбирательства хотят принудительно исполнять обеспечительные меры, убрать национальную экзекватуру и внедрить электронный документооборот. ...

Великолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательстваВеликолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательства Великолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательства.По версии следствия, в Великих Луках в феврале текущего года местная жительница, 1973 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Латвия без фактического его пребывания по месту регистрации. Все обстоят ...

Застройщикам Башкирии рассказали об изменениях законодательстваЗастройщикам Башкирии рассказали об изменениях законодательства В нем приняли участие застройщики и генподрядчики, занимающиеся строительством многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков и индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Основной темой обсуждения стали нововведения в Федеральный закон № 214, касающиеся взаимоотношений сторон договора дол ...

Надзор за соблюдением требований градостроительного законодательстваНадзор за соблюдением требований градостроительного законодательства Прокуратурой Феодосии по результатам проведенных проверок соблюдения требований градостроительного законодательства в первом квартале 2025 года выявлено 24 нарушения. ...

Псковичка подозревается в нарушении миграционного законодательстваПсковичка подозревается в нарушении миграционного законодательства Псковичка подозревается в нарушении миграционного законодательства.По имеющимся данным, в январе текущего года на территории областного центра безработная горожанка, 1994 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.И п ...

Суд признал Google нарушителем антимонопольного законодательстваСуд признал Google нарушителем антимонопольного законодательства Федеральный суд США частично удовлетворил иск Министерства юстиции против Google, признав ее виновной в монополизации рынка рекламных серверов и бирж для издателей. ...

В Тверской области МУП уличили в нарушении антимонопольного законодательстваВ Тверской области МУП уличили в нарушении антимонопольного законодательства Тверское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в деятельности муниципального предприятия Тверской области «ЖКХ МО ВЫПОЛЗОВСКОГО С/П». В управлении напомнили, что с 2020 года в стране действует запрет на создание унитарных предприятий, за исключением тех, которые осуществляют опред ...

Во Франции предложили исключить супружеский долг из законодательстваВо Франции предложили исключить «супружеский долг» из законодательства Инициативу выдвинули после дела о разводе, когда брак расторгли из-за того, что жена не вступала в интимные отношения с мужем. Напрямую о супружеском долге законы Франции не говорят, но ряд формулировок можно трактовать предвзято ...

Обзор ВС: административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательстваОбзор ВС: административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства В новом обзоре Верховный суд напомнил, что недостижение цели картеля не спасает его участников от ответственности, а некоторые сделки в банкротстве нужно согласовывать с антимонопольной службой. ВС также подтвердил, что решение ФАС — лишь одно из доказательств в деле о штрафе, а переписка с банки и ...

Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательстваSignal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства Мировой суд Таганского района Москвы привлек к административной ответственности мессенджеры Signal и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение российского законодательства. ИТ-продукты признаны виновными, а компании-разработчики должны заплатить ...

СМИ узнали о подготовке законодательства в сфере искусственного интеллектаСМИ узнали о подготовке законодательства в сфере искусственного интеллекта Профильная рабочая группа разработала проект законодательного регулирования искусственного интеллекта в России. Как рассказали РБК пять источников, знакомых с инициативой, в группу входят юристы, представители консалтинговых компаний и участников рынка, развивающих ИИ. ...

За нарушение законодательства наказан директор фирмы в ТвериЗа нарушение законодательства наказан директор фирмы в Твери Органами прокуратуры выявлены нарушения в деятельности ООО «Гардарика», связанные с несоблюдением трудового законодательства. Один из работников компании, уволившийся осенью 2024 года по собственному желанию, получил окончательный расчет через 5 дней после прекращения трудовых отношений. Гендиректор ...

Узбекистан не вносил Rutube в реестр нарушителей законодательстваУзбекистан не вносил Rutube в реестр нарушителей законодательства Российский видеохостинг Rutube не включен в реестр нарушителей законодательства Узбекистана, что позволяет ему оставаться доступным для пользователей республики. По данным агентства персонализации при министерстве юстиции республики, реестр включает в себя нарушителей прав субъектов персональных дан ...

ФАС планирует повысить штрафы за нарушения рекламного законодательстваФАС планирует повысить штрафы за нарушения рекламного законодательства Служба хочет ввести для банков оборотный штраф, потому что текущее регулирование не снижает количество повторных нарушений. ...

На холдинг Новапорт завели дело о нарушении антимонопольного законодательстваНа холдинг "Новапорт" завели дело о нарушении антимонопольного законодательства В положении о закупках АО "Аэропорт Толмачево" выявили разделы, позволяющие осуществлять "прямые" закупки в интересах аэропорта без проведения каких-либо конкурентных процедур на высококонкурентных товарных рынках ...

В МИЦ Известия обсудят совершенствование законодательства в сфере борьбы с контрафактомВ МИЦ «Известия» обсудят совершенствование законодательства в сфере борьбы с контрафактом 22 апреля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Интеллектуальная собственность и контрафакт: состояние и перспективы», приуроченный к Международному дню интеллектуальной собственности.О совершенствовании законодательства, правоприменительной и деловой практике в сфер ...

Морской порт Суходол проверят на соблюдение природоохранного законодательстваМорской порт "Суходол" проверят на соблюдение природоохранного законодательства Дальневосточная транспортная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ о возможных нарушениях ...

