Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета

Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета

В России участились случаи блокировки банковских счетов россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках, сообщает «Лента
Читать далее...

08:10, 05.11.2025
 
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

США пока не могут себе позволить отказаться от российского уранаСША пока не могут себе позволить отказаться от российского урана Соединенные Штаты еще не готовы окончательно отказаться от российского урана. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg на полях ежегодной конференции МАГАТЭ глава Минэнерго страны Крис Райт. ...

Юрист Ерзина рассказала, как россияне могут продлить себе новогодние праздникиЮрист Ерзина рассказала, как россияне могут продлить себе новогодние праздники Юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина рассказала, что новогодние праздники в этом году можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. ...

Россиянину грозит 20 лет за переводы на иностранные счетаРоссиянину грозит 20 лет за переводы на иностранные счета Жителя Калининграда подозревают в государственной измене за переводы денег украинским организациям. Делал он это постоянно и теперь находится под стражей, ожидая суда. Об этом пишет ТАСС. Следователи выяснили, что украинские организации, на счета которых мужчина закидывал деньги, финансировали Воору ...

Эти продукты могут привести к ночным кошмарам: сыр, красное мясо, кофе, алкоголь, макароныЭти продукты могут привести к ночным кошмарам: сыр, красное мясо, кофе, алкоголь, макароны Доктор Райбел Викс перечислила продукты, от которых стоит отказаться людям, страдающим от ночных кошмаров. Качество сна значительно зависит от рациона питания, пишет 20minutos. ...

Лечение нужно довести до конца: грыжи межпозвоночнхых дисков могут привести к недержаниюЛечение нужно довести до конца: грыжи межпозвоночнхых дисков могут привести к недержанию Доктор Анна Копцева предупредила о последствиях недолеченной грыжи межпозвоночного диска, пишет NEWS.ru. ...

Риски начинаются с 30 лет: переработки могут привести молодых людей к инсультуРиски начинаются с 30 лет: переработки могут привести молодых людей к инсульту Доктор Андрей Кондрахин объяснил, почему среди россиян в возрасте 30-40 лет участились случаи инсультов и инфарктов. ...

Зубы становятся мельче: энзимные пасты могут привести к кариесу и периодонтитуЗубы становятся мельче: энзимные пасты могут привести к кариесу и периодонтиту Доктор Мария Балакирева прокомментировала популярный среди молодежи тренд на использование энзимных зубных паст, пишет «Москва 24». ...

Юрист Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать СперцянаЮрист Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Сперцяна Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Эдуарда Сперцяна, если КДК РФС докажет факт расистских высказываний в адрес защитника "Ахмата" Усмана Ндонга. ...

Юрист Хаминский предупредил, за что россиян могут лишить премииЮрист Хаминский предупредил, за что россиян могут лишить премии Премия — это стимулирующая выплата, а не обязательная часть зарплаты. Поэтому её лишение законно, если соблюдены условия, предусмотренные трудовым законодательством, объяснил в беседе с RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. ...

Юрист Юсупова: регулярные поступления по 5-10 тыс. могут стать сигналом для ФНСЮрист Юсупова: регулярные поступления по ₽5-10 тыс. могут стать сигналом для ФНС Регулярные и массовые поступления по 5-10 тыс. рублей могут стать тревожным сигналом для Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом 11 октября сообщила замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Арина Юсупова. «Основные тревожные сигналы для ФНС — регулярность и м ...

Опаснее приема КОК: к тромбам могут привести курение, ожирение, высокий холестеринОпаснее приема КОК: к тромбам могут привести курение, ожирение, высокий холестерин Телеведущая Елена Малышева ответила на популярный вопрос, может ли прием противозачаточных препаратов спровоцировать образование тромбов. ...

МВФ: торговые войны могут привести к падению мирового ВВП на 0,3 п.п.МВФ: торговые войны могут привести к падению мирового ВВП на 0,3 п.п. Прогнозируется также, что рост глобального ВВП составит в 2025 году 3,2%, отметил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша ...

Права юристов оказались под угрозой // К чему могут привести санкции ЕС против российских адвокатских коллегийПрава юристов оказались под угрозой // К чему могут привести санкции ЕС против российских адвокатских коллегий Российские юристы официально обратились к властям ЕС из-за опасений подпасть под санкции. Если это случится, под ударом окажутся все специалисты из России. Письмо направили адвокаты из юридической компании Maxima Legal, которые специализируются на разблокировке активов. Партнеры коллегии подготовили ...

Что не так с вещами, которые Усольцевы оставили в машине,  они могут привести к разгадкеЧто не так с вещами, которые Усольцевы оставили в машине, — они могут привести к разгадке Супруги словно пытались подчеркнуть: мы не планируем исчезать (как и вышло), а намерены вернуться после прогулки. ...

Юрист сегодня  больше, чем просто юрист: что обсудили на Форуме Право-300Юрист сегодня — больше, чем просто юрист: что обсудили на Форуме «Право-300» По традиции за месяц до декабрьской церемонии награждения на Форуме «Право-300» юристы обсудили главные темы года: изменение практики, что тревожит бизнес и как сегодня его вести в других странах. Трансформируется и профессия. В эпоху искусственного интеллекта, санкционного давления и реформ юристам ...

Россиянам объяснили, почему банк может заморозить перевод средств самому себеРоссиянам объяснили, почему банк может заморозить перевод средств самому себе Блокировка переводов между собственными счетами связана с усилением контроля и требованием законодательства по предотвращению отмывания денег. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина. ...

Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себеРоссиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе Блокировка банковских переводов между собственными счетами может происходить из-за требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, сообщает «Прайм» ...

Аналитик Бочкина объяснила, почему банки блокируют переводы самому себеАналитик Бочкина объяснила, почему банки блокируют переводы самому себе Если раньше российские банки блокировали только подозрительные операции, то сейчас это коснулось и обычных переводов, причём между личными счетами. Почему это происходит и можно ли защититься — далее в материале. Блокировки переводов самому себе происходят нередко, но больше шансов этого у тех, кто ...

Биткойн отступает до 119 тыс. Долл. США, поскольку надвигающиеся данные о инфляции могут привести к перепадам ценыБиткойн отступает до 119 тыс. Долл. США, поскольку надвигающиеся данные о инфляции могут привести к перепадам цены Bitcoin’s (BTC) на ночь в направлении свежих записей, которые в понедельник получили прибыль, сбив цены до 118 500 долл. США. Полечение левого биткойна на 2,8% с сеансом в 122200 долл. США, хотя самый большой криптор остался на 0,4%, но в течение последних 24 часов. Sol (Sol) Altcoins Solana ( ...

Юрист Южалин: подростки не могут трудоустраиваться на опасную работуЮрист Южалин: подростки не могут трудоустраиваться на опасную работу Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин рассказал об особенностях трудоустройства подростков. ...

Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70% Юрист Олег Черкасов напомнил, что удержания из пенсии должников зависят от категории задолженности и могут достигать 70% ежемесячной выплаты. Об этом он рассказал агентству "Прайм". По закону "Об исполнительном производстве" стандартный предел удержаний не превышает 50% дохода — например, по кредита ...

Травмоопасное развлечение: батуты могут привести к переломам у детейТравмоопасное развлечение: батуты могут привести к переломам у детей Доктор Елена Малышева раскрыла россиянам правила безопасности на батуте, которые нужно знать как родителям, так и детям. ...

Счета Сергея Жукова могут заблокировать из-за крупного налогового долгаСчета Сергея Жукова могут заблокировать из-за крупного налогового долга Певец Сергей Жуков накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс». ...

6 сигналов, которые могут привести к внезапной остановки сердца: температура, обморок, рвота, тошнота6 сигналов, которые могут привести к внезапной остановки сердца: температура, обморок, рвота, тошнота Шведские специалисты в ходе нового исследования выявили шесть симптомов, которые могут быть проявлениями скорой внезапной остановки сердца. ...

Любовь дорого обходится // К каким последствиям могут привести романы на работеЛюбовь дорого обходится // К каким последствиям могут привести романы на работе Швейцарская Nestle уволила гендиректора из-за романа с подчиненной. Лоран Фрейше нарушил нормы поведения, принятые в корпорации, пояснили в совете директоров крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков. Решение об отставке и публичная огласка причин приняты для сохранения ценностей ...

Юрист объяснил, почему банки не хотят закрывать счета россиянЮрист объяснил, почему банки не хотят закрывать счета россиян Финансовым организациям не хочется отпускать клиентов, поэтому уйти будет не так просто, заявил НСН Иван Соловьев. ...

Эксперт Бодренков: минимальные объемы продаж цемента на бирже могут привести к росту ценЭксперт Бодренков: минимальные объемы продаж цемента на бирже могут привести к росту цен Председатель рабочей группы по биржевой торговле НО "Союзцемент" обратил внимание на отсутствие реального спроса на цементную продукцию, выставленную на торги ...

С 15 сентября ЦБ ужесточает правила: крупные переводы с карты на карту могут заблокироватьС 15 сентября ЦБ ужесточает правила: крупные переводы с карты на карту могут заблокировать С 15 сентября привычный способ переводить деньги знакомым или партнерам серьезно изменится. Центробанк вводит новые правила для борьбы с мошенничеством и незаконными операциями, и они коснутся почти всех, кто пользуется картами. Главное новшество — многоуровневая система проверок в зависимости от су ...

Юрист Русяев рассказал, когда за сбор грибов могут лишить свободыЮрист Русяев рассказал, когда за сбор грибов могут лишить свободы У традиции собирать грибы есть не только бытовое, но и правовое измерение, когда грибник может быть оштрафован, а в отдельных случаях против него могут возбудить уголовное дело. ...

Юрист Русяев рассказал, в каких случаях могут оштрафовать за съёмку в метроЮрист Русяев рассказал, в каких случаях могут оштрафовать за съёмку в метро Вообще фотографировать в подземке не запрещено, но нужно делать это грамотно. Есть несколько ситуаций, в которых можно пожалеть о том, что попытались сделать кадр. Их перечислил юрист Илья Русяев. В каких случаях за съёмку в метро можно получить штраф Как рассказал «Абзацу» юрист, такой риск есть, е ...

МИД Британии: действия России могут привести к вооруженному конфликту с НАТОМИД Британии: действия России могут привести к вооруженному конфликту с НАТО Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер обвинила Россию в нарушении воздушного пространства стран НАТО. По ее словам, тем самым Москва открывает дорогу к прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом, который готов «защищать небо и территорию» своих союзников. ...

Суточные переводы пенсионеров могут ограничить 30 тысячами рублейСуточные переводы пенсионеров могут ограничить 30 тысячами рублей Операции свыше этой суммы нужно будет подтверждать в банке для защиты от мошенников. Предложение установить лимит на денежные переводы для граждан старшего возраста в Центробанк направил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT. Политик считает необходимым ввести ограничение н ...

Спящие на Аляске микробы могут привести к новой пандемииСпящие на Аляске микробы могут привести к новой пандемии Эти микроорганизмы могут быть возбудителями сибирской язвы, оспы и других серьезных болезней. ...

Аналитик назвала причину блокировки банками счетов за перевод самому себеАналитик назвала причину блокировки банками счетов за перевод самому себе Российские банки стали чаще временно блокировать операции клиентов не только при подозрениях в мошенничестве, но и во время переводов между собственными счетами, что связывают с усилением требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией систем контроля. Об этом 4 ноября рассказала аналитик ф ...

Юрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговойЮрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговой Замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова рассказала, в каких случаях Федеральная налоговая служба (ФНС) может заинтересоваться переводами на банковскую карту. ...

Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доходЮрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход Федеральная налоговая служба (ФНС) может расценить переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход, если постоянные поступления выглядят как доход от деятельности ...

Завышение банковских комиссий за переводы юрлиц физлицам могут пресечьЗавышение банковских комиссий за переводы юрлиц физлицам могут пресечь Предлагаемый законопроектом, внесенным в ГД членом комитета по бюджету и налогам Владиславом Резником, подход призван обеспечить баланс интересов сторон договора банковского счета ...

Всемирный банк: санкции США могут привести к росту цен на нефтьВсемирный банк: санкции США могут привести к росту цен на нефть Всемирный банк допустил, что санкции Запада в сторону нефтяного сектора могут привести к росту цен на энергоносители и на надежные для вложений товары — золото и серебро. «Геополитическая напряженность и конфликты могут привести к повышению цен на нефть, а также дальнейшему росту спроса на те сырьев ...

Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себеСчета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина. Читать далее ...

Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данныхПриложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных Эксперты AppSec Solutions с помощью платформы анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting проанализировали 13 наиболее... ...

Юрист Яковлева объяснила, могут ли наказать за курение во время работыЮрист Яковлева объяснила, могут ли наказать за курение во время работы Работодатели имеют законное право ограничивать курение сотрудников в рабочее время и применять дисциплинарные взыскания за несанкционированные перекуры. Об этом РИАМО сообщила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.Эксперт пояснила, что в соответствии с Трудовым кодексом рабочие часы д ...

Юрист Хаминский: C наследством Ивана Краско могут возникнуть проблемыЮрист Хаминский: C наследством Ивана Краско могут возникнуть проблемы При отсутствии завещания имущество умершего актера Ивана Краско будет делиться по закону между наследниками первой очереди, что гарантирует многолетние споры, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. ...

Великолучане могут скорректировать лицевые счета для увеличения песниВеликолучане могут скорректировать лицевые счета для увеличения песни В 2025 году более тысячи работающих жителей Псковской области скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии Жители Псковской области, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут следить за тем, как формируются их пенсионные права. Подтвержде ...

Барнаульцы могут получать доход с семейного счетаБарнаульцы могут получать доход с семейного счета Клиенты ВТБ, открывшие семейный счет для трат в Семейном банке, смогут получать процент на остаток до 100 тыс. рублей. Проценты будут начисляться ежедневно и выплачиваться в последний день месяца. Семейные счета для трат позволяют нескольким участникам использовать один баланс для повседневных расхо ...

Санкции Трампа могут привести к пророссийскому перевороту в Болгарии  PoliticoСанкции Трампа могут привести к пророссийскому перевороту в Болгарии — Politico Американские санкции в отношении компании «Лукойл» могут привести к падению правительства Болгарии и усилить позиции пророссийских сил. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. ...

Юрист Хаминский предупредил о блокировке карты при переводе самому себеЮрист Хаминский предупредил о блокировке карты при переводе самому себе В последнее время фиксируется рост случаев заморозки счетов при переводе средств между личными счетами в разных банках по причине действия автоматических систем мониторинга, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Хаминский пояснил, что та ...

Юрист Хаминский: счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себеЮрист Хаминский: счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себе Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что банковский счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себе. ...

Резкие действия ФРС Дональда Трампа могут привести ...Резкие действия ФРС Дональда Трампа могут привести ... Экономисты выражают опасения, что попытки Дональда Трампа заставить Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки могут привести к непредвиденным последствиям. Президент США подверг резкой критике главу ФРС Джея Пауэлла, назвав его «упрямым мулом» и «придурком», и потребовал снижения ...

Почему тарифы США для Индии могут привести к ...Почему тарифы США для Индии могут привести к ... Аналитики утверждают, что Индия, как ожидается, продолжит закупать российскую нефть, несмотря на дополнительные 25%-ные пошлины, введенные США 27 августа, однако она все равно может сократить свои закупки в достаточной степени, чтобы изменить торговые потоки и увеличить скидки на российскую нефть. 2 ...

Юрист рассказал, могут ли водителя арестовать и лишить прав за сбитого голубяЮрист рассказал, могут ли водителя арестовать и лишить прав за сбитого голубя Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что водителям в России может грозить штраф за сбитого голубя, а также арест с лишением прав.Штраф может составить 600 рублей, однако, как поясняет юрист, санкции могут быть и серьёзнее.Также, если водитель сбил голубя, а затем уех ...

Экс-гендиректор ЮУ КЖСИ предстанет перед судом за выдачу самому себе займа из кассы корпорацииЭкс-гендиректор ЮУ КЖСИ предстанет перед судом за выдачу самому себе займа из кассы корпорации В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя правительственного застройщика Южного Урала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено... ...

Юрист Юсупова: регулярные переводы на карту могут привести к налоговым санкциямЮрист Юсупова: регулярные переводы на карту могут привести к налоговым санкциям Специалист отметила, что движение денег на карте не облагается налогом, но в случае переводов Федеральную налоговую службу (ФНС) интересует, не доход ли это от какой-либо вашей деятельности. Что делать, чтобы избежать проблем, — далее в материале. ФНС может посчитать поступления доходом, если они ре ...

Юрист Салкин: удалёнщика могут уволить за нарушение условий договораЮрист Салкин: удалёнщика могут уволить за нарушение условий договора Юрист Михаил Салкин рассказал, что отсутствие в рабочем чате сотрудника на удалёнке не является прогулом. Однако если в трудовом договоре прописано требование «быть на связи», работодатель может расценивать это как неисполнение обязанностей. ...

С экс-главы Иванова взыскали 3 млн выписанных самому себе премийС экс-главы Иванова взыскали 3 млн выписанных самому себе премий В Иванове суд удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании с бывшего главы города Владимира Шарыпова 3 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ивановской области. ...

В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины  DWВ ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW В ЕС признают, что не могут преодолеть решение Будапешта о блокировке вступления Украины в Евросоюз, и рассчитывают на смену власти в Венгрии в 2026 году для открытия новых переговорных кластеров с Киевом. Об этом пишет медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на ...

В Белоруссии посоветовали Евросоюзу одуматься и не угрожать самому себеВ Белоруссии посоветовали Евросоюзу одуматься и не угрожать самому себе Европейским лидерам стоит одуматься и перестать угрожать самим себе. Об этом 19 октября заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. ...

Юрист Соловьев: дочь Цапка могут лишить прав за пьяное ДТП под ТаганрогомЮрист Соловьев: дочь Цапка могут лишить прав за пьяное ДТП под Таганрогом Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, если будет доказано, что в момент ДТП она была за рулем в нетрезвом виде. Об этом aif.ru заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.По данным СМИ, 25-летняя дочь криминального авторитета С ...

Лучшего тренера мира обвиняют в трусости. Почему загадочным образом стал изменять самому себе Пеп ГвардиолаЛучшего тренера мира обвиняют в трусости. Почему загадочным образом стал изменять самому себе Пеп Гвардиола Испанец отказался от собственных принципов.Getty ImagesПеп Гвардиола — человек, который задает тренды футбола последние 17 лет. Прошлый сезон стал самым слабым в его карьере — «Манчестер Сити» закончил третьим, но упустил «Ливерпуль» аж на 13 очков. Это был трудный год для Пепа: он расстался с женой ...

Поставки Tomahawk Киеву могут привести разрушению отношений США и РФ  ПутинПоставки Tomahawk Киеву могут привести разрушению отношений США и РФ — Путин Решение о поставках американских крылатых ракет Tomahawk на Украину приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США, заявил Владимир Путин 5 октября ВГТРК.Президент заявил, что в таком случае отношения между двумя странами будут разрушены. Во всяком случае наметившиеся по ...

Карту заблокируют, счета арестуют: за банковские переводы в России будут штрафоватьКарту заблокируют, счета арестуют: за банковские переводы в России будут штрафовать Карту заблокируют, счета арестуют: за банковские переводы в России будут штрафовать Россиян предупредили о штрафах за частые переводы на карту: налоговая начала пристальнее отслеживать поступления, которые могут напоминать оплату за услуги. Если деньги приходят регулярно и суммы превышают десять тыс ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях