В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов страны. По данным следствия, фигуранты занимались услугами в сфере... ...
В Грузии требуют меру пресечения для Гарибашвили — залог 1 млн лари Прокуратура Грузии выдвинула обвинения против бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ему вменяют легализацию особо крупных незаконных доходов. В качестве меры пресечения обвинение требует залог в размере 1 млн лари и сдачу загранпаспорта. ...
В Грузии обыскали дома экс-премьера Гарибашвили и экс-глав СГБ и прокуратуры В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и ещё восьмерых человек прошли обыски, сообщил на брифинге 17 октября генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе. ...
Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов Грузинская генпрокуратура предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Генпрокурор Грузии Гиоргий Гваракидзе сообщил, что ведомство запросит меру пресечения для экс-премьера в виде залога в размере 1 млн лари (свыше 368 тыс. долларов), пи ...
Экс-премьера Грузии Гарибашвили обвинили в получении незаконных доходов Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обвиняют в получении незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре сегодня, 24 октября. ...
Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации незаконных доходов Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Георгий Гваракидзе. «Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации ...
В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании средств В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. ...
Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе ...
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. ...
Guardian: Абрамовича заподозрили в Британии в коррупции и отмывании денег Власти острова Джерси в Великобритании заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег. ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
Guardian: Абрамовичу предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег Российский бизнесмен Роман Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, сообщает The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии… ...
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО Военный блогер из Курска Роман Алехин был заподозрен в отмывании денег и уходе от налогов под предлогом помощи участникам специальной военной операции. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых мужчина рассказывает про мошеннические схемы — их он реализовывает через свой благотворительны ...
Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. ...
Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости. ...
У Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, мошенники украли 75 млн рублей 31-летняя блогерша Александра Митрошина, которую в марте задержали по делу об отмывании 127 млн рублей, стала жертвой мошенников: у нее украли 75 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "112". По данным канала, летом 2023 года адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева предложили Митрошиной офо ...
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании денег и спекуляциях на оказании помощи военнослужащим ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.Читать далее ...
Генпрокуратура РФ обвинила бывшего ректора СПбГУП в растрате 74 млн рублей Генпрокуратура РФ выдвинула обвинение отстраненному от исполнения обязанностей ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому в растрате 74 млн рублей на поездки за границу и оплату счетов в ресторанах. Об этом стало известно 13 октября. ...
Корпорация Боброва и Бикова обвинила телеграм-каналы в том, что Генпрокуратура подала против них иск Подконтрольная предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову «Корпорация СТС» монополизировала генерацию поставки электроэнергии и обращение с бытовым мусором в регионах УрФО, считают в надзорном ведомстве. На сайте бизнес-структуры опровергли часть обвинений. ...
Прокуратура Грузии обвинила экс-министра обороны в злоупотреблении полномочиями Генпрокуратура Грузии предъявила задержанному экс-главе Минобороны Джуаншеру Бурчуладзе обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов. По версии ведомства, чиновник нарушил закон для «получения средств к существованию для себя и своего родственника». ...
В Грузии сообщили об изъятии крупной суммы денег и документации при обыске у экс-чиновников Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Грузии в субботу сообщила о подробностях произведенных накануне обысках в домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и еще восьми приближенных ...
Гарибашвили полностью признал вину — подробности из Тбилисского суда Подробности с заседания в Тбилисском городском суде, на котором избрали меру пресечения для экс-премьера Грузии Ираклия Гарибавшили, приводит портал «Новости Грузия». ...
Премьеру Грузии стало «очень обидно» из-за действий СБУ против Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Конкретный фигурант этого дела сообщил, что ввез взрывчатку в Грузию по заданию украински ...
Премьер-министр Грузии назвал провокаторов протестов в Грузии Изначально политические партии, а затем неправительственные организации (НПО) были основным инструментом спецслужб в Грузии при желании смести власть в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 6 октября в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».«Главным инструментом ре ...
Volkswagen Tiguan, BMW X5, Hyundai Santa Fe и Honda CR-V везут в Россию из Грузии. Импорт легковых авто из Грузии в РФ в 2025 году взлетел на 230% Импорт легковых автомобилей из Грузии в Россию стремительно растет: за первые 7 месяцев текущего года было ввезено 17,8 тыс. единиц — на 230% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, подавляющее большинство (более 90%) – это автомобили с пробегом. Фото: Volkswagen По да ...
Топ-менеджер «Экспофорума» задержан по подозрению в отмывании 32 млн рублей Заместителю генерального директора компании «Экспофорум Интернешнл» Александру Горохову предъявлено обвинение в легализации средств, заработанных противоправным путем — в настоящее время он, задержанный в Санкт-Петербурге, арестован по решению суда. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Следств ...
На Ставрополье возбудили дело об отмывании более 4,5 млн рублей Заместитель директора ООО «Стимул» и технический директор ООО «СПС» обвиняются в легализации более 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю. По данным следствия, в декабре 2022 года между георгиевским ОМВД и ООО «Стимул» был подписан контракт на капремонт ц ...
Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью» Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича по подозрениям в коррупции и отмывании денег. Соответствующая информация содержится в документах Федерального уголовного суда Швейцарии.Читать далее ...
Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании 32 млн рублей Заместитель генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по подозрению в отмывании средств, сообщила пресс-служба СК России. По данным следствия, речь идет о легализации не менее 32 млн рублей, заработанных преступным путем при реализации мошеннической схемы через фи ...
Уроженку Китая признали виновной в отмывании криптовалюты на 5 млрд фунтов Лондонский суд признал 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь виновной в организации схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств на 5 млрд фунтов в криптовалюте. Женщина дала признательные показания. ...
Главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате и отмывании Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Кроме того, ей вменяют отмывание средств, в отличие от других четверых фигурантов уголовного дела о растрате средств, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург». ...
Генпрокуратура подала иск к владельцу порта в Туапсе В Арбитражный суд Краснодарского края поступил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Шахлару Новрузову. Он арестован по обвинению в хищении более 919 млн руб. ...
Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о выявленных злоупотреблениях со стороны ресурсоснабжающих и обслуживающих компаний при формировании тарифов на коммунальные услуги. Как сообщил господин Краснов РБК, в тарифы необоснованно включаются расходы, которые уже были учтены ранее, а также за ...
Генпрокуратура и ЦБ хотят привлечь к ответственности «раздолжнителей» Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по привлечению к ответственности компаний, обещающих гражданам списание долгов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. ...
ЦБ и Генпрокуратура думают над привлечением к ответственности раздолжнителей Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута отметил, что есть законные методы списания долга - это банкротство, а то, что предлагают такие компании - "это болезнь на здоровом рынке взыскания" ...
Генпрокуратура признала нежелательным немецкий фонд EVZ Генпрокуратура РФ объявила о признании нежелательной на территории страны немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ). Фонд создали в Германии для выплат через партнерские организации пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. ...
Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Baccalaureate Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate ...
Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцу ЮГК и его дочерям Надзорный орган требует изъять у ответчиков имущество и средства на общую сумму около 5 млрд руб. ...
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Demokrati-JA» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Demokrati-JA e.V. Она основана живущими в Германии российскими эмигрантами для формирования в России «солидарного гражданского общества» и «отработки демократических механизмов», заявили в ведомс ...
Генпрокуратура конфискует энергоактивы экс-партнеров Чубайса Ведомство требует изъять активы «Корпорации СТС», монополиста на рынке энергоснабжения в нескольких регионах. ...
Верховный суд РФ и Генпрокуратура обрели новых руководителей Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято сенаторами единогласно во время пленарного заседания верхней палаты российского парламента. ...
PP обвинила главу Испанского МВД в поджигательстве В Мадриде вице-секретарь по автономной политике «Народной партии» (PP) Элиас Бендо сегодня утром обвинила директора департамента гражданской защиты Вирджинию Барконес в том, что она «еще одна поджигательница», за критику действий региональных властей в борьбе с лесными пожарами в трех автономных соо ...
РПЦ обвинила россиянок в алкоголизме их мужей Таким мнением во время своего публичного выступления поделился настоятель Введенского храма в Кашире Валерий Сосковец. Он считает, что мужчины «подсаживаются» на алкоголь, если жёны их не слушаются, поскольку это «противоестественно». Что священник посоветовал россиянкам — далее в материале. Что зая ...
Кая Каллас обвинила Россию в провокации Глава евродипломатии Кая Каллас сделала очередное громкое заявление в адрес России. На этот раз оно связано с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства. ...
Колумбия обвинила США в нарушении суверенитета Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X. ...
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу Игната Кузина, обвиняемого в теракте против генерала ...
Генпрокуратура подала еще один иск к издателям «Мира танков» Новое заявление к экс-владельцу компании Lesta Studio Малику Хатажаеву, основателю Wargaming Виктору Кислому, компании «Эджцентр» и двум физлицам зарегистрировал Кунцевский районный суд. ...
Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо о России Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России. ...
ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" (компаний, которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Вы, наверное, и с ...
Генпрокуратура требует у семьи экс-владельца ЮГК еще 5 млрд рублей Генпрокуратура намерена взыскать с семьи экс-владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова еще около 5 млрд. рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий иск к самому олигарху и... ...
Генпрокуратура РФ подала еще один иск к бывшему владельцу «Леста Игр» Малик Хатажаев, до недавних пор владевший группой компаний «Леста Игры», получил новый иск от Генпрокуратуры РФ. Жалоба была подана 28 июля в Кунцевский районный суд Москвы. ...
Генпрокуратура добилась возврата госсобственности в Краснодарском крае Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства комплекса недвижимости и земельных участков, ранее принадлежавших министерству речного флота РСФСР ...
Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка» Генпрокуратура РФ требует взыскать в доход государства музыкальное издательство «Музыка». Установлена, что легендарная нотная... ...
Генпрокуратура призвала арестовать имущество рыбколхоза «Восток-1» Генеральная прокуратура России попросила арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы иска. ...
Генпрокуратура подала иск об изъятии земли у экс-мэра Ярославля Иск об изъятии недвижимости у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина и других лиц подала Генеральная прокуратура, 20 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.Ведомство добивается конфискации 14 земельных участков общей площадью 5,1 гектара у бывшего исполняющего обязанности мэра ...
Генпрокуратура подала иск против владельцев порта Туапсе Краснодарский краевой арбитражный суд принял к рассмотрению иск заместителя генпрокурора против задержанного в сентябре предпринимателя Шахлара Новрузова и офшорной структуры "Вониксель Лимитед" с регистрацией на Британских Виргинских островах. В качестве третьего лица к судебному разбирательству пр ...
Генпрокуратура потребовала изъять в госсобственность туапсинский порт Ведомство хочет признать сделки по продаже порта недействительными и вернуть его государству. ...
Генпрокуратура признала немецкую организацию EVZ нежелательной в России Генеральная прокуратура РФ признала немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e. V (EVZ) нежелательной на территории России. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства ведомства. «В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании не ...
ECHOMSK.SPB.RU