ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

Снижение объемов таких операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили ЦБ сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", заявили в Банке России
Читать далее...
00:30, 26.11.2025
 
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводыВ ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы Российские банки проверяют переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции, чтобы снизить вероятность хищения средств ...

Банки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБПБанки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБП Крупные переводы самому себе по СБП будут считаться подозрительными. ЦБ борется с новой схемой мошенников, которые просят жертв перевести все деньги на один счет. ...

Явиться лично. Какие переводы банки стали расценивать как подозрительныеЯвиться лично. Какие переводы банки стали расценивать как подозрительные Крупные суммы лучше переводить в отделении банка, причем туда придется наведаться лично, предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская. Иначе операцию могут посчитать подозрительной.«Небольшие переводы, до нескольких десятков тысяч рублей, подозрений обычно ...

СМИ: Турецкие банки ограничили операции с РоссиейСМИ: Турецкие банки ограничили операции с Россией Банки Турции ограничивают связанные с Россией операции, чтобы не попасть под вторичные санкции ...

Турецкие банки усилили контроль и ограничили операции с РоссиейТурецкие банки усилили контроль и ограничили операции с Россией Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили связанные с Россией операции во избежание вторичных санкций. Это привело к серьезным препятствиям для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. ...

СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсахСМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах Российские банки начали перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах и блокировать операции ...

В ФСБ рассказали о пенсионерках, вовлечённых в терроризмВ ФСБ рассказали о пенсионерках, вовлечённых в терроризм Пожилые женщины попали под влияние мошенников. Фото: www.fsb.ru Комментарий, взятый у Юлии Чертовой, официального представителя Управления ФСБ России по Орловской области, опубликовал «Орёлтаймс». Информация касается дел, возбуждённых в августе этого года. Тогда ФСБ задержала пятерых женщин пенсионн ...

Инспекторов призвали к мобилизации // Белый дом требует от контрольно-надзорных органов ускоренной эволюцииИнспекторов призвали к мобилизации // Белый дом требует от контрольно-надзорных органов ускоренной эволюции Глава аппарата Белого дома и вице-премьер Дмитрий Григоренко в пятницу, 17 октября, на ежегодном Форуме контрольно-надзорных органов в Красноярске рассказал их руководителям о том, каким правительство видит «образ результата» проведенных в этой сфере реформ, и о том, как оно будет добиваться постепе ...

Сбер: число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%Сбер: число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30% За последние два года количество пострадавших от мошенничества или вовлеченных в противоправные действия детей в России выросло более чем на 30%. Мошенники все чаще выбирают несовершеннолетних в качестве жертвы, сообщили в Сбере. ...

Число вовлеченных в мошенничество детей в России выросло более чем на 30%Число вовлеченных в мошенничество детей в России выросло более чем на 30% В российских семьях за два года значительно увеличилось количество детей, становящихся жертвами мошенников или неосознанно вовлеченных в преступные схемы. За последние два года число детей и подростков, ставших жертвами мошенников или вовлеченных в мошеннические схемы, выросло более чем на 30%, пере ...

Банки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкцийБанки держат дистанцию // Как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкций В развитии дистанционных каналов обслуживания российские банки намерены выйти на новый уровень качества. Им по-прежнему приходится решать проблемы удаления из магазинов приложений, однако параллельно они ведут работу над упрощением интерфейса, чтобы сделать его понятным даже ребенку. ...

Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидкиБанки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия // Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем огра ...

Банки в бешенстве из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсахБанки «в бешенстве» из-за ценовой политики маркетплейсов // Крупные российские банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсах Главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорит, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики с ...

Британским военным разрешат сбивать подозрительные дроныБританским военным разрешат сбивать подозрительные дроны Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. ...

Красноярцам напомнили, что опасно подбирать подозрительные предметыКрасноярцам напомнили, что опасно подбирать подозрительные предметы Красноярцам напомнили, что нельзя подбирать с земли подозрительные предметы, потому что они могут оказаться опасными. Памяткой поделились в главном управлении образования. ...

Значительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть  FTЗначительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть — FT Значительная часть недавно мобилизованных солдат ВСУ дезертирует задолго до прибытия в свои части. Число самовольно покинувших службу на Украине в октябре стало самым высоким месячным показателем в 2025 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на ...

Часть школ в Биробиджане возобновили учебный процесс, а часть вынуждены продлить карантинЧасть школ в Биробиджане возобновили учебный процесс, а часть вынуждены продлить карантин После оценки эпидемиологической обстановки и мониторинга заболеваемости, школы №5, 10 и 14, а также гимназия №1 возобновили учебный процесс в штатном режиме. Ситуация в лицее №23 не изменилась — дети ходят в школу и продолжают обучение, сообщили корр. РИА Биробиджан в мэрии города. Часть образовател ...

FT обнаружила подозрительные трансакции на Binance вопреки ее сделке с властями СШАFT обнаружила подозрительные трансакции на Binance вопреки ее сделке с властями США Binance не смогла противодействовать подозрительным трансакциям на сотни миллионов долларов, несмотря на свое обещание принять меры в рамках соглашения с американскими властями в 2023 году, пишет FT со ссылкой на анализ утечки внутренних документов криптобиржи. По данным газеты, подозрительные аккау ...

На юге Петербурга сразило троих. В квартирах - подозрительные канистра и бутылкаНа юге Петербурга сразило троих. В квартирах - подозрительные канистра и бутылка Устанавливаются обстоятельства гибели двух женщин и мужчины на юге мегаполиса. В одной из квартир нашли емкости без маркировки. ...

В X появится функция, помогающая выявлять ботов и подозрительные аккаунтыВ X появится функция, помогающая выявлять ботов и подозрительные аккаунты Теперь в разделе, скрытом за датой регистрации, можно увидеть страну или регион, к которому привязан аккаунт, историю изменений имени, дату создания профиля и способ установки приложения. The post В X появится функция, помогающая выявлять ботов и подозрительные аккаунты first appeared on itndaily.ru ...

В Сочи на дороге нашли подозрительные предметы, обмотанные купюрамиВ Сочи на дороге нашли подозрительные предметы, обмотанные купюрами В Сочи местные жители обнаружили на дороге неизвестные предметы, обмотанные купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент произошел 11 декабря на улице Тимирязева. ...

В Банке России объяснили россиянам, почему подозрительные переводы останавливаютВ Банке России объяснили россиянам, почему подозрительные переводы останавливают Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что регулятор останавливает подозрительные переводы с целью снижения вероятности краж денежных средств граждан. Об этом сегодня… ...

Чаще всего работники открывают подозрительные письма с обещанием премииЧаще всего работники открывают подозрительные письма с обещанием премии Специалисты выяснили, на какие письма мошенников попадаются челябинцы. Сотрудники организаций, регулярно проводящих обучение по информационной безопасности, лучше распознают цифровые угрозы и в шесть раз реже открывают потенциально опасные письма. ...

Подозрительные лица // Аудиторы предложили ведомствам модифицировать критерии при проверках клиентовПодозрительные лица // Аудиторы предложили ведомствам модифицировать критерии при проверках клиентов Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Сейчас они отслеживают более 150 факторов, нередко по формальным признакам, о которых сообщают надзорным ведомствам. По словам экспер ...

Подозрительные клики // Доля ботов в трафике рекламных кампаний резко вырослаПодозрительные клики // Доля ботов в трафике рекламных кампаний резко выросла По данным аналитиков в сфере кибербезопасности, доля ботов в рекламных кампаниях выросла с 2% в августе до 20% в октябре. Специалисты связывают это с традиционным усилением рекламной активности осенью, поэтому по итогам ноября показатель вполне может превысить долю в 35%. Впрочем, не все участники р ...

Песков о военной операции США, периоде охлаждения для SIM-карт и саперах КНДР // В Кремле прокомментировали начало военной операции СШАПесков о военной операции США, «периоде охлаждения» для SIM-карт и саперах КНДР // В Кремле прокомментировали начало военной операции США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ». ...

Подозрительные объявления о продаже авто теперь можно выявить через сервис АвтокодПодозрительные объявления о продаже авто теперь можно выявить через сервис «Автокод» Пользователи «Автокода» по ссылке с одной доски объявлений получают объявления на других досках. Это позволяет... ...

В Gmail появятся две полезных категории писемВ Gmail появятся две полезных категории писем Функцию автоматической сортировки электронных писем дополнят две новых вкладки. Намек на появление двух новых категорий заметили в коде приложения Gmail версии 2025.10.06.815599742. В графу «Cчета» будут автоматически падать письма о предстоящей оплате и, вероятно, чеки. В «Путешествиях» можно будет ...

Сразу сообщите! Омичей попросили не игнорировать подозрительные предметы во время празднования Нового годаСразу сообщите! Омичей попросили не игнорировать подозрительные предметы во время празднования Нового года Бесхозные вещи в людных местах могут нести опасность – о них нужно предупредить охрану или полицию. ...

Рукопашник попал под надзор // Бывшего мэра Иваново задержали за подозрительные контракты на полмиллиарда рублейРукопашник попал под надзор // Бывшего мэра Иваново задержали за подозрительные контракты на полмиллиарда рублей Как стало известно “Ъ”, сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и мэра Иваново Александра Шаботинского. Мастеру спорта по рукопашному бою Шаботинскому инкриминируются махинации при ремонте многоквартирных домов. Ущерб предполагается покрыть ...

Ящики для писем Деду Морозу появились на ВДНХЯщики для писем Деду Морозу появились на ВДНХ Дети и взрослые смогут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. ...

Ливитт обвинила демократов в выборочной публикации писем ЭпштейнаЛивитт обвинила демократов в выборочной публикации писем Эпштейна Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 ноября обвинила представителей Демократической партии США в выборочной публикации писем финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. ...

Собянин: Ко Дню народного единства дети написали 15 тыс. писем военнослужащимСобянин: Ко Дню народного единства дети написали 15 тыс. писем военнослужащим В рамках акции «Пишу тебе, герой» ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки. ...

Более тысячи писем отправили школьники Кисловодска участникам СВОБолее тысячи писем отправили школьники Кисловодска участникам СВО Весточки из родного дома. Более тысячи писем в 2025 году отправили дети из школ и детских садов Кисловодска участникам специальной военной операции. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. Юные жители вместе с педагогами и родителями пишут письма военнослужащим. В первую очередь, это с ...

VK Workspace в III квартале заблокировала более 400 млн писем для защиты бизнесаVK Workspace в III квартале заблокировала более 400 млн писем для защиты бизнеса Большинство из них оказались массовыми рекламными рассылками, однако были и опасные фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, отметил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин ...

Яндекс с помощью ИИ снизил количество вредоносных писем в два раза«Яндекс» с помощью ИИ снизил количество вредоносных писем в два раза За неполный 2025 г. почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 81 млрд входящих писем. Почти 4,8 млрд писем оказались... ...

Роскомнадзор опроверг отправку писем о прекращении использования ПО АСКОНРоскомнадзор опроверг отправку писем о прекращении использования ПО "АСКОН" В ведомстве подчеркнули, что этот адрес электронной почты не принадлежит им и не является официальным средством коммуникации ...

Российская армия взяла восточную часть Купянска // Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новоуспеновское и часть КупянскаРоссийская армия взяла восточную часть Купянска // Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новоуспеновское и часть Купянска Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом заявили 11 ноября в российском Минобороны. ...

Подозрительные лица, ещё одна концовка и новая вершина продаж: российский хоррор No, Im not a Human получил крупное обновлениеПодозрительные лица, ещё одна концовка и новая вершина продаж: российский хоррор No, I’m not a Human получил крупное обновление Издательство Critical Reflex и разработчики из российской студии Trioskaz отчитались о новых успехах своего потустороннего хоррора про незваных гостей No, I’m not a Human и о выходе для игры обещанного контентного обновления. ...

В Бельгии отправили 149 тысяч писем 17-летним с призывом вступить в армиюВ Бельгии отправили 149 тысяч писем 17-летним с призывом вступить в армию Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что 149 тысячам 17-летних жителей страны направлены письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу. В своем посте в соцсети X он отметил, что цель этого шага — привлечь внимание молодежи к службе в армии, в том числе к доброво ...

Мизулина заявила о тысячах писем от школьников после блокировки RobloxМизулина заявила о тысячах писем от школьников после блокировки Roblox Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что за несколько дней после блокировки Roblox в России получила 63 тыс. писем, часть из которых были направлены в Роскомнадзор. Ведомство заблокировало доступ к платформе Roblox в России 3 декабря. ...

VK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнесаVK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнеса В III квартале 2025 г. VK Workspace заблокировала 421 млн спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить... ...

В Дании распродают почтовые ящики  с 1 января доставки писем не будетВ Дании распродают почтовые ящики — с 1 января доставки писем не будет В Дании в январе будут выставлены на аукцион красные почтовые ящики, которые в стране называют «культовыми». Они больше не понадобятся: с января 2026 года почта прекращает доставку бумажных писем, рассказал 29 декабря портал Euro Puls.Датская государственная почта PostNord объяснила, почему закончит ...

В курском главпочтамте заработала новогодняя почта для писем Деду МорозуВ курском главпочтамте заработала новогодняя почта для писем Деду Морозу В Курске на главпочтамте на Красной площади установили специальный праздничный ящик для писем Деду Морозу. Так в областном центре стартовала традиционная новогодняя почта, которой каждый год с удовольствием пользуются юные куряне и их родители. В региональном управлении Федеральной почтовой службы п ...

Эстонская полиция обвинила Россию и Telegram в рассылке писем с угрозамиЭстонская полиция обвинила Россию и Telegram в рассылке писем с угрозами Вину за рассылку сообщений с угрозами терактов в школах возложил на Россию генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев, 10 ноября сообщает ERR.«Подобные волны угроз уже происходили и раньше, и за ними, как правило, стоят информационные операции, исходящие из России ...

На барнаульском главпочтамте установили специальные ящики для писем Деду МорозуНа барнаульском главпочтамте установили специальные ящики для писем Деду Морозу Барнаульцы могут направить письмо Деду Морозу через специальные боксы. Об этом сообщили в администрации города. Почта России установила праздничные ящики в отделении 656000 на пр. Ленина, 54, но отправить волшебное письмо можно и через обычные ящики. Адрес не изменился: 162390, Дом Деда Мороза, Вели ...

Мизулина получила 63 тысячи писем от школьников после блокировки RobloxМизулина получила 63 тысячи писем от школьников после блокировки Roblox Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что за несколько дней после блокировки Roblox в России получила 63 тыс. писем, часть из которых были направлены в Роскомнадзор. Ведомство заблокировало доступ к платформе Roblox в России 3 декабря. ...

4 декабря  День заказа подарков и написания писем Деду Морозу4 декабря – День заказа подарков и написания писем Деду Морозу А вы уже написали письмо Деду Морозу? Если нет, то сегодня — самое время! Традиция отправлять письма в Великий Устюг появилась в России ещё в 1998 году и с тех пор стала важной частью подготовки к Новому году. Специальный почтовый ящик для приёма писем в адрес главного зимнего волшебника традиционно ...

Можешь его спасти, чтобы он оставался в долгу: что стало известно из писем Эпштейна«Можешь его спасти, чтобы он оставался в долгу»: что стало известно из писем Эпштейна Конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившего с собой в тюрьме. Что стало известно из эти писем и причем тут Трамп? ...

Московские школьники отправили более 15 тысяч писем бойцам СВО к Дню народного единстваМосковские школьники отправили более 15 тысяч писем бойцам СВО к Дню народного единства Ко Дню народного единства юные москвичи выразили благодарность бойцам СВО, отправив более 15 тысяч писем. Об этом сообщает канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX. В преддверии Дня народного единства московские школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Множество п ...

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писемПользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем В Google добавили функцию, которая позволит пользователям онлайн-сервиса Gmail изменять адрес своей электронной почты. В декабре 2025 г. разрабатывается новый механизм для того, чтобы адреса на Gmail можно было переименовывать. В случае изменения на прежний адрес электронной почты по-прежнему будут ...

Бумага уходит в прошлое: Почта России масштабировала сервис оцифровки писемБумага уходит в прошлое: Почта России масштабировала сервис оцифровки писем В 2025 г. Почта России расширила аудиторию сервиса оцифровки письменной корреспонденции — он стал доступен не только юридическим, но и физическим лицам. Услугу перевода писем в цифровой формат могут подключить клиенты из 17 … ...

Ящик для писем без газет // Правительство направит дискуссию о маркетплейсах в мирное русло госрегулированияЯщик для писем без газет // Правительство направит дискуссию о маркетплейсах в мирное русло госрегулирования Как стало известно “Ъ”, на совещании у главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко 9 декабря с руководителями профильных министерств и служб Белого дома, Банка России, Федерального собрания и ассоциаций онлайн- и офлайн-торговли достигнута договоренность о полноформатной проработк ...

Почти половина сотрудников воронежских компаний не отличают фишинг-рассылки от корпоративных писемПочти половина сотрудников воронежских компаний не отличают фишинг-рассылки от корпоративных писем Pixbay. Специалисты компании RED Security провели исследование уровня цифровых знаний среди сотрудников предприятий Воронежа. До прохождения специальных курсов около 41% персонала не смогли распознать фальшивые электронные письма и открывали вредоносные вложения или кликали на сомнительные ссылки. Т ...

Мэр Москвы: школьники написали 15 тысяч писем в рамках акции Пишу тебе, геройМэр Москвы: школьники написали 15 тысяч писем в рамках акции "Пишу тебе, герой" Московские школьники написали бойцам СВО 15 тысяч писем в рамках акции "Пишу тебе, герой" – такую цифру назвал мэр Сергей Собянин. Кроме того, они продолжили вместе с родителями и педагогами собирать и отправлять на фронт гуманитарную помощь. ...

Главный почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в рамках Зимы в МосквеГлавный почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в рамках «Зимы в Москве» На Болотной площади в Москве торжественно открыли главный почтовый ящик Всероссийского Деда Мороза и представили фильм «Письмо Деду Морозу». Об этом в среду, 10 декабря, сообщила пресс-служба киностудии имени Горького. ...

Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армиюМинобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем молодым жителям страны с «приглашением» пойти в армию. Об этом сообщил сообщил министр обороны королевства Тео Франкен в соцсетях. «Вчера по почте было отправлено 149 тысяч писем. Все 17-летние подростки страны готовятся к обороне, ...

Сотни тысяч рублей за сортировку писем и сборку огурцов: где пермякам заработать достойные деньгиСотни тысяч рублей за сортировку писем и сборку огурцов: где пермякам заработать достойные деньги Существует мнение, что январь является не самым подходящим месяцем для поиска работы. Читать далее ...

В системе расследования инцидентов Staffcop появились решения для распознавания аудио и быстрой проверки электронных писем В системе расследования инцидентов Staffcop появились решения для распознавания аудио и быстрой проверки электронных писем ​ Компания «Атом Безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур») выпустила новую версию системы расследованию инцидентов... ...

Курск начал принимать детские послания главному Деду Морозу: на Красной площади открыли ящик для писемКурск начал принимать детские послания главному Деду Морозу: на Красной площади открыли ящик для писем В преддверии праздников у юных курян и их родителей традиционно появилась возможность отправить самые заветные желания прямо в резиденцию зимнего волшебника. Специальный новогодний ящик установлен в центре города, в главном отделении «Почты России» на Красной площади, 8. Для того чтобы п ...

ECHOMSK.SPB.RU Поиск в новостях