Новые правила валютного контроля: как избежать штрафов и блокировок счетов

Новые правила валютного контроля: как избежать штрафов и блокировок счетов

Валютный контроль охватывает почти все нюансы в сделках с иностранными партнерами — от отчетности и уведомлений о счетах за рубежом до соблюдения сроков платежей. С прошлого года правила стали жестче: сократили сроки подачи документов, новым агентом контроля назначили Федеральное казначейство, а Верховный суд закрепил подход, при котором компании могут получить штраф даже за формально корректные переводы. Вместе с экспертами разобрали, что изменилось в регулировании, как трансформировать требования банков, налоговых органов и судов и что конкретно нужно учитывать бизнесу, чтобы не получить штр
Читать далее...
18:50, 25.09.2025
 
Рубрика: «Власть и Закон»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Красноярске утвердили новые правила для электросамокатовВ Красноярске утвердили новые правила для электросамокатов 16 сентября депутаты Красноярского Горсовета приняли документ, где прописаны основные правила размещения, передвижения, оформления и работы на территории города средств индивидуальной мобильности, к которым относятся, в том числе электросамокаты. ...

ФАС проверяет новые правила Ozon на соответствие законодательствуФАС проверяет новые правила Ozon на соответствие законодательству Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет изменения в работе Ozon (MOEX: OZON), которые маркетплейс планирует ввести с 1 октября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ФАС. ...

Налоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафовНалоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафов Налоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафовКак не попасть под налоговую проверку за обычные переводы Финансовые учреждения и налоговые службы усилили контроль за денежными переводами между физическими лицами. Цель - выявление мошеннических схем и скрытых д ...

ФНС разъяснила условия освобождения от административной ответственности при зачислении на счет средств в нарушение требований валютного законодательсФНС разъяснила условия освобождения от административной ответственности при зачислении на счет средств в нарушение требований валютного законодательства Письмо Федеральной налоговой службы от 26 июня 2025 г. № БС-4-17/6153@ О применении положений примечания 7 к статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ...

Налоговый дайджест за июнь: новые полномочия ФНС и усиление контроля за предпринимателямиНалоговый дайджест за июнь: новые полномочия ФНС и усиление контроля за предпринимателями В июне Госдума приняла в первом чтении закон, который позволит налоговой оценивать состояние компаний. Пока бизнес и юристы видят в этой инициативе больше рисков, чем плюсов. Одновременно ФНС пытается контролировать продавцов на маркетплейсах и предпринимателей: увеличились проверки «переездов» в ни ...

ЕС вводит новые правила для передовых систем искусственного интеллектаЕС вводит новые правила для передовых систем искусственного интеллекта Евросоюз ввел новые регуляторные нормы для создателей передовых систем искусственного интеллекта. Согласно принятым положениям, технологические корпорации должны будут раскрывать принципы работы алгоритмов, соблюдать авторские права и обеспечивать безопасность граждан. ...

Правительство утвердило правила контроля за расходами на ВСМ Москва  ПетербургПравительство утвердило правила контроля за расходами на ВСМ Москва – Петербург В России утвердили новый порядок контроля за расходами на строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Деньги на проект выделяются из Фонда национального благосостояния, и теперь за их движением будут внимательно следить на каждом этапе. Это предусмотрено постановлени ...

IFAB может ввести новые правила в футболIFAB может ввести новые правила в футбол Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует расширить полномочия системы VAR, а также внести изменения в правила исполнения пенальти. Соответствующей информацией делится издание The Times.Так, в IFAB рассматривают возможность внедрение правила, согласно которому видеоассистентам арбит ...

Новые правила денежных переводов: как защитить свои средства и избежать блокировокНовые правила денежных переводов: как защитить свои средства и избежать блокировок С июня в России заработали обновлённые правила денежных переводов между физическими лицами. Если раньше блокировали лишь весьма крупные операции, то теперь банки получили больше полномочий: устанавливать лимиты, приостанавливать переводы и даже блокировать счета при подозрении. Но порядочным людям п ...

Apple избежит ежедневных штрафов ЕС, изменив правила App StoreApple избежит ежедневных штрафов ЕС, изменив правила App Store Apple, вероятно, избежит ежедневных штрафов от антимонопольных органов ЕС благодаря внесённым изменениям в работу App Store. По данным источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия в ближайшие недели может одобрить новые правила, предложенные компанией. Изменения касаются условий оплаты и в ...

