Явиться лично. Какие переводы банки стали расценивать как подозрительные

Явиться лично. Какие переводы банки стали расценивать как подозрительные

Крупные суммы лучше переводить в отделении банка, причем туда придется наведаться лично, предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская. Иначе операцию могут посчитать подозрительной.«Небольшие переводы, до нескольких десятков тысяч рублей, подозрений обычно не вызывают, — говорит она. — А что касается крупных сумм, то, исходя из мер безопасности, такие переводы не могут остаться без внимания банков. Чтобы спокойно совершить операцию по переводу денег и не бояться того, что твой счет заблокируют, лучше лично посетить ближайшее отделение банка. Когда нео
Читать далее...
16:30, 12.11.2025
 
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Россиянину грозит 20 лет за переводы на иностранные счетаРоссиянину грозит 20 лет за переводы на иностранные счета Жителя Калининграда подозревают в государственной измене за переводы денег украинским организациям. Делал он это постоянно и теперь находится под стражей, ожидая суда. Об этом пишет ТАСС. Следователи выяснили, что украинские организации, на счета которых мужчина закидывал деньги, финансировали Воору ...

Налоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафовНалоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафов Налоговая проверит ваши переводы: какие суммы вызовут подозрения и как избежать штрафовКак не попасть под налоговую проверку за обычные переводы Финансовые учреждения и налоговые службы усилили контроль за денежными переводами между физическими лицами. Цель - выявление мошеннических схем и скрытых д ...

В WhatsApp появились встроенные переводы сообщенийВ WhatsApp появились встроенные переводы сообщений Разработчики WhatsApp внедрил встроенный перевод сообщений прямо в приложении. Теперь, если сообщение написано на другом языке, достаточно удержать его и выбрать пункт «Перевести».Пользователь может выбрать нужный язык и сохранить его для будущих переводов. Новая функция работает в личных и групповы ...

ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубежЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж Банк России продлил ограничения на переводы средств за границу еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно, передает ТАСС.«Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран п ...

Как на Руси хитро называли детей: какие имена с рождения наделены удачей, а какие опасны для ребенка - мудрость предковКак на Руси хитро называли детей: какие имена с рождения наделены удачей, а какие опасны для ребенка - мудрость предков Как на Руси хитро называли детей: какие имена с рождения наделены удачей, а какие опасны для ребенка - мудрость предков В царской семье, где, казалось бы, всё подчинено строгому церемониалу, к выбору имени для новорождённого наследника подходили с суеверным трепетом. Это была не просто дань моде или ...

Ошибки осенней обрезки: какие растения не обойдутся без секатора, а какие лучше не трогать до весныОшибки осенней обрезки: какие растения не обойдутся без секатора, а какие лучше не трогать до весны Осенняя обрезка — стандартная процедура, помогающая растениям сохранять здоровье и обильно плодоносить из года в год. Но некоторые садовые деревья больше остальных нуждаются в этом способе ухода. ...

От рэпера Macan потребовали явиться в военкомат под угрозой уголовного делаОт рэпера Macan потребовали явиться в военкомат под угрозой уголовного дела Рэперу Макану (Macan, настоящее имя Андрей Косолапов) грозят уголовное дело и тюрьма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. ...

Доступные подержанные иномарки: какие подешевели, а какие подорожали в этом годуДоступные подержанные иномарки: какие подешевели, а какие подорожали в этом году В 2022 году наблюдался массовый уход ряда иностранных автопроизводителей из России, что привело к заметным изменениям на рынке автомобилей. Китайские бренды пришли на смену ушедшим компаниям, однако часть российских покупателей все еще предпочитает знакомые корейские и европейские модели. На сегодня ...

На юге Петербурга сразило троих. В квартирах - подозрительные канистра и бутылкаНа юге Петербурга сразило троих. В квартирах - подозрительные канистра и бутылка Устанавливаются обстоятельства гибели двух женщин и мужчины на юге мегаполиса. В одной из квартир нашли емкости без маркировки. ...

Подозрительные лица // Аудиторы предложили ведомствам модифицировать критерии при проверках клиентовПодозрительные лица // Аудиторы предложили ведомствам модифицировать критерии при проверках клиентов Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Сейчас они отслеживают более 150 факторов, нередко по формальным признакам, о которых сообщают надзорным ведомствам. По словам экспер ...

Британским военным разрешат сбивать подозрительные дроныБританским военным разрешат сбивать подозрительные дроны Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. ...

Жулики воруют деньги костромичей через мобильные переводыЖулики воруют деньги костромичей через мобильные переводы Ни в коем случае не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли от незнакомца. О новой схеме обмана сообщили в МВД России. Жертва получает смс-сообщение о поступлении на счет денег. После этого человеку звонит «отправитель», сетует на ошибку просит вернуть якобы ошибочно отправленные ...

Осенний уход без ошибок: какие многолетники нужно укрывать на зиму, а какие спокойно переживут морозыОсенний уход без ошибок: какие многолетники нужно укрывать на зиму, а какие спокойно переживут морозы Подготовка к зиме нужна большинству растений, в том числе — многолетним цветам. Но при этом важно учитывать их характер, ведь одним нужно надежное утепление, другие обходятся и без него. ...

Какие слова убивают, а какие спасают охваты в Telegram Ads - исследованиеКакие слова «убивают», а какие «спасают» охваты в Telegram Ads - исследование В Telegram Ads важно тестировать форматы и таргетинг: локальная лексика, картинки и смежные аудитории повышают охваты и эффективность рекламы. ...

Аналитик Бочкина объяснила, почему банки блокируют переводы самому себеАналитик Бочкина объяснила, почему банки блокируют переводы самому себе Если раньше российские банки блокировали только подозрительные операции, то сейчас это коснулось и обычных переводов, причём между личными счетами. Почему это происходит и можно ли защититься — далее в материале. Блокировки переводов самому себе происходят нередко, но больше шансов этого у тех, кто ...

Дуют на воду: Зачем банки блокируют счета физлиц за переводы самим себе«Дуют на воду»: Зачем банки блокируют счета физлиц за переводы самим себе Избежать блокировок можно, предоставив в банк документы о планируемой крупной сделке, заявил НСН экономист Евгений Коган. ...

Россиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетамиРоссиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетами Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. Алгоритмы отслеживают движение средств, абстрагируясь от того, кто является их ...

Банки заблокируют карту за переводы от этой суммы: аналитик назвала точную цифруБанки заблокируют карту за переводы от этой суммы: аналитик назвала точную цифру Банки заблокируют карту за переводы от этой суммы: аналитик назвала точную цифруБанки смотрят не только на размер перевода, но и на другие параметры операций. Эксперт из Банки.ру Эряния Бочкина объяснила агентству «Прайм», что Центробанк рекомендует проверять переводы между людьми, если за день прох ...

В ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводыВ ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы Российские банки проверяют переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции, чтобы снизить вероятность хищения средств ...

Клиентам ВТБ стали доступны переводы через СБП в мессенджере MAXКлиентам ВТБ стали доступны переводы через СБП в мессенджере MAX Клиентам ВТБ стали доступны переводы через СБП в мессенджере MAX Банк расширил функционал своего цифрового банка в национальном мессенджере. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду. Сегодня клиенты банка в мессенджере MAX могут ...

Какие композиции при поддержке ПФКИ стали хитамиКакие композиции при поддержке ПФКИ стали хитами При поддержке ПФКИ с начала 2025 года записаны десятки популярных песен и сняты яркие клипы – многие из них преодолели планку в один... ...

Костромичей могут записать в подозрительные за снятие наличныхКостромичей могут записать в подозрительные за снятие наличных С первого дня осени российские банки начнут активнее контролировать операции по снятию наличных через банкоматы. Новый порядок, инициированный Центральным банком РФ, направлен на борьбу с мошенничеством, но затронет и добросовестных клиентов, чье поведение будет сочтено «подозрительным». Согласно но ...

Стало известно, за какие грибы грозит штраф 1 млн рублей, а за какие можно сесть на 4 годаСтало известно, за какие грибы грозит штраф 1 млн рублей, а за какие можно сесть на 4 года Сорвал «не тот» гриб — готовься к штрафу или даже к тюрьме: юрист объяснила, где проходит грань. ...

В Светофор за белорусской тушенкой: вскрываем 3 банки с консервами  стоит ли покупать и какиеВ Светофор за белорусской тушенкой: вскрываем 3 банки с консервами — стоит ли покупать и какие Белорусские мясные консервы традиционно считаются эталоном качества. Но покупка их в сети дискаунтеров, таких как «Светофор», может обернуться неприятной неожиданностью. Автор дзен-канала «Зоркий» провёл эксперимент, сравнив продукты одних и тех же производителей в обычном магазине и в дисконтере. Т ...

От Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 годуОт Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 году Если этой осенью вы полетите через Европу, есть шанс оказаться в одном из аэропортов, удостоенных престижной награды ACI EUROPE Best Airport Awards 2025. Победителей выбирали за технологичность, экологичность и сервис. Абсолютный лидер — Рим Седьмой год подряд титул лучшего аэропорта Европы получает ...

ВТБ продолжит развивать международные денежные переводы для физлицВТБ продолжит развивать международные денежные переводы для физлиц Заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов напомнил, что, в частности, недавно ВТБ снизил комиссии за переводы в Китай ...

Жителя Воронежа задержали за переводы криптовалюты ВСУЖителя Воронежа задержали за переводы криптовалюты ВСУ В Воронеже задержали мужчину, который оказывал финансовую помощь украинским военным. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации ...

Apple подняла цену на iPhone 17 Pro, но вы ничего не переплатите. Разбираемся, какие айфоны стали дороже на самом делеApple подняла цену на iPhone 17 Pro, но вы ничего не переплатите. Разбираемся, какие айфоны стали дороже на самом деле Представленные на вчерашнем мероприятии iPhone 17, вопреки инсайдерским данным, не стали дороже в пересчете на характеристики. То есть, розничные цены на некоторые модели изменились, но в обмен на это вы получите больше «плюшек». Дело вот в чем. Если сравнивать стартовые рекомендованные це ...

В Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛАВ Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛА Польская журналистка Александра Федорска, представляющая издание RadioDebata, высказала предположение о возможной связи между недавним инцидентом с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и решением Европейской комиссии выделить стране масштабный кредит в… ...

Россиянам отпускают долги // Почему банки стали чаще соглашаться на списание по кредитамРоссиянам отпускают долги // Почему банки стали чаще соглашаться на списание по кредитам Банки стали чаще прощать долги клиентам. Доля списания по кредитам в первом полугодии выросла в несколько раз: с 0,01% до 1,25%, пишут «Известия». К тому же каждому третьему должнику не начисляют проценты за просрочки. Как отмечают эксперты, стоимость судебных затрат и работы коллекторов превышают с ...

Бушлат как у Путина и свитер как у Лаврова: Какие вещи стали культовыми благодаря российским политикамБушлат как у Путина и свитер как у Лаврова: Какие вещи стали культовыми благодаря российским политикам Какие товары вольно или невольно рекламировали первые лица государства и как это повлияло на продажи ...

В поколінні Intel Panther Lake зявиться нова лінійка Core Ultra XВ поколінні Intel Panther Lake з'явиться нова лінійка Core Ultra X Согласно утечке, Intel готовит новое поколение процессоров с кодовым названием Panther Lake, которое будет включать новое семейство Core Ultra X. Эти чипы должны дебютировать в 2026 году — вероятно, в составе ноутбуков. ...

Юрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговойЮрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговой Замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова рассказала, в каких случаях Федеральная налоговая служба (ФНС) может заинтересоваться переводами на банковскую карту. ...

Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доходЮрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход Федеральная налоговая служба (ФНС) может расценить переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход, если постоянные поступления выглядят как доход от деятельности ...

Переводы растут: из России в Грузию в сентябре отправили $ 39,5 млнПереводы растут: из России в Грузию в сентябре отправили $ 39,5 млн Число денежных переводов в Грузию продолжает расти. За сентябрь в страну отправили $ 317,79 млн — это на 12,1% или $ 34,4 млн больше, чем годом ранее. ...

Спрос вспыхнул, как фейерверк в полночь: какие направления России стали хитом новогодних каникулСпрос вспыхнул, как фейерверк в полночь: какие направления России стали хитом новогодних каникул Горнолыжные курорты в России переживают настоящий бум. Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма и главный редактор издания "Живая Карта" Олег Алексеев отмечает, что это идеальный выбор для долгих новогодних праздников. В интервью NewsInfo он поделился популярными направлени ...

Костромским призывникам придется явиться по повесткам в военкомат в течение месяцаКостромским призывникам придется явиться по повесткам в военкомат в течение месяца Эту и другие поправки к законопроекту о призыве на военную службу одобрил комитет Госдумы по обороне. Когда закон будет принят, в армию будут призывать круглый год, а явиться в военкомат будущему солдату придется в течение 30 дней с момента размещения повести в реестре, передает РИА Новости. Также п ...

Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитамДоговор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам Эксперты предупреждают: банки могут законно пересматривать сроки платежа кредита, если клиент "просрочился" даже на день, а налоговые консультанты советуют ставить самозапреты, чтобы уйти от новых долгов и даже заработать больше денег. ...

Банки стали чаще менять условия кредитов без предупрежденияБанки стали чаще менять условия кредитов без предупреждения Банки стали без предупреждения увеличивать сроки кредитов, менять ставки и размер ежемесячного платежа. На это жалуются клиенты сразу нескольких финансовых организаций, сообщает Пятый канал. ...

ВТБ запустил переводы через СБП в мессенджере MaxВТБ запустил переводы через СБП в мессенджере Max Клиенты банка ВТБ (MOEX: VTBR) в мессенджере Max теперь могут оплачивать покупки по QR-коду и переводить деньги другим людям с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Пресс-служба ВТБ уверила, что сервисы банка в мессенджере защищены так же надежно, как в банковском приложении. ...

ВТБ добавил переводы через СБП в мессенджере MaxВТБ добавил переводы через СБП в мессенджере Max Банк ВТБ расширил функционал своего цифрового банка, интегрированного в мессенджер Max. Теперь клиенты кредитной организации могут совершать переводы через Систему быстрых платежей напрямую из чата. В пресс-службе банка рассказали, что для проведения операций требуется авторизация с использованием к ...

Банки стали чаще прощать гражданам штрафы за просрочкиБанки стали чаще прощать гражданам штрафы за просрочки Это связано с желанием финансовых организаций сократить объем просроченной задолженности на ранних этапах... ...

Форварда Далласа Рантанена крупно оштрафовали за отказ явиться на военную службуФорварда «Далласа» Рантанена крупно оштрафовали за отказ явиться на военную службу Окружной суд Хельсинки оштрафовал финского форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена за отказ явиться на военную службу ...

Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцi: Симоньян обещала явиться в суд на УкраинеНе возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцi: Симоньян обещала явиться в суд на Украине Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве на 30 октября. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, охарактеризовав извещение как «прилив оптимизма» в Киеве. ...

ВТБ предложил самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенниковВТБ предложил самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенников В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов ...

Какие долги умершего могут списать наследникам, а какие  нетКакие долги умершего могут списать наследникам, а какие — нет? Задолженности по алиментам наследникам могут списать, а вот платежи по кредитам — нет. Какие еще долги умерших придется выплачивать, aif.ru рассказала адвокат Милана Дадашева.С 24 ноября нотариусы должны будут оповещать потенциальных наследников о том, какие долги были у умерших. Это должно помочь н ...

Автобусы СССР  какие шли в серию, а какие остались экспериментальнымиАвтобусы СССР — какие шли в серию, а какие остались экспериментальными Даже самый заядлый автомобилист хоть раз, да все-таки ездил на автобусе. Ну а люди более взрослого поколения так или иначе вышли из советских ЛиАЗов, ЛАЗов и ПАЗов. На территории бывшего СССР автобусы делали и собирали более 120 (!) заводов. Открытые курортные автобусы на шасси ЗИС-5 для здравниц Кр ...

Облигации как золото: какие инструменты вложений стали наилучшимиОблигации как золото: какие инструменты вложений стали наилучшими В июле 2025 года динамика на российском финансовом рынке оказалась разнонаправленной. Ключевыми событиями стали ослабление рубля, которое прервало его семимесячный тренд на укрепление, а также продолжающийся рост на рынке долговых инструментов. Эти процессы, как отмечается в обзоре рисков финрынков ...

Орловцы стали чаще жаловаться на банкиОрловцы стали чаще жаловаться на банки Зато претензий к микрофинансовым организациям стало меньше. Здание Отделения Банка России по Орловской области. Фото: ИА «Орелград» В первом полугодии 2025 года жители Орловской области направили в Банк России 641 жалоба, что на 25 процентов больше количества жалоб, направленных ими за аналогичный п ...

В Ассоциации российских банков разъяснили, какие операции банки могут счесть за подозрительныеВ Ассоциации российских банков разъяснили, какие операции банки могут счесть за подозрительные К подозрительным операциям банк может отнести нетипичное поведение клиента, а также нечеткое или сомнительное пояснение трат, которые ранее человеком не осуществлялись, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Ассоциации российских банков по повышению уровня финансовой грамотности Максим Семов, ко ...

Что в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют картыЧто в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют карты Наверняка большинство россиян полагают, что банковские услуги в Крыму полностью идентичны их собственным регионам. Однако это не так: несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, многие компании (в том числе и банки) до сих пор не пришли на полуостров. Те же, которые осмелились это сделать, нере ...

Читатели сделали свой выбор // Какие книги и авторы стали самыми популярными среди россиянЧитатели сделали свой выбор // Какие книги и авторы стали самыми популярными среди россиян Почти половина продаж самых популярных книг в России пришлась на отечественных авторов. Данные приводит РБК со ссылкой на Российский книжный союз — каждые полгода организация составляет топ-50 самых продаваемых изданий в стране. За эти полгода доля писателей из России выросла до 46%, что на 6 п. п. ...

Необычные грибы находят в алтайских лесах: какие можно есть, а какие лучше обходитьНеобычные грибы находят в алтайских лесах: какие можно есть, а какие лучше обходить Алтайские леса продолжают удивлять грибников аппетитными находками. В этом году особенно заметно разнообразие "экзотических" грибов. Необычные находки жители публикуют в паблике "Грибы и грибники Алтайского края" в соцсети "Вконтакте". В барнаульском парке "Юбилейный" во время прогулки обнаружили че ...

Какие регионы стали лучшими в рейтинге оказания цифровых госуслугКакие регионы стали лучшими в рейтинге оказания цифровых госуслуг Активнее всего развиваются сервисы, на которые есть запрос, в том числе бытовые и медицинские ...

С сегодняшнего дня: переводы с карты на карту обложат налогом в 13%С сегодняшнего дня: переводы с карты на карту обложат налогом в 13% С сегодняшнего дня: переводы с карты на карту обложат налогом в 13% Банки и налоговые органы теперь внимательно следят за операциями по личным счетам, в особенности за сомнительными переводами, чтобы противостоять мошенничеству. Однако не каждое поступление денег считается доходом и ведёт к начислен ...

Банки стали чаще прощать клиентам штрафы за просрочкуБанки стали чаще прощать клиентам штрафы за просрочку Финансовые организации стали чаще списывать клиентам штрафные санкции за просрочку платежей по кредитам, о чём свидетельствует статистика Объединённого кредитного бюро (ОКБ). ...

Банки скрывают: россияне стали больше сберегать, чем тратитьБанки скрывают: россияне стали больше сберегать, чем тратить Новая культура экономии В последние годы финансовое поведение российских граждан претерпевает кардинальные изменения. Если ранее потребительская активность была главной движущей силой экономических решений домохозяйств, то сегодня наблюдается устойчивый тренд к накоплению. Этот феномен отражает не т ...

Банки снижают лимиты по кредиткам, а карты блокируются: что это такое, какие организации применили это и зачемБанки снижают лимиты по кредиткам, а карты блокируются: что это такое, какие организации применили это и зачем Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев сообщил, что массовое сокращение лимитов по кредитным картам связано с ужесточением критериев по максимально допустимой долговой нагрузке (ПДН). При превышении уровня долговой нагрузки в 80% банки практически лишаются возмо ...

ЦБ: МФО и банки стали чаще интересоваться рейтингами заемщикаЦБ: МФО и банки стали чаще интересоваться рейтингами заемщика По данным регулятора, спрос на услуги бюро кредитных историй со стороны МФО увеличивается на фоне увеличения доли онлайн-займов ...

Подозрительные клики // Доля ботов в трафике рекламных кампаний резко вырослаПодозрительные клики // Доля ботов в трафике рекламных кампаний резко выросла По данным аналитиков в сфере кибербезопасности, доля ботов в рекламных кампаниях выросла с 2% в августе до 20% в октябре. Специалисты связывают это с традиционным усилением рекламной активности осенью, поэтому по итогам ноября показатель вполне может превысить долю в 35%. Впрочем, не все участники р ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях