Фигуранта дела о переводах с Украины в ОАЭ подозревают в новых преступлениях Фигурант расследования о переводе средств с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался вовлечён в масштабные мошеннические операции с государственными активами. Как установило РИА «Новости», анализируя украинские судебные документы, он участвовал в схемах по заниженной продаже титановой руды через Объедин ...
«РИА Новости»: фигурант дела о предотвращенном теракте в Москве был арестован 6 мая // СМИ: фигурант дела о предотвращенном теракте в Москве был арестован 6 мая Подозреваемый в подготовке теракта в столице, о предотвращении которого Следственный комитет объявил в пятницу, был арестован в рамках расследования другого уголовного дела еще 6 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. ...
Опасные слова в переводах денег: как избежать блокировки карты — запомните такие правила раз и навсегда Современные банковские технологии сделали переводы между картами быстрыми и простыми. Мы привыкли отправлять деньги друзьям, оплачивать услуги и даже дарить средства буквально в пару кликов. Однако мало кто задумывается, что неправильный или неудачный комментарий к переводу может вызвать проблемы с ...
СК: фигурант дела ОПГ в Екатеринбурге мог умереть от сердечной недостаточности Один из фигурантов дела организованной преступной группы (ОПГ) в Екатеринбурге скончался, по предварительным данным, от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Об этом 30 июня сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «По предварительным данным, один. ...
Фигурант дела о теракте в Крокусе рассказал о переделке автоматов Один из подозреваемых в деле о теракте в "Крокус сити холле", Хусен Медов, приобретал списанное оружие, а затем переделывал его в боевое, следует из материалов уголовного дела, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости. Согласно этим данным, примерно в апреле 2023 года Медов через интернет- ...
В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по 19 июля восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет - Абасова Азиза Азай оглы, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Абасов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. ...
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил компенсацию пострадавшим Денежные компенсации пострадавшим от теракта в «Крокус сити холле» намерен перечислять один из фигурантов дела Умеджон Солиев (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 7 августа сообщает ТАСС.Как сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 потерпевших от теракт ...
Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием Шалаев, которого обвиняют в получении взятки от миллиардера Мацоцкого, дал признательные показания и готов заключить досудебное соглашение, пишет ТАСС. Мацоцкого накануне заочно арестовали на два месяца ...
Фигурант дела ушедшего на СВО Базанова об убийстве бизнесмена получил 20 лет Сухроб Хайдаров признан судом виновным в разбойном нападении и убийстве группой лиц по предварительному сговору ...
Фигурант дела Тайчера заключил досудебное соглашение со следствием Правоохранительные органы завершили следствие по делу о хищении около 1 млрд рублей, связанного с экс-советником главы РЖД Алексеем Тайчером, сообщил источник в правоохранительных органах. Правоохранительные органы завершили предварительное следствие по уголовному делу бывшего советника главы РЖД Ал ...
РИА Новости: фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал автоматы Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусен Медов покупал охолощённые автоматы, после чего переделывал их в боевые. ...
С больного спроса нет: В Уфе фигурант дела об изнасиловании дознавательницы обманул суд В Башкирии следователи подозревают, что обвиняемый в изнасиловании коллеги экс-полицейский Павел Яромчук с посторонней помощью раздобыл и передал суду фальшивую медсправку о наличии у него опухоли головного мозга. Спустя более полугода никак не утихнет скандальная история, которая произошла в октябр ...
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил пострадавшим по 1 тыс. рублей Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье предложил потерпевшим по 1 тыс. рублей в качестве компенсации вреда. Об этом 5 августа «Известиям» сообщила адвокат Ксения Трунова.По ее словам, о такой сумме высказался один из пособников боевиков, Умеджон Солиев ( ...
Фигурант дела миллиардера Цимбаева Рамазанов не признался в заказном убийстве Олег Рамазанов, один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости Москвы и фигурант дела миллиардера Валерия Цимбаева, отрицает свою вину в подготовке заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. ...
Фигурант дела о растрате при строительстве фортификаций частично признал вину Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. «[Васильев] признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу», – приводи ...
Фигурант дела Новицкого о хищении 9 млрд объявлен в международный розыск В международный розыск объявили одного из фигурантов дела бизнесмена Евгения Новицкого о хищении 9 миллиардов рублей. Сообщнику предпринимателя заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. ...
Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта обещал «интересную» программу по ТВ Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» посоветовал своему брату смотреть телевизор, обещая, что будут показывать «что-то интересное». Данная информация поступила из материалов дела.Читать далее ...
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил деньги на оружие из Екатеринбурга Один из обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» закупил оружие на деньги, которые сообщник перевел ему на банковский счет, открытый в Екатеринбурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, обвиняемый ... ...
Задержан четвертый фигурант дела о нападении на курьера в «Москва-Сити» Задержан четвертый фигурант уголовного дела о хищении 127 млн рублей у курьера в «Москва-Сити». Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.«21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере», ...
Фигурант дела «Крокуса» до теракта сказал брату ждать по ТВ что-то «интересное» Отвечавший за вооружение исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» фигурант дела Мустакиме Солиев за несколько часов до трагедии сказал младшему брату смотреть телевизор, так как там, по его словам, «будут показывать что-то интересное». ...
Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити» Прокуратура Москвы сообщила, что задержан еще один подозреваемый в нападении в «Москва-Сити» на курьера, перевозившего крупную сумму денег. По данным ведомства, задержанный сообщал подельникам информацию о дате, месте и времени поездки курьера. ...
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусен Медов приобретал охолощенное стрелковое оружие и самостоятельно переделывал его в боевое ...
Фигурант дела о национализации «Южуралзолота» снялся с выборов в заксобрание Челябинской области Бизнесмен, рассказавший о подарках губернатору, снял свою кандидатуру с выборов в южноуральский парламент. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель Сергей Евтеев, выступавший свидетелем в деле о передаче... ...
Умер фигурант дела о коррупции против экс-премьера Израиля Моше Талански В возрасте 92 лет умер один из ключевых свидетелей по делу о коррупции над бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом (2006-2009), еврейско-американский миллиардер Моше (Морис) Талански. ...
Арестован шестой фигурант громкого дела азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Фото Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку Шахина Лалаева — шестого фигуранта дела азербайджанской ОПГ, которую обвиняют в убийствах и покушении. Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU.Читать далее ...
ТАСС: фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по тысяче рублей Фигурант дела о нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев, который поставил огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. рублей. ...
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил выплатить пострадавшим по тысяче рублей Компенсацию, больше похожую на издевательство, предложил один из фигурантов теракта в «Крокусе» пострадавшим ...
Осужден второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы второго фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова — Владимира Боднаря. ...
Под стражу взят второй фигурант уголовного дела о стрельбе в центре Оренбурга Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу второму фигуранту, стрелявшему возле отеля в центре Оренбурга и причинившему огнестрельные ранения местному жителю. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области. ...
Фигурант дела, связанного с аферой в конной школе «Рифей» в Челябинске, пытался оспорить приговор Вступил в силу приговор челябинцу, обещавшему тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 5 августа, Челябинский областной... ...
Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о хищении денег у Долиной Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершен ...
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной Таганский районный суд Москвы продлил до 3 августа срок ареста четверым фигурантам уголовного дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...
Таганский суд продлил арест четырем фигурантам дела о хищении денег у Долиной Суд продлил на два месяца арест четырем фигурантам дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом РИА Новости рассказала адвокат одного из подследственных Светлана Борисова. ...
Орбан: Вступление Украины в ЕС оставит Центральную Европу без денег «Мы хотим держать Украину подальше от Европейского Союза, потому что, если ее пустят, она поглотит все наши деньги», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в своем еженедельном интервью общественной радиостанции… ...
Трое жителей Запорожья задержаны за переводы денег ВСУ и спецслужбам Украины В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании сотрудниками спецслужбы троих жителей Запорожской области, перечислявших деньги украинским спецслужбам и боевикам ВСУ. ...
Захарова: Запад не жалеет денег на сохранение Украины в качестве инструмента В частности, участники недавней встречи в формате "Рамштайн" единогласно подтвердили готовность выполнять план президента США Дональда Трампа по финансированию европейцами поставок оружия Украине. ...
В США предложили создать фонд для сбора европейских денег на оружие для Украины Два члена Сената Конгресса США предложили законопроект для создания американского фонда, куда союзники Вашингтона могли бы перечислять средства, на которые американские власти продолжали бы поставки вооружений Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). По его ...
Контрабанда моющих средств с Украины: полиция Румынии расследует грязные дела Румынская полиция провела 32 обыска в семи уездах и в Бухаресте у группы лиц, предположительно специализирующихся на контрабанде. Люди обвиняется в закупке моющего средства с Украины, которое впоследствии продавалось в нескольких торговых центрах… ...
НАБУ может объявить подозрение новому премьеру Украины из-за «самолетного» дела Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьер-министру республики Юлии Свириденко. Об этом 31 июля пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники. «НАБУ расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра Юлии Свириден ...
Был легендой СССР и Украины, доставил счастье Лобановскому, уехал в Европу и остался без денег. Истории о Евтушенко Автор гола в финале Кубка обладателей Кубков.Игорь Уткин, Фотохроника ТАССНападающий Вадим Евтушенко был одним из самых ярких футболистов киевского «Динамо» времен великого Валерия Лобановского. С клубом он четыре раза брал чемпионат СССР, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в 1986-м подня ...
Какие слова в переводах могут заблокировать ваши деньги? kasheloff.ru Банки ужесточили контроль за переводами между частными лицами. Теперь под пристальным вниманием оказываются не только суммы операций, но и комментарии к платежам. Одна неаккуратная фраза — и ваша карта может оказаться временно заблокированной. Почему банки стали строже? Согласно законод ...
Россиян предупредили о переводах, которые теперь будут приостанавливать С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без решения суда. Это может касаться частых мелких поступлений на карты и переводов от разных людей без объяснений, предупредила cенатор, председатель Социал-демократического союза жен ...
Заградительная комиссия не пройдет: когда банк не вправе зарабатывать на переводах Заградительные банковские комиссии формально законны, но на практике мешают клиенту проводить обычные операции — особенно в рамках публичных процедур, таких как банкротство. В деле «ТПВ РУС» банк удержал 6,7 млн руб. при переводе конкурсным управляющим средств физлицу. Верховный суд впервые подробно ...
Под запретом: какие слова лучше не использовать при онлайн-переводах на карту Банковскую карту могут заблокировать при переводе денежных средств с нежелательным словом в сопутствующем сообщении. О том, как правильно формулировать назначение транзакции в беседе с aif.ru рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при пр ...
В Думу внесен проект о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК), в том числе по картам "Мир".Документ № 930568-8 размещен в электронной базе данных парламента.Законо ...
Мбаппе могут допросить по делу о денежных переводах французским полицейским — СМИ Килиан Мбаппе / Фото: © NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru Мбаппе могут допросить по делу о денежных переводах французским полицейским — СМИ Нападающий сборной Франции по футболу, игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может стать фигурантом административного расследования фран ...
Карты россиян с июня будут блокировать при частых переводах от разных людей Россияне могут столкнуться с ограничениями частых мелких переводов от разных людей, рассказала сенатор Ольга Епифанова "Газете.ru". "С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда – если у регулятора возникнут подоз ...
Сбербанк ввёл новое жесткое правило при переводах в «Сбербанк Онлайн» Сбербанк внедрил новую функцию в приложении «Сбербанк Онлайн» для Android (начиная с версии 16.10), которая позволяет быстро вернуть случайно отправленные деньги. Теперь пользователям достаточно открыть историю операций, выбрать нужный перевод и нажать «Запросить возврат». Получатель получит уведомл ...
Экс-судью арестовали за махинации с землями Приэльбрусья Верховный суд России удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие вменяет ему в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег организов ...
Фигурант по делу «Крокуса» сбежал в РФ от розыска за разбой в Таджикистане Один из фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Умеджон Солиев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) скрывался в России после совершения тяжкого преступления на территории Таджикистана. Это следует из материалов уголовно ...
В деле экс-замминистра обороны Иванова появился новый фигурант Владелец офшорных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров заочно арестован по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. ...
Фигурант по делу миллиардера Мацоцкого пошел на сделку со следствием Заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, который обвиняется в получении взятки от миллиардера Сергея Мацоцкого, готов заключить досудебное соглашение. «Шалаев выразил желание заключить досудебное соглашение, по делу дает подробные, правдивые показания, в связи с че ...
Экс-глава Камня-на-Оби – фигурант смертельного ДТП – заключил контракт с Минобороны Экс-глава Камня-на-Оби и бывший председатель городского Совета депутатов Евгений Чернышов заключил контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщил его адвокат Сергей Кадничанский в беседе с ИА "Банкфакс". По словам защитника, Чернышов действительно подписал соглашение о прохождении службы в ...
В Самаре за махинации задержали замглавы имущественного департамента В Самаре заместителя руководителя департамента управления имуществом города подозревают в продаже квартир департаменту по завышенной цене через свою бывшую супругу. Чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК России по Самарской области в Telegram, уголовное ...
СМИ: белгородского вице-губернатора задержали за махинации на 500 млн рублей По данным изданий, бывший глава министерства имущественных отношений Удмуртии Рустэм Зайнуллин может проходить по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на госгранице. В чём именно его подозревают — далее в материале. За что задержали Рустэма Зайнуллина Вице-губернатора Белгородской о ...
В Петербурге увеличили срок менеджеру за махинации с турпутевками В результате 67 потерпевшим был причинен ущерб в размере более 4 миллионов рублей. Средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению. ...
За махинации с квартирами в Кудрово арестован бизнесмен из Азербайджана Избрана мера пресечения коммерсанту по делу о мошенничестве. Он оставлял инвесторов из Всеволожского района Ленобласти без квартир под предлогом инвестирования. ...
Бизнесмен из Красноярска заплатит в бюджет 43 млн за налоговые махинации В Красноярске директор ООО «Успех» по иску прокуратуры заплатит в бюджет 43 млн рублей за налоговые махинации. ...
В Южной Корее задержана за махинации жена экс-президента Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, супруга экс-президента страны Юн Сок Ёля, задержана по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток, 12 августа передает агентство Рёнхап.«Бывшая первая леди Ким Кон Хи задержана по обвинениям в причаст ...
Ирладская гостелекомпания заплатит штрафы за махинации в эпидемию COVID-19 Телекомпания RTÉ выплатит €2,7 млн за махинации с господдержкой в период борьбы с новым коронавирусом в 2020 году, 28 мая пишет The Journal.Телекомпания стала первой организацией, которой была предложена помощь в связи с введением противоэпидемических мер. Во время аудита выяснилось, что RTÉ продолж ...
ECHOMSK.SPB.RU