В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов страны. По данным следствия, фигуранты занимались услугами в сфере... ...
В Грузии требуют меру пресечения для Гарибашвили — залог 1 млн лари Прокуратура Грузии выдвинула обвинения против бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ему вменяют легализацию особо крупных незаконных доходов. В качестве меры пресечения обвинение требует залог в размере 1 млн лари и сдачу загранпаспорта. ...
Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов Грузинская генпрокуратура предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Генпрокурор Грузии Гиоргий Гваракидзе сообщил, что ведомство запросит меру пресечения для экс-премьера в виде залога в размере 1 млн лари (свыше 368 тыс. долларов), пи ...
Экс-премьера Грузии Гарибашвили обвинили в получении незаконных доходов Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обвиняют в получении незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре сегодня, 24 октября. ...
В Грузии обыскали дома экс-премьера Гарибашвили и экс-глав СГБ и прокуратуры В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и ещё восьмерых человек прошли обыски, сообщил на брифинге 17 октября генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе. ...
Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации незаконных доходов Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Георгий Гваракидзе. «Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации ...
Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе ...
В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании средств В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. ...
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. ...
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила, что заключение было составлено с нарушениями. ...
Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. ...
Дело возбудили в отношении блогера Миллер, её заподозрили в отмывании денег Российский блогер Елизавета Батюта, более известная как Лиза Миллер, стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. ...
У Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, мошенники украли 75 млн рублей 31-летняя блогерша Александра Митрошина, которую в марте задержали по делу об отмывании 127 млн рублей, стала жертвой мошенников: у нее украли 75 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "112". По данным канала, летом 2023 года адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева предложили Митрошиной офо ...
Куратору заморозки активов России в Евросоюзе предъявлено обвинение в отмывании денег Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу, курировавшему работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России, предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Soir. ...
Блогер Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег СК по Москве возбудил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Лизы Миллер (Елизаветы Батюты). По версии следствия, она уклонилась от уплаты более 130 млн рублей налогов и легализовала часть суммы через финансовые операции. Следком добавил, что блогер находится за границей, ведомство пл ...
Власти Швейцарии обвинили Credit Suisse в отмывании денег и подкупе чиновников 1 декабря Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила бывшему сотруднику банка Credit Suisse обвинения в отмывании денег при взаимодействии с государственными структурами Мозамбика. C марта 2023 года Credit Suisse принадлежит другому швейцарскому банку UBS, который поэтому также упомянут в заявлени ...
Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости. ...
Генпрокуратура РФ обвинила бывшего ректора СПбГУП в растрате 74 млн рублей Генпрокуратура РФ выдвинула обвинение отстраненному от исполнения обязанностей ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому в растрате 74 млн рублей на поездки за границу и оплату счетов в ресторанах. Об этом стало известно 13 октября. ...
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании денег и спекуляциях на оказании помощи военнослужащим ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.Читать далее ...
Генпрокуратура обвинила бывшего владельца «ЮГК» в выводе более 163 млрд рублей Бизнесмен Константин Струков, по версии следствия, вывел за рубеж более 163 млрд рублей, приобретя на эти средства элитные активы. Генеральная прокуратура в новом иске к Константину Струкову, бывшему владельцу компании «Южуралзолото» (ЮГК), заявляет, что предприниматель вывел за границу ...
Корпорация Боброва и Бикова обвинила телеграм-каналы в том, что Генпрокуратура подала против них иск Подконтрольная предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову «Корпорация СТС» монополизировала генерацию поставки электроэнергии и обращение с бытовым мусором в регионах УрФО, считают в надзорном ведомстве. На сайте бизнес-структуры опровергли часть обвинений. ...
Прокуратура Грузии обвинила экс-министра обороны в злоупотреблении полномочиями Генпрокуратура Грузии предъявила задержанному экс-главе Минобороны Джуаншеру Бурчуладзе обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов. По версии ведомства, чиновник нарушил закон для «получения средств к существованию для себя и своего родственника». ...
Глава МИД Грузии обвинила Каллас в блокировании диалога Тбилиси и ЕС Прибалтика выступает против восстановления отношений Европейского союза (ЕС) и Грузии. Об этом заявила министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили. Ее слова цитирует газета "Взгляд". "(Еврокомиссары) Кая Каллас и ... ...
В Грузии сообщили об изъятии крупной суммы денег и документации при обыске у экс-чиновников Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Грузии в субботу сообщила о подробностях произведенных накануне обысках в домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и еще восьми приближенных ...
Генпрокуратура потребовала признать бывшую компанию-владельца «Агротерры» экстремистской // Генпрокуратура просит признать NCH Capital экстремистской и запретить в России Генпрокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы иск о запрете деятельности американской компании NCH Capital и о признании ее деятельности экстремистской в России. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. ...
Гарибашвили полностью признал вину — подробности из Тбилисского суда Подробности с заседания в Тбилисском городском суде, на котором избрали меру пресечения для экс-премьера Грузии Ираклия Гарибавшили, приводит портал «Новости Грузия». ...
Премьеру Грузии стало «очень обидно» из-за действий СБУ против Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Конкретный фигурант этого дела сообщил, что ввез взрывчатку в Грузию по заданию украински ...
Премьер-министр Грузии назвал провокаторов протестов в Грузии Изначально политические партии, а затем неправительственные организации (НПО) были основным инструментом спецслужб в Грузии при желании смести власть в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 6 октября в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».«Главным инструментом ре ...
Milliyet: хвост упавшего в Грузии C-130 мог оторваться в воздухе из-за коррозии // В Турции не исключают, что военный самолет С-130 могли сбить в Грузии В Турцию доставлен бортовой самописец военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, который разбился в Грузии при перелете из Азербайджана. Согласно заявлениям властей, при крушении устройство не получило фатальных повреждений и данные могут быть расшифрованы. ...
Эксперты не исключают версию внешнего воздействия при крушении C-130 в Грузии // Одной из причин крушения турецкого С-130 в Грузии может быть внешнее воздействие Турецкие эксперты не исключают версию внешнего воздействия на самолет ВВС Турции, разбившийся в Грузии. По мнению эксперта по вопросам безопасности Ибрагима Келеша, причиной крушения могла стать атака при помощи БПЛА. ...
Блогера Лизу Миллер подозревают в отмывании 130 млн рублей Против блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) возбудили уголовное дело. Ее подозревают в легализации денег в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. О возбуждении уголовного дела стало известно 31 октября. По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налого ...
Топ-менеджер «Экспофорума» задержан по подозрению в отмывании 32 млн рублей Заместителю генерального директора компании «Экспофорум Интернешнл» Александру Горохову предъявлено обвинение в легализации средств, заработанных противоправным путем — в настоящее время он, задержанный в Санкт-Петербурге, арестован по решению суда. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Следств ...
На Ставрополье возбудили дело об отмывании более 4,5 млн рублей Заместитель директора ООО «Стимул» и технический директор ООО «СПС» обвиняются в легализации более 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю. По данным следствия, в декабре 2022 года между георгиевским ОМВД и ООО «Стимул» был подписан контракт на капремонт ц ...
Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем ...
Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании 32 млн рублей Заместитель генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по подозрению в отмывании средств, сообщила пресс-служба СК России. По данным следствия, речь идет о легализации не менее 32 млн рублей, заработанных преступным путем при реализации мошеннической схемы через фи ...
Уроженку Китая признали виновной в отмывании криптовалюты на 5 млрд фунтов Лондонский суд признал 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь виновной в организации схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств на 5 млрд фунтов в криптовалюте. Женщина дала признательные показания. ...
Главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате и отмывании Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Кроме того, ей вменяют отмывание средств, в отличие от других четверых фигурантов уголовного дела о растрате средств, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург». ...
Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей блогерша Митрошина сделала заявление На заседании блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей, сделала заявление. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, она частично признала вину. ...
Александру Митрошину обвиняют в отмывании 127 млн рублей через покупку элитной недвижимости Александра Митрошина предстанет перед судом по делу о легализации доходов в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Южного административного округа, утверждено обвинительное заключение по статье 174.1 Уголовного кодекса — отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Материалы д ...
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, могла использовать покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan стоимостью до 70 миллионов рублей для отмывания части средств ...
Генпрокуратура подала иск к экс-сотрудникам ФНС по Ингушетии Генпрокуратура подала иск в Гагаринский суд Москвы, чтобы обратить в доход государства имущество и автомобили бывших сотрудников Федеральной налоговой службы по Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Иск подан по делу о причинении ущерба на 137 млн руб. ...
Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра этого города Экрема Имамоглу и требует для него до 2 352 лет тюрьмы. Как сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения. «Завершена ...
Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцу ЮГК и его дочерям Надзорный орган требует изъять у ответчиков имущество и средства на общую сумму около 5 млрд руб. ...
ЦБ и Генпрокуратура думают над привлечением к ответственности раздолжнителей Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута отметил, что есть законные методы списания долга - это банкротство, а то, что предлагают такие компании - "это болезнь на здоровом рынке взыскания" ...
Генпрокуратура и ЦБ хотят привлечь к ответственности «раздолжнителей» Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по привлечению к ответственности компаний, обещающих гражданам списание долгов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. ...
Генпрокуратура признала разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 нежелательной организацией Депутат Госдумы Антон Горелки, член Комитета по информационной политике рассказал в своём Telegram-канале, что его прогноз годичной давности всё-таки подтвердился. Речь идёт о реакции российских властей на действия разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, студии GSC Game World. Контен ...
Генпрокуратура подала иск к владельцу порта в Туапсе В Арбитражный суд Краснодарского края поступил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Шахлару Новрузову. Он арестован по обвинению в хищении более 919 млн руб. ...
Генпрокуратура конфискует энергоактивы экс-партнеров Чубайса Ведомство требует изъять активы «Корпорации СТС», монополиста на рынке энергоснабжения в нескольких регионах. ...
Верховный суд РФ и Генпрокуратура обрели новых руководителей Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято сенаторами единогласно во время пленарного заседания верхней палаты российского парламента. ...
Петербургские чистки. Генпрокуратура сносит ректора и «Метрострой» Марафон исков Генпрокуратуры дошел до знаменитого университета. 47news вспомнил предыдущих поименно. И последующих. Пока увернулся только один. ...
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу Игната Кузина, обвиняемого в теракте против генерала ...
Генпрокуратура требует конфисковать уральские предприятия ЖКХ «Корпорации СТС» Генпрокуратура России обратилась в Ленинградский районный суд с требованием обратить в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, входящих в холдинг «Корпорация СТС». Среди его бенефициаров числятся бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, пишет ТАСС со с ...
Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху Ордер стал результатом "тщательного и долгого расследования" действий израильских военных на территории сектора Газа. ...
Генпрокуратура подала иск об изъятии земли у экс-мэра Ярославля Иск об изъятии недвижимости у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина и других лиц подала Генеральная прокуратура, 20 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.Ведомство добивается конфискации 14 земельных участков общей площадью 5,1 гектара у бывшего исполняющего обязанности мэра ...
ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" (компаний, которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Вы, наверное, и с ...
Генпрокуратура подала иск против владельцев порта Туапсе Краснодарский краевой арбитражный суд принял к рассмотрению иск заместителя генпрокурора против задержанного в сентябре предпринимателя Шахлара Новрузова и офшорной структуры "Вониксель Лимитед" с регистрацией на Британских Виргинских островах. В качестве третьего лица к судебному разбирательству пр ...
Генпрокуратура требует вернуть государству имущество СПбГУП Ведомство считает, что объекты вуза оформили в собственность незаконно, а ректор использует его для личного обогащения. ...
Генпрокуратура поручила проверить закупку лекарств в области Генпрокуратура России дала поручение проверить организацию закупок медикаментов в Саратовской области.Как сообщили в надзорном ведомстве, после получения информации о нарушении прав граждан на лекарственное обеспечение в ряде регионов страны назначены прокурорские инспекции в Башкортостане, Дагестан ...
Генпрокуратура потребовала изъять в госсобственность туапсинский порт Ведомство хочет признать сделки по продаже порта недействительными и вернуть его государству. ...
Генпрокуратура: в гостиницах Marton в Волгограде работали проститутки Генпрокуратура обвинила сеть отелей Marton в организации нелегальных интимных услуг, передает ТАСС с заседания в Останкинском суде Москвы. У надзорного органа есть подтверждения данного обвинения. Напомним, сеть, как считает следствие, принадлежала компаньону экс-судьи Верховного суда в отставке Вик ...
ECHOMSK.SPB.RU