С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями ...
Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов Новые полномочия финразведки будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщал РБК ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций клиента на срок до 10 дней ...
Росфинмониторинг начнет останавливать подозрительные денежные переводы Согласно изменениям в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства будут основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.С ...
Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, ... ...
С 1 июня начнут приостанавливать подозрительные мелкие переводы на банковские карты россиян С 1 июня 2025 года в России начнут временно приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты, если они покажутся подозрительными. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. По её словам, ограничения будут вводиться, если регулятор заподозрит получателя или отправителей в легализации доходо ...
ГД приняла законопроект о праве следователя приостанавливать денежные операции Документ разработан для повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ...
КДК не вправе отменить дисквалификацию Маркиньоса Даже если «Спартак» обжалует через экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС решение судьи Сергея Карасева вынести второе предупреждение Маркиньосу в игре 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3), и комиссия признает ошибку арбитра, это не отменит дисквалификацию спартаковца. ...
Иностранцам разрешили приостанавливать контракты в Израиле из-за войны Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать контракты с израильскими клубами из-за войны. ...
В порту Одессы заметили подозрительные иностранные суда В порту Одессы чаще стали появляться иностранные суда с грузами, имеющими характерные признаки военной помощи. Об этом РИА Новости заявили в антифашистском подполье. ...
В Орле снова выявили подозрительные шаурму и шашлык Проверки проводило орловское Управление Россельхознадзора. Фото: ИА «Орелград» Как рассказали в пресс-службе управления, они проходили с 25 июня по 1 июля. Все точки находятся в Северном районе на Московском шоссе. Так, в «шашлычном доме» «Шадо» (дом 56) и в магазине «Очаг» (дом 117) готовили блюда ...
ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты с клубами Израиля Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам, выступающим в чемпионате Израиля, приостанавливать свои контракты с местными клубами в связи с текущей ситуацией в стране, сообщает израильский портал One. ...
Россиян предупредили о переводах, которые теперь будут приостанавливать С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без решения суда. Это может касаться частых мелких поступлений на карты и переводов от разных людей без объяснений, предупредила cенатор, председатель Социал-демократического союза жен ...
ФИФА продлила разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами ФИФА продлила разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты с российскими кубамиЧитать дальше → ...
МВД хочет получить возможность быстро приостанавливать средства на счетах На заседании в Совете Федерации начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий заявил о необходимости расширения полномочий полиции для противодействия киберпреступности и финансового мошенничества. В частности, министерство предлагает внедрить ...
В США намерены принять законопроект, позволяющий приостанавливать выплаты в WADA Законопроект позволяет Белому дому отказывать WADA в финансировании, если оно не согласится на ряд реформ ...
В Саратове в сети "Маяк" найдены фальсифицированные и подозрительные продукты В Саратове в торговых точках сети "Маяк" обнаружены фальсифицированные и подозрительные продукты.Как сообщает управление Россельхознадзора, инспекторы посетили в рамках внеплановых выездных проверок по поручению правительства РФ, магазины, которыми управляет компания "Восторг 52". Были выявлены: жив ...
В Москве за день под тремя автомобилями нашли подозрительные предметы Сразу три легковые машины, одна из которых каршеринговая, «заминировали» днём 6 июня в разных районах столицы. Специалисты оцепили потенциально опасные территории и обезвредили устройства. Кто может быть причастен к этим инцидентам — далее в материале. Что произошло Сотрудники Федеральной службы без ...
Nintendo моментально заблокировала владельца Switch 2 за подозрительные картриджи Пользователь, владеющий игровой приставкой Nintendo Switch 2 рассказал, что столкнулся с временной блокировкой после установки картриджей от Switch 1, которые он купил с рук. На Reddit пользователь рассказал, что купил четыре подержанных картриджа на сервисе объявлений, все картриджи были легальными ...
Бухгалтера учреждения вправе оштрафовать за недоработки подотчетника Суд установил, что проверка отчета – один из элементов внутреннего контроля в организации. ...
Лицензия на чистоту // Росприроднадзор начал активно приостанавливать работу свалок В попытке активизировать мусорную реформу регуляторы начали использовать ключевые инструменты госполитики ради повышения ее эффективности. С 1 марта 2025 года держатели лицензий на обращение с отходами обязаны самостоятельно подтверждать свое соответствие предъявляемым к ним требованиям. Число приос ...
Подозрительные авто в Москве: полиция проверяет вторую машину за день Днем в пятницу, 6 июня, в московском районе Кунцево заметили автомобиль BMW с подозрительным предметом под ним, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, под днищем машины оказался подозрительный сверток. ...
ЦБ вводит новые ограничения для россиян, которые осуществляли подозрительные переводы Банк России вводит лимиты на переводы для граждан, которые были замечены в проведении подозрительных трансакций и внесены в соответствующую базу данных регулятора. Новая норма начнет действовать с 15 мая 2025 года, сообщили в ЦБ.«По закону банк вправе приостановить использование банковской карты, он ...
Станковичу за жест грозит только штраф. КДК не вправе его дисквалифицировать По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович, получивший предупреждение в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) и никак не наказанный за жест в адрес судей, не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК) и отделается штрафом. ...
Дипломат России Небензя: Иран вправе заниматься ракетостроением Так представитель ООН ответил на обвинения США в нарушении резолюции. Василий Небензя заявил, что Иран вправе заниматься ракетостроением. На это Российский дипломат указал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриша. Как выяснилось, таким образом, Небензя ответил США за обвинения в адрес И ...
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до 2026 года Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами. ...
Переводам добавляют лимитов // Банки смогут ограничивать подозрительные поступления на счета Финразведка разрешила банкам вводить лимиты на переводы клиентам для борьбы с мошенничеством. Как отметили в Росфинмониторинге РБК, дополнительные ограничения распространяются в том числе на поступление средств на счета. Ранее Центробанк порекомендовал усилить меры по борьбе с дропперами — лицами, к ...
Билайн начнёт автоматически перенаправлять подозрительные звонки в службу безопасности банка Билайн и Альфа-банк объединили сервисы службы безопасности Билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис, который помогает быстрее бороться с мошенничеством. Теперь, если клиенту нужна помощь банка во время звонка в службу поддержки Билайна , оператор сразу переводит его в банк . Это избавляет от ...
Специалист Яковлева: сотрудник вправе продлить отпуск в случае болезни Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что сотрудник вправе перенести или продлить отпуск в случае болезни. ...
Недобросовестным собственникам вправе повысить платежи на ремонт общего имущества Владелец помещения в торговом зале безуспешно пытался оспорить невыгодные ему решения ОСС. ...
Работодатель вправе лишить сотрудника премии за курение в неположенном месте Для этого необходимо внести в документацию критерии, по которым может применяться дисциплинарное взыскание. ...
Заградительная комиссия не пройдет: когда банк не вправе зарабатывать на переводах Заградительные банковские комиссии формально законны, но на практике мешают клиенту проводить обычные операции — особенно в рамках публичных процедур, таких как банкротство. В деле «ТПВ РУС» банк удержал 6,7 млн руб. при переводе конкурсным управляющим средств физлицу. Верховный суд впервые подробно ...
Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России Отказывающиеся соблюдать российские законы этнические диаспоры будут привлечены к ответственности, сообщил в Telegram сенатор Андрей Клишас ...
КДК не вправе отменить предупреждение Боселли. Он пропустит матч «Пари НН» с ЦСКА Даже если «Пари НН» обжалует через ЭСК решение судьи вынести второе предупреждение Хуану Боселли, полученное в игре с «Факелом», и комиссия признает ошибку арбитра, это не отменит дисквалификацию нижегородца. ...
Лавров объяснил, почему Киев не вправе требовать территориальной целостности Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet заявил, что киевские власти не вправе требовать применения к Украине принципа "территориальной целостности" по международному праву, поскольку они не представляют интересы населения юго-восточных регионов стран ...
Глава иранского МИД уверен, что США не вправе требовать отказа от обогащения урана Американская сторона не должна на переговорах с Ираном добиваться полного отказа Тегерана от обогащения урана, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи."Когда они говорят, что у нас не должно быть объектов для обогащения урана, то это - попытка доминирования. ...
Росфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подростка Росфинмониторинг внес подростка в перечень физических лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Согласно списку, признанному террористом молодому человеку 14 лет. Он является уроженцем Оренбурга. Подросток стал самым юным ...
Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты. ...
С 1 июня Росфинмониторинг может блокировать карты без суда С начала июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции по банковским картам при выявлении подозрительной активности — без обращения в суд. Под ограничения могут попасть как крупные или нетипичные траты, так и частые переводы, включая небольшие суммы между физлицами. Сенатор ...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимости от конкретной ситуации. Почему принято такое решение и как оно изменит жизнь россиян — читайте далее в материале. В каких случаях применят меру Тепер ...
Росфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсиях С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий замораживать счета лиц и организаций при подозрении в причастности к диверсиям, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. В Росфинмониторинге отметили, что решения о блокировке будут приниматься на основании материалов, подтверждающих причастност ...
Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму Смолянин известен как автор проектов благоустройства местных общественных пространств Сообщение Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму появились сначала на Информагентство "О чем говорит Смоленск". ...
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть бойцов ВСУ Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть украинских военных, приговоренных к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы за вторжение в Курскую область. Об этом 17 июня сообщается на сайте ведомства. Так, террористами и экстремистами были признаны Сергей Блащенко, Сергей Бохонько,. ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным СБП и «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки. ...
Росфинмониторинг внёс американского наемника О’Лири в перечень террористов Американский наемник Райан О’Лири внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из базы данных Росфинмониторинга. «О’Лири Райан Дэвид, 18.12.1986 года рождения, город Карролл штата Айова Соединенных Штатов Америки», — указано в перечне. О’Лири был командиром подразделения иностранны ...
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера Щепихина Арестованного за призывы к экстремизму блогера Арега Щепихина внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась 9 июля на сайте Росфинмониторинга.«Щепихин Арег Самвелович, 11.07.1985 года рождения. Город Ереван Республики Армения», — указано в перечне. ...
Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Артемия Останина, арестованного по делу о разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. ...
ВС уточнил, когда гражданин-банкрот не вправе списать долги по взятым одновременно кредитам Одновременное обращение в несколько банков для выбора условий кредита не свидетельствует о недобросовестном поведении заемщика, но свидетельством обратного может стать оформление сразу нескольких займов без уведомления кредиторов, решил Верховный суд России, подтвердив правомерность отказа в списани ...
Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб. Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей в рамках своих расследований в кредитно-финансовой сфере. Еще на 14,5 млрд рублей было назначено к возмещению, следует из годового отчета службы. Кроме того, ...
Росфинмониторинг включил в реест экстремистов владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева 37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников, и его жену Екатерину включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Ранее Тимофеева объявили в розыск по ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий запрашивать данные транзакций системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» у их оператора — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Цель — усилить борьбу ...
Эксперт объяснил, с какой целью Росфинмониторинг будет отслеживать платежи россиян Современные платежные технологии предоставляют широкие возможности не только обычным гражданам, но и злоумышленникам. Поэтому за Росфинмониторингом закрепят дополнительные полномочия по отслеживанию платежей. С какой целью вводят соответствующий законопроект рассказывает «Российская газета», ссылаяс ...
Росфинмониторинг начал блокировать даже небольшие переводы между людьми без решения суда Росфинмониторинг получил полномочия моментальной блокировки перевода, который посчитается подозрительным. О поправках в рамках закона № 522-ФЗ от 28 декабря 2024 года пишет РБК. Согласно источнику, с 1 июня 2025 года банки могут заблокировать абсолютно любой перевод между гражданами, даже если его с ...
Шестеркин о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, но мы не вправе решать. Представлять страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание» Ранее ИИХФ сформировала группы на олимпийский хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это решение. «Конечно, это обидно. Для любого спортсмена попасть на Олимпиаду и представлять свою страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание. Но ...
Радимов об уходе Николича из ЦСКА: «Он же не в рабстве, никого не обманул – никто не вправе осуждать. Вопрос к менеджменту, который так подписал контракт» Ранее появилась информация , что тренер выкупит свой контракт у армейцев, чтобы возглавить греческий АЕК. – Тут, наверное, вопрос к менеджменту, который так подписал контракт. А как ты на берегу договорился – так и пожалуйста. Раз ЦСКА эта история изначально устраивала, то Николич выкупает свой конт ...
ПСЖ помог «Лиону» деньгами ПСЖ досрочно выплатил «Лиону» €45 млн за трансфер вингера Брэдли Баркола, несмотря на договоренность клубов о рассрочке платежа на несколько лет, сообщает RMC Sport. Ранее на этой неделе «Лион» был переведен во второй по силе дивизион Франции из-за долгов. ...
Петржела: «Жерсон гонится за деньгами» Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бразильского полузащитника Жерсона в стан «сине-бело-голубых»Читать дальше → ...
Mia Boyka пожаловалась на проблемы с деньгами из-за квадроберов Mia Boyka поделилась неожиданными подробностями о последствиях громкого скандала с девочкой-квадробером, который разразился осенью 2024 года. ...
Виновник ДТП под Орлом загладил вину деньгами Мужчине удалось избежать уголовного наказания. Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное) Вступило в силу постановление Орловского районного суда о прекращении уголовного дела по мотивам ДТП. Местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ор ...
Пятигорчанин украл сумку с деньгами у туристки из Подмосковья В Пятигорске у 69-летней жительницы Московской области, приехавшей отдохнуть на курорт, украли сумку. О пропаже она сообщила в местный отдел полиции. Выяснилось, что пенсионерка ожидала экскурсионный автобус в одном из городских парков, отлучилась на пару минут, а по возвращению не обнаружила свой с ...
Пензенец вытащил из чужого автомобиля кошелек с деньгами Пензенец вытащил из чужого автомобиля кошелек с деньгами 27-летний хозяин автомобиля «ГАЗель NEXT» сообщил полицейским о том, что кто-то похитил из транспорта его кошелек, в котором находились деньги, банковские карты и документы Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось уз ...
ECHOMSK.SPB.RU