Новые правила ПДД вступили в силу в ВолгоградеНовые правила ПДД вступили в силу в Волгограде На днях в России вступили в силу новые ПДД. Изменения в КоАП поддержал Совфед РФ. Так, изменения касаются пропуска спецтранспорта. Отметим, что ранее в правилах просто содержалась обязанность «уступить дорогу» таким машинам без детальной расшифровки. Теперь при приближении машины с мигалкой автомоби ...

TikTok запустил систему проверки фактов и новые инструменты родительского контроляTikTok запустил систему проверки фактов и новые инструменты родительского контроля В TikTok появилась функция проверки фактов под названием TikTok Footnotes, аналогичная Community Notes в социальной сети X. Новая система позволяет участникам сообщества добавлять пояснения в виде коротких примечаний к видеороликам, опираясь на достоверные источники с целью увеличения противодействи ...

Новые правила для международных посылокНовые правила для международных посылок С 1 августа отправитель может забрать в отделении Почты вернувшуюся международную посылку без оплаты её обратной транспортировки. Нововведение касается продуктов «Мелкий пакет», «Посылка международная» и «EMS международное». Раньше при получении возвратных отправл ...

В России вводят новые правила продажи смартфоновВ России вводят новые правила продажи смартфонов С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые требования к продаже смартфонов и планшетов. Производители должны будут обеспечить пользователям свободный доступ к российскому магазину приложений RuStore, включая возможность скачивания, обновления и оплаты программ. Об этом сообщил депутат ...

Как будут работать новые правила использования интернета в РоссииКак будут работать новые правила использования интернета в России Для иностранных сим-карт появится «период охлаждения», а отечественным выделят список сервисов, доступных в любое время ...

В России вводят новые правила проверки на алкогольВ России вводят новые правила проверки на алкоголь Фото: freepik С 1 сентября в России вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Одно из ключевых изменений — увеличение временного интервала между продувками в алкотестер: если раньше повторную проверку проводили через 15–20 минут, то теперь проме ...

РЭО: новые правила переработки ТКО повысят эффективность отраслиРЭО: новые правила переработки ТКО повысят эффективность отрасли Принятое 15 августа 2025 года Правительством РФ постановление № 1225 вносит значительные поправки в регулирование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ призван изменить подход к управлению отраслью, смещая акцент с захоронения на глубокую переработку и повторное использов ...

Новые таможенные правила ограничили бизнес DHL в СШАНовые таможенные правила ограничили бизнес DHL в США Немецкая компания DHL подтвердила, что в США с 22 августа теперь можно отправлять только посылки, которые позиционируются как «подарки». Причем их стоимость не должна превышать 100 долларов. Плюс пока американскую таможню проходят отправления документов… ...

Новые правила по снятию наличных сократят мошенничества на 1030%Новые правила по снятию наличных сократят мошенничества на 10–30% Новые правила по снятию наличных позволят сократить число мошеннических атак на 10–30%, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. В Центробанке определили целый ряд признаков противозаконных действий при снятии денег из АТМ. С 1 сентября банки должны будут ограничивать такие операции, если они подпа ...

Новые правила парковки СИМ в Ставрополе: чем грозит нарушениеНовые правила парковки СИМ в Ставрополе: чем грозит нарушение В Ставрополе со следующей недели вводятся новые правила парковки средств индивидуальной мобильности. Соответствующее решения было принято городской думой по итогам общественных слушаний. Как правильно припарковать СИМ и что грозит нарушителям? Об этом Елена Алексенко расскажет в "Инструкции". ...

В России вводят новые правила расчёта зарплатыВ России вводят новые правила расчёта зарплаты К примеру, в средний заработок начнут включать премии и денежные поощрения. Ряд новаций в сфере расчета зарплаты, надбавок и условий труда вступает в силу с 1 сентября, пишет ТАСС.Минимальный размер надбавки за работу в ночью будет установлен на уровне 20% от оклада. Норма существовала и раньше, а т ...

Новые правила обращения с ТКО утвердили в Волгоградской областиНовые правила обращения с ТКО утвердили в Волгоградской области С первого сентября 2025 года в Волгоградской области вступает в силу новое постановление правительства (№293), которое чётко регулирует порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно этому документу, растительные и строительные отходы, такие как ветки деревьев, кирпичи и остатки ...

МВД предложило ужесточить правила уплаты штрафов для владельцев зарегистрированных не в России машинМВД предложило ужесточить правила уплаты штрафов для владельцев зарегистрированных не в России машин Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало законопроект, предусматривающий сокращение срока уплаты административных штрафов для владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами России. ...

В России вступили в силу новые правила для отелейВ России вступили в силу новые правила для отелей   Горящие туры по России Редакция «Тонкостей» • 01 сентября 2025 С 1 сентября 2025 г. все российские отели, а также апартаменты, хостелы, базы отдыха и другие подобные объекты должны быть зарегистрированы в Едином реестре классифицированных средств размещения Росаккредитации. Пр ...

Вступили в силу новые правила безопасности на водеВступили в силу новые правила безопасности на воде С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила безопасности на водных объектах, установленные Федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах» и приказом МЧС России. Изменения затронут как владельцев зарегистрированных маломерных судов, так и тех, кто управляет лодками, не подлежа ...

Штрафы за передачу SIMкарт и новые правила продажиШтрафы за передачу SIM‑карт и новые правила продажи В России с наступлением осени вступил в силу закон, предусматривающий взыскание за передачу сим-карт посторонним людям. Кроме того, введены новые правила их продажи. Подробно об этом в "Инструкции" расскажет Елена Алексенко. ...

Ешь меньше  живи легче: диетолог раскрыла главные правила контроля порцийЕшь меньше — живи легче: диетолог раскрыла главные правила контроля порций Пища способна перегружать и растягивать желудок, что вредно для пищеварения и регуляции гормонов голода. Поэтому диетолог Елена Соломатина посоветовала контролировать размеры порций. ...

Как избежать сухой гнили и сохранить урожай картошки до весны  запомните навсегда эти правилаКак избежать сухой гнили и сохранить урожай картошки до весны — запомните навсегда эти правила Тихая угроза, способная уничтожить месяцы труда, часто прячется в самом надёжном месте — вашем погребе. Фузариоз, или сухая гниль картофеля, незаметно превращает здоровые клубни в сморщенные мумии, заражая соседние овощи. Эта болезнь — кошмар для огородников, но своевременное обнаружение и правильна ...

Не попасться в Сети: как избежать штрафов за поиск экстремистских материаловНе попасться в Сети: как избежать штрафов за поиск экстремистских материалов В ближайшие дни может быть принят законопроект, по которому с сентября начнут штрафовать за поиск и просмотр экстремистского контента в интернете. Forbes узнал у экспертов, что считается экстремистским материалом и как избежать штрафа ...

В России с 18 июля начали действовать новые размеры штрафов за нарушения ПДДВ России с 18 июля начали действовать новые размеры штрафов за нарушения ПДД Штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД теперь будет составлять от 500–800 до 7–10 тысяч рублей. ...

Бухгалтерское сопровождение в Москве: как избежать блокировки счетов и штрафов  BuhClearБухгалтерское сопровождение в Москве: как избежать блокировки счетов и штрафов — BuhClear Когда бухгалтерия стала поводом для блокировки счёта. Что важно знать предпринимателям в 2025 году Москва. Июль 2025. ФНС начала активно использовать новую систему автоанализа расчётных счетов ИП и ООО. Банки получают сигналы от налоговой службы при подозрениях на ошибки в отчётности, и в некоторых ...

Утренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировкиУтренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировки Российские компании столкнулись с банковскими ограничениями в ОАЭ после масштабной проверки. Бизнес просит увеличить инвестиционный вычет до 20% и расширить его на новые отрасли. Президент подписал закон о переходном периоде для экомаркировки до 2030 года. Госкомпаниям разрешили тратить до 70% IT-бю ...

ЦБ РФ утвердил новые стандарты контроля за снятием наличных в ВолгоградеЦБ РФ утвердил новые стандарты контроля за снятием наличных в Волгограде Центральный банк России утвердил обновленные стандарты мониторинга банковских операций, направленные на предотвращение мошенничества при снятии наличных денежных средств через банкоматы. Данные нормы начнут действовать с первого сентября 2025 года и коснутся всех российских кредитных организаций, ос ...

Новые правила вступают в школах с 1 сентябряНовые правила вступают в школах с 1 сентября К первому сентября в крае усилят меры безопасности. Будут дежурить полицейские и дружинники. О том, в каком формате пройдут Дни знаний, сегодня на брифинге рассказала министр образования Ставропольского края Мария Смагина. Обсудили и новшества в учебном процессе. В этом году в рамках Государственной ...

Россиянам объяснили новые правила покупки смартфоновРоссиянам объяснили новые правила покупки смартфонов Смартфоны без предустановленного российского программного обеспечения (ПО) будут считаться некачественными и их можно будет вернуть. ...

Новые правила: компенсация по европротоколу выросла вдвоеНовые правила: компенсация по европротоколу выросла вдвое Россиянам в два раза увеличили выплаты по ОСАГО в случае ДТП. Но только когда аварию оформляют по европротоколу. То есть, без сотрудников полиции. Если у автомобилистов возникли разногласия, максимальная сумма выплат составит 200 тысяч рублей. А когда водители договорились и один из них признал вину ...

В России вступили в силу новые правила дорожного движенияВ России вступили в силу новые правила дорожного движения 26 июля в России вступили в силу новые правила дорожного движения, в которых регулируется порядок предоставления преимущества транспорту со спецсигналами и появился регламент для детских кресел. Об этом сообщает «Парламентская газета».В предыдущей версии правил дорожного движения водителям предписыв ...

Селлеры пожаловались на новые правила возвратов товаров на OzonСеллеры пожаловались на новые правила возвратов товаров на Ozon Маркетплейс почти перестанет отвозить невыкупленные заказы продавцам и намерен хранить их на своих складах ...

Новые правила для автомобилистов: как теперь уступать дорогу спецмашинамНовые правила для автомобилистов: как теперь уступать дорогу спецмашинам Все изменилось. shutterstock.comС 26 июля водителям необходимо по-новому уступать дорогу различному спецтранспорту. О том, что же изменилось и сколько придется заплатить в случае неповиновения — в нашей статье.Мигалка — всему головаВступило в силу постановление правительства, которое вносит изменени ...

Как жесты байкеров помогают избежать аварий и штрафов на дорогеКак жесты байкеров помогают избежать аварий и штрафов на дороге Дорога представляет собой не только пространство для движения, но и площадку для общения между участниками. Автомобилисты знакомы с такими сигналами, как мигание фарами и аварийкой, но у мотоциклистов есть свои уникальные невербальные сигналы, рассказывают специалисты издания Pravda.Ru. Одним из наи ...

Google введёт новые функции родительского контроля в AndroidGoogle введёт новые функции родительского контроля в Android Google начала тестировать новые функции родительского контроля в пробной версии Android для разработчиков — так называемой Android Canary. Это может стать частью обновлений Android 16. На устройствах Pixel с этой версией Android появилось новое меню «Родительский контроль» в разделе «Цифровое благоп ...

Депутат Туров: новые пошлины для мигрантов нужны для контроля за местоположениемДепутат Туров: новые пошлины для мигрантов нужны для контроля за местоположением Нововведения также приведут к дополнительным поступлениям средств в бюджет, отметил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ ...

Вертикальный нетворкинг. Новые правила общения в лифтахВертикальный нетворкинг. Новые правила общения в лифтах Лифт — последний бастион неконтролируемого социального взаимодействия в эпоху цифровых коммуникаций. Здесь нельзя отписаться, заблокировать или пролистать. Две минуты в замкнутом пространстве с незнакомцами становятся микролабораторией человеческих отношений. Сотрудникам офисов, где свято чтят Eleva ...

Новые правила ПДД вступают в силу с 26 июляНовые правила ПДД вступают в силу с 26 июля В России начали действовать обновленные правила дорожного движения. Теперь волгоградцев будут наказывать рублем за обгон или создание припятствий для движения любому транспорту со спецсигналами. 26 июля вступают в силу обновленные Правила дорожного движения в части поведения водителей при приближени ...

Что изменится в России с 1 августа 2025 года: вырастут пенсии, ограничат СМС-рассылки, ужесточатся правила открытия банковских счетов для подростковЧто изменится в России с 1 августа 2025 года: вырастут пенсии, ограничат СМС-рассылки, ужесточатся правила открытия банковских счетов для подростков Также в числе поправок – расширение возможностей по структурированию бизнеса, введение ограничений на торговлю драгметаллами и камнями, повышение качества связи на автотрассах и др. ...

Кабмин установил новые требования к правилам внутреннего контроляКабмин установил новые требования к правилам внутреннего контроля Документ адресован организациям и ИП, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом. ...

Юристы объяснили новые правила контроля за денежными переводами гражданЮристы объяснили новые правила контроля за денежными переводами граждан С лета в России усилили контроль за денежными переводами. В Сети тут же поползли слухи о «тотальной слежке» за каждой копейкой. У Росфинмониторинга действительно стало больше полномочий, но юристы уверяют: паниковать не стоит. Разбираемся, какие операции теперь считают подозрительными и как переводи ...

Новые правила вывоза мусора начнут действовать в БарнаулеНовые правила вывоза мусора начнут действовать в Барнауле В администрации Барнаула обсудили исполнение требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила пресс-служба мэрии. Встречу рабочей группы провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Участники обсудили новые способы ск ...

Новые правила для блогеров в России: что нельзя снимать с сентябряНовые правила для блогеров в России: что нельзя снимать с сентября Суть нововведений Новое законодательство категорически запрещает размещение любой рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Под действие закона попадают прежде всего платформы Meta — Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) и Facebook (социальная сеть зап ...

Новые правила для костромских дачников ввели в начале осениНовые правила для костромских дачников ввели в начале осени С 1 сентября 2025 года для владельцев дач в России вводятся новые ограничения. Если вы планируете что-то менять на своем участке, стоит быть в курсе. Что меняется: Продажа и раздел дома под запретом.Нельзя продавать землю отдельно от построек, а также делить дома с другими собственниками. Все постро ...

Под Орлом начали действовать новые правила использования водоемовПод Орлом начали действовать новые правила использования водоемов Соответствующее постановление издала администрация Орловского муниципального округа. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова Документ размещен на официальном сайте администрации и уже вступил в законную силу. Он вводит в действие правила использования водных объектов в рекреационных целях ...

Как избежать сухой гнили и сохранить урожай картошки до весны  намотайте на ус эти правилаКак избежать сухой гнили и сохранить урожай картошки до весны — намотайте на ус эти правила Тихая катастрофа в погребе — сухая гниль картофеля (фузариоз) — может месяцами незаметно разрушать урожай. Здоровые на вид клубни вдруг превращаются в сморщенные сухие «мумии», способные заразить соседние овощи. Болезнь развивается постепенно, и распознать её на ранних стадиях важно, чтобы защитить ...

Новые правила CySEC не напугали форекс брокеровНовые правила CySEC не напугали форекс брокеров В сентябре кипрский регулятор ввел более строгие правила для форекс и CFD-брокеров, ограничив кредитное плечо по неосновным активам до 1:10. Однако опрошенные эксперты считают, что эти изменения не окажут на рынок фундаментального влияния, а лишь приведут законодательство Кипра в соответствие... ...

ЦБ предложил новые правила ремонта по ОСАГОЦБ предложил новые правила ремонта по ОСАГО Центробанк подготовил инициативу о внесении изменений в порядок ремонта автомобилей по ОСАГО. Согласно предложению, автолюбители смогут самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания для ремонта после ДТП. Однако при этом они будут нести повышенную ответственность за свой выбор. Об этом с ...

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИКонгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон подверг резкой критике новые правила Пентагона для прессы, подписанные главой ведомства Питом Хегсетом."Мы не хотим, чтобы кучка газет вроде "Правды" (имеется в виду газета СССР - ИФ) просто расхваливала официальную позицию правительства. ...

Новые правила рекультивации земель приняли на КубаниНовые правила рекультивации земель приняли на Кубани Введение новых требований к восстановлению и консервации земель произошло в Краснодарском крае, сообщила 2 июля пресс-служба администрации региона.Обновленные нормы вступят в силу с 1 сентября и распространятся на все типы земель, включая сельскохозяйственные, промышленные и участки в населенных пун ...

В Роса Центр Управления 2.3.0 появились новые функции централизованного контроля мобильных устройствВ «Роса Центр Управления 2.3.0» появились новые функции централизованного контроля мобильных устройств Компания «Роса» выпустила обновление платформы централизованного управления жизненным циклом операционных... ...

В России приняли новые правила для владельцев участковВ России приняли новые правила для владельцев участков Госдума одобрила закон, который меняет правила для дачников и садоводов. Он касается строительства на участках, продажи земли с постройками, а также уточняет, какие постройки считаются хозяйственными. Новые правила помогут навести порядок в оформлении и использовании недвижимости на садовых участках ...

В гости по QR-коду. Новые правила въезда иностранцев в РоссиюВ гости по QR-коду. Новые правила въезда иностранцев в Россию С 30 июня для безвизового въезда в нашу страну мигрантам, в том числе туристам, требуется пройти регистрацию в ЕСИА через специальное мобильное приложение "Госуслуги RuID". Уведомить о приезде необходимо минимум за 72 часа до планируемой даты. Публикуем пошаговую инструкцию с иллюстрациями. ...

Ужесточение требований перевозки детей и штрафов: какие новые ограничения для автовладельцев введены в РоссииУжесточение требований перевозки детей и штрафов: какие новые ограничения для автовладельцев введены в России В России вступили в силу новые правила, запрещающие использование несертифицированных альтернатив детским автомобильным креслам, таких как адаптеры и накладки на ремни безопасности. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточняет требования к детским удерживающим устройств ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях