В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании средств В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. ...
Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. ...
Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе ...
В Грузии задержали пятерых россиян за нелегальные транзакции на миллионы долларов Россияне в обход пограничного контроля ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы. Они легализовывали прибыль, но не платили деньги в бюджет. ...
Генпрокуратура Грузии обвинила экс-премьера Гарибашвили в отмывании денег Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации (отмывании) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзора. ...
Топ-менеджер «Экспофорума» задержан по подозрению в отмывании 32 млн рублей Заместителю генерального директора компании «Экспофорум Интернешнл» Александру Горохову предъявлено обвинение в легализации средств, заработанных противоправным путем — в настоящее время он, задержанный в Санкт-Петербурге, арестован по решению суда. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Следств ...
В Грузии заявили, что задержали россиян, отмывавших миллионы через криптокомпанию В Грузии задержаны россияне, отмывавшие миллионы через нелегальную криптокомпанию, сообщила следственная служба Минфина Грузии. ...
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. ...
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила, что заключение было составлено с нарушениями. ...
Guardian: Абрамовича заподозрили в Британии в коррупции и отмывании денег Власти острова Джерси в Великобритании заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег. ...
Guardian: Абрамовичу предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег Российский бизнесмен Роман Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, сообщает The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии… ...
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО Военный блогер из Курска Роман Алехин был заподозрен в отмывании денег и уходе от налогов под предлогом помощи участникам специальной военной операции. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых мужчина рассказывает про мошеннические схемы — их он реализовывает через свой благотворительны ...
Дело возбудили в отношении блогера Миллер, её заподозрили в отмывании денег Российский блогер Елизавета Батюта, более известная как Лиза Миллер, стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. ...
У Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, мошенники украли 75 млн рублей 31-летняя блогерша Александра Митрошина, которую в марте задержали по делу об отмывании 127 млн рублей, стала жертвой мошенников: у нее украли 75 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "112". По данным канала, летом 2023 года адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева предложили Митрошиной офо ...
Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости. ...
Куратору заморозки активов России в Евросоюзе предъявлено обвинение в отмывании денег Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу, курировавшему работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России, предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Soir. ...
Блогер Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег СК по Москве возбудил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Лизы Миллер (Елизаветы Батюты). По версии следствия, она уклонилась от уплаты более 130 млн рублей налогов и легализовала часть суммы через финансовые операции. Следком добавил, что блогер находится за границей, ведомство пл ...
В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту За несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали мобилизовать граждан, агрессивно настроенных по отношению к властям. ...
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании денег и спекуляциях на оказании помощи военнослужащим ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.Читать далее ...
Полиция Грузии задержала пятерых лидеров оппозиции за организацию протестов Полиция Грузии задержала пятерых человек, которых власти обвиняют в организации протестов в Тбилиси в день муниципальных выборов, сообщает Rustavi2 со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе. ...
В Краснодаре задержали девушку и пятерых парней по делу о подростковых бандах В Краснодаре по делу о подростковых бандах задержаны шестеро несовершеннолетних, сообщило краевое управление СКР. Одну из задержанных — 15-летнюю участницу банды — поместили в спецучреждение закрытого типа в связи с особенностями здоровья. ...
Пятерых подозреваемых задержали за жестокое избиение воронежцев на проспекте Революции Pixbay. Следственное управление региона сообщило 18 сентября о задержании пятерых жителей Воронежа, подозреваемых в попытке убийства четырех горожан. Уголовное дело было возбуждено после поступления трех пострадавших мужчин возрастом от 35 до 38 лет в местные больницы, причем два человека оказались ...
Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам и Вооруженным силам Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, в течение 2023–2025 годов задержанный переводил денежные средства на расчетные счета, используемые ...
В Астрахани задержали африканца по подозрению в шпионаже В Астрахани Федеральная служба безопасности задержала гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Задержанный был официально зарегистрирован и проживал в городе. ...
Начальника ГУ МЧС по КБР задержали по подозрению в получении взятки Правоохранители задержали начальника главного управления по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина ...
Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже Во Франции задержали гражданку России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило издание Parisien. По данным газеты, сотрудники Главного управления внутренней безопасности арестовали россиянку и гражданина Франции 17 ноября. ...
В Германии по подозрению в шпионаже задержали грибника В Германии по подозрению в шпионаже задержали грибника. Об этом сообщает газета Bild. Утверждается, что 53-летнего мужчину схватили на особо охраняемом военном полигоне Цайцер-Форст (земля Саксония-Анхальт). ...
В Карелии россиянина задержали по подозрению в госизмене Сотрудники ФСБ России задержали в Карелии местного жителя, которого подозревают в содействии украинским спецслужбам при подготовке диверсий в регионе, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. ...
В Ижевске выявили пятерых новоиспеченных россиян, уклонявшихся от воинского учета Ижевск. Удмуртия. Военные следователи СК России по Ижевскому гарнизону в ходе рейдов выявили пять иностранных граждан, которые, получив российские паспорта, не встали на воинский учет. Мероприятия прошли в начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО ВСО по Ижевскому гарнизону.Проверка прово ...
В Литве задержали 8 человек по подозрению в контрабанде сигарет Литовские пограничники задержали восемь человек, подозреваемых в контрабанде сигарет с территории Белоруссии с использованием воздушных шаров. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника Государственной пограничной службы Литвы Гедриса Мишутиса.Отмечается, что за двое суток пограничники перехватили ...
Под Гатчиной по подозрению в непотребствах с инвалидом задержали мужчину В гатчинской деревне Куровицы задержали 46-летнего безработного. Мужчину подозревают в противоправных действиях в отношении свой 30-летней недееспособной родственницей. ...
Экс-пилота «Формулы-1» Сутиля задержали по подозрению в мошенничестве Бывший пилот «Формулы-1» немец Адриан Сутиль арестован по подозрению в мошенничестве и хищении в особо крупном размере, сообщила газета Bild. ...
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта Силовики задержали радикала, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевска. Об этом сообщает в понедельник РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. По данным источника, по заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта, после чего приоб ...
Двух украинцев задержали в Польше по подозрению в шпионаже Собранные данные касались польских военных и объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих поддержку Украины. ...
Экс-замгубернатора Кубани задержали по подозрению в хищении гумпомощи для СВО Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов был задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщили РИА Новости и издание 93.ru. По предварительным данным, речь идет о средствах целевой субсидии на приобретение гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки ...
В Краснодаре задержали экс-замгубернатора Власова по подозрению в хищениях Бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова подозревают в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации, сообщили в правоохранительных органах. Информацию о задержании бывшего и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова п ...
В Узбекистане задержали 12 человек по подозрению в торговле органами В Узбекистане силами правопорядка пресечена деятельность преступной сети, состоящей из 12 лиц, подозреваемых в незаконной торговле человеческими органами. Об этом сообщает пресс-центр Службы государственной безопасности (СГБ) страны.Согласно заявлению, в результате совместной операции СГБ и Министер ...
В Ижевске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в грабеже Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала 20-летнюю горожанку по подозрению в уличном грабеже. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.Инцидент произошел в начале сентября в Устиновском районе. 41-летняя женщина шла по улице Ворошилова домой. По пути она увидела шумную ...
В Якутске задержали девочек-подростков по подозрению в убийстве В СК Якутии заявили, что в Якутске задержали двух девочек-подростков по подозрению в убийстве матери и 11-летнего брата одной из них. ...
Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в убийстве В Москве был задержан бизнесмен Ибрагим Сулейманов, которого подозревают в причастности к убийству (ст. 105 УК РФ), сообщили ТАСС и "Известия" со ссылкой на источники. ...
В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Национальная прокуратура республики. Отмечается, что 24-летние мужчины были задержаны на территории Бяла-Подляски в связи с их деятельностью в пользу иностранной разведки. ...
Начальника ГУ МЧС по КБР задержали по подозрению в получении крупной взятки Правоохранители задержали начальника главка МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом во вторник, 30 сентября, рассказали в правоохранительных органах. По словам представителя правоо ...
Двух жителей Новосибирска задержали по подозрению в диверсии В Новосибирске двух мужчин подозревают в совершении диверсий на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции. По данным следствия, мужчины вступили в сговор и подожгли релейный шкаф в Ленинском районе Новосибирска. ...
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке теракта В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. В Донецкой Народной Республике задержали мужчину по подозрению в государственной измене и подготовке к теракту в отношении одного из региональных чиновников, пе ...
На Пхукете задержали россиянина по подозрению в сбыте наркотиков Полицейский под прикрытием вступил в группу в мессенджере, заказав доставку наркотиков и договорившись о встрече ...
В Москве по подозрению в организации нелегальной миграции задержали членов ОПГ В Москве задержаны участники организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемые в организации незаконной миграции. Об этом 24 сентября сообщили в Следственном комитете (СК) России.«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот ...
В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда. «Мужчина в возрасте 41 года и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, [графство] Эссекс. Мужчина в возрасте 46 лет ...
В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова Речь о преступлении прошлых лет. Сулейманов известен как владелец крупной IT-компании «Сирена-трэвел» (разработчик цифровых решений для авиации). Бизнес он вёл вместе с братом Расулом. Рассказываем всё, что известно о задержании. За что могли задержать Сулейманова О задержании Сулейманова по подозре ...
Дистрибьютора косметики задержали по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей в Удмуртии Ижевск. Удмуртия. 37-летнего мужчину, распространявшего продукцию международной косметической компании, задержали за мошенничество в Удмуртии. Об этом сообщает МВД Медиа.Мужчина находил людей, оказавшихся в трудном положении. Предлагал им небольшую плату, чтобы они формально возглавили фирмы. После ...
В Крыму задержали мужчину по подозрению в содействии дистанционным мошенникам Подозреваемый также участвовал в сложной криминальной схеме в Казани и Набережных Челнах, обеспечивая работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров ...
В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержаны восемь человек. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск в соцсети X. ...
В Ленобласти по подозрению во взяточничестве задержали главу Лужского района Сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Лужского муниципального района Ленинградской области. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального СУ СК России. ...
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в подготовке теракта на транспорте В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. ...
В ДНР задержали подростков по подозрению в подготовке теракта на железной дороге В Донецкой народной республике (ДНР) задержали двух подростков 2010 и 2009 годов рождения. Их подозревают в подготовке к подрыву железнодорожной инфраструктуры. ...
Жительницу Барнаула задержали по подозрению в убийстве новорождённого сына Вечером 10 октября на улице Малахова прохожие нашли мёртвого младенца. На его теле были колото-резаные раны шеи и грудной клетки. Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве малолетнего. Рассказываем, что уже выяснили специалисты. Что выяснили специалисты По предварительным данным следств ...
В Химках задержали подростка по подозрению в поджоге полицейского автомобиля В Химках подожгли служебный автомобиль, припаркованный у здания Сходненского отдела полиции. Подозреваемый задержан. ...
В Москве задержали 11 человек по подозрению в продаже сильнодействующих веществ Сотрудники МВД задержали в Москве 11 человек. Их подозревают в незаконной торговле сильнодействующими фармацевтическими веществами. ...
Жителя Томской области задержали по подозрению в пособничестве терроризму В Томской области задержан местный житель. Его подозревают в финансировании террористической деятельности, сообщает УМВД региона в Telegram-канале. ...
В Германии грибника задержали на полигоне Бундесвера по подозрению в шпионаже На военном полигоне Бундесвера Цайцер-Форст в немецкой земле Саксония-Анхальт задержали 53-летнего мужчину. Военные заметили его 17 сентября, когда он на автомобиле въехал на территорию объекта, куда случайным образом попасть невозможно. Оперативно установив личность, солдаты вывели его за пределы о ...
В Сирии задержали 120 человек по подозрению в нападениях на жителей Хомса Силы безопасности переходного правительства Сирии задержали около 120 человек, их подозревают в причастности к нападениям на жителей провинции Хомс, передает Al Jazeera.«Задержаны около 120 человек, подозреваемых в причастности к нападениям на граждан в Хомсе», — сообщил представитель сирийского МВД ...
ECHOMSK.SPB.RU