Комплаенс-системы как способ управления рисками

Комплаенс-системы как способ управления рисками

Банки, бизнес и инвесторы по всему миру уже давно используют комплаенс-системы, чтобы проверять потенциальных клиентов, партнеров и контрагентов на возможные риски. А последнее время ими пользуются и госорганы для формирования санкционных списков. Если у лица будет определенный статус в такой базе данных, то ему откажут в сотрудничестве, открытии счета, переводе денег, выдаче визы и устройстве на работу. При этом проблемы могут быть даже у родственников. Разобрались вместе с юристами в том, как устроены эти системы, кто находится под их контролем и как защитить свои интересы при попадании в «к
Читать далее...
18:30, 23.09.2025
 
Рубрика: «Власть и Закон»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Система МТС для управления экологическими рисками вошла в Реестр ИИ-решений МинпромторгаСистема МТС для управления экологическими рисками вошла в Реестр ИИ-решений Минпромторга МТС объявляет о регистрации программного обеспечения «Система проактивного управления экологическими рисками»... ...

GreenData разработала low-code-решение для автоматизации управления операционными рискамиGreenData разработала low-code-решение для автоматизации управления операционными рисками Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code-платформы, разработала новый продукт для автоматизации... ...

Самарские ученые нашли способ управления хаосом в лазерных лучахСамарские ученые нашли способ управления хаосом в лазерных лучах В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Самарского филиала ФИАН РАН выявили закономерности в хаотическом поведении лазерных лучей. С помощью математического моделирования они рассчитали условия, при которых луч лазера меняет свою ...

Эффективное управление рисками глазами XFINEЭффективное управление рисками глазами XFINE Каждый трейдер хотя бы раз в карьере «ловил лося» – то есть попадал на срабатывание стоп-лосса в самый неподходящий момент, когда рынок резко разворачивался и уносил позицию в минус. Этот опыт болезненный, но поучительный: он наглядно показывает, что одного лишь... ...

АФД проверит БКС Форекс на знание стандарта по управлению рискамиАФД проверит БКС Форекс на знание стандарта по управлению рисками Сегодня состоялось внеочередное заседание Коллегии саморегулируемой организации Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД), по итогам которого, среди прочего, утверждена смета (финансовый план) Ассоциации и план проверок членов СРО на 2026 год. «Важно отметить, что в текущих условиях Ассоциация не изменила ...

Brokerpilot поможет cTrader-брокерам управлять рискамиBrokerpilot поможет cTrader-брокерам управлять рисками Компания под управлением Валерия Долгова, Brokerpilot, поставщик программного обеспечения для управления рисками дилинговых центров в трейдинге, сообщила сегодня о новом технологическом партнерстве с Spotware Systems, разработчиком торговой платформы cTrader. По словам партнеров, эта интеграция пред ...

ЕС рассказал разработчикам ИИ с системными рисками, как не нарваться на огромные штрафыЕС рассказал разработчикам ИИ с системными рисками, как не нарваться на огромные штрафы Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в пятницу руководство, призванное помочь разработчикам ИИ-моделей, которые, по её мнению, подвержены системным рискам, соблюдать требования «Закона об ИИ» (AI Act) с целью снижения потенциальных угроз. Источник изображения: Carl Gruner/unsplash.com ...

Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рискамиОтсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками Четкое обозначение понятия секты в законе привело бы к негативным судебным прецедентам, сказал НСН Игорь Иванишко. ...

Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликтаСтраны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликта На встрече в Рио-де-Жанейро страны БРИКС выразили серьезную тревогу по поводу ухудшающейся ситуации с глобальной безопасностью. Лидеры объединения заявили о своей обеспокоенности ростом международной напряжённости, особенно в контексте риска ядерной войны, и призвали к укреплению международного конт ...

Боксер Идигов объяснил рисками нежелание многих драться с чемпионом IBF МуртазалиевымБоксер Идигов объяснил рисками нежелание многих драться с чемпионом IBF Муртазалиевым Обладатель титула IBF International во втором среднем весе Асламбек Идигов назвал причины того, почему многие избегают боя с действующим чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым."Современный бокс во многом управляется деньгами и медиа. ...

Факторинг прирастает рисками // В поисках дохода факторинговые компании обратились к сегменту МСБФакторинг прирастает рисками // В поисках дохода факторинговые компании обратились к сегменту МСБ Во втором квартале 2025 года факторинговые компании (ФК) столкнулись со снижением доходов. В связи с этим они обратили внимание на рискованный, но наиболее доходный сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ). Понимая цепочку поставок, участники рынка могут в определенной степени купировать риски и наме ...

Индия сохраняет полное крипто -регулирование по поводу опасений перед системными рискамиИндия сохраняет полное крипто -регулирование по поводу опасений перед системными рисками , в то время как несколько стран стремятся к водонепроницаемым правилам криптовалют, Индия закрывает глаза на отрасль. The post Индия сохраняет полное крипто -регулирование по поводу опасений перед системными рисками appeared first on Cryptobrokers. ...

Напольный вентилятор Evolution AirLeaf AL-307DC: 32 скорости воздушного потока, сенсорная панель управления, пульт дистанционного управления, ароматиНапольный вентилятор Evolution AirLeaf AL-307DC: 32 скорости воздушного потока, сенсорная панель управления, пульт дистанционного управления, ароматизация и ионизация Evolution AirLeaf AL-307DC не только необычно выглядит, но и обладает рядом любопытных особенностей. Например, встроенным ионизатором, функцией ароматизации, одновременным вращением влево-вправо и вверх-вниз. У прибора оптимальная мощность для помещений небольшой и средней площади. При этом у него т ...

Назначен новый глава Управления К ФСБ РФНазначен новый глава Управления К ФСБ РФ СРОЧНО Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, кто назначен новым начальником Управления К ФСБ РФ – ключевого подразделения спецслужбы, которое курирует финансовый сектор, ЦБ РФ, а с недавних пор и все процессы, связанные с национализацией предприятий. Им стал Алексей Трухачев, ранее занимавший должность ...

В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУВ ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ Пункт запуска и управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР уничтожили военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск, 9 сентября сообщило Министерство обороны России.В ведомстве рассказали, что благодаря разведывательным мероприятиям было выявлено место подгото ...

Москва внедрит ИИ и блокчейн для управления городомМосква внедрит ИИ и блокчейн для управления городом Власти Москвы активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн в систему городского управления. Эти решения уже используются в ключевых сферах, включая здравоохранение, градостроительство и организацию выборов. По данным Департамента информационных технологий, столица ежегодно р ...

Путин поделился опытом управления вертолётомПутин поделился опытом управления вертолётом Процесс управления вертолётом очень сложный, заявил 27 марта президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области. В кабине тренировочного вертолёта глава государства рассказал о своём опыте у ...

Пункт управления ВСУ под Черниговом поражен ГеранямиПункт управления ВСУ под Черниговом поражен «Геранями» В это время операторы БПЛА и противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» показали мастер-класс по уничтожению бронетехники противника ...

Обновлен порядок работы Управления кадров ФНСОбновлен порядок работы Управления кадров ФНС Приказ Федеральной налоговой службы от 5 августа 2025 г. N ЕД-7-4/694@ "Об утверждении Положения об Управлении кадров Федеральной налоговой службы" ...

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНРВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР В Минобороны России заявили, что артиллерийские расчёты группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника. ...

Postgres Professional меняет структуру управления:Postgres Professional меняет структуру управления: Российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional обновляет структуру управления... ...

В iOS 26 обнаружили необычную возможность управления айфономВ iOS 26 обнаружили необычную возможность управления айфоном В обновлении IOS 26 пользователи обнаружили функцию, управлять устройством с помощью мимики, в том числе, языком. Об этом сообщает Life. ru. ...

WEB-портал в системе управления складом YARUS WMSWEB-портал в системе управления складом YARUS WMS В 2025 году линейка продуктов YARUS расширилась еще одним полезным и эффективным решением для бизнеса, это универсальный... ...

Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.51Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.51 После двух месяцев разработки представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.51. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к ...

Подтверждена совместимость ЦУП 2.0 Модуль управления секретами с Ред ОС и Ред АДМПодтверждена совместимость «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» с «Ред ОС» и «Ред АДМ» Завершено тестирование и подтверждена технологическая совместимость продукта «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами»... ...

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНРВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР В Минобороны России заявили, что артиллерийские подразделения и расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА украинских оккупантов. ...

Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управленияШеф Пентагона уволил главу разведывательного управления Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет уволил главу разведуправления Пентагона из-за «утраты доверия». ...

Герои СВО осваивают азы государственного и муниципального управленияГерои СВО осваивают азы государственного и муниципального управления В краевой столице дали старт третьему модулю кадровой программы «Герои Ставрополья». Будущие управленцы, а в прошлом участники специальной военной операции, осваивают азы государственного и муниципального управления. Занятия проходят в ставропольском филиале РАНХИГС, а знаниями делятся преподаватели ...

В МАИ разработали систему для быстрого управления самолётамиВ МАИ разработали систему для быстрого управления самолётами В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза создали систему управления самолётами, которая ускоряет реакцию лайнера на действия пилота на 30−40%. В отличие от традиционных методов, новая разработка измеряет не положение ручки управления, а силу нажатия на н ...

Российские войска уничтожили 77 пунктов управления дронами ВСУРоссийские войска уничтожили 77 пунктов управления дронами ВСУ Военные российских группировок войск «Запад» и «Восток» выявили и уничтожили в общей сложности 77 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Об этом 22 июля рассказали начальники пресс-центров группировок. «Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацие ...

Мошенники использую номера телефонов следственного управленияМошенники использую номера телефонов следственного управления Ежедневно в правоохранительные органы поступают обращения граждан, ставших жертвами телефонного мошенничества. Совершая преступления, злоумышленники зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, с системой автоматизированной подмены номеров. То есть, на телефонном аппарате отображаетс ...

На Госуслугах создадут платформу для управления персональными даннымиНа «Госуслугах» создадут платформу для управления персональными данными Минцифры России анонсировало создание единой платформы для управления согласиями на обработку персональных данных. Она будет размещена на портале «Госуслуги» и разрабатывается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Новый сервис предоставит пользователям возможность просматриват ...

Путин упразднил два управления по сотрудничеству с зарубежными странамиПутин упразднил два управления по сотрудничеству с зарубежными странами Президент России Владимир Путин подписал указ об «Оптимизации структуры Администрации Президента Российской Федерации». Он упразднил два управления АП: по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами. ...

Школьников в Ставрополе обучают навыкам управления беспилотникамиШкольников в Ставрополе обучают навыкам управления беспилотниками Школьники Ставрополя осваивают навыки управления беспилотниками. Знания дают опытные наставники. В каких отраслях пригодятся умения управлять дронами, расскажет корреспондент Жанна Зуева. Учебный процесс построен таким образом, что все воспитанники Архиерейского казачьего конвоя освоят полеты. «Мини ...

В Пензе главу управления культуры подозревают во взяточничествеВ Пензе главу управления культуры подозревают во взяточничестве В Пензе главу управления культуры подозревают во взяточничестве В Пензе возбудили уголовное дело в отношении главы управления культуры. Ее подозревают в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении Следкома, недавно один из местных предпринима ...

FYNXT интегрировал систему управления партнерами для ExinityFYNXT интегрировал систему управления партнерами для Exinity FYNXT, провайдер торговых решений для внебиржевой индустрии, принадлежащий сингапурской компании Tech4JC PTE, интегрировал свою платформу IB Manager в технологическую экосистему группы финтех-компаний Exinity, принадлежащей бизнесмену, Андрею Дашину. Проект включал полную миграцию данных, связанных ...

Вертолёты России перешли на отечественную систему управления«Вертолёты России» перешли на отечественную систему управления Холдинг «Вертолёты России» завершил переход на российскую систему управления корпоративными процессами 1С: ITILIUM. Платформа заменила зарубежное программное обеспечение и объединила более 1 тысячи внутренних сервисов для 40 тысяч сотрудников. Новая система централизовала управление обращениями, инц ...

Российские банки импортозамещают систему управления знаниямиРоссийские банки импортозамещают систему управления знаниями Банк полностью перешел на российское решение, сохранил эргономичный интерфейс и улучшил функционал для пользователей. ...

Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотамиБилайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами «Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы... ...

В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктуройВ zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил новую версию защищенной системы... ...

Newsweek: США направили в Гренландию самолет для управления подлодкамиNewsweek: США направили в Гренландию самолет для управления подлодками Военно-морские силы США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B, который представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления, связи и контроля над подводными лодками, несущими ядерное оружие. Об этом 23 августа сообщил журнал Newsweek. «Самолет военного командования США,. ...

Filestone использует Guardant Station для управления лицензиямиFilestone использует Guardant Station для управления лицензиями Filestone, разработчик системы контролируемого файлового обмена Filestone MFT, выбрала платформу Guardant SLK и комплексную систему... ...

Apple откажется от кнопки управления камерой в iPhone 18Apple откажется от кнопки управления камерой в iPhone 18 Apple может убрать кнопку управления камерой в будущей линейке iPhone 18. По данным отраслевых источников, корпорация сокращает заказы на данный компонент, что может свидетельствовать о планах отказаться от него из-за низкого интереса со стороны большинства пользователей и высокой стоимости производ ...

Программный комплекс боевого управления Глаз/ГрозаПрограммный комплекс боевого управления «Глаз/Гроза» Российские артиллеристы освоили и используют программный комплекс боевого управления «Глаз/Гроза». Он позволяет значительно ускорить сбор и обработку данных о целях, а также повысить эффективность огня. ...

В Брянске обсудили работу управления архитектуры и градостроительстваВ Брянске обсудили работу управления архитектуры и градостроительства В Правитедьстве Брянской области прошло еженедельное совещание, на котором обсуждалась работа управления архитектуры и градостроительства в регионе, итоги прошлого года и текущего периода 2025 года, сообщает сайт РИА Стрела. В мероприятии принимали участие: Губернатор Александр Богомаз, председатель ...

Подразделения Юга уничтожили более 10 пунктов управления дронами ВСУПодразделения "Юга" уничтожили более 10 пунктов управления дронами ВСУ Точные удары артиллерии и дронов ВС РФ сократили огневую силу ВСУ на ключевых участках фронта. ...

Руководителем управления ЖКХ Воронежа назначили Аллу МакеевуРуководителем управления ЖКХ Воронежа назначили Аллу Макееву Мэрия Воронежа. Алла Макеева стала руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа, сообщил 21 июля в Telegram-канале мэр Сергей Петрин. Раньше она была заместителем главы ведомства. По мнению градоначальника, приоритетной задачей управления является обеспечение подготовки го ...

Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНРРоссийские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР Экипаж российского танка уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). ...

EvaWiki  новый инструмент управления знаниями в СаврусEvaWiki — новый инструмент управления знаниями в «Саврус» Компания «Саврус», разработчик SIEM-систем, начала интеграцию с сервисом EvaWiki для управления базами знаний. Решение... ...

Почему важно вовремя менять модель управленияПочему важно вовремя менять модель управления В управлении компанией главное не идеология, а своевременность. И один из самых недооцененных навыков современного руководителя — умение в нужный момент менять управленческую модель. Особенно в России, где и бизнес-среда, и внешние обстоятельства подкидывают испытания с завидной регулярностью. Так с ...

Knomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМКKnomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМК Компания Knomary (входит в «Группу Астра») и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) успешно завершили первый полный... ...

Армия России уничтожила пункт управления беспилотниками в ДНРАрмия России уничтожила пункт управления беспилотниками в ДНР Военные «Южной» группировки войск ВС России поразили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 сентября сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничт ...

Meta* представила очки с дисплеем и браслет для управленияMeta* представила очки с дисплеем и браслет для управления На мероприятии Meta* Connect компания анонсировала Ray-Ban Display с встроенным дисплеем и браслет Neural Band. С помощью очков можно работать с ИИ, управлять интерфейсом и «печать» текст — для этого используется браслет. Продажи начнутся 30 сентября по цене 799 долларов (\~67 000 рублей), пока толь ...

Глава Росавиации допустил реорганизацию управления ДомодедовоГлава Росавиации допустил реорганизацию управления Домодедово В аэропорту Домодедово возможна реорганизация структуры управления, планируется проведение аудита. Об этом заявил глава Росавиации и совета директоров управляющей компании аэропорта Дмитрий Ядров в кулуарах ВЭФ-2025. ...

На Камчатке начал работу Центр управления БПЛАНа Камчатке начал работу Центр управления БПЛА На Камчатке начинает работу центр управления беспилотной авиацией. Он будет контролировать работу и применение БПЛА разных типов, необходимых для обеспечения безопасности восточных и северных рубежей страны. ...

Путин поддержал инициативу глобального управления Си ЦзиньпинаПутин поддержал инициативу глобального управления Си Цзиньпина Инициатива глобального управления, которую предложил глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, позитивно скажется на сотрудничестве с пророссийскими странами, которые не хотят официально заявлять о симпатии к России, заявил президент России Владимир Путин 3 сентября на пресс-конференции по ит ...

Путин изменил структуру управления в администрации президентаПутин изменил структуру управления в администрации президента Владимир Путин постановил упразднить два управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. ...

О работе управления архитектуры и градостроительства Брянской областиО работе управления архитектуры и градостроительства Брянской области 1 сентября в областном Правительстве состоялось еженедельное совещание под председательством Губернатора Александра Богомаза. ...

Курск посетил начальник Центрального Таможенного УправленияКурск посетил начальник Центрального Таможенного Управления Курск посетил начальник Центрального Таможенного Управления Александр Иофик. В рамках рабочего визита он встретился с коллегами из соловьиного края. Осмотрел объекты инфраструктуры, проверил ход ремонта здания, в которое в будущем переедет большая часть подразделений курской таможни, и обсудил с под ...

Глава орловского управления СКР проведёт приёмы гражданГлава орловского управления СКР проведёт приёмы граждан Они пройдут в Орле и Ливнах. Фото: ИА «Орелград» Орловцы смогут пообщаться с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Орловской области Константином Барановым. Напомним, он занял эту должность всего месяц назад. 7 августа приём пройдёт в главном здании управления — в Орле ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях