Аналитики назвали подозрительную сумму банковских переводов

Аналитики назвали подозрительную сумму банковских переводов

Регулярные переводы крупных сумм могут стать основанием для углубленной проверки. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. «Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по...
Читать далее...

11:10, 11.11.2025
 
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Центробанке назвали подозрительную сумму перевода себе на СБПВ Центробанке назвали «подозрительную» сумму перевода себе на СБП Центральный банк Российской Федерации расширяет перечень критериев для выявления мошеннических операций через систему быстрых платежей. Согласно новым правилам, кредитные организации будут проверять не просто крупные переводы самому себе, а цепочки финансовых операций, когда за переводом самому себе ...

Россия и Таиланд обсуждают проблему банковских переводовРоссия и Таиланд обсуждают проблему банковских переводов Глава Федерации промышленности Таиланда Криенгкрай Тхиеннукун при этом уверен в увеличении годового товарооборота между странами до $10 млрд ...

Юрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себеЮрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себе Банки могут блокировать переводы средств клиентов между собственными счетами при подозрении в налоговых манипуляциях или отмывании денег. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Игорь Костиков, пояснив, что данные операции могут расцениваться как попытка искусственного занижения налоговой базы для индиви ...

Банковские аналитики прогнозируют на российском рынке рост международных денежных переводовБанковские аналитики прогнозируют на российском рынке рост международных денежных переводов За 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны. ...

Россиянам назвали пять шагов по повышению безопасности банковских приложенийРоссиянам назвали пять шагов по повышению безопасности банковских приложений Любой пользователь может самостоятельно повысить безопасность своего банковского приложения. Об основных методах «Известиям» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. ...

iPhone Air назвали провалом. Эй, аналитики, вы чегоiPhone Air назвали провалом. Эй, аналитики, вы чего? iPhone Air был представлен в начале сентября и стал самым тонким смартфоном в мире. Его рекордные габариты пока еще не скопировал ни один другой бренд, потому что это, и правда, технологический прорыв. Но ни толщина корпуса, ни легендарное имя Air не помогли устройству прочно закрепиться на рынке: и ...

В Орле назвали актуальную сумму долгов ТТПВ Орле назвали актуальную сумму долгов «ТТП» Это сделали на профильном комитете облсовета. Фото: ИА “Орелград” Вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту. Оно состоялось накануне. Как сообщает «Орёлтаймс», на 4 декабря текущего года долги «Трамвайно-троллейбусного предприятия» составили 3 ...

Аналитики назвали популярные направления новогодних каникулАналитики назвали популярные направления новогодних каникул В четверке лидеров среди зарубежных направлений на Новый год оказались Узбекистан (24%), Мальдивы (15%), Грузия (12%) и Марокко (11%). Об этом «Известиям» рассказал коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус. ...

В США назвали сумму украденных окружением Зеленского средствВ США назвали сумму украденных окружением Зеленского средств Общая сумма поступлений на Украину в рамках поддержки составила примерно 360 млрд долларов. ...

Аналитики назвали города-лидеры по тратам жителей на кофеАналитики назвали города-лидеры по тратам жителей на кофе Жители Челябинска тратят больше всего на кофе в России, средний чек напитка составляет 610 рублей, выяснили 7 декабря аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». ...

Аналитики назвали победителя матча АПЛ Манчестер Сити  Ливерпуль​Аналитики назвали победителя матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» В центральном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу сегодня, 9 ноября, между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»Читать дальше → ...

Аналитики назвали города  лидеры по тратам жителей на кофеАналитики назвали города – лидеры по тратам жителей на кофе Самые высокие траты на этот бодрящий напиток в Челябинске, где средний чек составил 610 рублей. ...

Аналитики назвали три популярных направления для зимнего отдыха у россиянАналитики назвали три популярных направления для зимнего отдыха у россиян Россияне стали чаще снимать квартиры во время путешествий в Мурманской области, Карелии и Иркутской области. Команда улучшения клиентского опыта технологической платформы «Авито Путешествия» рассказала RT, сколько там стоит снять жильё посуточно. ...

Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентябряАналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября Аналитики R-Vision в сентябре выделили несколько CVE, которые уже эксплуатируются или могут представлять серьезную... ...

Аналитики назвали 10 городов с рекордным объемом непроданного жильяАналитики назвали 10 городов с рекордным объемом непроданного жилья Список городов России с избытком новостроек вырос вдвое. Десять миллионников, включая Красноярск и Краснодар, не успевают продавать строящееся жилье. ...

Аналитики назвали Россию лидером по использованию криптовалют в ЕвропеАналитики назвали Россию лидером по использованию криптовалют в Европе Согласно последним данным американской аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на аналитике рынках криптовалют, с июля 2024 года по июнь 2025 года Россия получила порядка $376,3 млрд за счёт криптовалютных переводов, что на 47% больше, чем за предыдущий отчётный период. Это ставит Рос ...

Среднюю сумму предлагаемых зарплат назвали в Алтайском краеСреднюю сумму предлагаемых зарплат назвали в Алтайском крае Медианная предлагаемая заработная плата в Алтайском крае по итогам ноября составила 65 299 рублей, сообщают аналитики портала hh.ru. Наиболее высокие предложения в Сибири сейчас в Республике Тыва (медиана предлагаемых зарплат в ноябре – 94 452 рубля), Красноярском крае (84 296 рублей) и Иркутской об ...

В Финуслугах назвали среднюю сумму запрашиваемого кредита наличнымиВ "Финуслугах" назвали среднюю сумму запрашиваемого кредита наличными Россияне за 11 месяцев 2025 года занимали приблизительно по 747 тыс. рублей, что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщили в пресс-службе маркетплейса ...

Аналитики назвали МТС лидером на рынке частных сетей в 2025 годуАналитики назвали МТС лидером на рынке частных сетей в 2025 году Компания МТС заняла первое место на российском рынке частных сетей LTE. С 2018 года оператор реализовал 69 подобных проектов, что составляет 43 % от общего числа по стране. ...

Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 годаАналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 года Аналитики компании R-Vision провели анализ и выделили уязвимости, которые представляют наибольшую опасность в декабре... ...

Аналитики назвали самые востребованные профессии в Алтайском крае в октябреАналитики назвали самые востребованные профессии в Алтайском крае в октябре Продавцы и разнорабочие оказались самыми востребованными сотрудниками в Алтайском крае в октябре. Об этом сообщает пресс-служба портала hh.ru., аналитики которой изучили вакансии в регионе. За месяц в регионе открыли или обновили предложения о работе по 168 различным профессиям. Больше всего, по 800 ...

В Греции назвали жертвуемую Зеленскому каждым гражданином сумму денегВ Греции назвали жертвуемую Зеленскому каждым гражданином сумму денег Репарационный кредит на сумму €90 млрд, который страны, входящие в состав Европейского союза (ЕС), пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому, обернется для каждого гражданина Греции личными убытками в размере €211. Об этом в пятницу вечером 19 декабря сообщил информационный портал Pronews.ru ...

В Госдуме назвали сумму выплаты семьям с детьми в 2026 годуВ Госдуме назвали сумму выплаты семьям с детьми в 2026 году В 2026 году ежемесячная выплата семьям с детьми составит от 9,2 тыс. руб. до 18,4 тыс. руб. Сумма будет зависеть от дохода и нуждаемости семьи, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. «Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 руб. при выплате в 50% прожиточного минимума ...

Россиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторингаРоссиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторинга Суммы до миллиона рублей, даже в 600-700 тысяч, которые вносят на банковский счёт одновременно, не привлекут вниманием мониторинга. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. ...

Аналитики назвали районы Москвы с самыми быстро растущими ценами на жильеАналитики назвали районы Москвы с самыми быстро растущими ценами на жилье Юго-Восточный административный округ Москвы за год стал лидером по росту цен на массовые новостройки. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра здесь выросла на 25%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компаний «Метриум» и SIS Development, которые провели исследование рынка не ...

Аналитики Почты Mail назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаровАналитики «Почты Mail» назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаров «Почта Mail» представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых товаров за 2025 г. По... ...

На Украине назвали сумму, позволяющую избежать отправки в зону боевых действийНа Украине назвали сумму, позволяющую избежать отправки в зону боевых действий Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК) готовы за $ 6−8 тыс. выпускать мобилизованных из служебных автобусов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. ...

Аналитики Omdia назвали крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам третьего кварталаАналитики Omdia назвали крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам третьего квартала Согласно новому исследованию консалтинговой компании Omdia, компания Samsung вернула себе лидерство по глобальным продажам смартфонов в третьем квартале 2025 года, поставив 60,6 млн устройств, увеличив поставки по сравнению с прошлым годом на 6 % и сохранив долю рынка в 19 %. На втором месте находит ...

Долго искал причину стука в подвеске: в сервисе назвали сумму 30 000, а решил проблему за 500 рублей  делюсь опытомДолго искал причину стука в подвеске: в сервисе назвали сумму 30 000, а решил проблему за 500 рублей — делюсь опытом Решение проблемы Автомобилисты знают: стук в подвеске — один из самых раздражающих и тревожных симптомов. Он появляется на кочках, при поворотах, иногда даже на ровной дороге, заставляя владельца машины нервничать и прикидывать масштабы предстоящего ремонта. Именно с такой ситуацией столкнулся один ...

Подозрительную сумку обнаружили возле ДК Гагарина в СтаврополеПодозрительную сумку обнаружили возле ДК Гагарина в Ставрополе Информация о подозрительном предмете на улице Комсомольской появилась в социальных сетях вечером 30 октября. По сообщению очевидцев, территория оцеплена, сумку обследуют специалисты. От краевого управления МЧС на месте дежурят 4 человека и 1 единица техники. «Опасных предметов не обнаружено», — сооб ...

Подозрительную спиртосодержащую жидкость нашли в машине в Пушкинском районеПодозрительную спиртосодержащую жидкость нашли в машине в Пушкинском районе Сотрудниками Госавтоинспекции пресечена перевозка более 1700 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения без соответствующих документов. В Пушкинском районе сотрудниками был остановлен малотоннажный автомобиль Sollers Atlant под управлением 30-летнего водителя. В ходе визуального осм ...

Подозрительную пачку купюр нашли в подъезде жилого дома в МосквеПодозрительную пачку купюр нашли в подъезде жилого дома в Москве Пачку купюр, обмотанных красной лентой, обнаружили в подъезде дома в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы SHOT и Baza. Напомним, накануне в подмосковном Красногорске мальчик поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной... ...

Как легко и быстро проверить свой IP-адрес. GreyNoise Labs запустила сервис GreyNoise IP Check, проверяющий адрес подозрительную активностьКак легко и быстро проверить свой IP-адрес. GreyNoise Labs запустила сервис GreyNoise IP Check, проверяющий адрес подозрительную активность Компания GreyNoise Labs запустила бесплатный сервис GreyNoise IP Check, который позволяет пользователям проверять, был ли их IP-адрес замечен во вредоносных операциях сканирования, таких как ботнеты и резидентные прокси-сети. Фото GreyNoise IP Check Достаточно просто зайти на сайт check.labs.greynoi ...

НСПК запустила QR-код для переводов и платежейНСПК запустила QR-код для переводов и платежей Точка Банк в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал тестировать новую технологию CPQR (customer presented QR). С помощью нее можно оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода, созданного покупателем. ...

Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводовРоссиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов Чтобы не попасть под блокировку при переводе более 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП) лучше заранее сообщить об этом в свой банк ...

Центробанк снимает ограничения с переводов за рубежЦентробанк снимает ограничения с переводов за рубеж Ранее установленные лимиты будут отменены с 8 декабря благодаря стабильной ситуации на валютном рынке. Ранее Банк России вводил ограничения, согласно которым можно было через системы переводов проводить операции не более чем на 10 тысяч долларов, а не более миллиона выводить на счета в иностранных б ...

Центробанк утвердил признаки мошеннических переводовЦентробанк утвердил признаки мошеннических переводов К ним относятся операции, которые банк может посчитать подозрительными. Это нужно, чтобы снизить число мошеннических действий с банками и безналичными деньгами россиян. Что изменилось — далее в материале. О чём речь Центральный банк обновил список признаков перевода денег без добровольного согласия ...

ВТБ отмечает рост переводов за границу по номеру телефонаВТБ отмечает рост переводов за границу по номеру телефона ВТБ сообщил о резком увеличении количества международных переводов по номеру телефона в валюте дружественных государств — их доля превысила 80% всех трансграничных операций. Как сообщили представители банка на форуме «Финополис-2025», наибольшая активность клиентов отмечена в сентябре. За год показа ...

Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздникахРоссиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, не забудьте корректно указать назначение платежа. Простые и понятные формулировки, вроде "подарок на Новый год" или "подарок под елку", помогают банку сразу ... ...

Центробанк удвоил количество признаков мошеннических переводовЦентробанк удвоил количество признаков мошеннических переводов Раньше их было шесть, теперь — 12. Банки уже ознакомлены с критериями «неправильных» переводов, передает РИА Новости. В частности, к ним относится отправка средств лицу, с которым у клиента ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что операции мен ...

ВТБ назвал самый популярный способ международных переводовВТБ назвал самый популярный способ международных переводов Более 80% трансграничных переводов в валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершают по номеру телефона, эта доля достигла рекорда в сентябре. ...

ЦБ обновит критерии подозрительных переводов с 2026 годаЦБ обновит критерии подозрительных переводов с 2026 года Банк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который начнет действовать с 1 января 2026 года ...

Центробанк обновит список признаков мошеннических переводовЦентробанк обновит список признаков мошеннических переводов Банк России обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает «Газета.Ru».Он пояснил, что подозрительным также будет считаться изменение характери ...

В следующем году объем международных переводов удвоитсяВ следующем году объем международных переводов удвоится В 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов одного из крупных банков увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент, ...

ВТБ: в следующем году объем международных переводов удвоитсяВТБ: в следующем году объем международных переводов удвоится По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. ...

Платформа А7 установила рекорд скорости международных переводовПлатформа "А7" установила рекорд скорости международных переводов Созданная банком ПСБ платформа трансграничных платежей "А7" установила рекорд скорости международных переводов, осуществив перевод в Китай за 1 час 40 минут, сообщает пресс-служба платформы. В "А7" отметили, что такой ... ...

ЦБ России предупредил о новых признаках мошеннических переводов через СБПЦБ России предупредил о новых признаках мошеннических переводов через СБП В Центробанке России сообщили, что крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) могут рассматриваться как мошеннические. При этом повышенное внимание будет уделяться только тем операциям, когда в тот же день пользователь пытается перевести средства человеку, которому не отправля ...

Мошенники списывают деньги с помощью ошибочных переводов на картуМошенники списывают деньги с помощью «ошибочных» переводов на карту Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, в результате которой граждане лишаются своих средств после сообщений о якобы случайном поступлении на свой счёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, злоумышленники пользуются сервисом «Мобильный перевод». ...

ЦБ снял ограничения с переводов валюты для россиян и дружественных странЦБ снял ограничения с переводов валюты для россиян и дружественных стран ЦБ с 8 декабря отменяет лимиты на переводы за рубеж для граждан и дружественных стран, сохраняя ограничения для недружественных нерезидентов. ...

ВТБ прогнозирует рост объема международных переводов клиентов-физлицВТБ прогнозирует рост объема международных переводов клиентов-физлиц Старший вице-президент банка Алексей Охорзин отметил, что в 2026 году объем трансграничных переводов может вырасти в два раза ...

В ВТБ рассказали о методах защиты исходящих переводов россиян от мошенниковВ ВТБ рассказали о методах защиты исходящих переводов россиян от мошенников Российские банки продолжают расширять инструментарий для защиты средств клиентов от мошенников. Те, кто не совершают переводы по России и в другие страны, теперь могут самостоятельно заблокировать эту функцию и тем самым помешать мошенникам вывести деньги, рассказал в преддверии Finopolis 2025 член ...

Сбербанк и Т-Банк предложат альтернативный СБП механизм переводов по QR-кодуСбербанк и Т-Банк предложат альтернативный СБП механизм переводов по QR-коду Сбербанк и Т-Банк планируют вывести на рынок новый сервис — перевод между гражданами по QR-коду без участия СБП и НСПК, пишет «Коммерсантъ». По оценке банкиров, решение будет наиболее востребовано при сборе средств от нескольких отправителей. Эксперты полагают, что альтернативному способу денежных п ...

В Банке России рассказали о количестве переводов денег мошенникамВ Банке России рассказали о количестве переводов денег мошенникам Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров поделился статистикой борьбы с мошенничеством в финансовой сфере, пишет РИА «Новости». ...

В 2026 году прогнозируется удвоение объема трансграничных переводовВ 2026 году прогнозируется удвоение объема трансграничных переводов Особый фокус на Китай и продвижение оплаты по QR‑коду. Фото: ИА “Орелград” На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ Алексей Охорзин представил прогноз: в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов вырастет вдвое. Причины ожидаемого всплеск ...

ЦБ уточнил условия для проверок переводов самому себе по СБП на мошенничествоЦБ уточнил условия для проверок переводов самому себе по СБП на мошенничество Банк России объяснил данные о том, что крупные переводы самому себе по СБП будут проверять на предмет мошенничества. Как заявили в пресс-службе регулятора, банки будут проверять переводы по СБП сумм в размере от 200 000 рублей, однако перевод самому себе не главное условие. Проверяться будет именно ...

США  лидеры по объему переводов в Грузию, на третьем месте  РоссияСША — лидеры по объему переводов в Грузию, на третьем месте — Россия США лидируют по объему денежных переводов в Грузию, на втором месте Италия, на третьем месте Россия. Об этом говорится на сайте Нацбанка Грузии. ...

Российские ученые создали инструмент для улучшения онлайн-переводовРоссийские ученые создали инструмент для улучшения онлайн-переводов Ученые Сургутского государственного университета (СурГУ) разработали новый инструмент для анализа ошибок онлайн-переводчиков. Программа позволяет выявлять слабые места переводов и повышать качество работы таких сервисов. Результаты исследования получили патент. Современные онлайн-переводчики часто р ...

ВТБ ожидает двукратного роста объема международных переводов в 2026 годуВТБ ожидает двукратного роста объема международных переводов в 2026 году ВТБ (MOEX: VTBR) ожидает, что в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Росту способствует расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, заявил на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департаме ...

Все-таки можно ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБПВсе-таки можно? ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП В Центробанке придумали новый способ защиты накоплений россиян. Теперь под особым контролем будут переводы даже самому себе через систему быстрых платежей. Дело в том, что зачастую аферисты убеждают доверчивых граждан перевести все свои средства на один счет. Так их проще похитить, тем более, если к ...

Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводовБанки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами крупных сумм средств начали запрашивать информацию о степени родства с получателем платежа при переводе крупных сумм. Читать далее ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях