Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной. Как избежать блокировки

Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной. Как избежать блокировки

Даже небольшие денежные переводы между физическими лицами могут вызвать вопросы у банка, если они соответствуют определённым схемам. Рассказываем всё, что нужно знать, чтобы не столкнуться с блокировкой перевода.. Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами на сумму более 100 000 рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, сообщила «Прайму» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина. Но на практике банки анализируют совокупность признаков и поведенческие паттерны клиента. П
Читать далее...
20:10, 11.11.2025
 
Рубрика: «Бизнес и Промышленность»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Названа сумма, которую барнаульцы тратят на новогодние подаркиНазвана сумма, которую барнаульцы тратят на новогодние подарки Барнаульцы готовы потратить на новогодние подарки в 2025 году в среднем 18,5 тысячи рублей. Об этом стало известно из опроса сервиса SuperJob. Сейчас уже большинство горожан задумывается о покупке подарков. 77% будут дарить их родственникам, 45% – любимым, 32% – друзьям. Еще 16% планируют сделать по ...

Названа сумма наличных, которую нужно носить с собойНазвана сумма наличных, которую нужно носить с собой За последние несколько лет большинство жителей России перешли на оплату покупок с помощью цифровых платежей – в магазинах, транспорте, кафе люди преимущественно расплачиваются картами, с помощью смартфонов и т.п. Однако сегодняшние реалии говорят о том, что иметь при себе наличные – это правильный и ...

Названа сумма, которую Каннаваро получит за работу в сборной УзбекистанаНазвана сумма, которую Каннаваро получит за работу в сборной Узбекистана Недавно появилась информация о том, что известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана, которая следующим летом примет участие в чемпионате мираЧитать дальше → ...

Названа сумма, которую Пугачева получила за скандальное интервью Гордеевой*Названа сумма, которую Пугачева получила за скандальное интервью Гордеевой* Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение о том, что Алла Пугачева дает интервью теперь не просто за большие, а за огромные деньги. Например, за разговор с Екатериной Гордеевой*, который обернулся большим скандалом и хейтом в отношении Примадонны… ...

Банк России расширил список причин для блокировки перевода денегБанк России расширил список причин для блокировки перевода денег Банки в России приостанавливают подозрительные переводы, чтобы снизить риск кражи средств, выявляя операции с признаками мошенничества, о чем клиентов сразу информируют, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Банки в России приостанавливают подозрительные операции ...

Названа сумма, требуемая Киеву для продолжения конфликтаНазвана сумма, требуемая Киеву для продолжения конфликта Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если Украина продолжит вести конфликт против России еще четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ. ...

Стала известна сумма, за которую Зенит может отпустить Жерсона зимойСтала известна сумма, за которую «Зенит» может отпустить Жерсона зимой «Зенит» не намерен отпускать полузащитника своей команды Жерсона дешевле, чем за € 40 млн. ...

Названа сумма инвестиций России в развитие экономики КиргизииНазвана сумма инвестиций России в развитие экономики Киргизии Находящийся с официальным визитом в Киргизии президент России Владимир Путин заявил об увеличении российских инвестиций в экономику этого государства. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «РИА Новости». ...

Названа сумма за новогодний концерт, от которой отказалась КадышеваНазвана сумма за новогодний концерт, от которой отказалась Кадышева Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил со ссылкой на неназванный источник, что певице Надежде Кадышевой могли предлагать 25 миллионов рублей за выступление в новогоднюю ночь. ...

Названа сумма взяток экс-главы Ростовского облсуда ЗолотаревойНазвана сумма взяток экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова получили взятки на общую сумму 21,4 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В ходе следствия выяснилось, ... ...

Названа сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 годуНазвана сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл "РИА Новости" точный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии на 2026 год. "Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек", – заявил парламентарий. В текущем году её размер составляет 8907,70 рубля. С 1 января страховые пенсии будут увеличен ...

Названа сумма компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в КопейскеНазвана сумма компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Копейске Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что предприятие в Копейске, где произошёл взрыв, возьмёт на себя обязательства по финансовой поддержке пострадавших и семей погибших. ...

Названа многомиллиардная сумма кредита Украине за счет активов РоссииНазвана многомиллиардная сумма кредита Украине за счет активов России Сумма "репарационного кредита" Европейского союза (ЕС) Украине за счет замороженных активов России может составить €210 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. "Юридические предложения (...) вполне ... ...

Не окончательная: названа сумма ущерба по уголовному делу продюсера Ласкового маяНе окончательная: названа сумма ущерба по уголовному делу продюсера «Ласкового мая» Сумма материального ущерба по уголовному делу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который обвиняется в мошенничестве, составила около 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...

Названа выделенная правительством России сумма на строительство спутников связиНазвана выделенная правительством России сумма на строительство спутников связи Правительство России выделило Министерству цифровизации 16,7 миллиарда рублей на проектирование и изготовление четырех спутников связи и вещание. Распоряжение Михаил Мишустин. Бюджетное средства Минцифры получит до конца текущего года. ...

Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по квартиреНазвана сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по квартире После продажи квартиры в Хамовниках на счет известной певицы Ларисы Долиной поступило порядка 70 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. ...

Названа сумма ущерба от ограбления века  директор Лувра просится в отставкуНазвана сумма ущерба от «ограбления века» — директор Лувра просится в отставку Ущерб от ограбления французского национального музея Лувр оценивается в € 88 млн. Об этом заявила в эфире радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Бекко. ...

Названа сумма контрактов, которые театр Кадышевой заключил за один деньНазвана сумма контрактов, которые театр Кадышевой заключил за один день Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, 70% которого с недавнего времени принадлежит ее сыну Григорию Костюку, после всплеска популярности певицы только за один день, как выяснили журналисты, мог заключить четыре госконтракта… ...

В Минцифры рассказали, как избежать блокировки сим-карт при выезде из РоссииВ Минцифры рассказали, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России В Минцифры Калининградской области заметили РИА Новости, что лучший способ избежать блокировки – выключить устройство в момент прохождения границы. ...

Минцифры разъяснило: Как избежать блокировки сим-карты при поездке в КалининградМинцифры разъяснило: Как избежать блокировки сим-карты при поездке в Калининград Также на телефоне можно установить ручной режим выбора сети вместо автоматического — так в приграничных районах сеть не будет случайно меняться на зарубежного оператора. ...

Набиуллина раскритиковала банки за чрезмерные блокировки счетовНабиуллина раскритиковала банки за чрезмерные блокировки счетов Банки в России «перегнули палку» с блокировками счетов в борьбе с мошенниками. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента». Глава ЦБ отметила, что количество обращений о пропаже денег стало заметно ниже, однако параллельно ув ...

Названа причина возможной блокировки WhatsApp в РоссииНазвана причина возможной блокировки WhatsApp в России Причиной для скорой блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России называют утечку дипломатических переговоров, заявил замглавы комитета Госдумы по информационным политике и технологиям Антон Горелкин. ...

Ошибка, которую вы допускаете при домашнем окрашивании волос  как избежатьОшибка, которую вы допускаете при домашнем окрашивании волос — как избежать Планируете окрашивание волос дома? Узнайте о 7 распространенных ошибках, чтобы избежать неприятных сюрпризов и получить идеальный результат. ...

Привычка, которую считают безобидной и уютной: чем на самом деле могут обернуться объятия во снеПривычка, которую считают безобидной и уютной: чем на самом деле могут обернуться объятия во сне Хотя эмоциональная польза физической близости известна, контакт «кожа к коже» во время сна, например, в объятиях, несет определенные физиологические риски. Подробнее о них рассказал изданию «Абзац» кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. ...

Названа рыба, которую на Новый год сможет себе позволить большинство россиянНазвана рыба, которую на Новый год сможет себе позволить большинство россиян Специалисты продовольственного рынка рассказали о ценообразовании самых популярных видов рыбы, которую россияне обычно покупают к новогоднему столу. Подробности приводит «РИА Новости». ...

Мы должны предотвратить заражение клиентов банкротством: что делают банки, чтобы избежать неплатежей по кредитам«Мы должны предотвратить заражение клиентов банкротством»: что делают банки, чтобы избежать неплатежей по кредитам Как в банках вычисляют будущих должников по кредитам? Что делать, если не можешь расплатиться? Стоит ли бояться коллекторов? ...

В США военные попали в больницу из-за подозрительной посылкиВ США военные попали в больницу из-за подозрительной посылки В четверг, 6 ноября, на военную базу США в Мэриленде была доставлена подозрительная посылка с белым порошком неизвестного происхождения, сообщает CNN. ...

Орловские ИП торговали на рынке подозрительной продукциейОрловские ИП торговали на рынке подозрительной продукцией Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Соответствующая информация поступила в ведомство из Управления ветеринарии Орловской области. Нарушения допустили индивидуальные предприниматели Курил ...

На границе задержали почти 20 тонн подозрительной воблыНа границе задержали почти 20 тонн подозрительной воблы В Саратовскую область не пустили партию подозрительной рыбы. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.В пункте пропуска в Озинках остановили идущий из Казахстана грузовик с 19,6 тонны мороженой воблы. При досмотре обнаружилось несоответствие в датах выработки на маркировке и в в ...

Сергей Голубев: Приумножение российского народа  основная задача, которую обозначил президент и которую мы обязаны решатьСергей Голубев: «Приумножение российского народа — основная задача, которую обозначил президент и которую мы обязаны решать» 19 декабря состоялась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. За его ответами на вопросы граждан и средств массовой информации без преувеличения наблюдала вся страна. Глава государства коснулся наиболее важных тем, острых и злободневных как для России в целом, так и для Тверской обла ...

Ликвидация криптовалюты на 18 миллиардов долларов связана с подозрительной деятельностью китов до раскрытия политики ТрампаЛиквидация криптовалюты на 18 миллиардов долларов связана с подозрительной деятельностью китов до раскрытия политики Трампа По мнению криптоаналитика, президент Трамп спровоцировал последний крах криптовалют, в результате которого было уничтожено более 18 миллиардов долларов США в результате ликвидации на рынке деривативов. The post Ликвидация криптовалюты на 18 миллиардов долларов связана с подозрительной деятельностью ...

Банки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкцийБанки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкций В развитии дистанционных каналов обслуживания российские банки намерены выйти на новый уровень качества. Им по-прежнему приходится решать проблемы удаления из магазинов приложений, однако параллельно они ведут работу над упрощением интерфейса, чтобы сделать его понятным даже ребенку. ...

Банки в бешенстве из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсахБанки «в бешенстве» из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсах Главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорит, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики с ...

Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидкиБанки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем огра ...

РЖД начали предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМРЖД начали предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ Инновационный стрелочный перевод позволит высокоскоростному поезду двигаться в прямом направлении со скоростью до 400 км/ч и в боковом - до 120 км/ч, отметили в холдинге ...

ИИ захотели использовать для перевода Библии на все языки мираИИ захотели использовать для перевода Библии на все языки мира К 2033 году Библию могут перевести на все 7 тыс. языков мира с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Economist. ...

В полиции рассказали, что делать при получении перевода от неизвестногоВ полиции рассказали, что делать при получении перевода от неизвестного В полиции рассказали порядок действий при получении неожиданного перевода на карту от неизвестного. Это может быть началом мошеннической схемы. «Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в ... ...

Красноярцам назвали топ-5 сервисов для перевода аудио в текстКрасноярцам назвали топ-5 сервисов для перевода аудио в текст Аналитики составили для красноярцев топ-5 сервисов, которые позволяют переводить аудио в текст. ...

ЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой переводаЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода Банки блокируют перевод только в тех случаях, когда деньги направляются на счет дроппера. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. ...

В Центробанке назвали подозрительную сумму перевода себе на СБПВ Центробанке назвали «подозрительную» сумму перевода себе на СБП Центральный банк Российской Федерации расширяет перечень критериев для выявления мошеннических операций через систему быстрых платежей. Согласно новым правилам, кредитные организации будут проверять не просто крупные переводы самому себе, а цепочки финансовых операций, когда за переводом самому себе ...

В Петербурге таксист открыл огонь из-за ошибочного денежного переводаВ Петербурге таксист открыл огонь из-за ошибочного денежного перевода В Санкт-Петербурге вечером 8 октября в полицию позвонил мужчина, заявив, что в его квартиру ломится неизвестный. Он находился вне дома и опасался за жену и детей. Спустя двадцать минут он позвонил уже из дома на Пулковском шоссе – теперь после того, как сам оказался под огнем, сообщает "Фонтанка". К ...

Яндекс Переводчик добавил ИИ-режим для перевода сложных текстов«Яндекс Переводчик» добавил ИИ-режим для перевода сложных текстов В «Яндекс Переводчике» появился новый режим специально для работы со сложными или очень длинными текстами. В... ...

Проект Microsoft по использованию AI для перевода кодовой базы с C/C на RustПроект Microsoft по использованию AI для перевода кодовой базы с C/C++ на Rust Гален Хант (Galen Hunt), управляющий директор Microsoft Azure Sphere и бывший руководитель группы по развитию операционных систем в подразделении Microsoft Research, представил исследовательский проект по созданию инструментов, комбинирующих AI с традиционными алгоритмами, для автоматизированного пе ...

Протест японского сообщества Mozilla Support из-за навязывания машинного переводаПротест японского сообщества Mozilla Support из-за навязывания машинного перевода Лидер японского сообщества SUMO (SUpport.Mozilla.Org), занимающегося поддержкой пользователей и написанием статей на сайте support.mozilla.org, объявил о прекращении деятельности в знак протеста против навязывания автоматизированной системы перевода "sumobot". 22 октября без учёта мнения сообщества ...

С 1 сентября появится возможность перевода номера телефона в другой регионС 1 сентября появится возможность перевода номера телефона в другой регион Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко отметил, что это станет "последним шагом", который отменит какую-либо привязку абонента к оператору и региону ...

Сбер предложил юным клиентам еще один способ перевода денегСбер предложил юным клиентам еще один способ перевода денег Сбер продолжает развивать детское приложение СберKids, делая финансовые операции доступнее и проще для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Теперь ребята могут совершать быстрые переводы не только внутри банка по номеру телефона и в банки-партнёры, но и воспользоваться новым способом — переводами ...

Сбербанк предложил юным клиентам еще один способ перевода денегСбербанк предложил юным клиентам еще один способ перевода денег Сбербанк продолжает развивать детское приложение «СберKids», делая финансовые операции доступнее и проще для детей... ...

Китай без перевода: как туристу разобраться в иероглифах и оплатить лапшу телефономКитай без перевода: как туристу разобраться в иероглифах и оплатить лапшу телефоном Поехать в Китай без гида — звучит как вызов. Особенно если вспомнить, что английский там понимают хуже, чем автомат с напитками. Но даже если вы не знаете ни одного иероглифа, путешествие может стать не стрессом, а приключением — если подготовиться заранее. Китайский минимализм и языковой квест Почт ...

В Госдуме заявили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будетВ Госдуме заявили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет Пенсионеры России смогут продолжать получать выплаты наличными или на банковскую карту, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ...

Amazon запускает Kindle Translate: сервис для перевода книг с помощью ИИAmazon запускает Kindle Translate: сервис для перевода книг с помощью ИИ Amazon объявила о запуске нового сервиса Kindle Translate — инструмента на основе искусственного интеллекта, созданного для перевода книг авторов, которые публикуются через Kindle Direct Publishing (KDP). ...

Главный инженер ОАО РЖД разъяснил, в чем состоит уникальность инновационного стрелочного перевода для ВСМГлавный инженер ОАО «РЖД» разъяснил, в чем состоит уникальность инновационного стрелочного перевода для ВСМ В России, как ранее сообщал Gudok.ru, приступили к предварительным испытаниям инновационного стрелочного перевода для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. ...

Минтруд упростит процедуру временного перевода медработников в пределах субъектаМинтруд упростит процедуру временного перевода медработников в пределах субъекта Это решит проблему доступности квалифицированных специалистов для жителей отдаленных районов ...

Возможность перевода веществ из статуса вторичного ресурса во вторичное сырьеВозможность перевода веществ из статуса вторичного ресурса во вторичное сырье В законе четко разделяют понятия «отход» и «продукция», а с 2023 года появились новые категории — «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье». Отходы — это вещества, утратившие полезные свойства и подлежащие удалению, а продукция — то, что создают для дальнейшего использования. Вторичные ресурсы — отход ...

Польша сделала еще один шаг на пути перевода экономики на военные рельсыПольша сделала еще один шаг на пути перевода экономики на военные рельсы Министерство национальной обороны Польше выкупило металлургический комбинат Huta Częstochowa. Об этом заявил глава польского ведомства Владислав Косиняк-Камыш. ...

В Госдуме заверили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будетВ Госдуме заверили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет Пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, переводить средства в цифровые рубли необязательно. ...

В Венгрии заявили о неточностях перевода слов Путина на встрече с ОрбаномВ Венгрии заявили о неточностях перевода слов Путина на встрече с Орбаном Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неточно передала ему слова российского президента Владимира Путина во время их встречи в Кремле. Об этом пишет венгерский новостной портал Telex. По данным издания, переводчица смягчила ... ...

Google запустила функцию синхронного перевода через любые наушникиGoogle запустила функцию синхронного перевода через любые наушники В приложении Google Translate для Android появилась новая полезная функция. Она позволяет на лету переводить иностранную речь, не удерживая смартфон в руках — достаточно просто подключить к нему любую Bluetooth-гарнитуру. ...

Венгерские СМИ обратили внимание на неточность перевода встречи Путина с ОрбаномВенгерские СМИ обратили внимание на неточность перевода встречи Путина с Орбаном Издание сравнило слова Путина, которые были сказаны перед началом переговоров, с теми, которые переводчица передала Орбану. ...

Google представила бета-версию перевода в реальном времени через наушникиGoogle представила бета-версию перевода в реальном времени через наушники Google объявила о запуске бета-версии функции перевода в реальном времени через наушники. Новая технология позволит пользователям слышать переведённую речь непосредственно в наушниках, сохраняя при этом особенности голоса говорящего. Кроме того, Google интегрирует расширенные возможности Gemini в Go ...

Сотрудница салона связи в Коми спасла старушку от перевода денег аферистамСотрудница салона связи в Коми спасла старушку от перевода денег аферистам Пенсионерку напугали от имени "военной прокуратуры", что ее могут обвинить в финансировании ВСУ. ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях