Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты.
Читать далее...

00:00, 05.07.2025
 
Рубрика: «Власть и Закон»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Путин утвердил новые назначения в судах СтавропольяПутин утвердил новые назначения в судах Ставрополья Президент Росси Владимир Путин подписал указ о назначении трёх судей в Ставропольском крае. Согласно документу, подписанному главой государства 15 мая, председателем Кисловодского городского суда назначен Андрей Чебышев. Должность судьи Новоселицкого районного суда получила Анна Скрипкина. Дмитрий К ...

ЕС утвердил новые тарифы на российские и белорусские сельхозпродукты и удобренияЕС утвердил новые тарифы на российские и белорусские сельхозпродукты и удобрения Совет ЕС утвердил пошлины на 15% российских и белорусских сельскохозяйственных товаров и удобрений, которые импортирует Евросоюз, они вступят в силу с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. ...

РЭО анонсировал новые требования к объектам ТКОРЭО анонсировал новые требования к объектам ТКО С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые нормативы для объектов, занимающихся переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее постановление было утверждено Правительством РФ. Разработанный при участии Российского экологического оператора (РЭО) документ регламентирует ед ...

Раскрыты новые требования к школьной формеРаскрыты новые требования к школьной форме С 3 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный государственный стандарт для школьной формы, дата введения которого была перенесена с 1 июля по просьбам производителей. ...

ФОИВы получили новые требования для видеозвонковФОИВы получили новые требования для видеозвонков Пра­витель­ство РФ ут­вер­ди­ло тре­бова­ния к ПО и тех­ни­ке, что­бы ра­бот­ни­ки ФОИ­Вов про­води­ли звон­ки по ви­део­кон­фе­ренц­свя­зи во вре­мя рас­смот­ре­ния ад­ми­нис­тра­тив­ных дел он­лайн. Ап­па­рату­ра дол­жна обес­пе­чивать воз­мож­ность под­твержде­ния лич­нос­ти с по­мощью ЕСИА и Еди ...

Видео: Новые требования Зеленского к России и ТрампуВидео: Новые требования Зеленского к России и Трампу Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье. Теги: Украина , Россия и США , Россия и Украина , Дональд Трамп , Владимир Зеленский ...

Россия выдвинула в Стамбуле новые требования  МИД УкраиныРоссия выдвинула в Стамбуле новые требования — МИД Украины В МИД Украины подтвердили, что Россия выдвинула в Стамбуле новые требования. Об этом сообщает «РБК — Украина» со ссылкой на официального представителя ведомства Георгия Тихого. ...

Новые требования к объектам ТКО в России вступят в силу 1 сентября - РЭОНовые требования к объектам ТКО в России вступят в силу 1 сентября - РЭО Новое постановление правительства РФ регулирует работу мусороперегрузочных станций и объектов обработки ТКО ...

Таиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 маяТаиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 мая С 1 мая 2025 года для въезда в Таиланд все иностранные граждане обязаны заполнять онлайн-форму Thailand Digital Arrival Card (TDAC). В анкете потребуется указать персональные данные, маршрут путешествия и информацию о состоянии здоровья. После заполнения турист получает письмо с QR-кодом, который не ...

Банк России сформировал новые требования к иностранным цифровым правамБанк России сформировал новые требования к иностранным цифровым правам В нашей стране ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. ...

Диасофт поддержал новые требования Банка России по расчету ННКЛ«Диасофт» поддержал новые требования Банка России по расчету ННКЛ Компания «Диасофт» продолжает поддерживать новые требования Банка России по формированию отчетности в финансовых... ...

Пассажиры массово возвращают билеты: новые ограничения в поездах  что изменилось для клиентов РЖДПассажиры массово возвращают билеты: новые ограничения в поездах — что изменилось для клиентов РЖД Пассажиры массово возвращают билеты: новые ограничения в поездах — что изменилось для клиентов РЖДНовые правила для комфортного путешествия на поездах РЖД Путешествие на поезде в России всегда было особым опытом. Российские железные дороги, как крупнейший наземный транспортный оператор страны, посто ...

Как в 2025 году изменится мир денежных переводов: новые правила для клиентов банкаКак в 2025 году изменится мир денежных переводов: новые правила для клиентов банка В интернете активно циркулируют ложные сведения и домыслы относительно новых финансовых регуляций. Распространяются слухи о введении "налога на переводы между картами" и установлении неких ограничений на переводы. Вопреки этим утверждениям, налог на переводы с карты на карту не планируется. Согласно ...

Власти придумали новые требования для Telegram и WhatsApp. Ждем блокировки мессенджеровВласти придумали новые требования для Telegram и WhatsApp. Ждем блокировки мессенджеров? На фоне презентации универсального отечественного мессенджера в России разработали и активно обсуждают пакет поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством. В него включается ряд нестандартных требований к мессенджерам, в том числе зарубежным. Согласно РБК, комитет Госдумы по финрынку разослал в М ...

Ждем взаимной пользы: в Республике Алтай введут новые требования к инвесторам"Ждем взаимной пользы": в Республике Алтай введут новые требования к инвесторам Депутаты Госсобрания Республики Алтай рассмотрят изменения в региональный закон № 37, которые касаются процедуры выделения земли инвесторам. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, разработчики закона девять лет назад забыли про критерии и требования к проектам, ...

Туалет на участке заставят снести: новые требования к дачникам заработают с 5 июляТуалет на участке заставят снести: новые требования к дачникам заработают с 5 июля Туалет на участке заставят снести: новые требования к дачникам заработают с 5 июля Власти ужесточили контроль за санитарными нормами — теперь привычный дачный туалет рискует оказаться вне закона. Штрафы, иски от соседей, требование снести строение и даже уголовная ответственность — вот к чему ведут ...

Новые требования к смартфонам и планшетам в ЕС: производители должны указывать продолжительность работы батареиНовые требования к смартфонам и планшетам в ЕС: производители должны указывать продолжительность работы батареи С 20 июня 2025 года все смартфоны и планшеты, которые будут продаваться в ЕС, будут иметь новую маркировку. Она будет информировать потребителей о продолжительности работы батареи и эффективности устройств. ...

Власти пишут новые требования к российскому ПО. Отечественность приложений придется доказывать усерднееВласти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее В России появятся новые правила определения «отечественности» программного обеспечения. Они станут более жесткими, однако закручивать гайки обещают постепенно. Новые требования в настоящее время разрабатываются Минцифры совместно с участниками отрасли. ...

Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцамПереобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам Wildberries после предостережения ФАС отказался от плана по внедрению обязательного открытия счета в своем банке для новых продавцов. ФАС углядела в этом нарушение законодательства. Нововведение должно было заработать 30 июня 2025 г. ...

Утилизаторам поблажка вышла // Новые требования к объектам обращения с ТКО дают передышку старым свалкамУтилизаторам поблажка вышла // Новые требования к объектам обращения с ТКО дают передышку «старым» свалкам В России изменятся требования к объектам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Принятый правительством документ, в частности, вводит минимальный процент извлечения вторичных ресурсов из направляемого на утилизацию мусора. При этом требования к уже спроектированным или построенным (до 1 ...

Теперь покупателей в магазины больше не пропустят: Пятерочка, Магнит и Перекресток устанавливают новые строгие требованияТеперь покупателей в магазины больше не пропустят: Пятерочка, Магнит и Перекресток устанавливают новые строгие требования Теперь покупателей в магазины больше не пропустят: Пятерочка, Магнит и Перекресток устанавливают новые строгие требованияБудущее розничной торговли в эпоху дарксторов Российский рынок розничной торговли переживает настоящий технологический бум, где такие гиганты как "Перекрёсток" и "Магнит" переписы ...

Рейтинг SEO глазами клиентов 2025: в самом разгаре опрос клиентов!Рейтинг «SEO глазами клиентов 2025»: в самом разгаре опрос клиентов! Рейтинг «SEO глазами клиентов 2025» в самом разгаре. Позади первый этап, во время которого компании регистрировались на участие и предоставляли данные о своих клиентах. Высокая активность SEO-агентств, которые быстро заполнили анкету с контактными данными своих клиентов, позволила нам приступить к о ...

Сразу заберут участок: россияне, у кого в собственности есть участок земли  новые требования с 10 июляСразу заберут участок: россияне, у кого в собственности есть участок земли — новые требования с 10 июля Владеть землёй — не только приятно, но и ответственно. Многие об этом забывают, особенно если участок «про запас» или «на потом». А зря: государство вправе его забрать — по суду и с законными основаниями. Одна из главных причин — три года простоя. Если участок для строительства дома, сада или огород ...

Маркировка стройматериалов средствами идентификации станет обязательнойМаркировка стройматериалов средствами идентификации станет обязательной В отношении гипса, цемента и бетона она стартует с 1 октября, а шпатлевки и замазок – с 1 декабря этого года. ...

Откройте счёт без паспорта: секреты новой системы идентификацииОткройте счёт без паспорта: секреты новой системы идентификации В России безопасность биометрических данных граждан выведена на качественно новый уровень. Вся информация хранится в разделённых хранилищах: персональные данные — в одном, биометрические — в другом. Такой подход исключает возможность комплексного взлома, сообщает URA.RU. Система используется для ока ...

Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперовРосфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов Новые полномочия финразведки будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщал РБК ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций клиента на срок до 10 дней ...

Минпромторг: биометрия может пригодиться для идентификации граждан при покупке алкоголяМинпромторг: биометрия может пригодиться для идентификации граждан при покупке алкоголя Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрии может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастными ограничениями. ...

Транспорт будущего и ГЛОНАСС будут развивать систему идентификации БПЛА"Транспорт будущего" и "ГЛОНАСС" будут развивать систему идентификации БПЛА Это позволит контролировать полет дронов и обеспечить безопасность для пользователей и населения, отметил гендиректор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко ...

Биометрия может стать альтернативным способом идентификации при покупке алкоголяБиометрия может стать альтернативным способом идентификации при покупке алкоголя В России может появиться альтернативный способ идентификации покупателей возрастных товаров, включая алкоголь, с использованием биометрических данных. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов. Речь идет о применении Единой биометрической системы (ЕБС), которая уже ...

Китай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификацииКитай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификации Власти Китая готовятся к запуску централизованной системы онлайн-идентификации. Новая система виртуального ID (virtual ID) должна «защитить личные данные граждан и способствовать здоровому развитию цифровой экономики». Хотя инициатива на сегодня носит добровольный характер, правозащитник ...

Минпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголяМинпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголя По словам замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, реализация товаров через единую биометрическую систему свидетельствовала бы о развитии новых технологий ...

Стало известно о запуске идентификации по венам ладони в 2027 годуСтало известно о запуске идентификации по венам ладони в 2027 году В России планируют добавить распознавание вен ладони в Единую биометрическую систему, при этом запуск технологии ожидается не раньше 2027 года. Внедрение идентификации пользователя по венозному рисунку ладони обсуждается как новая модальность для Единой биометрической системы, передает РИА «Но ...

ЭРА-ГЛОНАСС готова выполнить задачи единой системы идентификации дронов"ЭРА-ГЛОНАСС" готова выполнить задачи единой системы идентификации дронов Генеральный директор компании Алексей Райкевич заявил, что госинформсистема успешно протестировала в 12 регионах мониторинг полетов авиабеспилотников в онлайн-режиме и передачу данных госорганам ...

Росфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подросткаРосфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подростка Росфинмониторинг внес подростка в перечень физических лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Согласно списку, признанному террористом молодому человеку 14 лет. Он является уроженцем Оренбурга. Подросток стал самым юным ...

Росфинмониторинг начнет останавливать подозрительные денежные переводыРосфинмониторинг начнет останавливать подозрительные денежные переводы Согласно изменениям в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства будут основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.С ...

С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводыС 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями ...

Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводыРосфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, ... ...

Грузинского наемника внес в список экстремистов РосфинмониторингГрузинского наемника внес в список экстремистов Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов гражданина Грузии Рати Бурдули. ...

С 1 июня Росфинмониторинг может блокировать карты без судаС 1 июня Росфинмониторинг может блокировать карты без суда С начала июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции по банковским картам при выявлении подозрительной активности — без обращения в суд. Под ограничения могут попасть как крупные или нетипичные траты, так и частые переводы, включая небольшие суммы между физлицами. Сенатор ...

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгамиРосфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. ...

Ученые нашли новый метод идентификации курильщиков, живших столетия назадУченые нашли новый метод идентификации курильщиков, живших столетия назад Британские археологи и историки из Университета Лестера нашли новый способ определения потребителей табака, которые жили несколько веков назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv). Предыдущие исследования ... ...

Росфинмониторинг просит доступ к данным СБП и Мир для борьбы с отмыванием денегРосфинмониторинг просит доступ к данным СБП и «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки. ...

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть бойцов ВСУРосфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть бойцов ВСУ Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть украинских военных, приговоренных к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы за вторжение в Курскую область. Об этом 17 июня сообщается на сайте ведомства. Так, террористами и экстремистами были признаны Сергей Блащенко, Сергей Бохонько,. ...

Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризмуРосфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму Смолянин известен как автор проектов благоустройства местных общественных пространств Сообщение Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму появились сначала на Информагентство "О чем говорит Смоленск". ...

Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористовРосфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Артемия Останина, арестованного по делу о разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. ...

Росфинмониторинг внёс американского наемника ОЛири в перечень террористовРосфинмониторинг внёс американского наемника О’Лири в перечень террористов Американский наемник Райан О’Лири внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из базы данных Росфинмониторинга. «О’Лири Райан Дэвид, 18.12.1986 года рождения, город Карролл штата Айова Соединенных Штатов Америки», — указано в перечне. О’Лири был командиром подразделения иностранны ...

Росфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсияхРосфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсиях С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий замораживать счета лиц и организаций при подозрении в причастности к диверсиям, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. В Росфинмониторинге отметили, что решения о блокировке будут приниматься на основании материалов, подтверждающих причастност ...

Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиянРосфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимости от конкретной ситуации. Почему принято такое решение и как оно изменит жизнь россиян — читайте далее в материале. В каких случаях применят меру Тепер ...

В Израиле создали систему идентификации личности по дыханию  заодно она поможет лечить болезниВ Израиле создали систему идентификации личности по дыханию — заодно она поможет лечить болезни Учёные давно предполагали, что ритм дыхания человека уникален, но только серия новых экспериментов показала, насколько это верно. Для этого исследователи из Израиля создали носимый датчик, фиксирующий дыхание отдельно левой и правой ноздри. После суточной записи данных система могла идентифицировать ...

Криптостартап Сэма Альтмана World по идентификации людей начал сканировать глаза американцевКриптостартап Сэма Альтмана World по идентификации людей начал сканировать глаза американцев На этой неделе напомнил о себе стартап World гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), связанный с биометрической идентификацией людей и до прошлого года известный как Worldcoin. В США состоялся запуск шести розничных точек, посетители которых могут пройти процедуру сканирования радужной оболо ...

Росфинмониторинг получит доступ к данным системы Мир для борьбы с отмыванием денегРосфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий запрашивать данные транзакций системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» у их оператора — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Цель — усилить борьбу ...

Росфинмониторинг включил в реест экстремистов владельца фур с БПЛА Артёма ТимофееваРосфинмониторинг включил в реест экстремистов владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева 37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников, и его жену Екатерину включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Ранее Тимофеева объявили в розыск по ...

Эксперт объяснил, с какой целью Росфинмониторинг будет отслеживать платежи россиянЭксперт объяснил, с какой целью Росфинмониторинг будет отслеживать платежи россиян Современные платежные технологии предоставляют широкие возможности не только обычным гражданам, но и злоумышленникам. Поэтому за Росфинмониторингом закрепят дополнительные полномочия по отслеживанию платежей. С какой целью вводят соответствующий законопроект рассказывает «Российская газета», ссылаяс ...

Геоскан и оператор ЭРА-ГЛОНАСС будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации«Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации Беспилотные воздушные суда производства «Геоскана» будут подключаться к единой системе идентификации, создаваемой... ...

Самарская область станет участником внедрения единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госсистемы ЭРА-ГЛОНАСССамарская область станет участником внедрения единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Проект реализуется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и нацелен на ускоре ...

Росфинмониторинг начал блокировать даже небольшие переводы между людьми без решения судаРосфинмониторинг начал блокировать даже небольшие переводы между людьми без решения суда Росфинмониторинг получил полномочия моментальной блокировки перевода, который посчитается подозрительным. О поправках в рамках закона № 522-ФЗ от 28 декабря 2024 года пишет РБК. Согласно источнику, с 1 июня 2025 года банки могут заблокировать абсолютно любой перевод между гражданами, даже если его с ...

Горсовет утвердил инвестпрограмму ОрелводоканалаГорсовет утвердил инвестпрограмму «Орелводоканала» Программа инвестиций рассчитана на период с 2026 по 2028 годы. Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова На заседании Орловского городского Совета народных депутатов была согласована инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2026-2028 годы. На рассмотрение парламентариев ее в ...

Совфед утвердил закон о реструктуризации таксопарковСовфед утвердил закон о реструктуризации таксопарков Совет Федерации принял закон, регулирующий деятельность российских таксопарков, пишет Общественная служба новостей. ...

Зеленский утвердил делегацию для переговоров в СтамбулеЗеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил список участников переговорной делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров. В указе Зеленского отмечается, что переговоры с российской стороной и международными партнерами, включая Турцию и США, за ...

Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрахЗеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях