Центробанк рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

Центробанк рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

Центральный банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, призывая их усилить контроль за операциями, связанными с деятельностью дропперов – посредников в незаконных финансовых схемах.
Читать далее...

22:20, 04.06.2025
 
Рубрика: «Регионы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперовЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов Центробанк предлагает финансовым организациям тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний. Это следует из методических рекомендаций регулятора. ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать корпоративные кредитыЦБ рекомендовал банкам реструктурировать корпоративные кредиты Регулятор временно смягчил требования к резервам при реструктуризации, чтобы снизить издержки для банков и заемщиков. ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИПЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. Для снижения регуляторных издержек Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам. В первом квартале 2025 года банки реструктурировали 71 700 креди ...

ЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты технических компанийЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты «технических компаний» Банк России обратился к банкам с рекомендациями по проверке денежных переводов на карты «технических компаний». Такую схему использует для расчетов теневой бизнес, говорится в сообщении регулятора.«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на ...

ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты технических компанийЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний" Кредитным организациям предложено внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов, сообщил регулятор ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты испытывающих трудности компанийЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты испытывающих трудности компаний Банк России рекомендовал кредитным организациям пойти навстречу корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности, и реструктуризировать их кредиты. Условия изменят для компаний и индивидуальных предпринимателей с «не очень высокой долговой нагрузкой», сообщается на сайте регулятора. ...

Россиян со счетами за границей предупредили о наказанииРоссиян со счетами за границей предупредили о наказании До 2 июня налоговые резиденты России обязаны отчитаться о своих счетах, открытых в зарубежных банках. Необходимо предоставить отчеты за 2024 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС). ...

ГД приняла законопроект о родительском контроле за счетами несовершеннолетнихГД приняла законопроект о родительском контроле за счетами несовершеннолетних Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным ...

Россиянам со слишком большими счетами за ЖКУ дали советРоссиянам со слишком большими счетами за ЖКУ дали совет Граждане вправе требовать перерасчет, если им приходят слишком большие счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом напомнил общественный деятель Дмитрий Бондарь в интервью агентству «Прайм».Причин, почему сумма в квитанции может казаться завышенной, может быть много — от повышения тарифов до ...

На Ставрополье заключили первые 11 договоров ИЖС с эскроу-счетамиНа Ставрополье заключили первые 11 договоров ИЖС с эскроу-счетами С 1 марта 2025 года в регионе начали заключать договоры на возведение частных домов с применением эскроу-счетов, обеспечивающих финансовую безопасность граждан. Так, за два месяца текущего года на Ставрополье заключили 11 договоров на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов, еще п ...

ФНС России оптимизирует процесс обмена электронными счетами-фактурамиФНС России оптимизирует процесс обмена электронными счетами-фактурами С 1 октября извещения о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении заменят универсальными сообщениями. ...

Доля сделок с эскроу-счетами в новостройках Москвы побила рекордДоля сделок с эскроу-счетами в новостройках Москвы побила рекорд Рекордная доля договоров долевого строительства (ДДУ) с эскроу-счетами зафиксирована в Москве с начала года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра."Впервые доля ДДУ с эскроу в столице превысила отметку в 99%, обогнав предыдущее рекордное месячное значение на 0,8%. ...

ФАС оценит изменения в оферте Wildberries, связанные со счетами в Вайлдберриз банкеФАС оценит изменения в оферте Wildberries, связанные со счетами в "Вайлдберриз банке" Согласно сообщению антимонопольной службы, если требуемая операция не будет совершена, доступ к личным кабинетам продавцов будет ограничен ...

Госдума приняла закон о родительском контроле за банковскими счетами подростковГосдума приняла закон о родительском контроле за банковскими счетами подростков Государственная Дума РФ приняла закон, предусматривающий расширение прав родителей на контроль за банковскими счетами и вкладами несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Закон направлен на защиту подростков от действий мошенников, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В соответствии с докум ...

В Т-Банке запустили сервис мгновенного Распределения денег между счетамиВ «Т-Банке» запустили сервис мгновенного «Распределения» денег между счетами Команда «Т-Банка» (бывшего «Тинькофф») объявила о запуске нового сервиса. Как отметили в пресс-службе, «Распределения» — это первый в России сервис, автоматизирующий регулярные платежи и переводы клиентов. Иллюстрация: «Т-Банк» Основываясь на про ...

Жулики заставили костромичку переводить деньги между собственными счетамиЖулики заставили костромичку переводить деньги между собственными счетами 62-летняя костромичка нашла в интернете подработку/ Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, нужно было привозить лекарства и продукты для больной женщины. Автор объявления сообщил, что в отъезде, а помощь его матери нужна сейчас, и предложил две тысячи за визит. Мужчина убедил пенсионерку ...

В ФСБ заверили, что внимательно выслушают каждого обратившегося к нимВ ФСБ заверили, что внимательно выслушают каждого обратившегося к ним Конфиденциальность персональных данных всякого обратившегося в Федеральную службу безопасности гражданина и сути его вопроса гарантированы, заявил начальник приемной ФСБ, 30 апреля сообщает РИА Новости.По его словам, с обратившимися в приемную ФСБ РФ беседуют сотрудники приемной, которые имеют за пл ...

Песков: РФ внимательно относится к заявлением президента СШАПесков: РФ внимательно относится к заявлением президента США Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал заявления американского лидера по поводу итогов телефонного разговора глав двух государств. ...

Жители Брянской области пользуются эскроу-счетами при строительстве частных домовЖители Брянской области пользуются эскроу-счетами при строительстве частных домов С 1 марта 2025 года в России действует закон, предусматривающий использование эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Этот механизм защищает средства граждан от недобросовестных подрядчиков: деньги на специальном счёте в банке перечисляются строителям только после полного выполнения о ...

Захарова: Россия внимательно рассматривает информацию в ноте УзбекистанаЗахарова: Россия внимательно рассматривает информацию в ноте Узбекистана Россия с вниманием рассматривает информацию, содержащуюся в ноте Узбекистана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов сообщал, что МИД страны обеспокоен обысками и якобы ненадлежащим обращением с выходцами из Узбекистана в РФ, ...

РФ внимательно следит за заявлениями Трампа  Песков о разочарованиях лидера СШАРФ внимательно следит за заявлениями Трампа — Песков о разочарованиях лидера США Россия с вниманием относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера о разочарованности итогом разговора с главой российского государства Владимиром Путиным. Трамп по ...

В ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: Мы внимательно изучим ситуациюВ ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: «Мы внимательно изучим ситуацию» В пресс-службе ФНЛ в комментарии для «СЭ» отреагировали на слова бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарева. ...

Рябков: Москва внимательно следит за заявлениями Трампа о БРИКСРябков: Москва внимательно следит за заявлениями Трампа о БРИКС Москва внимательно следит за заявлениями администрации США относительно БРИКС, однако новизны в них нет. Об этом сегодня, 10 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». ...

Внимательно следим: Захарова о ситуации вокруг Самвела КарапетянаВнимательно следим: Захарова о ситуации вокруг Самвела Карапетяна Москва внимательно следит за ситуацией вокруг российского гражданина бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому ...

Тест: внимательно ли вы следили за финалом Кубка Гагарина 2025Тест: внимательно ли вы следили за финалом Кубка Гагарина 2025? Финал Кубка Гагарина 2025 завершился победой «Локомотива» и стал яркой точкой прошедшего сезона. Самое время проверить, насколько хорошо вы следили за хоккейными и околохоккейными моментами в серии «Локомотива» и «Трактора». ...

Путин: за рубежом внимательно изучают опыт России в ведении СВОПутин: за рубежом внимательно изучают опыт России в ведении СВО Зарубежные страны внимательно изучают опыт России в ведении СВО в части изменения тактики и технического совершенствования оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин. ...

Тест: насколько внимательно вы следили за полуфиналами Кубка Гагарина 2025Тест: насколько внимательно вы следили за полуфиналами Кубка Гагарина 2025? Плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 – на финишной прямой, впереди – финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Проверьте себя, насколько хорошо вы следили за полуфинальными сериями. ...

Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в УкраинеПесков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине Российские власти очень внимательно относятся ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине ...

Посмотрим, что будет Трамп внимательно следит за наступлением ВС РФ в Сумской области«Посмотрим, что будет…» Трамп внимательно следит за наступлением ВС РФ в Сумской области Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за военными действиями на Украине и, в частности, наступлением российских войск в Сумской области. «Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно», – сказал... ...

Трамп заявил, что очень внимательно следит за ситуацией в Сумской областиТрамп заявил, что очень внимательно следит за ситуацией в Сумской области Президент США Дональд Трамп в ответ на утверждение американского журналиста о возможной подготовке российскими военными наступления в районе украинского города Сумы заверил 1 июля, что внимательно следит за ситуацией. «Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно», — ответил Трамп после п ...

Госдеп: США внимательно следят за эскалацией конфликта между Индией и ПакистаномГосдеп: США внимательно следят за эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном США поддерживают регулярные контакты с властями Индии и Пакистана на различных уровнях с целью предотвращения возможной эскалации между странами. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга. ...

Аналитик Кошкин: США внимательно изучают опыт ведения боевых действий в ходе СВОАналитик Кошкин: США внимательно изучают опыт ведения боевых действий в ходе СВО Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT напомнил, что США внимательно изучают опыт ведения боевых действий в ходе СВО. ...

Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Баку и МосквойЭрдоган отметил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Баку и Москвой Турция внимательно следит за напряженностью в отношениях между Азербайджаном и РФ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.В мире03 июля 2025Консул РФ провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане россиянамиЧитать подробне ...

Почему в магазинах картой больше не расплачиваюсь: кассиры Пятёрочки и Магнита внимательно смотрят эти данныеПочему в магазинах картой больше не расплачиваюсь: кассиры «Пятёрочки» и «Магнита» внимательно смотрят эти данные Почему в магазинах картой больше не расплачиваюсь: кассиры «Пятёрочки» и «Магнита» внимательно смотрят эти данныеОплата чужой банковской картой в магазинах запрещена законом. Кассиры вправе требовать паспорт для подтверждения вашего имени на карте. Если данные не совпадут — операцию отменят или вызо ...

Банкам запретят выдавать подросткам до 18 лет картыБанкам запретят выдавать подросткам до 18 лет карты Госдума во вторник, 13 мая, приступила к рассмотрению поправок в Гражданский кодекс РФ о запрете банкам заключать любые договоры с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или их законных представителей. На сегодняшний день такого запрета нет и подростки могут самост ...

Банкам снизят резервы при финансировании лизинговых компанийБанкам снизят резервы при финансировании лизинговых компаний На 14-м съезде лизинговой отрасли России глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков объявил об отмене нормы, по которой кредиты лизинговым компаниям относились к третьей категории качества, считающейся сомнительной. Ранее это требование вынуждало банки создавать резервы до 50% суммы займа, чт ...

Уволенные топ-менеджеры обошлись европейским банкам в 1,1 млрдУволенные топ-менеджеры обошлись европейским банкам в €1,1 млрд Крупнейшие европейские банки потратили более €1,1 млрд на выходные пособия при сокращении руководящего состава с 2018 года. Об этом пишет Financial Times (FT), которая проанализировала регуляторные документы и счета компаний. ...

ЦБ пригрозил банкам мерами за навязывание условий вкладовЦБ пригрозил банкам мерами за навязывание условий вкладов Центробанк ответил на жалобы россиян о том, что банки навязывают дополнительные условия по вкладам, тем самым нарушая права вкладчиков. ...

ЦБ пригрозил банкам мерами за скрытые условия по вкладамЦБ пригрозил банкам мерами за скрытые условия по вкладам Банк России отреагировал на жалобы граждан о навязывании дополнительных условий по вкладам ...

Европейский регулятор обещает банкам сокращение бюрократииЕвропейский регулятор обещает банкам сокращение бюрократии Европейский центральный банк (ЕЦБ) сократит бюрократическую волокиту для кредиторов в таких областях, как выкуп акций и новые назначения, но банкам не стоит ожидать серьезной дерегуляции. Об этом на неделе заявила Клаудия Бух… ...

Орловские предприятия задолжали банкам 127 миллиардов рублейОрловские предприятия задолжали банкам 127 миллиардов рублей Совокупный долг орловского бизнеса составляет примерно два годовых бюджета региона. ИА “Орелград” В Орловской области совокупная задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам по состоянию на начало марта 2025 года, по данным Орелстата, составила 127 миллиардов рублей. ...

Банкам и госслужбам запретили использовать иностранные мессенджерыБанкам и госслужбам запретили использовать иностранные мессенджеры С 1 июня 2025 года вступил в силу закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, согласно которому государственным службам, банкам и операторам связи запрещено использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами. Об этом напоминает «ТАСС».Закон был подписан 1 апреля 2025 года п ...

В ГД просят ЦБ дать рекомендации банкам по работе с собирающими деньги на СВОВ ГД просят ЦБ дать рекомендации банкам по работе с собирающими деньги на СВО Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Алексей Ткачев отметил, что физлица, осуществляющие сбор средств на личные банковские карты, регулярно сталкиваются с блокировками счетов, заморозкой транзакций и приостановкой операций со стороны финансовых организаций ...

Володин: банкам могут запретить заключать договоры с подросткамиВолодин: банкам могут запретить заключать договоры с подростками Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий банкам заключать договоры с несовершеннолетними в возрасте 14-18 лет без письменного согласия родителей. Сейчас такая практика разрешена, и подростки часто становятся жертвами мошенников. ...

ЕС ударит санкциями по теневому флоту России, банкам и энергетикеЕС ударит санкциями по «теневому флоту» России, банкам и энергетике На фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине, Германия и Европейский союз рассматривают введение новых санкций против России. По данным издания Bild, планируемые санкции затрагивают три основных сектора: энергетику, судоходство и банковскую сферу.Читать далее ...

ЦБ дал банкам рекомендации для оценки рисков проектов жилищного строительстваЦБ дал банкам рекомендации для оценки рисков проектов жилищного строительства Банк России выпустил официальные рекомендации, которым банки должны следовать при оценке рисков строительного проекта, в котором существенная доля жилья продается через рассрочку от застройщика. ...

Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредиткамВерховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредиткам Верховный суд России запретил банкам односторонне вводить новые комиссии по кредитным картам. Решение принято после жалобы жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в Альфа-банке. ...

Лизинг без риска, но с кредитом // Банкам снизят резервы при финансировании ЛКЛизинг без риска, но с кредитом // Банкам снизят резервы при финансировании ЛК Банк России может улучшить условия кредитования банками лизинговых компаний (ЛК). Сейчас по таким ссудам банкам приходится резервировать до 50% от суммы займа. При этом на банковские кредиты сегодня приходится две трети фондирования ЛК. По словам участников рынка, смягчение условий резервирования по ...

Верховный суд РФ запретил банкам вводить новые комиссии по кредиткамВерховный суд РФ запретил банкам вводить новые комиссии по кредиткам Многие россияне, которые берут кредитные карты, делают это не от хорошей жизни. По этой причине условия перед оформлением изучаются особенно тщательно — чтобы огромный процент потом не стал сюрпризом. Однако банк может этот сюрприз устроить позднее, а что по этому поводу думает суд — далее в материа ...

Литва требует запретить банкам России доступ к SWIFTЛитва требует запретить банкам России доступ к SWIFT Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Запад должен озадачиться принятием жёстких антироссийских санкций, в том числе отключить банки РФ от системы SWIFT. По его мнению, западные ограничения в отношении Москвы работают плохо, поэтому Кремль не испытывает страха перед очередным санк ...

Банкам придется перестроиться: россияне массово отказываются от займовБанкам придется перестроиться: россияне массово отказываются от займов В России формируется новый потребительский тренд — осознанный отказ от кредитов. По данным исследования компании «Выберу.ру», 26% россиян намерены отказаться от использования заемных средств в текущем квартале 2025 года. Наибольшее количество граждан (38%) планируют отказаться от потребительских кре ...

Китайским банкам запретили завлекать клиентов игрушками лабубуКитайским банкам запретили завлекать клиентов игрушками лабубу В Китае регуляторы запретили банкам использовать для привлечения новых клиентов разного рода подарки, включая популярные сейчас игрушки лабубу. Соответствующее распоряжение сделало Чжэцзянское отделение Национального управления финансового регулирования КНР. ...

Центробанк снизил ключевую ставкуЦентробанк снизил ключевую ставку Банк России понизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения. Предыдущий уровень не менялся в течение четырёх месяцев, а снижение "ориентира" произошло впервые за 3 года.Это решение было принято сегодня, 6 июня, на очередном заседании совета ...

Центробанк снизил ключевую ставку до 20%Центробанк снизил ключевую ставку до 20% Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 20%. Ранее Центробанк несколько раз сохранял ставку на уровне 21%. Это был исторический максимум, который держался с конца прошлого года. ...

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20% Совет директоров Центробанка РФ на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 1% - с 21% до 20% годовых ...

Центробанк приземлил схему СамолетаЦентробанк «приземлил» схему «Самолета» Скандальный застройщик срывает сроки сдачи ЖК и вовлекает покупателей в незаконные сделкиВ Центробанке официально заявили о незаконном характере практикуемой девелоперами «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет. Регулятор уточняет, что квартиру в уже сданном доме можно выкупить ...

Дума запретила банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителейДума запретила банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон о запрете на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.Поправки внесены в закон "О банках и банковской деятельности", ...

Дума обсуждает идею финкомпенсаций банкам за вложения в собственные QR-решенияДума обсуждает идею финкомпенсаций банкам за вложения в собственные QR-решения Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что при доработке законопроекта о едином QR-коде ко второму чтению будет рассмотрен вопрос компенсаций банкам, вложившим средства в собственные решения до введения централизованной системы."При рассмотрении законопроект ...

Банкам запретили открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетнимБанкам запретили открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним До сих пор, начиная с 14 лет, несовершеннолетние граждане России имели возможность самостоятельно без участия родителей открыть счет в банке и получить банковскую карту. В последнее время эту возможность поставили себе на вооружение мошенники. Преступники за небольшое вознаграждение использовали дет ...

Российским банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картамРоссийским банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях