Контрсанкционный комплаенс: как не запутаться в регулировании и сохранить активы

Контрсанкционный комплаенс: как не запутаться в регулировании и сохранить активы

С 2022 года формируется массив контрсанкционного регулирования, которое затрагивает разные аспекты деятельности компаний: от валютных переводов до продажи долей. При этом разобраться в десятках законов и указов сложно, а за нарушения можно расплатиться не только потерей имущества, но и иногда даже уголовной ответственностью. Чтобы этого избежать, эксперты советуют бизнесу выстроить комплаенс-системы, в рамках которых юристы будут объяснять правила игры, а комплаенс-специалисты проверять организационные процессы на соответствие требованиям текущего законодательства.
Читать далее...
12:40, 22.07.2025
 
Рубрика: «Власть и Закон»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Непрофильные активы продавят капитал // ЦБ готовит банкам изменения в регулированииНепрофильные активы продавят капитал // ЦБ готовит банкам изменения в регулировании Банк России предлагает установить лимит в 25% для непрофильных активов банка, а все, что будет его превышать, станет уменьшать достаточность капитала кредитной организации. Регулятор отмечает, что около четверти банков сегодня не вписывается в предлагаемый лимит и им придется либо наращивать капитал ...

NinjaTrader и OANDA расплатятся штрафами за слабый комплаенсNinjaTrader и OANDA расплатятся штрафами за слабый комплаенс Национальная ассоциация фьючерсов США (NFA) наложила штрафы на общую сумму 850 000 долларов на NinjaTrader и OANDA Corporation за серьезные нарушения требований комплаенса. Американской платформе для розничной торговли фьючерсами, NinjaTrader, придется выплатить штраф в размере 250 000 долларов за н ...

Мифы о налогах и усиленный комплаенс: бизнес со странами Ближнего ВостокаМифы о налогах и усиленный комплаенс: бизнес со странами Ближнего Востока Ближневосточные страны не включены в список недружественных, потому нередко компании из них рассматривают для совместного ведения бизнеса. В то же время в регионе активно развивается налоговое и банковское регулирование, усиливается комплаенс. Юристы советуют обращать внимание на соглашения об избеж ...

Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкойновТрамп подписал законопроект о регулировании стейблкойнов Президент США назвал это величайшей революцией в финансовых технологиях "со времени появления самого интернета" ...

Изменения в регулировании третейского разбирательства: мнение юристовИзменения в регулировании третейского разбирательства: мнение юристов Для обсуждения стал доступен текст законопроекта, который касается третейского разбирательства и вносит изменения в несколько законов, АПК и ГПК. Основное нововведение — это возможность принудительно получить обеспечительные меры в поддержку арбитража. Юристы положительно оценили эту инициативу, пот ...

Палата представителей США приняла законопроект о регулировании криптовалютПалата представителей США приняла законопроект о регулировании криптовалют Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о регулировании криптовалют — закон CLARITY, что стало важной вехой в развитии этого рынка в Соединенных Штатах и за их пределами, о чем сообщает AFP. ...

Принят закон о регулировании платного обучения в вузахПринят закон о регулировании платного обучения в вузах Госдума единогласно приняла закон о регулировании объёмов платного обучения в вузах.С 1 сентября этого года правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количест ...

В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменили правила предоставления скидокВ законопроекте о регулировании маркетплейсов изменили правила предоставления скидок Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 июня рассмотрит законопроект о регулировании цифровых платформ. В финальной версии документа скорректировали порядок предоставления скидок, например, исключена норма, по которой маркетплейсы обязаны были получать разрешение на дисконт за ...

НА ПМЭФ рассказали про готовящиеся изменения в регулировании международного арбитражаНА ПМЭФ рассказали про готовящиеся изменения в регулировании международного арбитража Для бизнеса арбитраж сейчас – это фактически единственный способ получить исполнимое в другой стране решение. При этом российские государственные суды не всегда следуют проарбитражному подходу, что усложняет исполнение. Во время ПМЭФ рассказали, что про эту проблему знают и уже готовят предложения п ...

В Минобрнауки рассказали о регулировании платного образования в вузах с 1 сентябряВ Минобрнауки рассказали о регулировании платного образования в вузах с 1 сентября С начала нового учебного года во всех России будет вестись регулирование числа платных мест в вузах, которое распространится на все высшие учебные учреждения. ...

В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидокВ законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидок Исключена норма, по которой маркетплейсы обязаны были получать разрешение на дисконт за свой счет у селлеров... ...

ГД рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузахГД рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах На заседание приглашен министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин ...

Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данныхСовфед одобрил закон о регулировании центров обработки данных Совет Федерации утвердил новый закон о центрах обработки данных (ЦОД), который вводит четкие правила их работы в России. Согласно документу, ЦОД определяется как комплекс помещений и инженерных систем, предназначенных для хранения и обработки информации. Министерство цифрового развития получит полно ...

Госдума приняла пакет законов о регулировании платформенной экономикиГосдума приняла пакет законов о регулировании платформенной экономики Определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ ...

Кабмин внес в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформКабмин внес в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ Законопроектом определяются основные понятия, ранее не установленные законодательством РФ, в том числе понятие "платформенная экономика" ...

Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о регулировании платформенной экономикиГосдума 9 июля рассмотрит законопроект о регулировании платформенной экономики На этой неделе планируется провести три пленарных заседания Думы, отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ...

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отеляхПутин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий правительства по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, в том числе для регулирования невозвратных тарифов ...

Речь не об ограничениях: Харченко о регулировании платного приема в вузы«Речь не об ограничениях»: Харченко о регулировании платного приема в вузы Законопроект о регулировании приема на платное обучение по программам высшего образования нацелен не на ограничения, а на улучшение качества образования. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Екатерина Харченко. «Сегодня рассматриваем в I чтении законопроект о регулировании приема на ...

Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузахФальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах Регулирование количества платных мест в российских начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, напомнил глава Минобрнауки Валерий Фальков. ...

НА ПМЭФ рассказали о готовящихся изменениях в регулировании международного арбитражаНА ПМЭФ рассказали о готовящихся изменениях в регулировании международного арбитража Для бизнеса арбитраж сейчас — фактически единственный способ получить исполнимое в другой стране решение. При этом российские государственные суды не всегда следуют проарбитражному подходу, что усложняет исполнение. Во время ПМЭФ рассказали, что знают об этой проблеме и уже готовят предложения по ее ...

Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузахГосдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о закреплении за правительством полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин."Законопроект о регулировании платного обучения в вузах планируется рассмотреть на этой неделе в среду", - ...

ГД приняла закон о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессеГД приняла закон о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе С 1 июля 2027 года планируется расширение сферы применения цифрового рубля для финансирования расходов региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов ...

ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузыГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы Депутат Госдумы в I чтении приняли законопроект, согласно которому количество платных мест в вузах будет регулироваться правительством России. Предполагается, что нововведение начнёт действовать с сентября 2026 года. С помощью него депутаты намерены сократить дефицит квалифицированных кадров. ...

Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсовПутин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов Президент Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о регулировании цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ. ...

Дума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компанийДума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компаний Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий деятельность иностранных исследовательских компаний.Как отметил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, разрабатывать иниц ...

В ГД могут повторно внести законопроект о регулировании деятельности белых хакеровВ ГД могут повторно внести законопроект о регулировании деятельности «белых» хакеров Новая редакция законопроекта о регулировании деятельности «белых» хакеров уже подготовлена и может быть повторно внесена на рассмотрение Госдумы, сообщил «Коммерсанту» один из авторов проекта, депутат Антон Немкин. Предыдущую версию законопроекта Госдума 8 июля отклонила во втором чтении. Это произо ...

В ГД внесли законопроект о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессеВ ГД внесли законопроект о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе В Бюджетный кодекс РФ вводится новое понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства" ...

Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсовПутин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов ...

Владимир Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в гостиничной сфереВладимир Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в гостиничной сфере Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет компетенцию правительства РФ в части регулирования правил оказания гостиничных услуг. ...

Вузам исчерпали кредит // Дума приняла закон о государственном регулировании платного высшего образованияВузам исчерпали кредит // Дума приняла закон о государственном регулировании платного высшего образования Российским вузам ограничат возможность обучать студентов на платной основе — такие поправки к закону «Об образовании» 20 мая приняла Госдума. Предполагается, что правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны. Затем Минобрнауки распр ...

Казахстан пока не запрещает ChatGPT и другие ИИ-сервисы, но предупреждает о рисках и готовит закон о регулировании ИИКазахстан пока не запрещает ChatGPT и другие ИИ-сервисы, но предупреждает о рисках и готовит закон о регулировании ИИ Министерство цифрового развития Казахстана опровергло слухи о запрете использования чат-бота ChatGPT в государственных структурах, о чём сообщила пресс-служба ведомства. «Министерство цифрового развития не вводит запрет на использование зарубежных ИИ-сервисов, включая ChatGPT, но предупреждает ...

Как активы Южуралзолота оказались под арестомКак активы «Южуралзолота» оказались под арестом Депутат Константин Струков, по мнению Генпрокуратуры, незаконно занимался предпринимательством ...

Суд изъял активы Саянскхимпласта на 92 млрд руб.Суд изъял активы «Саянскхимпласта» на 92 млрд руб. Ранее Генпрокуратура требовала взыскать в доход государства предприятия экс-главы Законодательного собрания Иркутской области. ...

Румынские активы падают, поскольку выборы ...Румынские активы падают, поскольку выборы ... В понедельник в Румынии произошла распродажа активов после того, как кандидат от крайне правых сил одержал победу в первом туре президентских выборов. Это усилило беспокойство вокруг хрупкой правящей коалиции. Сторонники Джорджа Симиона в Бухаресте, 4 мая.Фотограф: Андрей Пунговски/Getty Images Euro ...

Эксперты назвали самые перспективные активыЭксперты назвали самые перспективные активы Долгосрочные облигации федерального займа, корпоративные рублёвые облигации высокого кредитного качества, а также акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, наиболее привлекательны для инвестирования в третьем квартале 2025 года. По мнению экспертов, текущий момент подходит для валютной ди ...

Майнинг и безопасность: Как защитить свои активыМайнинг и безопасность: Как защитить свои активы Майнинг криптовалют в 2025 году остается прибыльным, но сопряжен с высокими рисками, связанными с киберугрозами и мошенничеством. Хакеры и злоумышленники нацелены на оборудование, кошельки и данные майнеров, что может привести к потере средств или снижению доходности.В этой статье TCS-mining предлаг ...

Суд изъял активы Главпродукта в доход государстваСуд изъял активы «Главпродукта» в доход государства Иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company удовлетворен арбитражным судом Москвы в полном объеме, 11 июля сообщил ТАСС.Согласно решению суда, иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов владельца группы компаний (ГК) «Главпродукт» Леонида Смирнова, владеющег ...

Иностранцы в спешке скупили активы в Японии на 57 ...Иностранцы в спешке скупили активы в Японии на 57 ... В апреле иностранные инвесторы приобрели рекордное количество акций и облигаций Японии, поскольку хаос, вызванный «освободительными» тарифами Дональда Трампа, превратил Токио в глобальную гавань для «дедолларизации» торговли. На экране отображаются цены на акции за пределами токийской биржи. Апрель ...

Суд арестовал активы владельца Вымпелкома на 1,6 млрдСуд арестовал активы владельца «Вымпелкома» на ₽1,6 млрд Суд в Брянской области арестовал активы бенефициара «Вымпелкома» Торбахова на ₽1,6 млрд для взыскания долгов по делу о банкротстве УЗТМ. Бенефициарами завода в решении суда названы Торбахов и еще трое его партнеров по бизнесу ...

Суд обратил в доход государства активы ГлавпродуктаСуд обратил в доход государства активы "Главпродукта" Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на одного из участников процесса.Иск ...

Суд арестовал активы издателя игры Мир танковСуд арестовал активы издателя игры «Мир танков» Такая мера обычно применяется в рамках уголовного дела или крупного административного спора ...

Крепость Россия за три года конфисковала активы ...«Крепость Россия» за три года конфисковала активы ... В течение последних трёх лет в России были конфискованы активы на общую сумму 3,9 трлн рублей, что составляет примерно 50 млрд долларов по текущему курсу. Это подчёркивает переход страны к модели «Россия-крепость», пишет «Коммерсант». Женщина идет среди российских государственных флагов, установленн ...

Инвесторы бегут от доллара в активы развивающихся ...Инвесторы бегут от доллара в активы развивающихся ... Валюты, акции и облигации развивающихся стран, долгое время находившиеся в тени сильного доллара, в 2025 году опередили мировые рынки по темпам роста, игнорируя последствия торговой войны президента США Дональда Трампа и конфликта на Ближнем Востоке. Индекс JPMorgan для облигаций в местной валюте кр ...

Активы холдинга промышленного ПО Экспанта выросли в 2 разаАктивы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза «Датана» и «Датабриз» продемонстрировали двукратный рост выручки по итогам 2024 г. С момента вхождения в ГК «УльтимаТек»... ...

МТС-банк выпустил цифровые финансовые активы на 5 млрд руб.МТС-банк выпустил цифровые финансовые активы на 5 млрд руб. Стратегия банка в отношении цифровых активов - это комплексный план, который не ограничивается только новыми выпусками, отметил председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов ...

Стратегия добавила 245 биткойн в активы на прошлой неделеСтратегия добавила 245 биткойн в активы на прошлой неделе Стратегия (MSTR), крупнейшая общедоступная компания, владеющая Bitcoin BTC, увеличила свои активы на дополнительные 245 BTC за 26 миллионов долларов. Средняя цена покупки компании на всю свою позицию в биткойнах в настоящее время составляет 70 681 долл. США. отбросил из новостей. The post Стратегия ...

Банкротный дайджест за май: зарубежные активы и индексация вознагражденияБанкротный дайджест за май: зарубежные активы и индексация вознаграждения Фиксированное вознаграждение для арбитражных управляющих решили проиндексировать впервые за 17 лет. Законопроект об этом разработали депутаты Госдумы. Внимание профсообщества в мае привлекли дела об обращении взыскания на зарубежные активы банкрота. Для их поиска АСГМ разрешил обратиться к иностранн ...

Суд арестовал активы бывшего и. о. замглавы Севастополя на 52,7 млн рублейСуд арестовал активы бывшего и. о. замглавы Севастополя на 52,7 млн рублей Столичные суды арестовали недвижимость и активы бывшего и. о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова и его родственников на сумму около 52,7 млн руб. Евгений Горлов проходит по делу о получении 6 млн руб. взятки, которую он требовал у представителя компании «Севастопольгаз». ...

Инвестиции в БРИКС: что нужно учесть и как защитить активыИнвестиции в БРИКС: что нужно учесть и как защитить активы Перед тем как инвестировать в страны БРИКС, российскому бизнесу стоит тщательно просчитать не только возможную прибыль, но и все риски. Они могут возникать из-за культурных особенностей, политического курса, внутренних приоритетов страны и состояния правовой системы в целом. LEVEL Legal Services и B ...

На Украине арестовали активы сына экс-главы Мотор сичНа Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор сич" Кроме этого, суд арестовал базы отдыха и оздоровительные лагеря, несколько объектов нежилой недвижимости в Запорожье и области ...

Юристы рассказали, как найти скрытые активы супругаЮристы рассказали, как найти скрытые активы супруга Делить при разводе квартиру или машину — дело привычное. Но куда сложнее с ценными бумагами, ведь их легко спрятать. Юристы напоминают: любые акции, купленные в браке, — это совместное имущество, и неважно, на кого открыт брокерский счёт. Рассказываем, что делать, если вторая половинка не спешит дел ...

В США сообщили о планах использовать замороженные активы для давления на РФВ США сообщили о планах использовать замороженные активы для давления на РФ Лидеры стран Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность использовать замороженные российские активы в размере $305 млрд в Европе и $5 млрд в США для того, чтобы усилить давление на Россию и принудить ее к переговорам с Украиной. ...

Суд в Москве обратил в доход государства активы ГК ГлавпродуктСуд в Москве обратил в доход государства активы ГК «Главпродукт» Столичный арбитраж изъял в пользу государства активы ГК «Главпродукт» и собственность главы организации Леонида Смирнова по иску Генпрокуратуры, сообщил ТАСС. Решение было принято из-за вывода за границу прибыли в обход контрсанкций, уточнили в суде. С октября 2024 года ряд компаний ГК находится под ...

Суд обратил активы владельца Главпродукта в доход государстваСуд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства Активы были арестованы в середине марта 2025 года в рамках иска Генпрокуратуры к владельцу холдинга Смирнову, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 из-за вывода за рубеж прибыли в обход контрсанкций ...

Банк Santander продает польские активы за 7 млрдБанк Santander продает польские активы за €7 млрд Испанский Banco Santander, который является крупнейшим по рыночной стоимости банком еврозоны, продаст большую часть своих активов в Польше австрийской Erste Group. Для последней это будет крупнейшая сделка в истории компании. ...

Сбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активыСбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активы Сбер и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере реализации залогового имущества и непрофильных активов с помощью сервиса Сбера «Portal DA». Меморандум подписали начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений ...

Катар передумал покупать немецкие активы РоснефтиКатар передумал покупать немецкие активы «Роснефти» Катарское инвестиционное управление было последней стороной, заинтересованной в нефтеперерабатывающих активах. Что с ними будет дальше — неизвестно, сказали источники, попросившие не называть их имен, поскольку переговоры носят частный характер. Это усиливает давление на новое немецкое правительство ...

BingX запускает бессрочные фьючерсы на токенизированные активыBingX запускает бессрочные фьючерсы на токенизированные активы Сингапурская криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 AI, BingX, сообщила сегодня о том, что предложила своим пользователям новый набор продуктов, позволяющий осуществлять круглосуточную торговлю спотовыми и бессрочными фьючерсами на токенизированные активы, включая акции, товары и валюту (форек ...

Банкротный дайджест за май: зарубежные активы индексация вознагражденияБанкротный дайджест за май: зарубежные активы индексация вознаграждения Фиксированное вознаграждение для арбитражных управляющих решили проиндексировать впервые за 17 лет. Законопроект об этом разработали депутаты Госдумы. Внимание профсообщества в мае привлекли дела об обращении взыскания на зарубежные активы банкрота. Для их поиска АСГМ разрешил обратиться к иностранн ...

Власти Британии ищут способы конфисковать активы РФВласти Британии ищут способы конфисковать активы РФ Изъятие российских активов чревато разрушением целостности банковской системы королевства. ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях