Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе Блокировка банковских переводов между собственными счетами может происходить из-за требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, сообщает «Прайм» ...
Стейблкоины: революция в глобальных денежных переводах Каждый день миллиарды долларов перемещаются через блокчейны через стейблкоины. На рынке доминируют USDT (рыночная капитализация 175 миллиардов долларов) и USDC (75 миллиардов долларов), но растущая экосистема новых участников расширяет ландшафт. Стейблкоины больше не являются второстепенным криптова ...
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о переводах россиян. Закон приняли в Госдуме, и теперь ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежей данные об операциях по картам МИР, СБП и QR-кодам. Сейчас Росфинмониторинг может запрашивать эти сведения непосредственно в кредитн ...
Банки проверяют родственные связи при денежных переводах — депутат Делягин Проверка банками родственных связей клиентов при денежных переводах, хотя и выглядит как вторжение в частную жизнь, оправдана в условиях активности мошенников. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Вмешательство или всё же необходим ...
Жителей России предупредили о рисках при регулярных переводах на карту Федеральная налоговая служба может классифицировать регулярные поступления на банковскую карту как доход от предпринимательской деятельности, что повлечёт за собой доначисление налогов и штрафов. ...
Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами крупных сумм средств начали запрашивать информацию о степени родства с получателем платежа при переводе крупных сумм. Читать далее ...
Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах. Клиенту может позвонить сотрудник кредитной организации и уточнить следующие данные: приходится ли ему получатель родственником и на что планируется потратить деньги. На время проверки перевод будет заморожен. Какую конкретно сумму счит ...
Российские банки начали проверять родство при крупных переводах Фото: Pixabay Меры направлены на борьбу с мошенниками. Как пишет РИА Новости, российские банки начали блокировать карты и уточнять родство с человеком, которому совершается перевод. После заморозки счета клиенту звонят с рядом вопросов, среди которых полные данные человека, его родственная связь с к ...
Россиянам объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил в беседе с RT, что дополнительные проверки при крупных денежных переводах являются частью системной работы по противодействию преступным финансовым схемам и направлены на защиту законных интересов граждан. ...
«РИА Новости» узнало о проверке банками родственной связи при крупных переводах денег Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную денежную сумму, обратило внимание «РИА Новости». По данным агентства, операция по крупному переводу блокируется, после чего с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопро ...
18-летняя пензячка решила обновить гардероб, не имея при себе денежных средств Pro ГородОт представителя магазина одежды полицейские узнали, что из торгового зала были украдены украшения, женские брюки, кофта и четыре шапки общей суммой в 12 тыс. рублей Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители смогли установить личность подозреваемой - ею оказалась 18-летняя ...
Жителей России предупредили о рисках хранения крупных сумм на банковских картах Россиянам рекомендовали воздерживаться от хранения внушительных сумм денежных средств на банковских картах, поскольку это может оказаться небезопасным. ...
"Безопасные" счета аферистов лишили крупных сумм двух горожан В Саратове двое граждан отправили крупные суммы на "безопасные" счета аферистов, сообщает городское УМВД."Сотрудник финансовой организации" позвонил 61-летней горожанке, рассказал о взломе аккаунта на Госуслугах и предложил "обезопасить" средства. Поверив, женщина перевела через банкомат на неизвест ...
Росфинмониторинг назвал самую частую причину блокировки банковского счета Самая частая причина блокировки банковского счета — нетипичное поведение клиента. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник управления -- аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. ...
МИД РФ предупредил россиянок о рисках задержания в США Граждане России, а в особенности женщины, должны тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США, сообщила пресс-служба МИДа. В сообщении министерства написано, что в последнее время в США вновь стали задерживать граждан России по обвинениям в похищении детей, рожденных в браках с америк ...
Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине может надолго ослабить способность ЕС к принятию решений ...
"Газпром" предупредил о рисках для энергоснабжения Европы Европа устанавливает рекорды по отбору газа из подземных хранилищ в ноябре, что создает риски для энергоснабжения в предстоящие холодные месяцы. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". По данным компании, с 19 ноября ... ...
Путин предупредил о рисках бездумного использования ИИ Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) угрожает размыть национальную идентичность и подорвать способность молодёжи к самостоятельному мышлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). ...
Налоговики подали на банкротство Mercury Construction Management: приостановлены счета в крупных банках Московская проектная компания Mercury Construction Management, которой управляет Деклан О’Салливан, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями: налоговые органы подали на нее банкротный иск. Сообщается, что соответствующее заявление поступило в суд от ФНС России и УФНС по Кировской области 7 о ...
МВФ предупредил о рисках использования российских активов Западом Странам Запада необходимо тщательно оценивать возможные последствия для мировой финансовой системы при рассмотрении вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. «У ...
Сенатор предупредил о рисках инициативы по профобучению для несдавших ГИА Инициатива о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, может стать значимым элементом социальной поддержки, однако требует продуманной реализации ...
Лавров предупредил о рисках из-за курдской проблемы в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения по поводу курдской проблемы в Сирии. Он отметил, что если «игры» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм перейдут в нечто конкретное, то это может вызвать агрессивные последствия в других странах региона. Лавров заявил об этом в интервью проекту ...
Euroclear предупредил о рисках потерь €16 млрд в России Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о риске потери активов в России на сумму €16 млрд в случае конфискации ЕС замороженных средств Банка России. «Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов уязвимыми для юридического преследовани ...
«Можно потерять всё, что дорого», — Путин предупредил о рисках ИИ На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что отказ от использования ИИ и Big data, как и их бездумное применение несут серьёзные риски для страны. Он подчеркнул, что игнорирование возможностей ИИ может привести к утрате «всего, ч ...
РКН предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp Роскомнадзор продолжает усиливать ограничения для мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России. По словам представителей ведомства, платформа не соблюдает требования, направленные на предотвращение преступлений, что стало причиной новых ог ...
Рубио предупредил о рисках прекращения внешней помощи Сирии Прекращение внешней помощи Сирии может привести к масштабной гражданской войне и превращению страны в неуправляемую территорию. Об этом 12 ноября сообщил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в канадской провинции Онтарио.Он ...
Медведев предупредил о рисках прихода нового "Байдена" к власти в США Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового президента, похожего на бывшего американского лидера Джо ... ...
Роскомнадзор предупредил россиян о рисках использования публичных Wi-Fi-сетей Одно неосторожное подключение может привести к потере важных данных, например, для входа в интернет-банк. ...
Хватают по абсурдным поводам: МИД России предупредил россиянок о рисках в США МИД России настоятельно рекомендует гражданам РФ и особенно гражданкам тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. Причина заключается в участившихся задержаниях по обвинению в «похищении» собственных детей при вывозе из США. ...
Вучич предупредил о рисках для экономики Сербии в случае остановки NIS По словам сербского президента, возможные последствия затронут "буквально весь жизненный цикл" республики ...
Detik: Путин предупредил о рисках западной дипломатии на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выразил осторожный оптимизм в отношении плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа. ...
Медведев предупредил о возможных рисках в случае прихода «нового Байдена» Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 декабря заявил, что приход в Белый дом очередного «оголтелого Байдена» быстро уничтожит все проявления прагматизма нынешней администрации США. ...
Риелтор Апрелев предупредил о рисках покупки земельного участка зимой Приобретение земельного участка в зимний период, когда он покрыт снегом, сопряжено серьёзными рисками — от невозможности оценить реальную влажность почвы до проблем с подъездными путями в межсезонье. Об этом в беседе с RT заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. ...
«Домой вернутся в гробах»: Орбан предупредил о рисках из-за военного курса ЕС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нарастающей опасности скатывания стран Евросоюза к войне. Свою позицию он озвучил в эфире радио Kossuth. ...
Лавров предупредил о рисках курдской проблемы в случае разделения Сирии Игры в сепаратизм и автономию сирийских курдов грозят взрывом курдской проблемы на всём Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров, 8 октября сообщают «РИА Новости».«Традиционные опасения многих заключаются в том, что „взорвется“ курдская проблема, потому что если эти „игры“ с сирийскими ...
Депутат Ментцен предупредил Сикорского о рисках из-за угроз посадить борт Путина Польский депутат Славомир Ментцен предупредил главу МИД страны Радослава Сикорского о рисках в связи с его угрозой посадить борт президента России Владимира Путина в случае перелёта через Польшу на саммит в Венгрию. ...
Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета В России участились случаи блокировки банковских счетов россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках, сообщает «Лента ...
Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина. Читать далее ...
Все-таки можно? ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП В Центробанке придумали новый способ защиты накоплений россиян. Теперь под особым контролем будут переводы даже самому себе через систему быстрых платежей. Дело в том, что зачастую аферисты убеждают доверчивых граждан перевести все свои средства на один счет. Так их проще похитить, тем более, если к ...
Юрист назвал неочевидную причину блокировки банковских переводов самому себе Банки могут блокировать переводы средств клиентов между собственными счетами при подозрении в налоговых манипуляциях или отмывании денег. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Игорь Костиков, пояснив, что данные операции могут расцениваться как попытка искусственного занижения налоговой базы для индиви ...
Аналитик назвала причину блокировки банками счетов за перевод самому себе Российские банки стали чаще временно блокировать операции клиентов не только при подозрениях в мошенничестве, но и во время переводов между собственными счетами, что связывают с усилением требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией систем контроля. Об этом 4 ноября рассказала аналитик ф ...
Новые правила Центробанка: какие переводы самому себе приведут к блокировке счёта Фото freepik Центробанк ввёл новый критерий для выявления мошеннических операций, и это вызвало беспокойство у многих россиян. Речь идёт о ситуации, когда человек переводит все свои средства на одну карту — как часто бывает при получении зарплаты, когда деньги сразу отправляют на основную карту для ...
«Дуют на воду»: Зачем банки блокируют счета физлиц за переводы самим себе Избежать блокировок можно, предоставив в банк документы о планируемой крупной сделке, заявил НСН экономист Евгений Коган. ...
Юрист Хаминский предупредил о блокировке карты при переводе самому себе В последнее время фиксируется рост случаев заморозки счетов при переводе средств между личными счетами в разных банках по причине действия автоматических систем мониторинга, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Хаминский пояснил, что та ...
Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, не забудьте корректно указать назначение платежа. Простые и понятные формулировки, вроде "подарок на Новый год" или "подарок под елку", помогают банку сразу ... ...
Псковские таможенники пресекли контрабанду денежных средств Более 2,5 млн рублей пыталась незаконно вывезти в рюкзаке гражданка Российской Федерации. Женщина выезжала из страны на рейсовом автобусе в качестве пассажира. В ходе досмотра таможенники обнаружили у неё сокрытые от контроля денежные средства в размере 35 325 евро, а также 24 750 российских рублей. ...
Госдума 2 декабря обсудит приостановление денежных операций диверсантов Вопросы безопасности и суверенитета России являются приоритетными для Госдумы, отметил председатель палаты Вячеслав Володин ...
"Молниеносно вырастила себе рак". Маргарита Симоньян рассказала, как "накликала" себе онкологическое заболевание Маргарита Симоньян, которая ранее сообщила, что у неё диагностировали рак груди, вышла на связь с подписчиками и рассказала о происходящем с ней. 45-летняя медиаменеджер подтвердила, что перенесла мастэктомию, заявила, что проходит лечение в обычной поликлинике, и рассказала, чем "накликала" свою бо ...
Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах по СБП Президент Владимир Путин подписал закон, который дает Росфинмониторингу право получать информацию о транзакциях в Национальной системе платежных карт и Системе быстрых платежей. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. ...
"Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг организаций с наибольшими запасами денежных средств У компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более шести триллионов рублей... ...
Белому дому предложили взять активы "Лукойла" без денежных затрат Американский инвестиционный банк Xtellus Partners обратился к администрации США с планом, предполагающим разделение "Лукойла" с его зарубежными предприятиями и средствами, полученными от их реализации, об этом сообщает EADaily. Инвестиционный механизм Reuters сообщает, что Xtellus Partners предложил ...
WADA направило письмо представителям Валиевой о взыскании с нее денежных средств Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в соответствии с решением суда. Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал спортсменку возместить судебные издержки, а также выплатить компенсации Международ ...
ВТБ: число денежных операций МСП с КНР с начала года выросло более чем в 1,5 раза Сохранение минимального тарифа на переводы поможет импортерам и экспортерам эффективно планировать расходы на ведение ВЭД и развивать внешнюю торговлю, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах Правительственный проект закона о расширении полномочий Росфинмониторинга принят Госдумой в окончательном чтении, ...
Росфинмониторингу разрешили получать всю информацию о переводах по картам С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать сведения о транзакциях сервиса быстрых платежей и операций с универсальным платежным кодом. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Росфинмониторингу право получат ...
Росфинмониторг получит данные о переводах через СБП и по картам «Мир» Второе и третье чтение прошли поправки о закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ...
Новые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничества В России вступили в силу новые правила денежных переводов – теперь банки вправе запрашивать у клиентов, кому он собирается перевести средства. При малейшем подозрении банк может заблокировать операцию. Это сделано с целью ... ...
Банковские аналитики прогнозируют на российском рынке рост международных денежных переводов За 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны. ...
10 российских компаний с наибольшими запасами денежных средств — 2025. Рейтинг Forbes У вошедших в рейтинг компаний объем денежных средств превышает их долговую нагрузку и, как правило, накопленные средства находятся на банковских депозитах, принося им дополнительный доход. Лидером рейтинга ожидаемо стала нефтяная компания «Сургутнефтегаз», чья денежная кубышка измеряется триллионами ...
Госдума дала Росфинмониторингу доступ к данным о переводах через СБП Госдума приняла закон, дающий Росфинмониторингу доступ к данным о платежах через «Мир» и СБП с 1 сентября 2026 года для борьбы с отмыванием денег. ...
ECHOMSK.SPB.RU