FATF включила в «серый список» Боливию и Виргинские острова

FATF включила в «серый список» Боливию и Виргинские острова

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Боливию и Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом («серый список»). При этом из перечня исключили Хорватию, Мали и Танзанию.
Читать далее...

05:30, 14.06.2025
 
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Британские Виргинские острова попали в серый список FATFБританские Виргинские острова попали в «серый список» FATF Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF) — это означает наличие проблем в области П ...

Компания-владелец сети пиццерий Додо Пицца сменила Виргинские острова на КазахстанКомпания-владелец сети пиццерий «Додо Пицца» сменила Виргинские острова на Казахстан Dodo Brands завершила редомициляцию в Казахстан. Холдинг управляет более 100 пиццериями в стране и продолжает глобальное расширение. ...

Козловский попал в серый список актеровКозловский попал в "серый список" актеров Кинокритик Александр Голубчиков заявил в беседе с порталом "Страсти", что Данила Козловский попал в "серый" список актеров. Голубчиков отметил, что такие артисты не задействованы в студийных проектах и их не выпускают, ... ...

Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и ЧубайсаКанада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны. Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии ...

Россия включила бананы в список сельхозпродукции для развития агросектораРоссия включила бананы в список сельхозпродукции для развития агросектора Правительство Российской Федерации сделало важный шаг в аграрной политике, включив бананы в перечень сельскохозяйственной продукции, которая производится и обрабатывается на территории страны. Соответствующий документ был опубликован 4 июля на официальном портале правовых актов.Распоряжение о внесен ...

ЕС рассмотрит включение России в свой серый список по отмыванию денегЕС рассмотрит включение России в свой «серый» список по отмыванию денег ЕС рассматривает возможность включения России в список стран со слабым контролем за отмыванием денег. Как пишет FT, это может помочь в продвижении «серого» списка в Европарламенте. FATF не включала Россию в свои списки ...

FT: Евросоюз может включить Россию в серый список рискованных странFT: Евросоюз может включить Россию в серый список рискованных стран Евросоюз рассматривает возможность включения РФ в собственный список государств со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления, сообщает издание Financial Times (FT). «Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил немецкий депутат Европар ...

Евросоюз может включить Россию в серый список по отмыванию денегЕвросоюз может включить Россию в «серый список» по отмыванию денег В Евросоюзе обсуждается возможность включения России в перечень стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления финансового давления на Москву. ...

NYT: Украина включила в меморандум международный мониторинг прекращения огня // NYT: Украина включила в меморандум перемирие на суше, море и в воздухNYT: Украина включила в меморандум международный мониторинг прекращения огня // NYT: Украина включила в меморандум перемирие на суше, море и в воздухе Подготовленный украинской стороной меморандум включает положение о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Там говорится о необходимости мониторинга со стороны международных партнеров. ...

FATF: большинство преступлений с цифровыми активами связано со стейблкойнамиFATF: большинство преступлений с цифровыми активами связано со стейблкойнами Значительная часть преступлений в сфере криптовалют теперь связана со стейблкойнами, следует из доклада Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это первый доклад межправительственной организации на эту тему с 2024 года. ...

Россиян призвали воздержаться от поездок в БоливиюРоссиян призвали воздержаться от поездок в Боливию В посольстве России в Боливии призвали россиян стоит воздержаться от посещения этого латиноамериканского государства. Такие рекомендации вызваны вспыхнувшими в стране протестами. Об этом сообщил «Известиям» посол Дмитрий Верченко. «Тем, кто планировал посетить страну в ближайшее вр ...

Гол Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию в отборе ЧМ-2026Гол Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию в отборе ЧМ-2026 Сборная Венесуэлы выиграла у команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. ...

Доктрина Трампа в действии, или Сможет ли главный сборщик коки спасти БоливиюДоктрина Трампа в действии, или Сможет ли главный сборщик коки спасти Боливию? Некогда бывшая одним из оплотов левых движений в Латинской Америки Боливия, после президентских выборов 2025 года, может снова стать «задним двором» США. Как известно, в своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп заявлял о намерении вернуть политический и экономический контроль над странами Централь ...

Россия включила в меморандум требование ...Россия включила в меморандум требование ... Россия включила требование о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину в меморандум, представленный Киеву в рамках мирных переговоров, состоявшихся 2 июня в Стамбуле. В меморандуме, опубликованном государственным информационным агентством ТАСС, Россия также призвала к восстановл ...

МТС включила сеть LTE в селе амурских казаковМТС включила сеть LTE в селе амурских казаков МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Симоново Амурской области. В результате проведенных работ почти 100 селян... ...

МТС включила связь в деловых небоскребах iCityМТС включила связь в деловых небоскребах iCity ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила комплексную телекоммуникационную инфраструктуру в башнях iCity –... ...

NYT: Украина включила в меморандум международный мониторинг прекращения огняNYT: Украина включила в меморандум международный мониторинг прекращения огня Подготовленный украинской стороной меморандум включает положение о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Там говорится о необходимости мониторинга со стороны международных партнеров. ...

Австралия включила в антироссийские санкции 37 человек и семь организацийАвстралия включила в антироссийские санкции 37 человек и семь организаций Австралия приняла очередной пакет санкций против России, в который вошли 37 лиц, в том числе певец Ярослав Дронов (Shaman). Также в списке значатся семь российских организаций. «Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целен ...

Apple снова включила ИИ-сводки новостей в iOS 26, но есть нюансApple снова включила ИИ-сводки новостей в iOS 26, но есть нюанс В новой бета-версии iOS 26 Apple снова включила функцию ИИ-сводок уведомлений для новостных приложений. Ранее её отключили, так как ИИ некорректно пересказывал заголовки. После установки обновления на экране появится сообщение с выбором — хотите ли вы получать краткие уведомления. Если выбрать катег ...

Серый кардинал: почему Ермак все сильнее беспокоит Запад«Серый кардинал»: почему Ермак все сильнее беспокоит Запад? Ситуация на фронте, сокращение военной помощи США и отсутствие прогресса в мирных усиливает хаос в политических кругах Украины, где ведет борьбу за власть глава Офиса президента Андрей Ермак. ...

Назван серый кардинал в отношениях Старовойта с юной возлюбленнойНазван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной Мама 25-летней Полины Копыловой, которая состояла в гражданском браке с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, всегда мечтала о богатом зяте, однако после самоубийства чиновника женщина может многого лишиться. Об этом пишет SHOT. ...

Ермака сливают: серый кардинал теряет влияние на ЗеленскогоЕрмака сливают: серый кардинал теряет влияние на Зеленского Руководитель офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак теряет влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в ОП. ...

Windows 11 станет быстрее Microsoft включила авто-логирование при тормозахWindows 11 станет быстрее? Microsoft включила авто-логирование при тормозах Иллюстрация — нейросеть Microsoft делает шаг к реальному улучшению производительности Windows 11. В свежих Dev- и Beta-сборках операционная система получила функцию автоматического сбора системных логов при обнаружении медленной работы. Читать полную статью ...

Wildberries включила 30 производителей из Самарской области в проект Платформа ростаWildberries включила 30 производителей из Самарской области в проект "Платформа роста" Они презентовали свою продукцию на церемонии открытия второй очереди логистического центра компании в регионе ...

СПИСОК НЬЮОСКОГО ГАМПШИРА СПИСОК САМОГО КРИПТО-ЖЕЛЕЗНОГО БОЛЬШЕ США штатов: ИзучениеСПИСОК НЬЮОСКОГО ГАМПШИРА СПИСОК САМОГО КРИПТО-ЖЕЛЕЗНОГО БОЛЬШЕ США штатов: Изучение Новый рейтинг криптовальных штатов США ставит Нью-Хэмпшир на вершину, несмотря на свои крутые цены на электроэнергию и отсутствие активности добычи биткойнов. Государство набирает высокую оценку благодаря своему нулевому налогу на прирост капитала, отсутствием ограничительного крипто-регулирования и ...

Серый Lexus с 296 лошадьми под капотом продают за 4,2 млн рублей в Республике АлтайСерый Lexus с 296 "лошадьми" под капотом продают за 4,2 млн рублей в Республике Алтай В Горно-Алтайске продают серый рестайлинговый Lexus GX460 второго поколения. Объявление опубликовано на сайте drom.ru. Согласно описанию, у транспортного средства автоматическая коробка передач и система полного привода. Также автомобиль оборудован бензиновым двигателем объемом 4,6 литра и мощностью ...

Остановить серый транзит: как изменятся правила денежных переводов в РоссииОстановить "серый" транзит: как изменятся правила денежных переводов в России Правила перевода денег без открытия банковского счета изменятся с 30 мая 2025 года. Если раньше ограничений по сумме перевода для гражданина, предоставившего паспорт, не существовало, то теперь вводится лимит — максимум 100 тыс. рублей. Анонимно можно будет переводить, как и прежде, до 15 тыс. рубле ...

Белые медведи и серый рынок: что происходит с приключенческим туризмом в РоссииБелые медведи и серый рынок: что происходит с приключенческим туризмом в России Я работаю в индустрии приключенческого туризма уже 20 лет. Мой проект вырос из любви к путешествиям: я много ездил по Дальнему Востоку, изучил эту территорию и захотел передать свой опыт другим туристам. Мы отправляем людей в сложнодоступные локации, например, на Курилы и в Антарктиду. Но в нашем се ...

Пресс-служба НХЛ включила Бобровского в число фаворитов на Конн Смайт ТрофиПресс-служба НХЛ включила Бобровского в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи» Официальный сайт НХЛ после опроса журналистов опубликовал список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку плей-офф. ...

Алексей Серый: Смоленские целевики вернутся работать в родные города и посёлкиАлексей Серый: Смоленские целевики вернутся работать в родные города и посёлки Руководитель госинститута искусств в Смоленске от всего вуза поблагодарил губернатора Василия Анохина за повышение мер поддержки Сообщение Алексей Серый: Смоленские целевики вернутся работать в родные города и посёлки появились сначала на Информагентство "О чем говорит Смоленск". ...

Спросить страховку  ввести санкции: Великобритания давит серый флот танкеровСпросить страховку — ввести санкции: Великобритания «давит» серый флот танкеров Стратегия Великобритании, которая обещала остановить флот танкеров, который перевозит российскую нефть, пока строится на том, чтобы вводить санкции к подозрительным с точки зрения Лондона судам. ...

Серый кардинал вышел из тени: Шарий увидел угрозу для Зеленского в отлёте Ермака в СШАСерый кардинал вышел из тени: Шарий увидел угрозу для Зеленского в отлёте Ермака в США США рассматривают главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в качестве потенциального следующего президента Украины вместо Владимира Зеленского. Этими выводами поделился украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя срочный вылет политика в США. ...

Загитова про афишу своего шоу: Я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая АссольЗагитова про афишу своего шоу: «Я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая Ассоль» – Никто такого не ожидал, и мы с командой очень долго спорили насчет того, как мы видим Ассоль на афише. Кто-то был за классическую Ассоль – такую нежную, прелестную. А на самом деле вот я была за вот эту рóковую, бунтарскую Ассоль, и этим я хотела вызвать у людей резонанс, в принципе что и получило ...

С острова на Ладоге спасли мужчинуС острова на Ладоге спасли мужчину В Приозерском районе Ленобласти ночью на носилках и на лодке вытаскивали пострадавшего посетителя острова. ...

Землетрясение зафиксировано вблизи острова ЯваЗемлетрясение зафиксировано вблизи острова Ява Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана примерно в 250 км к югу от побережья острова Ява, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:55 по Москве во вторник зе ...

Два японских острова за три дня отодвинулись друг от друга на 10 смДва японских острова за три дня отодвинулись друг от друга на 10 см В Японии два острова из-за землетрясений отодвинулись друг от друга. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK. В юго-западной части страны произошло землетрясение магнитудой 5,6. Исследователи из Высшей школы наук университета... ...

Сейсмологи сообщили о землетрясении у острова КритСейсмологи сообщили о землетрясении у острова Крит Подземные толчки силой 6,2 балла были зафиксированы на расстоянии 74 километров от Ираклиона, угрозы цунами не объявлялось. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов острова Крит, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр находился в 74 километра ...

Грузия  Фарерские острова: определён фаворит матчаГрузия — Фарерские острова: определён фаворит матча В четверг, 5 июня, на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси состоится товарищеский матч Грузия — Фарерские острова. ...

Названы самые популярные у туристов из РФ экзотические островаНазваны самые популярные у туристов из РФ экзотические острова Эксперты выделили наиболее популярные экзотические острова среди российских туристов, все они расположены в Индийском океане. Наивысший интерес у россиян вызывают Мальдивы, которые притягивают отдыхающих не только своими пляжами, но и возможностями для дайвинга и сноркелинга, во время которых можно ...

Камчатское цунами достигло берегов острова ПасхиКамчатское цунами достигло берегов острова Пасхи Волны, вызванные рекордным землетрясением у побережья Камчатки, достигли острова Пасхи (Рапа-Нуи), рассказал представитель президента страны на острове Серхио Тепано. Об этом пишет РИА Новости. ...

Макаки с острова Авадзи увлеклись групповым грумингомМакаки с острова Авадзи увлеклись групповым грумингом Японские исследователи обнаружили, что японские макаки с острова Авадзи занимаются групповым грумингом чаще, чем их сородичи из других групп. Ученые связали это с высоким уровнем социальной толерантности в группе, а также с ее большим размером. Статья опубликована в American Journal of Primatology. ...

На берег курильского острова выбросило гигантскую акулуНа берег курильского острова выбросило гигантскую акулу На берегу острова Шикотан в бухте Крабовой обнаружили гигантскую мертвую акулу. Инцидент прокомментировал старший госинспектор Государственного природного заповедника "Курильский" Сергей Карпенко, сообщает ТАСС. В местных СМИ ранее появились фото– и видеоматериалы с выброшенной морем акулой. Специал ...

МИД Японии снова назвал Курильские острова своимиМИД Японии снова назвал Курильские острова «своими» В прошлом году Токио «забыл» указать в докладе суверенитет над «северными» территориями. В недавно опубликованной версии ежегодного доклада Министерства иностранных дел Японии, так называемой «Синей книге по дипломатии», Курильские острова были снова названы &laqu ...

Канализация по цене острова Баунти появится в Йошкар-ОлеКанализация по цене острова Баунти появится в Йошкар-Оле Канализация по цене острова Баунти появится в Йошкар-Оле В Йошкар-Оле на улице Панфилова собираются провести большой ремонт канализационных труб. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Сейчас ищут компанию, которая этим займется, а объявление об этом разместили на сайте госзакупок. Эти тр ...

Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло возле острова ХоккайдоЗемлетрясение с магнитудой 6,1 произошло возле острова Хоккайдо Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано недалеко от Японского острова Хоккайдо в воскресенье в 21:51 мск. Об этом 2 июня сообщает Интерфакс.По словам сотрудника Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН землетрясение произошло в Тихом океане с эпицентром у юго-восточного побережья Х ...

Дандыкин прокомментировал идею США купить у РФ Командорские островаДандыкин прокомментировал идею США купить у РФ Командорские острова Предложение подполковника армии США Джеффри Фрица о покупке у России Командорских островов не связано с намерениями Вашингтона установить слежку за подлодками Китая. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru.Он назвал заявления американцев о планах по слежке за китайск ...

За полгода суслики с острова Татышев укусили 41 красноярцаЗа полгода суслики с острова Татышев укусили 41 красноярца За полгода от укусов сусликов на острове Татышев в Красноярске пострадал 41 человек. Из больше половины — дети. ...

Редакцию Острова Свободы допрашивают следователи в ВолгоградеРедакцию «Острова Свободы» допрашивают следователи в Волгограде После задержания Михаила Серенко, бывшего депутата и администратора «Острова Свободы», стало известно, что для дачи показаний вызвана вся редакция одноимённого издания. Телеграм-канал замолчал, обвинения только крепнут. Следствие готовит ходатайство об аресте Серенко. Telegram-канал «Остров Свободы» ...

У берегов острова Крит произошло сильное землетрясениеУ берегов острова Крит произошло сильное землетрясение У берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение случилось сегодня утром в 6:19 по московскому времени. Эпицентр находился в 59 километрах к северу от горо ...

В Таиланде временно закрываются для туристов Симиланские островаВ Таиланде временно закрываются для туристов Симиланские острова Национальный парк Симиланские острова в Таиланде временно закрывается для восстановления морской экосистемы. С 17 мая по 15 октября посетить острова будет невозможно. Такая практика традиционна для низкого сезона, который характеризуется неспокойным морем. Когда национальный парк вновь откроет свои ...

Угроза цунами распространена на все острова Курильской грядыУгроза цунами распространена на все острова Курильской гряды Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. ...

Грузия победила Фарерские острова в товарищеском матчеГрузия победила Фарерские острова в товарищеском матче Сборная Грузии победила Фарерские острова в товарищеском матче — 1:0. Игра проходила в Тбилиси. ...

В США предложили купить у России Командорские острова. А вы нам АляскуВ США предложили купить у России Командорские острова. А вы нам Аляску? Подполковник Джеффри Фриц, несущий службу в составе подразделений Сухопутных войск США в Эстонии, предложил выкупить у России Командорские острова в Беринговом море, входящие в состав Алеутского района Камчатского края. ...

Сальдо заявил, что все острова в устье Днепра зачищены от ВСУСальдо заявил, что все острова в устье Днепра зачищены от ВСУ Все острова в устье Днепра зачищены от ВСУ российскими военными, действующими в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил «РИА Новости». По его словам, текущая задача для российских военных — удерживать территорию левобережья, уже полностью очищенную от украинских сил, и ...

В Красноярске разрушающийся берег острова Татышев укрепят за 80 млн рублейВ Красноярске разрушающийся берег острова Татышев укрепят за 80 млн рублей Администрация Красноярска начала поиск подрядчика для укрепления берега на острове Татышев. ...

Ремонт дворов по цене острова Баунти затеяли в Марий ЭлРемонт дворов по цене острова Баунти затеяли в Марий Эл Ремонт дворов по цене острова Баунти затеяли в Марий Эл В этом году в Йошкар-Оле на ремонт дорог и строительство потратят более 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на то, чтобы привести в порядок различные городские территории и сделать их удобнее для жителей. Для сравнения — на такую сумму можн ...

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1 Под дном Тихого океана у самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмической службы. ...

Американский офицер призвал США купить у РФ Командорские острова за $15 млрдАмериканский офицер призвал США купить у РФ Командорские острова за $15 млрд Американский подполковник Джеффри Фриц предложил правительству США купить у РФ Командорские острова за $15 млрд с целью отслеживать действия Китая в регионе. Об этом он 29 июля написал в статье для издания Breaking Defense. ...

При очистке острова Шумшу нашли свыше 3,5 тыс. взрывоопасных предметовПри очистке острова Шумшу нашли свыше 3,5 тыс. взрывоопасных предметов Военные из сводного отряда разминирования армейского корпуса Восточного военного округа в ходе проведения разминирования на курильском острове Шумшу обнаружили свыше 3,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 23 июня рассказали в пресс-службе округа. В пресс-службе уточнили, что эти работы ведутся на ...

Соединённым Штатам предложили выкупить у России Командорские островаСоединённым Штатам предложили выкупить у России Командорские острова Подполковник американской армии Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, направил предложение правительству США о потенциальной и крайне выгодной, как он утверждает, сделке с Россией. Военнослужащий считает, что Вашингтон мог бы выкупить Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Данные об этом ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях