Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. ...
«Т-банк», «Яндекс Банк» и «OZON Банк» попали под санкции. Вот что нужно сделать как можно скорее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, а также ряда промышленных предприятий и нескольких иностранных компаний, работающих с Россией. Об этом пишут «Ведомости». Согласно источнику, санкции коснулись следующих банков: Т-банк, «Яндекс банк», «Озон банк», Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и ...
Байден отверг обвинения Трампа в недееспособности Бывший президент США Джо Байден категорически опроверг утверждения о том, что он не самостоятельно принимал решения в период своего президентства. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп поручил провести расследование на этот счет. ...
Постпред Камбоджи в ООН отверг обвинения Таиланда в нападении Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом 25 июля заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа на заседании Совета Безопасности ООН. «Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньше ...
МИД России отверг обвинения Бухареста во вмешательстве в выборы Смехотворными и беспочвенными назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинения румынских властей во вмешательстве России в местные выборы президента, 20 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.«Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьезные промахи на ...
Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами Заявления российской стороны о насилии над задержанными россиянами «не имеют под собой никаких оснований». Обвинения отвергла Азербайджана. ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Келлог отверг обвинения России в затягивании переговоров по Украине США и Украина не затягивают мирные переговоры с Россией, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог 30 июня в социальной сети X.Келлог подчеркнул, что обвинения Москвы в адрес Вашингтона и Киева в затягивании переговоров не имеют оснований, отметив последовательную позицию презид ...
Трамп отверг обвинения в создании эротического рисунка для Эпштейна Рисунок обнаженной женщины отправил президент США Дональд Трамп на юбилей Джеффри Эпштейна, сообщила The Wall Street Journal 18 июля со ссылкой на документы.Согласно публикации, подруга Эпштейна Гислейн Максвелл собрала альбом с поздравлениями от его друзей, среди которых было послание, подписанное ...
Минск отверг обвинения Варшавы в провоцировании нелегальной миграции в ЕС Советник посольства Белоруссии в Австрии Вадим Пахомчик указал, что менее полпроцента мигрантов попадают в Европу через границу Белоруссии, подчеркнув абсурдность обвинений. ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Пауэлл отверг обвинения Белого дома в отношении расходов на ремонт здания ФРС Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отвергает обвинения Белого дома в том, что он ввел в заблуждение Конгресс относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центрального банка стоимостью $2,5 млрд.На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа открыла нов ...
Азербайджан отверг обвинения в использовании его территории для атаки Ирана израильскими БПЛА Баку категорически отвергает заявления посла Ирана в Ереване об использовании территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками, заявил начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Мы категорически отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана ...
Кремль отверг обвинения Келлога: в переговорах с Киевом «никто ничего не затягивает» Россия не затягивает переговоры с Украиной и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения... ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Ozon Банк и «Яндекс банк» заявили о нормальной работе после попадания под санкции ЕС Ozon Банк, попавший под санкции ЕС, продолжает работать в обычном режиме, сообщили Forbes в его пресс-службе. Там отметили, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет и системой SWIFT не пользуется. Санкции ЕС против «Яндекс банка» не повлияют на работу финансовых и ...
Пекин отверг введенные Киевом односторонние санкции: «Исправьте ошибочную политику» Власти Китая выступили против введенных Владимиром Зеленскиим односторонних санкций, призывав Киев исправить ошибочную политику. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя решение Киева ввести ограничения против ряда китайских компаний. ...
Т-Банк запустит первый в России сервис для мгновенного распределения денег Т-Банк представил новый сервис «Распределения», который автоматически распределяет деньги клиента между счетами и оплатами. Сервис анализирует прошлые операции пользователя и предлагает, куда лучше перевести средства — на кредиты, счета, накопления или оплату услуг. Это помогает сэкономить время, из ...
Вкладчикам объяснили, когда банк просит подтвердить происхождение денег Кредитные организации имеют право принимать меры по установлению источников происхождения денежных средств, подтвердил ББР Банк в комментарии для Банки.ру. Это связано с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию те ...
«Финам» и еще 21 российский банк попали под санкции Европы Европейский Союз накануне принял и ввел 18-й пакет антироссийских санкций, нацеленный на энергетический и финансовый секторы страны. На этот раз, среди прочих, в санкционные списки попал банк «Финам», в составе одноименной финансовой группы, в которую входят также брокер ФИНАМ и... ...
Санкции ЕС окажут незначительное влияние на банк "Финам" Банк работает штатно, несмотря на введение санкций со стороны Евросоюза, сообщила пресс-служба компании ...
Банк не может без согласия заемщика ввести комиссию за снятие денег с кредитки В Верховном суде напомнили, что ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите не предусмотрено право кредитной организации в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать новые комиссии ...
Санкции против России обойдутся США «в кучу денег» ... Трамп не раз заявлял, что рассматривает новые экономические санкции против России, но так и не реализовал эти планы. На вопрос журналистов о причинах промедления он ответил, что хочет дождаться подписания соглашения и обеспокоен тем, как санкции повлияют на США. «Не забывайте, санкции обходятся нам ...
США ввели санкции против иранской сети по отмыванию денег Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские власти ввели ограничительные меры против десяти физических и 27 юридических лиц, связанных с иранской сетью по отмыванию денег для финансирования ядерной программы страны, сообщается в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами министе ...
Финансовый совет на 11 июля: что делать, если банк отклонил перевод денег с карты на карту ФактПереводы через СБП или с карты — это удобно. Но если банк вдруг блокирует операцию, не спешите паниковать. Причин может быть несколько — от банальной ошибки до подозрения по 115-ФЗ.Что стоит проверить в первую очередь:Хватает ли денег на нужном счете.Верно ли указаны реквизиты.Не исчерпан ли лим ...
Санкции не помеха: Европа тратит больше денег на торговлю с РФ, чем на помощь Украине Евросоюз сегодня продлил антироссийские санкции еще на полгода. Совет ЕС в своем официальном заявлении уточнил, что происходит все это на фоне конфликта на Украине. А тем, кто забыл, напоминает, что в результате уже принятых 17 пакетов санкций Россия получила ограничения в торговле, финансах, энерге ...
Президент США, проигнорировав встречу с Зеленским в Канаде: антироссийские санкции обходятся Вашингтону в огромные суммы денег Трамп признал, что, когда США вводят санкции в отношении какой-то страны, это негативно отражается на американской экономике ...
В Уфе открылся Банк Еды: не ради денег, а ради людей Студенческие отряды — первый шаг Юлия с первого курса Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) погрузилась в общественную деятельность. Она вступила в студенческие отряды, стала командиром сервисного отряда «Черная акула», два года ездила на целину, а позже координир ...
ЦБ оштрафовал Т-Банк, Альфа-Банк и БМ-Банк Банк России 15 июля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка, Альфа-Банка и БМ-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.Так, в отношении Альфа-Банка постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). ...
Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года. Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го. В сезоне-2024/25 « ...
Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Хильберто Рамирес / Фото: © Cris Esqueda/Golden Boy / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Мексиканец Хильберто Рамирес победил кубинца Юньера Дортикоса в титульном поединке.Бой в первом тяжелом весе проходил в Анахайме. Рамирес ...
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Мексиканский «Тигрес» подписал нападающего «Атлетико» Корреа Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа продолжит карьеру в «Тигрес», сообщает пресс-служба мадридского клуба. ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский клуб Испанский специалист стал главным тренером «Атлетико Сан-Луис», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики ...
Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ В матче за третье место новозеландский «Окленд Сити» победил мексиканский «Крус Асуль» - 1:1 (по пенальти 4:2). / Фото: © Getty Images Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ Мексиканский «Крус Асуль» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграл «Ванкувер», представляющий MLS.Вс ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В Южной Осетии национальный банк сменит свое название на "Банк Алании" Соответствующие поправки в закон о Национальном банке внесли депутаты на сессии парламента республики ...
Санация завершается объединением // Уральский банк реконструкции и развития присоединит ВУЗ-банк Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вынес на голосование вопрос о присоединении санируемого ВУЗ-банка. На протяжении десяти лет эти банки составляют единую финансовую группу. На данный момент оба банка убыточные. Впрочем, эксперты не исключают, что объединение выведет ...
Самый скандальный российский банк воскреснет в июле. «Т-банк» напрягся? Фото: Рокетбанк Популярный среди продвинутых пользователей 2010-х годов и ныне почивший Рокетбанк решил снова начать работу. Об этом пишет РБК. Спустя почти пять лет с момента закрытия Рокетбанк воскреснет в июле текущего года. Он перезапустится на лицензии «Совкомбанка», но будет развиваться незави ...
Банк встал на кампус // Гостиницу «Турист» купил Т-Банк Новым собственником пяти зданий гостиницы «Турист» на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы стал Т-Банк. Финансовая организация выкупила их у экс-франчайзи сети Spar Сергея Новикова. Сумма сделки могла составить 3 млрд руб. Еще 3–3,5 млрд руб. потребуется на переоборудование комплекса. Т-Банк ...
Мексиканский депутат считает, что с избранием Ковентри олимпийское движение изменится Хорхе Родригес надеется, что МОК будет руководствоваться теми принципами, которые заложил Пьер де Кубертен ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
«Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». ...
Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля в мексиканский клуб словами «хорошо, что далеко от нас» Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Гильерме Абаскаля главным тренером мексиканской команды «Атлетико Сан-Луис». ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, попав на видео: есть жертвы При столкновении две самые высокие мачты сломались и частично обвалились на палубу, что привело к многочисленным травмам моряков. ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
ECHOMSK.SPB.RU