Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем ...
Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании 32 млн рублей Заместитель генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по подозрению в отмывании средств, сообщила пресс-служба СК России. По данным следствия, речь идет о легализации не менее 32 млн рублей, заработанных преступным путем при реализации мошеннической схемы через фи ...
Замдиректора «Экспофорума» задержан за бесполезную рекламу Общая сумма этих контрактов - 32,6 млн рублей. Собственно, их легализация стала фабулой уголовного дела. ...
В Ижевске задержан один из руководителей оборонного предприятия по подозрению в хищении 6 млн рублей Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан руководящий работник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Мужчина подозревается в хищении в особо крупном размере средств, выделенных по государственному оборонному заказу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.Установлено, ...
Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе ...
В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании средств В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. ...
В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов страны. По данным следствия, фигуранты занимались услугами в сфере... ...
Глава АСВ Мельников задержан по подозрению в мошенничестве В Москве правоохранители задержали руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. ...
Горожанин задержан по подозрению в крупном мошенничестве Житель Энгельса задержан по подозрению в крупном мошенничестве.Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, в феврале 2024 года 33-летний горожанин попросил 37-летнего индивидуального предпринимателя одолжить ему 10 миллионов рублей. Был заключен договор займа, по которому гарантией обеспечения креди ...
В Уфе задержан рецидивист по подозрению в нападении на женщину На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту территориальным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемо ...
Учитель лицея в Костроме задержан по подозрению в педофилии Против педагога 41-го лицея возбуждено уголовное дело. Об этом порталу K1NEWS.RU стало известно из официальных источников. Новость шокировала родителей, чьи дети учатся в образовательном учреждении, которое в Костроме считается одним из самых сильных и престижных. Учащиеся 41-го лицея регулярно пока ...
Экс-генпрокурор Польши задержан по подозрению в незаконной прослушке Польская полиция задержала экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора страны Збигнева Зебро. Об этом сообщает радиостанция RMF24. ...
Депутат Усолья-Сибирского задержан по подозрению в мошенничестве на 60 млн руб. Руководитель строительной компании и депутат думы города Усолья-Сибирского в Приангарье задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов по приобретению квартир для граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщает пресс-служба Следственного уп ...
На Дону задержан замдиректора УВО Минтранса РФ по подозрению во взяточничестве Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ...
В Стерлитамаке задержан мужчина по подозрению в хранении наркотиков Мужчина был остановлен возле дома по улице Худайбердина. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято шесть полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством. Задержанный сообщил, что ранее оборудовал тайник возл ...
Житель Глазова задержан по подозрению в обороте немаркированного табака Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержан подозреваемый в торговле немаркированным табаком. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.В ходе обыска у мужчины найдено 160,5 тыс. пачек сигарет без соответствующей маркировки, что считается особо крупным размером. Противоправная деятельность пресечена ...
В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в убийстве В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в убийстве прошлых лет. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о преступлении, подпадающем под статью 105 УК РФ. Сулейманов был задержан совместными действиями МВД и ФСБ, а расследование уголовного дела ведет центральны ...
По подозрению в коррупции задержан начальник отдела СКР по Кемеровской области Задержан руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Кемеровской области Леонид Харитонов. Он подозревается в получении взятки по делам в сфере медицины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. ...
NYP: в США задержан 22-летний Робинсон по подозрению в убийстве активиста Кирка В США задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом 12 сентября сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. «Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», — говорится в материале газеты. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп сообщ ...
Глава МЧС по Кабардино-Балкарии Надежин задержан по подозрению во взяточничестве Сотрудники МВД задержали генерал-майора Михаила Надежина — главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. ...
На Кубани задержан священник по подозрению в вербовке прихожан в запрещенный РДК Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, которого более десяти лет назад изгнали из Новороссийской епархии РПЦ. Его подозревают в вербовке прихожан и членов казачьих обществ в «Русский добровольческий корпус» (РДК; ...
Глава Завьяловского района Константин Русинов задержан по подозрению во взяточничестве Завьялово. Удмуртия. Главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова задержали сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.По данным ведомства, чиновник через посредника получил от представителя коммерческой орга ...
Baza: в Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в убийстве В Москве задержали предпринимателя и миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, предпринимателя задержали в ночь на 2 октября. ...
Бывший футболист сборной Англии задержан по подозрению в попытке изнасилования Бывший футболист сборной Англии и Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан по подозрению в попытке изнасилования бывшей возлюбленной. Об этом сообщает издание Metro. По информации СМИ, игрока задержали на паспортном контракте в ... ...
Глава Крымского района Краснодарского края Лесь задержан по подозрению в хищении Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах. ...
По подозрению в пьяном вождении в Москве задержан актер «Скорой помощи» Петрашевич Инспекторы ГИБДД в ночь с 3 на 4 ноября задержали на мосту в столичных Лужниках актера Дмитрия Петрашевича, которого заподозрили в вождении в состоянии опьянения. Известный по кинопроектам Скорая помощь» и «Балабол»… ...
Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам и Вооруженным силам Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, в течение 2023–2025 годов задержанный переводил денежные средства на расчетные счета, используемые ...
В Петербурге задержан подросток по подозрению в жестоком убийстве молотком своего приятеля Петербургская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. ...
Блогера Лизу Миллер подозревают в отмывании 130 млн рублей Против блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) возбудили уголовное дело. Ее подозревают в легализации денег в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. О возбуждении уголовного дела стало известно 31 октября. По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налого ...
На Ставрополье возбудили дело об отмывании более 4,5 млн рублей Заместитель директора ООО «Стимул» и технический директор ООО «СПС» обвиняются в легализации более 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю. По данным следствия, в декабре 2022 года между георгиевским ОМВД и ООО «Стимул» был подписан контракт на капремонт ц ...
Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей блогерша Митрошина сделала заявление На заседании блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей, сделала заявление. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, она частично признала вину. ...
Александру Митрошину обвиняют в отмывании 127 млн рублей через покупку элитной недвижимости Александра Митрошина предстанет перед судом по делу о легализации доходов в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Южного административного округа, утверждено обвинительное заключение по статье 174.1 Уголовного кодекса — отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Материалы д ...
У Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, мошенники украли 75 млн рублей 31-летняя блогерша Александра Митрошина, которую в марте задержали по делу об отмывании 127 млн рублей, стала жертвой мошенников: у нее украли 75 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "112". По данным канала, летом 2023 года адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева предложили Митрошиной офо ...
«Яблоко» плотно закатали // Зампредседателя партии «Яблоко» задержан по подозрению в «фейках» об армии Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-лидер ее фракции в Мосгордуме Максим Круглов стал фигурантом уголовного дела о «заведомо ложной информации» об армии в связи с высказыванием трехлетней давности. Днем ранее прокуратура Петербурга потребовала признать экстремистским материалом книгу друг ...
Чем известен экс-замгубернатора Кубани Александр Власов // Бывший и. о. вице-губернатора Кубани задержан по подозрению в мошенничестве В Краснодаре задержан бывший исполняющий обязанности главы Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Днем ранее он объявил об отставке в связи с отправкой в зону СВО. Подробности биографии казачьего генерала — в справке ...
Дистрибьютора косметики задержали по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей в Удмуртии Ижевск. Удмуртия. 37-летнего мужчину, распространявшего продукцию международной косметической компании, задержали за мошенничество в Удмуртии. Об этом сообщает МВД Медиа.Мужчина находил людей, оказавшихся в трудном положении. Предлагал им небольшую плату, чтобы они формально возглавили фирмы. После ...
Следком задержал замгендиректора "Экспофорума" по делу о легализации бюджетных средств Следователи СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержали заместителя генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл». Следком не называет имени, однако СМИ выяснили, что это Александр Горохов. Его подозревают в легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным пут ...
Дагестанский депутат задержан за взятки на 12 млн рублей В обмен на денежное вознаграждение мужчина принял более 5 тыс. незаконных решений о выдаче детских пособий. ...
В Белгородской области задержан бизнесмен за взятку квартирой на 18 млн рублей Бизнесмен Карл Лоор, председатель совета директоров АО «КМАпроектжилстрой», был арестован по подозрению в даче взятки в виде квартиры на 18 млн рублей должностному лицу администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Как сообщают правоохранительные органы, Лоору предъявлено об ...
Задержан мужчина, подозреваемый в обмане жителей Твери на 3,7 млн рублей Следователи Заволжского и Центрального отделов полиции в Твери возбудили два уголовных дела в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в совершении мошенничества. Как пояснили в ведомстве, он подозревается в том, что под предлогом оказания услуги в приобретении автомобиля за рубежом завладел ден ...
ЕГЭ-мошенники: задержан третий фигурант дела о краже 10,7 млн рублей В Ингушетии расследование коррупционного скандала в сфере образования вышло на новый уровень: оперативники взяли под стражу дополнительного подозреваемого в растрате свыше 10 миллионов рублей. Деньги, выделенные на возмещение расходов учителям за участие в организации ЕГЭ, ушли в никуда из-за фальши ...
В Подмосковье задержан пособник мошенников, обманувших студентку на 3 млн рублей Правоохранительными органами в подмосковном Королёве задержан 20-летний столичный житель, причастный к деятельности организованной мошеннической группы. ...
В Челябинске задержан пособник мошенников, обманувший пенсионерку на 450 тысяч рублей Согласно инструкциям "работодателей", он должен был забирать деньги у обманутых людей и переводить их через терминалы на счета мошенников, получая определенный процент... ...
В Шемышейском районе задержан житель Брянской области, который украл у коллеги 55 тыс. рублей В Шемышейском районе задержан житель Брянской области, который украл у коллеги 55 тыс. рублей58-летний местный житель сообщил полицейским о том, что некто украл с его банковского счета 55 тысяч рублей В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что к пропаже денег причастен 33-летний житель Брянс ...
Под Белгородом задержан беглый рядовой, подозреваемый в убийстве и изнасиловании // СКР: в Белгородской области задержан сбежавший из-под стражи военнослужащий Управление Следственного комитета по Белгородской области сообщило о задержании рядового ВС РФ Алексея Кострикина, который ранее сбежал из-под стражи. Сейчас его доставляют в военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону. ...
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила, что заключение было составлено с нарушениями. ...
Генпрокуратура Грузии обвинила экс-премьера Гарибашвили в отмывании денег Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации (отмывании) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзора. ...
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. ...
Уроженку Китая признали виновной в отмывании криптовалюты на 5 млрд фунтов Лондонский суд признал 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь виновной в организации схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств на 5 млрд фунтов в криптовалюте. Женщина дала признательные показания. ...
Главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате и отмывании Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Кроме того, ей вменяют отмывание средств, в отличие от других четверых фигурантов уголовного дела о растрате средств, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург». ...
Дело возбудили в отношении блогера Миллер, её заподозрили в отмывании денег Российский блогер Елизавета Батюта, более известная как Лиза Миллер, стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. ...
Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. ...
Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости. ...
Куратору заморозки активов России в Евросоюзе предъявлено обвинение в отмывании денег Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу, курировавшему работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России, предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Soir. ...
Власти Швейцарии обвинили Credit Suisse в отмывании денег и подкупе чиновников 1 декабря Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила бывшему сотруднику банка Credit Suisse обвинения в отмывании денег при взаимодействии с государственными структурами Мозамбика. C марта 2023 года Credit Suisse принадлежит другому швейцарскому банку UBS, который поэтому также упомянут в заявлени ...
Блогер Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег СК по Москве возбудил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Лизы Миллер (Елизаветы Батюты). По версии следствия, она уклонилась от уплаты более 130 млн рублей налогов и легализовала часть суммы через финансовые операции. Следком добавил, что блогер находится за границей, ведомство пл ...
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, могла использовать покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan стоимостью до 70 миллионов рублей для отмывания части средств ...
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании денег и спекуляциях на оказании помощи военнослужащим ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.Читать далее ...
В Карелии россиянина задержали по подозрению в госизмене Сотрудники ФСБ России задержали в Карелии местного жителя, которого подозревают в содействии украинским спецслужбам при подготовке диверсий в регионе, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. ...
В Астрахани задержали африканца по подозрению в шпионаже В Астрахани Федеральная служба безопасности задержала гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Задержанный был официально зарегистрирован и проживал в городе. ...
ECHOMSK.SPB.RU