В Хабаровске предпринимателю Кимельфельду дали 4 года за отмывание бюджетных денег Центральный районный суд Хабаровска признал виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. ...
Ученые подсчитали, на сколько цифровые технологии сократили отмывание денег Исследователи кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга РТУ МИРЭА провели детальный анализ и выяснили, как цифровизация государственного контроля повлияла на объемы финансовых преступлений. Внедрение цифровых платформ и ... ...
Золотой унитаз и отмывание денег: журналисты раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве Коррупционный скандал на Украине, из-за которого президент Владимир Зеленский может лишиться поддержки стран-союзников, нанес сильнейший удар по киевскому режиму. Об этом сообщили иностранные журналисты. Читать далее ...
Таможенники не дали улететь россиянину с пачками денег в чемодане В багаже были обнаружены незадекларированные наличные. Мужчина попытался сбежать, но не вышло. ...
Экс-главе ФБР США грозит до пяти лет тюрьмы Наказание в виде пяти лет лишения свободы грозит экс-главе ФБР Джеймсу Коми за дачу ложных показаний и воспрепятствованию правосудию, 26 сентября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.«В случае признания виновным Коми грозит до пяти лет тюрьмы», — сказано в сообщении ведомства.Известно, что ...
Тверичанину грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков В центре Твери, на улице Карла Маркса, полицейские задержали 54-летнего местного жителя, у которого при проверке были обнаружены два свертка с запрещенным веществом. Общий вес изъятого метадона составил 1,9 грамма. Изъятое вещество было немедленно направлено на экспертизу. Специалисты Экспертно-крим ...
Двум зареченцам грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю Двум зареченцам грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю Правоохранители во время оперативных мероприятий задержали двух жителей г. Заречного - молодого человека 25 лет и 19-летнюю девушку, которых обвиняют в незаконном распространении наркотиков Во время осмотра места проживания пары полицейские нашли ...
Экс-главе ФБР грозит 5 лет тюрьмы, но он отвергает обвинения Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил о своей невиновности и готовности доказать это в суде. В своих соцсетях экс-глава ФБР также выразил разочарование действиями министерства юстиции. ...
Пассажирке рейса Индия — США грозит 38 лет тюрьмы за дебош Буйная пассажирка авиакомпании Air India в полете из Индии в США избила членов экипажа, сотрудника аэропорта и таможенника. За это ей грозит штраф и до 38 лет заключения, сообщил CBS News. Решма Камат с острова Бетел устроила дебош на беспосадочном 15-часовом рейсе Air India 173 28 и 29 июня. В небе ...
Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет тюрьмы Следственный комитет возбудил, вероятно, первые уголовные дела из-за срывов сдачи жилья за последнее время ...
Устроившему лесные пожары в Калифорнии поджигателю грозит 45 лет тюрьмы Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены обвинения, ему может грозить до 45 лет тюрьмы… ...
Задержанному в Польше сотруднику Эрмитажа Бутягину грозит до 10 лет тюрьмы Киевский режим обвиняет Александра Бутягина в уничтожении объекта культурного наследия в Керчи. ...
Отстраненному мэру Одессы грозит до восьми лет тюрьмы из-за халатности Украинские следственные органы предъявили обвинения в служебной халатности девяти должностным лицам Одессы, включая бывшего мэра города Геннадия Труханова, двух его заместителей, а также руководителей департаментов городского совета и коммунальных предприятий. Об этом сообщили 29 октября в Telegram- ...
Вратарю ФК «Интер» после смертельного ДТП грозит до семи лет тюрьмы Запасному вратарю миланского «Интера» Хосепу Мартинесу, во вторник сбившему насмерть 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, может грозить от двух до семи лет лишения свободы за убийство по неосторожности. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. ...
Экс-продюсеру «Ласкового мая» Разину грозит 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката Асель Мухтарову-Казарновскую. По её словам, шоумен в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для ...
Дошутился до тюрьмы: мужу Пугачевой грозит срок в Израиле Юморист попал в крупный скандал, который может обернуться заключением или лишением гражданства. ...
Звезда «Пацанок» Зарина Голубцова вновь за решеткой — ей грозит 10 лет тюрьмы Скандальное шоу, в котором девушки борются с внутренними демонами, вот уже много лет вызывает неподдельный интерес у зрителей. Одной из самых обсуждаемых участниц стала Зарина Голубцова. Казалось, что ее жизнь изменилась, но увы. ...
Пензенцу грозит четыре года тюрьмы за продажу пневматической винтовки Пензенцу грозит четыре года тюрьмы за продажу пневматической винтовкиПолицейским поступила информация о том, что 37-летний житель г. Пензы был замечен за незаконным оборотом гражданского оружия В ходе проверки сведения подтвердились: мужчина продал пневматическую винтовку за 70 тыс. рублей. Сотрудни ...
Выбросившей шпица с третьего этажа челябинке грозит три года тюрьмы В Челябинске на скамью подсудимых отправится 34-летняя женщина, обвиняемая в жестоком обращении с животным. Ей грозит до трёх лет лишения свободы, пишет URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру. Надзорное ведомство утвердило обвинительный акт по делу, возбуждённому по части 1 статьи 245 УК РФ — ...
Сбившему инвалида вратарю «Интера» Мартинесу грозит до семи лет тюрьмы Вратарю «Интера» Хосепу Мартинесу грозит до семи лет лишения свободы, за то что он насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске, сообщает Foot Mercato. ...
Максиму Галкину* грозит до трёх лет тюрьмы в Израиле из-за украинского флага Поступок комика Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) на одном из его выступлений в Израиле стал поводом для проведения разбирательств. ...
Казахстанскому блогеру грозит семь лет тюрьмы за добрые слова про Россию Казахстанскому блогеру Аслану Тулегенову (известному как Северный казах, или Northern Kazakh), выступающему за дружеские отношения с Россией и права русскоязычных, грозит до семи лет тюрьмы за его взгляды. Он был задержан полицией еще 25 июля, блогеру назначили административный арест на 10 суток по. ...
Максиму Галкину* грозит до трёх лет тюрьмы за осквернение флага Израиля Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля по подозрению в неуважении к госсимволу страны, сообщает телеграм-канал Mash. Если 49-летнего артиста признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до 15 тыс. долларов.Поводом стал инцидент, который произош ...
Свердловчанину, который снес троих девочек возле магазина, грозит 15 лет тюрьмы Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ревде, где погибли две девочки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Читать далее ...
Инфлюенсерше Кьяре Ферраньи грозит 20 месяцев тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве Инфлюенсерше Кьяре Ферраньи, которая оказалась в центре скандала с благотворительной акцией на Рождество, грозит до 20 месяцев тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание WWD. Сегодня прошло первое слушание по делу, на котором прокуроры запросили для неё более полутора лет за ...
Криминальное настоящее: звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова арестована по подозрению в мошенничестве. Ей грозит до десять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Федерал-пресс». В материалах дела указано, что со стороны Голубцовой было совершено мошенничество в отношении представителя незащищенн ...
В США раскрыли сеть контрабанды ИИ-чипов Nvidia в Китай — подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы Американские власти при участии зарубежных союзников стараются выявляет схемы, позволяющие организовать поставки ускорителей Nvidia из США в Китай в обход существующих экспортных ограничений. Фигурантами нового дела стали четверо подозреваемых, которые наладили такие поставки, им грозит до 20 лет тю ...
Водителю умершего после ДТП мэра Реутова Науменко грозит до пяти лет тюрьмы Водителю погибшего спустя несколько дней после ДТП мэра Реутова Филиппа Науменко - 28-летнему Георгию - грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.Напомним, утром 7 декабря в Нижегородской области произошло серьезное ДТП. Пре ...
Капитану с фальшивыми правами на управление судном грозит до года тюрьмы за плавание по Свири Водитель судна стал фигурантом уголовного дела за использование фальшивых прав на управление маломером. Тот плавал по акватории реки Свирь в Волховском районе Ленобласти, 6 октября сообщает УТ МВД России по СЗФО. ...
До 200 лет тюрьмы за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай. Такой срок грозит четырём гражданам США Министерство юстиции США в четверг обвинило группу из четырёх человек во главе с предпринимателем из Алабамы в незаконной поставке в Китай ускорителей Nvidia и суперкомпьютеров HP, подпадающих под действие санкций. Обвиняемым грозит до 200 лет тюрьмы. Действия злоумышленников длились несколько лет, ...
Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о получении денег от Каддафи Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. ...
Николя Саркози может выйти из тюрьмы менее чем через три недели Парижский суд решит, будет ли освобожден из тюрьмы бывший президент Франции Николя Саркози, менее чем через три недели после того, как он начал отбывать пятилетний срок за сговор с целью финансирования своей предвыборной кампании 2007 года за счет средств из Ливии. ...
Канада оштрафовала криптобиржу Cryptomus на рекордные $177 млн Финансовый регулятор Канады наложил рекордный за всю историю штраф в размере 177 млн долларов на криптовалютную биржу Cryptomus после того, как компания Xeltox Enterprises Ltd., управляющая торговой площадкой, не смогла выявить более тысячи подозрительных транзакций, связанных с преступной деятельно ...
Криптобиржу Binance обвинили в «пособничестве террористам» Криптовалютная платформа Binance и её основатель Чанпэн Чжао стали ответчиками в новом судебном деле в США. Их обвиняют в содействии переводам миллионов долларов для ближневосточных террористических организаций. Иск подали американские жертвы нападения в Израиле 7 октября 2023 года и их семьи. По их ...
За перевод себе денег через СБП костромичей возьмут под контроль Банк России объявил, что переводы крупных сумм самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) могут стать одним из признаков мошеннических операций. Речь идет о случаях, когда граждане переводят деньги с одного своего счета на другой, а затем — другим лицам, с которыми раньше не было никаких финан ...
Новая схема мошенничества — вывод денег через криптовалюты Схема начинается с бытовых ситуаций, а завершается потерей сбережений. Фото: ИА «Орелград» В России зафиксировали всплеск мошеннических схем, в которых злоумышленники используют взломанные аккаунты мессенджеров для вымогательства криптовалют. При первом контакте злоумышленники связываются с жертвой, ...
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с выводом денег через криптовалюту Специалисты российского банка ВТБ (MOEX: VTBR) предупредили пользователей о новом способе мошенников выводить деньги через криптовалюту. Теперь после взлома аккаунта потенциальных жертв злоумышленники просят их родственников и друзей перевести средства не в рублях, а через криптовалюту. ...
Криптограф Лебедев предупредил о схеме отмывания денег через SIM-карты С ноября операторы связи начнут блокировать SIM-карты при обнаружении более 20 номеров, оформленных на одного человека, что связано с борьбой с отмыванием денег, сообщил криптограф Анатолий Лебедев. По словам Лебедева, большое количество SIM-карт, оформленных на одного человека, является признаком о ...
149 миллионов федеральных денег потратят на капремонт моста через Илеть 149 миллионов федеральных денег потратят на капремонт моста через Илеть Капитальный ремонт мостового перехода через реку Илеть на автомобильной дороге Параньга - Уньжинский запланирован на следующий год. Начальная стоимость работ составляет 149 миллионов рублей, средства будут выделены из республика ...
РФ вновь продлила запрет на вывод денег через взнос в УК компании-нерезидента Россия вновь продлила одну из мер, составляющих введенную в 2022 г. в ответ на санкции систему валютного контроля: запрет резидентам РФ без разрешения Банка России проводить операции по оплате доли, вклада, пая в уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива юрлиц-нерезидентов. ...
Медведчук: у Украины нет денег на закупку российского газа через третьи страны Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что у Украины нет денег на закупку российского газа через третьи страны. ...
Международная бригада по прокачке денег через Украину — Захарова о команде Зеленского Киевский режим превратился в международную бригаду по прокачке денег через Украину. Об этом сегодня, декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ...
Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ В наши дни блокировка счетов в банках становится все более распространенной проблемой, затрагивающей как клиентов российских банков, так и тех, кто имеет счета за границей. Банк может заблокировать одну карту или все счета клиента одновременно. Причины блокировок в России Причины блокировок в России ...
Николя Саркози временно выходит из тюрьмы // Суд в Париже освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы После почти трехнедельного заключения в тюрьме Ля-Санте Николя Саркози освобожден из-под стражи -- до рассмотрения его апелляции на приговор. Парижский апелляционный суд рассмотрел ходатайство бывшего президента Франции об освобождении из-под ареста и согласился с доводами его адвокатов. ...
Владимир Колокольцев раскрыл «Гидру» // Основатель крупнейшего даркнет-маркетплейса пойдет под суд за отмывание 1 млрд рублей Одному из организаторов некогда крупнейшего даркнет-маркетплейса в России Hydra («Гидра») предъявили обвинения в отмывании более 1 млрд руб. преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). На эти деньги фигурант купил себе машину премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве. В МВД не уточнил ...
Экстрадированному из Таиланда россиянину дали 12 лет за вымогательство Арсеньевский городской суд Приморского края приговорил одного из членов группировки вымогателей Александра Вербу. Его экстрадировали из Таиланда в апреле 2025 года по запросу Генпрокуратуры. ...
Каждому россиянину пообещали отечественного робота-помощника В будущем они станут подметать, стирать, готовить еду и даже нянчить детей. О том, что граждане России смогут позволить себе роботов-помощников, «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов.Политик под ...
Россиянину парализовало ноги из-за многолетнего употребления энергетиков В Санкт-Петербурге 22-летний парень потерял способность ходить из-за энергетических напитков. Он употреблял их с подросткового возраста каждый день, из-за чего у него разрушилась поджелудочная железа. После этого в России предложили запретить продажу энергетиков. Подробности — в материале далее. Что ...
Юрист рассказал о положенной каждому россиянину пенсии Право на пенсию по старости имеют все россияне, включая тех, кто никогда не работал. Об этом сообщил 30 октября директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.«Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определенного трудового с ...
В Таиланде развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в страну Российскому туристу почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд из-за инцидента с соитием на столе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в Паттайе. ...
Фанаты "ПСЖ" требуют доверить место в воротах россиянину Сафонову Болельщики французского "ПСЖ" требуют у главного тренера команды Луиса Эрнандеса доверить место в воротах российскому вратарю Матвею Сафонову. Об этом пишет Telegram-канал "Sport Baza". По мнению фанатов, нынешний ... ...
Доставка из ниоткуда: мошенники в Telegram продали россиянину ИИ-фейк Honda Житель России лишился 3,3 миллиона рублей, поверив в выгодную сделку по покупке Honda CR-V через Telegram, где мошенники маскировались под европейских поставщиков. Фотографии "доставки" авто оказались фейком на базе искусственного интеллекта, с грубыми ошибками в деталях. Об этом сообщает издание ar ...
Россиянину дали восемь лет колонии за оправдание убийства генерала Кириллова Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнего гражданина России Евгения Шульгу (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание теракта против начальника войск рад ...
Лучший игрок НХЛ согласился на сенсационно низкую зарплату. И уступил рекорд россиянину Коннор Макдэвид / Фото: © Codie McLachlan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Лучший игрок НХЛ согласился на сенсационно низкую зарплату. И уступил рекорд россиянину Макдэвид показал, что завоевание Кубка Стэнли для него важнее обогащения.В преддверии старта нового сезона НХЛ экспе ...
Герой Кубка мира попался на допинге! Россиянину хватило смелости извиниться Андрей Парфенов / Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Герой Кубка мира попался на допинге! Россиянину хватило смелости извиниться Спортсмен уже прокомментировал обвинение.37-летний российский лыжник Андрей Парфенов оказался в центре допингового расследования. В его организме нашли мельдоний — ...
12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину Утвержденные правительством 12 дней новогодних каникул считает оптимальным вариантом 1 из 3 россиян, каждый восьмой... ...
Клоп-убийца подарил россиянину «поцелуй смерти» во время отдыха в Таиланде В Таиланде клоп «ласковый убийца» напал на россиянина и пронзил ногу сильнейшей резкой болью. Такое насекомое является переносчиком смертельной болезни Шагаса (американского трипаносомоза). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. ...
Россиянину больше не дадут чемпионский бой? Сенсационный нокаут поставил карьеру Анкалаева в UFC под угрозу Перспективы у Магомеда так себе.Getty ImagesМагомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре за 80 секунд в бою за пояс UFC в полутяжелом весе. Россиянин не успел вкатиться в поединок, пропустил тяжелый удар в самом начале и был брутально добит на земле. Шокирующее поражение Анкалаева, который считался фаво ...
Агент Батракова рассказал, какую зарплату на самом деле предлагали россиянину в Саудовской Аравии Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал слова Вадима Шпинева о том, что футболисту предлагали в Саудовской Аравии зарплату в 120 миллионов евро в год. ...
Россиянину продали бракованный Chery Tiggo 8 Pro. Он вернул машину и получил почти на миллион рублей больше Житель Москвы приобрёл подержанный Chery Tiggo 8 Pro с небольшим пробегом у дилера «Бизнес Кар», но спустя пару месяцев столкнулся с серьёзной неприятностью. Обнаружилась течь моторного масла, которая могла привести к неисправности двигателя. Ситуация быстро превратилась в хроническую: ч ...
ECHOMSK.SPB.RU