На Ставрополье за неделю выявлено сотни нарушений миграционного законодательстваНа Ставрополье за неделю выявлено сотни нарушений миграционного законодательства Сотрудники полиции Ставрополья постоянно следят за соблюдением миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД РФ, за минувшую неделю составлено 259 административных протоколов за нарушения в сфере миграции. Выявлено 157 нарушений режима пребывания и 102 нарушения ...

Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательстваКомика Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательства В аэропорту Шереметьево в Москве задержали стендап-комика и ведущего шоу «Что было дальше» Нурлана Сабурова. На него составили протокол о нарушении миграционного законодательства (ст. ...

В Тверской области предприниматель попался на нарушении законодательства о связиВ Тверской области предприниматель попался на нарушении законодательства о связи Органы прокуратурой в Жарковском выявили нарушение законодательства о связи. Было установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющим продажу sim-карт от имени оператора связи, несвоевременно представлены последнему экземпляры заключенного с абонентом договора. По итогам проверки предпр ...

Юрия Дудя снова оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентахЮрия Дудя снова оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах Суд в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) на 45 000 рублей за распространение материалов без указания статуса иноагента. Ранее в этом году его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение ...

Ельцин-центр сообщил о соблюдении законодательства и диалоге с властьюЕльцин-центр сообщил о соблюдении законодательства и диалоге с властью Пресс-служба Ельцин-центра заявила о приверженности закону и поддержании контактов с региональными и федеральными властями. Ельцин-центр все десять лет находится в постоянном диалоге с органами власти, сообщили в пресс-службе организации. Представители центра подчеркнули, что их программа работы все ...

В двух районах Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательстваВ двух районах Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства В двух районах Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства На прошлой неделе представители охотуправления проверили соблюдение требований по охране животного мира в охотничьих угодьях Пензенской области В региональном минлесхозе сообщили, что в Земетчинском и Пачелмском района ...

Сбер: нужна проработка законодательства для борьбы с дропами в банковской сфереСбер: нужна проработка законодательства для борьбы с дропами в банковской сфере Комментарий заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова: Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков. Сбер сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на ...

В Тверской области чиновников обязали устранить нарушения лесного законодательстваВ Тверской области чиновников обязали устранить нарушения лесного законодательства Тверская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства. В ходе проверки было установлено, что администрацией Максатихинского муниципального округа длительное время не проводились работы по лесоустройству в поселке Максатиха, что препятствовало выполнению надлежащ ...

Владимир Путин продлил срок легализации нарушителей миграционного законодательстваВладимир Путин продлил срок легализации нарушителей миграционного законодательства В понедельник, 28 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, который продляет срок легализации мигрантов, нарушивших правила пребывания в стране. Теперь иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, могут узаконить свое правовое положение или покинуть Россию до 10 сентября. ...

В Москве нейросети выявили сотни случаев нарушения земельного законодательстваВ Москве нейросети выявили сотни случаев нарушения земельного законодательства Госинспекция недвижимости в Москве с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ) выявила около 300 признаков имущественно-земельных нарушений в первом квартале 2025 года. За это время автоматизированная система проанализировала порядка 15 тыс. земельных участков. ...

С поправкой на практику // Законопроект об изменении избирательного законодательства готов ко второму чтениюС поправкой на практику // Законопроект об изменении избирательного законодательства готов ко второму чтению Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 12 мая рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Всего к нему было подано 108 поправок, из которых 67 комитет рекомендовал к принятию. Одной из ключевых стала поправка, внесенна ...

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 годаМониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий... ...

Руководителя округа в Тверской области наказали за нарушение законодательства о контрактной системеРуководителя округа в Тверской области наказали за нарушение законодательства о контрактной системе Органы прокуратуры в поселке Жарковский выявили нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в деятельности администрации округа. В частности, было установлено, что муниципалитетом не соблюдены сроки оплаты выполненных работ сразу по 4 муниципаль ...

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2025 годаМониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2025 года Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий... ...

Комика Нурлана Сабурова задержали в Москве и оштрафовали за нарушение миграционного законодательстваКомика Нурлана Сабурова задержали в Москве и оштрафовали за нарушение миграционного законодательства Комика Нурлана Сабурова задержали в столичном аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учёта. Об этом сообщают телеграм-канал Shot и агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Согласно данным изданий, Сабурова оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение допустимых сроков пре ...

Спикер парламента ЕАО: Сотрудничество со Следственным комитетом будет способствовать совершенствованию регионального законодательстваСпикер парламента ЕАО: Сотрудничество со Следственным комитетом будет способствовать совершенствованию регионального законодательства Законодательное Собрание Еврейской автономной области и управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили спикер Роман Бойко и руководитель ведомства Станислав Белянский, сообщили корр. РИА Биробиджан в пресс- ...

Восемь детских садов Балезинского района обязали устранить нарушения санитарного законодательстваВосемь детских садов Балезинского района обязали устранить нарушения санитарного законодательства Балезино. Удмуртия. Нарушения требований санитарного законодательства выявили в восьми детских садах Балезинского района. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. В 2025 году в детских садах «Италмас», «Берёзка», «Ленок», «Малышок», &l ...

Политолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое вниманиеПолитолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое внимание Перед прокуратурой стоят непростые задачи – выявление и фиксация преступлений ВСУ против россиян, надзор в сфере экологии и защита прав ветеранов всех конфликтов. Последняя из задач также является моральной обязанностью прокуроров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент В ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях