Юрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф при переводе денег себе на карту Под пристальное внимание налоговой службы попадают транзакции, которые напоминают платежи за оказанные услуги или арендную плату. ...
ЦБ предупредил о рисках блокировки счёта при крупных денёжных переводах себе на СБП Крупные денежные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены в перечень признаков мошеннических операций. По данным Центробанка, злоумышленники все чаще прибегают к такой уловке, убеждая потенциальных жертв собрать все средства на одном счете. ...
Глава комитета Госдумы удивился данным о проверке родства при переводах на карту Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не сталкивался с информацией о требованиях банков подтверждать родственные связи при переводе крупных сумм. Об этом он сообщил изданию "Подъем". По его ... ...
Российские банки начали уточнять родственную связь при переводах денег Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с теми, кому они хотят перечислить крупную сумму денег. Об этом сообщило «РИА Новости». ...
«РИА Новости» узнало о проверке банками родственной связи при крупных переводах денег Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную денежную сумму, обратило внимание «РИА Новости». По данным агентства, операция по крупному переводу блокируется, после чего с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопро ...
Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам и Вооруженным силам Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, в течение 2023–2025 годов задержанный переводил денежные средства на расчетные счета, используемые ...
МИД РФ предупредил россиянок о рисках задержания в США Граждане России, а в особенности женщины, должны тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США, сообщила пресс-служба МИДа. В сообщении министерства написано, что в последнее время в США вновь стали задерживать граждан России по обвинениям в похищении детей, рожденных в браках с америк ...
Путин предупредил о рисках бездумного использования ИИ Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) угрожает размыть национальную идентичность и подорвать способность молодёжи к самостоятельному мышлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). ...
Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине может надолго ослабить способность ЕС к принятию решений ...
"Газпром" предупредил о рисках для энергоснабжения Европы Европа устанавливает рекорды по отбору газа из подземных хранилищ в ноябре, что создает риски для энергоснабжения в предстоящие холодные месяцы. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". По данным компании, с 19 ноября ... ...
Лавров предупредил о рисках ускоренной милитаризации Японии Россия советует Японии тщательно оценить последствия ускоренной милитаризации. Такое заявление сделал 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.«В последнее время японским руководством действительно взят курс на ускоренную милитаризацию страны. Пагубное влияние такого подхода на региональную стабильност ...
Сенатор предупредил о рисках инициативы по профобучению для несдавших ГИА Инициатива о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, может стать значимым элементом социальной поддержки, однако требует продуманной реализации ...
МВФ предупредил о рисках использования российских активов Западом Странам Запада необходимо тщательно оценивать возможные последствия для мировой финансовой системы при рассмотрении вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. «У ...
«Можно потерять всё, что дорого», — Путин предупредил о рисках ИИ На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что отказ от использования ИИ и Big data, как и их бездумное применение несут серьёзные риски для страны. Он подчеркнул, что игнорирование возможностей ИИ может привести к утрате «всего, ч ...
Euroclear предупредил о рисках потерь €16 млрд в России Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о риске потери активов в России на сумму €16 млрд в случае конфискации ЕС замороженных средств Банка России. «Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов уязвимыми для юридического преследовани ...
Вучич предупредил о рисках для экономики Сербии в случае остановки NIS По словам сербского президента, возможные последствия затронут "буквально весь жизненный цикл" республики ...
Дэвис предупредил Трампа о рисках ввода войск США в Венесуэлу Бывший подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис выразил свое мнение в соцсети X* о том, что президенту Дональду Трампу не следует прибегать к военному вмешательству в Венесуэлу из-за значительных рисков для Соединенных Штатов.По его словам, несмотря на то, что президент Трамп утверждает о своей ...
Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе. Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле ...
Рубио предупредил о рисках прекращения внешней помощи Сирии Прекращение внешней помощи Сирии может привести к масштабной гражданской войне и превращению страны в неуправляемую территорию. Об этом 12 ноября сообщил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в канадской провинции Онтарио.Он ...
Хватают по абсурдным поводам: МИД России предупредил россиянок о рисках в США МИД России настоятельно рекомендует гражданам РФ и особенно гражданкам тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. Причина заключается в участившихся задержаниях по обвинению в «похищении» собственных детей при вывозе из США. ...
Роскомнадзор предупредил россиян о рисках использования публичных Wi-Fi-сетей Одно неосторожное подключение может привести к потере важных данных, например, для входа в интернет-банк. ...
Медведев предупредил о рисках прихода нового "Байдена" к власти в США Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового президента, похожего на бывшего американского лидера Джо ... ...
Риелтор Апрелев предупредил о рисках покупки земельного участка зимой Приобретение земельного участка в зимний период, когда он покрыт снегом, сопряжено серьёзными рисками — от невозможности оценить реальную влажность почвы до проблем с подъездными путями в межсезонье. Об этом в беседе с RT заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. ...
Медведев предупредил о возможных рисках в случае прихода «нового Байдена» Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 декабря заявил, что приход в Белый дом очередного «оголтелого Байдена» быстро уничтожит все проявления прагматизма нынешней администрации США. ...
Депутат Ментцен предупредил Сикорского о рисках из-за угроз посадить борт Путина Польский депутат Славомир Ментцен предупредил главу МИД страны Радослава Сикорского о рисках в связи с его угрозой посадить борт президента России Владимира Путина в случае перелёта через Польшу на саммит в Венгрию. ...
Юрист: ФНС может оштрафовать за регулярные поступления денег на карту Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) отслеживает переводы на карты физических лиц в поисках неуплаченных налогов. Это может стать основанием для штрафных санкций. ...
Переводы денег на карту будут учитывать при назначении единого пособия Превышение лимита по поступлениям при расчете годового дохода семьи может стать основанием для отказа в выплате. ...
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с выводом денег через криптовалюту Специалисты российского банка ВТБ (MOEX: VTBR) предупредили пользователей о новом способе мошенников выводить деньги через криптовалюту. Теперь после взлома аккаунта потенциальных жертв злоумышленники просят их родственников и друзей перевести средства не в рублях, а через криптовалюту. ...
Соблазн легких денег: Залужный предупредил о риске гражданской на Украине Посол Киева в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине. Об этом сообщают «Новини Live». ...
Криптограф Лебедев предупредил о схеме отмывания денег через SIM-карты С ноября операторы связи начнут блокировать SIM-карты при обнаружении более 20 номеров, оформленных на одного человека, что связано с борьбой с отмыванием денег, сообщил криптограф Анатолий Лебедев. По словам Лебедева, большое количество SIM-карт, оформленных на одного человека, является признаком о ...
Леброн рассказал, как жёстко предупредил финансового консультанта о попытке кражи денег Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чьё состояние Forbes оценивает в $ 1,3 млрд, поделился историей о том, как предупредил своего финансового консультанта о потенциальных махинациях с его деньгами. ...
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев Переводы на карту сами по себе не считаются нарушением — люди ежедневно отправляют деньги друзьям и родственникам. Но если по движениям средств видно, что это похоже на оплату работы или регулярный заработок, у налоговой могут возникнуть вопросы. Поэтому важно понимать, какие операции выглядят "быто ...
Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах по СБП Президент Владимир Путин подписал закон, который дает Росфинмониторингу право получать информацию о транзакциях в Национальной системе платежных карт и Системе быстрых платежей. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным о бансковских переводах Правительственный проект закона о расширении полномочий Росфинмониторинга принят Госдумой в окончательном чтении, ...
Росфинмониторг получит данные о переводах через СБП и по картам «Мир» Второе и третье чтение прошли поправки о закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ...
Росфинмониторингу разрешили получать всю информацию о переводах по картам С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать сведения о транзакциях сервиса быстрых платежей и операций с универсальным платежным кодом. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Росфинмониторингу право получат ...
Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через СБП Росфинмониторинг с первого сентября получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК, "Мир"), а также к информации об операциях, совершаемых с использованием ... ...
Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП, по картам и QR-коду Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет Росфинмониторингу запрашивать сведения у оператора карт "Мир" - Национальной системы платежных карт. Речь идет про карты, операции через СБП и единый QR-код. ...
Госдума дала Росфинмониторингу доступ к данным о переводах через СБП Госдума приняла закон, дающий Росфинмониторингу доступ к данным о платежах через «Мир» и СБП с 1 сентября 2026 года для борьбы с отмыванием денег. ...
Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах. Клиенту может позвонить сотрудник кредитной организации и уточнить следующие данные: приходится ли ему получатель родственником и на что планируется потратить деньги. На время проверки перевод будет заморожен. Какую конкретно сумму счит ...
Российские банки начали проверять родство при крупных переводах Фото: Pixabay Меры направлены на борьбу с мошенниками. Как пишет РИА Новости, российские банки начали блокировать карты и уточнять родство с человеком, которому совершается перевод. После заморозки счета клиенту звонят с рядом вопросов, среди которых полные данные человека, его родственная связь с к ...
Госдума дала Росфинмониторингу доступ к данным о переводах по картам «Мир» Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу получать информацию об операциях Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») по банковским картам и через систему быстрых платежей (СБП). Документ опубликован на сайте Госдумы. ...
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о переводах россиян. Закон приняли в Госдуме, и теперь ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежей данные об операциях по картам МИР, СБП и QR-кодам. Сейчас Росфинмониторинг может запрашивать эти сведения непосредственно в кредитн ...
Тревожный звонок: Какие суммы в переводах привлекают внимание банков Финансовые организации внимательно отслеживают движение средств на счетах клиентов, и для этого у них есть четкий набор критериев, позволяющих идентифицировать сомнительные транзакции. Согласно нормам закона о противодействии отмыванию доходов, обязательному контролю в российских банках подлежат все ...
Госдума приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП Госдума приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП, по картам «Мир» и единый QR-код. В правительстве считают, что доступ к данным НСПК позволит Росфинмониторингу восполнить сведения, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ...
Эксперт Достов призвал не переоценивать эффект от уточнения родства при переводах Использование подобной практики банками требует более детальной проработки, указал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов ...
"Возмутительно, но оправдано": депутат - о проверке банками родственных связей при переводах Проверку банками родственных связей клиентов при переводах денег можно назвать вмешательством в частную жизнь россиян, но она оправдана из-за действий мошенников, заявил "Газете.Ru" зампред комитета Госдумы по экономической ... ...
Совфед одобрил закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью универсального платежного кода (УПК, единый QR-код) и карт "Мир"."Антиотмывочный" закон дополняется нормой, которая позволяет Росфи ...
Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах При переводе крупных сумм российские банки стали требовать от клиентов подтверждение степени родства с получателем, чтобы снизить риски мошенничества. Российские банки стали уделять больше внимания проверке крупных переводов клиентов, передает РИА «Новости». Теперь при попытке перевести ...
Экономист Беляев сказал, как избежать блокировок при переводах самому себе Россияне стали чаще жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. О причинах блокировок и как их избежать aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и ...
Банки проверяют родственные связи при денежных переводах — депутат Делягин Проверка банками родственных связей клиентов при денежных переводах, хотя и выглядит как вторжение в частную жизнь, оправдана в условиях активности мошенников. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Вмешательство или всё же необходим ...
Студии видеопроизводства предупредили о рисках ИИ для отрасли Группа российских компаний, специализирующихся на видеопроизводстве, включая студию Bazelevs и еще 11 организаций, выразили серьёзную обеспокоенность касательно финансовых рисков и влияния искусственного интеллекта (ИИ) на отрасль. Сокращение бюджетов и роль ИИ Студии видеопроизводства, компании под ...
В Приднестровье предупредили о рисках из-за милитаризации Молдавии Молдавия может нарушить хрупкое равновесие сил в регионе из-за активной милитаризации. Об этом заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. По его словам, в Молдавию поступают ... ...
В Евросоюзе предупредили о рисках при урегулировании на Украине Брюссель тесно работает с Киевом и Вашингтоном для обеспечения условий достижения мира на Украине, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, указав при этом на риски, которые возникнут в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. ...
Юристы предупредили о рисках уголовного преследования игроков в S.T.A.L.K.E.R. Российские геймеры рискуют стать фигурантами дел о госизмене, а также о финансировании экстремизма и терроризма, предупредили юристы. Речь идет о пользователях продукции украинской компании GSC Game World (признана в России нежелательной организацией), разработчика компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. и ...
Спасатели предупреждают жителей Башкирии о «зимних рисках» Именно зимой, по словам врио начальника ГУ МЧС России по РБ Владимира Горина, значительно возрастает риск возникновения техногенных пожаров, что связано с использованием обогревательных приборов и печного отопления. - Как правило, люди погибают в ночное время, часто не успевая эвакуироваться из-за б ...
Врач Кан предупредила о скрытых рисках беременности после 35 лет Женщинам, планирующим беременность после 35 лет, необходимо учитывать возможные риски и скрытые проблемы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Наталья Кан.По словам врача, с возрастом повышается риск неразвивающейся беременности, гестационного сахарного ди ...
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял Врачи предупреждают о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна. Как пояснила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Известиями» 19 ноября, хотя тяжелые одеяла весом 5–9 кг действительно могут помочь снизить тревожность ...
Глава OpenAI заявил о рисках стремительного развития ИИ Генеральный директор компании OpenAI, разработчика нейросети GPT и чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, официально объявил о стремительном развитии искусственного интеллекта. Об этом офоциалоьтно сообщается в блоге OpenAI. Альтман заявил о рисках по поводу способности человечества адаптироваться к этим с с ...
В ЕК заявили о рисках для энергобезопасности ЕС из-за новых санкций США против РФ Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" могут частично отразиться на энергетической безопасности стран Евросоюза. ...
ECHOMSK.SPB.RU