РБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиян

РБК: банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиян

После того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, банки некоторых стран ужесточили условия проведения расчетов для клиентов, связанных с РФ. Об этом РБК сообщили юристы и консультанты по международному бизнесу.
Читать далее...
12:00, 20.12.2025
 
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Контроль за использованием леса ужесточили в УдмуртииКонтроль за использованием леса ужесточили в Удмуртии Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали проверять, как жители республики используют древесину, которую заготавливают для своих нужд. Об этом сообщает региональная пресс-служба Минприроды.19 октября в Удмуртии вступили в силу изменения в закон «О порядке и нормативах заготовки древесины» &mda ...

В Польше налоговики ужесточили контроль за денежными переводами украинцевВ Польше налоговики ужесточили контроль за денежными переводами украинцев Налоговая служба Польской республики ужесточила контроль за денежными переводами находящихся в стране украинцев, которые уже начали сталкиваться с блокировкой своих счетов. ...

В Сербии заявили о готовности России передать контроль над NIS из-за санкций СШАВ Сербии заявили о готовности России передать контроль над NIS из-за санкций США Российские владельцы мажоритарной доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) готовы передать контроль над компанией третьей стороне из-за американских санкций. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, котора ...

Банки США начали забирать контроль над стейблкоинамиБанки США начали забирать контроль над стейблкоинами Американский банк U.S. Bank начал тестировать собственный стейблкоин на блокчейне Stellar. По данным СМИ, цель пилота якобы сделать международные платежи быстрее и дешевле. Банк пишет, что платформа позволяет проверять клиентов и при необходимости замораживать транзакции. Стейблкоины, как отмечают э ...

Турецкие банки усилили контроль и ограничили операции с РоссиейТурецкие банки усилили контроль и ограничили операции с Россией Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили связанные с Россией операции во избежание вторичных санкций. Это привело к серьезным препятствиям для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. ...

Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NISМинистр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович. Министр горнодобывающей промышленн ...

Банки обяжут привязать счета россиян к ИННБанки обяжут привязать счета россиян к ИНН Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятельно собирать недостающие данные о гражданах ...

РБК: Центробанк обяжет банки привязывать ИНН к счетам россиянРБК: Центробанк обяжет банки привязывать ИНН к счетам россиян Уже сейчас идентификационный номер налогоплательщика нужно предоставлять для получения займа. Все эти нововведения нужны для борьбы с мошенничеством и работы платформы «Антидроп», которую запустят в 2027 году. По словам замглавы Центробанка Ольги Поляковой, после введения новых требований финансовым ...

Центробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИННЦентробанк обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Банк России планирует обязать банки привязывать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам в рамках борьбы с дропперством. Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова, подчеркнув, что ИНН станет обязательным реквизитом при открытии счета для физлиц, ...

ЦБ обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян с 2027 годаЦБ обяжет банки привязать ИНН к счетам россиян с 2027 года Банк России введёт обязательную привязку ИНН к банковским счетам физических лиц. Это нужно для борьбы с дропперством, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. ...

Набиуллина: банки перегнули палку с блокировкой счетов россиянНабиуллина: банки "перегнули палку" с блокировкой счетов россиян Клиенты банков стали чаще жаловаться на необоснованную блокировку счетов в рамках антимошеннических мер. Однако россияне теперь меньше жалуются на мошенничество, рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РБК. Ц"То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, ч ...

Карты отменяются: банки массово переводят россиян на новые способы оплатыКарты отменяются: банки массово переводят россиян на новые способы оплаты Карты отменяются: банки массово переводят россиян на новые способы оплаты Российские банки работают над новой системой оплаты без использования пластиковых карт. Вместо них предложат расчеты через QR-код, биометрию или Bluetooth, что должно сделать покупки проще для клиентов. Проект обойдется пример ...

В Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИННВ Банке России заявили о планах ЦБ обязать банки привязывать счета россиян к ИНН Центральный банк (ЦБ) РФ планирует обязать кредитные организации привязывать индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) клиентов к банковским счетам. Об этом 8 декабря сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.По ее словам, это необходимо для борьбы с дропперством, поскольку ...

Литва ужесточила контроль транзита россиян в Калининградскую областьЛитва ужесточила контроль транзита россиян в Калининградскую область Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович утвердил новый порядок контроля за гражданами России, следующими транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область ...

Жёсткий контроль: как закручивание гаек с валютой может ударить по карманам россиянЖёсткий контроль: как закручивание гаек с валютой может ударить по карманам россиян В 2025 году в РФ отсутствует лимитирование на приобретение валюты как в наличной, так и в безналичной форме. Установлены лишь требования к необходимой документации. Общественная Служба Новостей взяла интервью у Юрия Лылова, аналитика проекта BitKogan, для выяснения причин снижения уровня долларизаци ...

Придётся отчитываться за каждую копейку: контроль за финансами россиян будет усиленПридётся отчитываться за каждую копейку: контроль за финансами россиян будет усилен Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление финансового контроля за гражданами России является необходимой мерой. Это связано с борьбой против тех, кто финансирует операции украинских спецслужб в условиях специальной военной операции (СВО). Преступные фин ...

ЕС закручивает вентиль шенгена: мультивизы для россиян уходят, въезд берут под жесткий контрольЕС закручивает вентиль шенгена: мультивизы для россиян уходят, въезд берут под жесткий контроль Евросоюз готовится ужесточить визовый режим для граждан России: многократные шенгенские визы могут уступить место однократным, а туристический поток окажется под более пристальным контролем. Об этом сообщает издание "URA.RU". На фоне обсуждений в Брюсселе эксперты полагают, что до полного запрета на ...

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. ОпросРоссиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос Крупнейшие российские банки лоббируют запрет программ лояльности на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries. Они даже направили письмо властям с просьбой введения этих ограничений. Авторы письма – Сбербанк, «Альфа-Банк», «Т-Банк», ВТБ и Совкомбанк. Они уверены – новый запрет не приведет к у ...

Ноябрьские нововведения-2024: новые выплаты, жесткий контроль долгов и защита наследников изменят жизнь россиянНоябрьские нововведения-2024: новые выплаты, жесткий контроль долгов и защита наследников изменят жизнь россиян Ноябрьские нововведения-2024: новые выплаты, жесткий контроль долгов и защита наследников изменят жизнь россиянВ ноябре в России начинают работать новые законы, которые касаются разных сфер жизни, пишет РИА "Новости". Теперь Генпрокуратура сможет официально отправлять запросы в другие страны, чтобы ...

Президент Сербии раскритиковал спортивных фанатов страны: Слышу заряд Вучич  пидор на каждом матче. Вы ненавидите футбол, баскетбол, волейбол. Что выПрезидент Сербии раскритиковал спортивных фанатов страны: «Слышу заряд «Вучич – пидор» на каждом матче. Вы ненавидите футбол, баскетбол, волейбол. Что вы сделали для Сербии?» В субботу Сербия дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Тренер сербов Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера. «Как мы поддерживаем наши сборные? Давайте я напомню, как это было в баскетболе. Был матч Сербии и Словении в ав ...

Водонаева возмущена счетами от МосэнергосбытаВодонаева возмущена счетами от Мосэнергосбыта Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что Мосэнергосбыт выписал ей фантастическую сумму за коммунальные услуги. ...

Банки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкцийБанки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкций В развитии дистанционных каналов обслуживания российские банки намерены выйти на новый уровень качества. Им по-прежнему приходится решать проблемы удаления из магазинов приложений, однако параллельно они ведут работу над упрощением интерфейса, чтобы сделать его понятным даже ребенку. ...

Счетами Юрия Дудя заинтересовались судебные приставыСчетами Юрия Дудя заинтересовались судебные приставы Приставы начали принудительное взыскание с журналиста и блогера Юрия Дудя* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие плашки иноагента в размещенных видеороликах. ...

Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидкиБанки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем огра ...

Банки в бешенстве из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсахБанки «в бешенстве» из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсах Главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорит, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики с ...

Россиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетамиРоссиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетами Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. Алгоритмы отслеживают движение средств, абстрагируясь от того, кто является их ...

Разрыв между открытыми и активными брокерскими счетами в РФ продолжает растиРазрыв между открытыми и активными брокерскими счетами в РФ продолжает расти Крупнейшая и практически единственная российская торговая площадка, Московская биржа, уже в сложившемся порядке, сообщила сегодня о том, что количество частных инвесторов на ее платформе, попросту говоря — клиентская база брокеров в России, продолжила непрерывный рост, несмотря ни на что, впервые... ...

Брянцы могут пользоваться эскроу-счетами при строительстве частных домовБрянцы могут пользоваться эскроу-счетами при строительстве частных домов Строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих об ...

ВТБ: управление всеми счетами теперь доступно в одном приложении по технологии APIВТБ: управление всеми счетами теперь доступно в одном приложении по технологии API ВТБ и Т-банк приступили к запуску пилотного проекта в области открытого банкинга. Данную инициативу анонсировали на форуме «Финополис-2025», в ней примут участие около миллиона частных клиентов. В основе нового продукта лежит технология открытых API. Она позволяет клиентам, давшим соответствующее со ...

Фото доверенности на распоряжение имуществом и банковскими счетами отправили жителю ЕАО мошенникиФото «доверенности» на распоряжение имуществом и банковскими счетами отправили жителю ЕАО мошенники Житель посёлка Бира ЕАО рассказал, что в одном из мессенджеров ему поступило сообщение с фотографией якобы доверенности на распоряжение его имуществом и банковскими счетами. После этого мужчине позвонил мошенник, убедивший его в том, что в отношении него осуществляются противоправные действия, а для ...

Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкамЭкономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам Частые переводы денег между своими счетами могут привлечь внимание банковских систем мониторинга и привести к проверкам. Даже если операции не связаны с получением дохода, они могут быть восприняты как попытка скрыть происхождение средств. Об этом предупреждает экономист Борис Фролов. Читать далее ...

Вокруг инвестора за считаные минуты // Перевод ценных бумаг между счетами клиента будет упрощенВокруг инвестора за считаные минуты // Перевод ценных бумаг между счетами клиента будет упрощен Банк России намерен существенно упростить процедуру перевода ценных бумаг между счетами клиента в разных депозитариях. Как указывают профучастники, «брокерское рабство», при котором на перевод активов между счетами депо уходят дни, является значительной проблемой для многих инвесторов. Однако ускоре ...

В Крыму ужесточили миграционные ограниченияВ Крыму ужесточили миграционные ограничения Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий в 2026 году принимать на работу мигрантов, работающих по патенту в 84 сферах экономической деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики. ...

В ЕС ужесточили правила защиты от онлайн-мошенничестваВ ЕС ужесточили правила защиты от онлайн-мошенничества Страны Европейского союза и Европейский парламент договорились о новых правилах защиты клиентов от онлайн-мошенничества, скрытых комиссий и утечек данных. Согласно новым нормам, банки и другие платежные сервисы будут нести ответственность за возмещение убытков, если они не внедрили надлежащие механи ...

США ужесточили санкции на экспорт товаров в РоссиюСША ужесточили санкции на экспорт товаров в Россию Ограничения коснулись товаров «военного» и «гражданского» назначения. Белый Дом, США. Фото: Pixabay Соединенные Штаты вновь расширили список товаров, которые начиная с 29 июня будет запрещено продавать в Россию, Китай и Венесуэлу. Санкции, в первую очередь, коснулись товаров «двойного» назначения: с ...

Орловцу ужесточили наказание из-за плохой памятиОрловцу ужесточили наказание из-за плохой памяти Мужчина забыл отметиться в уголовно-исполнительной инспекции. Фото: Объединенная пресс-служба судов Орловской области Новодеревеньковский районный суд Орловской области дополнил ограничения, установленные ранее по приговору этого же суда местному жителю. Как рассказали в пресс-службе суда, данный гр ...

Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробностиПравила тонировки автомобилей ужесточили: подробности Водителей автомобилей с иностранными номерными знаками теперь смогут привлекать к ответственности за чрезмерную тонировку передних стекол. Госдума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях сразу во втором и третьем чтениях. Несмотря на то, что поправка выглядит н ...

В России ужесточили правила рекламы энергетиковВ России ужесточили правила рекламы энергетиков Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, регламентирующий рекламу энергетических напитков. Согласно документу, подобная реклама должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного... ...

В Петербурге ужесточили правила выгула собакВ Петербурге ужесточили правила выгула собак Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, ужесточающий требования к содержанию и выгулу собак ...

В России ужесточили наказания за срыв отопительного сезонаВ России ужесточили наказания за срыв отопительного сезона Для должностных и юрлиц ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Это касается и утверждения схем теплоснабжения. ...

В Петербурге ужесточили правила содержания и выгула собакВ Петербурге ужесточили правила содержания и выгула собак Как сообщается в телеграм-канале петербургского ЗакСа, депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, регулирующий содержание домашних собак. За нововведения проголосовали 46 депутатов, один воздержался. Metro рассказывало, что документ впервые был на вынесен на общественные обсуждения. Всего от г ...

В России ужесточили условия получения мигрантами полиса ОМСВ России ужесточили условия получения мигрантами полиса ОМС Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в том числе ужесточаются условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов. ...

На Ставрополье ужесточили наказание для попрошаек и уличных гадалокНа Ставрополье ужесточили наказание для попрошаек и уличных гадалок Депутаты Думы Ставропольского края ужесточили наказание за попрошайничество и гадания на улицах. Соответствующие изменения внесены в региональный закон об административных правонарушениях. Раньше навязчивые люди, действия которых не подпадали под признаки мелкого хулиганства, могли отделаться предуп ...

В Курганской области ужесточили правила продажи алкоголяВ Курганской области ужесточили правила продажи алкоголя Депутаты Курганской областной думы внесли изменения в правила продажи алкоголя в розничных магазинах региона. Жители области смогут осуществлять покупки алкогольной продукции только с 10 до 20 часов. ...

Экс-замглаве правительства Подмосковья Бронштейну ужесточили обвинениеЭкс-замглаве правительства Подмосковья Бронштейну ужесточили обвинение Илье Бронштейну вменяют получение двух особо крупных взяток и легализацию полученных преступным путем денег, говорится в материалах дела ...

Фермеру ужесточили приговор за использование рабского трудаФермеру ужесточили приговор за использование рабского труда Прокуратура добилась ужесточения наказания жителю Перелюбского района Саратовской области за использование рабского труда.Как сообщал СарБК, в 2024 году в селе Марьевке 49-летний фермер через неустановленных лиц нанял трёх мужчин 56-ти, 46-ти и 38-лет (жители Москвы, Кировской области и Саратова) дл ...

Правила предоставления отсрочки от призыва для ИТ-специалистов ужесточилиПравила предоставления отсрочки от призыва для ИТ-специалистов ужесточили Учитывается работа на условиях нормальной продолжительности рабочего времени и наличие высшего образования по специальностям из перечня. ...

Дышать в Челябинске станет еще труднее. Режим НМУ ужесточилиДышать в Челябинске станет еще труднее. Режим НМУ ужесточили В Челябинске повысили степень опасности неблагоприятных метеоусловий. Как уже сообщали «Новый День» в челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, наблюдаются в регионе с 4 по 10 октября. ...

Мигрантам ужесточили доступ к бесплатной медпомощи в РоссииМигрантам ужесточили доступ к бесплатной медпомощи в России Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который ужесточает условия для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами. Теперь, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, иностранцы должны легально отработать на территории России минимум пять лет. ...

Достаточно одного нарушения. В России ужесточили требования к иноагентамДостаточно одного нарушения. В России ужесточили требования к иноагентам В России закон об ответственности иностранных агентов стал более строгим. Речь идет о наказании за несоблюдение порядка деятельности иноагентов. Закон подписал президент РФ Владимир Путин 15 октября. ...

В Удмуртии ужесточили наказание за публикацию видео с атаками БПЛАВ Удмуртии ужесточили наказание за публикацию видео с атаками БПЛА Ижевск. Удмуртия. В ходе 25-й сессии депутаты Госсовета Удмуртии утвердили поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за публикацию в интернете видео использования беспилотников и последствий их ударов предусмотрена ответственность.Инициатива поддержали 47 парламен ...

Порядок привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности ужесточилиПорядок привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности ужесточили Вместо двух административных правонарушений в течение года для возбуждения дела по статье УК РФ будет достаточно одного. ...

Пытавшемуся отравить выпускников авиаучилища ужесточили приговор до пожизненногоПытавшемуся отравить выпускников авиаучилища ужесточили приговор до пожизненного Апелляционный военный суд удовлетворил иск прокуратуры и ужесточил приговор Егору Семенову. В апреле его приговорили к 27 годам строгого режима за попытку отравить выпускников Армавирского авиаучилища в 2023 году. ...

В Дагестане ужесточили наказание для девушек, сваривших кофе на Вечном огнеВ Дагестане ужесточили наказание для девушек, сваривших кофе на Вечном огне Суд ужесточил наказание двум жительницам Дагестана, которые были осуждены условно за то, что сварили кофе на Вечном огне. Им присудили штрафы по 2 миллиона рублей каждой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. ...

Власти ужесточили требования отечественности для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в РоссииВласти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России С 1 января 2026 г. вступят в силу изменения, согласно которым производителям запоминающих устройств и модулей памяти будут начислять баллы за технологические операции. Например, за корпусирование или за монтаж элементов на плату. Система заработает с 1 января 2026 г. ...

В Кузбассе замвладельца пансионата ужесточили наказание после пожара с погибшимиВ Кузбассе замвладельца пансионата ужесточили наказание после пожара с погибшими Олесю Ермоленко направили для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на три года ...

В Петербурге ужесточили правила выгула собак и ввели новые штрафыВ Петербурге ужесточили правила выгула собак и ввели новые штрафы С 20 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге начинают действовать новые правила содержания домашних собак. Закон, подписанный губернатором Александром Бегловым, устанавливает четкие обязанности для владельцев животных и административную ответственность за их невыполнение. Ключевые ограничения и запреты: ...

Единственному подавшему апелляцию по делу монстра из Мазана ужесточили срокЕдинственному подавшему апелляцию по делу «монстра из Мазана» ужесточили срок Суд ужесточил обвинительный приговор единственному из 51 фигуранта дела об изнасилованиях Жизель Пелико из французского города Мазан, который подал апелляцию. Осужденного зовут Хусаметтин Доган. ...

В Марий Эл ужесточили наказание для родителей за нарушение комендантского часа детьмиВ Марий Эл ужесточили наказание для родителей за нарушение «комендантского часа» детьми В Марий Эл ужесточили наказание для родителей за нарушение «комендантского часа» детьмиЗа сентябрь и октябрь 2025 года в Йошкар-Оле было выявлено 46 подростков, находившихся на улице после 22:00 без сопровождения родителей. Администрация Йошкар-Олы напоминает, что в соответствии с федеральным законо ...

В Курской области ужесточили приговор по делу о массовом отравлении шаурмойВ Курской области ужесточили приговор по делу о массовом отравлении шаурмой Суд пересмотрел наказание для четырёх фигурантов уголовного дела о массовом отравлении шаурмой, в результате которого погиб один человек. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, владелец торговой точки признан виновным в трагедии. Его срок лишения свободы увеличили с четырёх лет до ч ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях