Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. ...
Розанов отверг обвинения в домогательствах, Ozon – партнер «Краснодара», «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс», Вяльбе и Великая попали под украинские санкции, «Химки» закрыли часть долгов и другие новости 1. Сергей Розанов отверг все обвинения в домогательствах со стороны мамы фигуристки Вероники Жилиной: «Все сказанное про меня – абсолютная ложь». Яна Рудковская прокомментировала реплику тренера так: «Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество де ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Байден отверг обвинения Трампа в недееспособности Бывший президент США Джо Байден категорически опроверг утверждения о том, что он не самостоятельно принимал решения в период своего президентства. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп поручил провести расследование на этот счет. ...
МИД России отверг обвинения Бухареста во вмешательстве в выборы Смехотворными и беспочвенными назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинения румынских властей во вмешательстве России в местные выборы президента, 20 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.«Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьезные промахи на ...
Пакистан отверг обвинения в причастности к теракту в Индии Исламабад отвергает обвинения со стороны Индии в причастности к террористической атаке 22 апреля, заявил постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад. «Мы категорически отвергаем попытки Индии обвинить Пакистан в террористической атаке 22 апреля, которую осудили как Пакистан, так и все члены ...
Пензенский депутат отверг обвинения в ношении чужих наград Депутат Гордумы Пензы Алексей Иванов заявил, что обвинения в ношении им чужих наград не соответствуют действительности. Он добавил, что при встрече готов продемонстрировать составителям обращения удостоверение к каждой награде. ...
Госдеп отверг обвинения в завышенных требованиях к Украине по урегулированию В Госдепартаменте США отвергли обвинения в том, что Вашингтон в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы предъявляет к Киеву более жесткие требования, чем к Москве ...
Госдеп отверг обвинения в больших требованиях к Украине, чем к России Дипломатическое ведомство Соединенных Штатов отвергает претензии, что от Украины требуют больших уступок, чем от России, для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 24 апреля на встрече с журналистами.Отвечая на вопрос о том, требует ли ...
Минск отверг обвинения Варшавы в провоцировании нелегальной миграции в ЕС Советник посольства Белоруссии в Австрии Вадим Пахомчик указал, что менее полпроцента мигрантов попадают в Европу через границу Белоруссии, подчеркнув абсурдность обвинений. ...
Китай отверг обвинения Зеленского в поставках оружия России Китайская Народная Республика никогда не поставляла оружия ни одной из сторон конфликта на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. ...
Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработ ...
«Свободные люди делают, что хотят»: Кишинев отверг обвинения Симиона в краже голосов Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сегодня, 16 мая, прокомментировал обвинения кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона о вмешательстве Кишинева в выборы соседней страны. ...
Перминова ответила на обвинения в растрате денег Лебедева на молодого хахаля После громкого расставания с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым она прожила 19 лет и воспитывает четверых детей, Елена Перминова стала героиней светских сплетен. ...
Банк заблокировал перевод денег аферистам В Волжском районе Саратова гражданка чуть не стала жертвой "домофонного" афериста.Неизвестный позвонил 22-летней безработной горожанке 14 апреля с предложением замены ключей от домофона. Затем с девушкой связался "сотрудник Росфинмониторинга", который сказал, что счетами собеседницы завладели мошенн ...
Т-Банк запустит первый в России сервис для мгновенного распределения денег Т-Банк представил новый сервис «Распределения», который автоматически распределяет деньги клиента между счетами и оплатами. Сервис анализирует прошлые операции пользователя и предлагает, куда лучше перевести средства — на кредиты, счета, накопления или оплату услуг. Это помогает сэкономить время, из ...
Санкции против России обойдутся США «в кучу денег» ... Трамп не раз заявлял, что рассматривает новые экономические санкции против России, но так и не реализовал эти планы. На вопрос журналистов о причинах промедления он ответил, что хочет дождаться подписания соглашения и обеспокоен тем, как санкции повлияют на США. «Не забывайте, санкции обходятся нам ...
Без лишних слов: за какие комментарии при переводе денег банк заблокирует счет Если при переводе денег физическому лицу упомянуть наркотические вещества, коррупционную схему, экстремистскую деятельность или коммерческую операцию без оформления, можно лишиться банковского счета. Об этом Газете.ру рассказал профессор Вадим Виноградов. Эксперт объяснил, что банки внимательно след ...
МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк и полицию Потерпевшим, у которых мошенники похитили деньги через вирус на телефоне, следует обратиться в банк и написать заявление в полицию. ...
Банк не может без согласия заемщика ввести комиссию за снятие денег с кредитки В Верховном суде напомнили, что ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите не предусмотрено право кредитной организации в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать новые комиссии ...
США ввели санкции против иранской сети по отмыванию денег Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские власти ввели ограничительные меры против десяти физических и 27 юридических лиц, связанных с иранской сетью по отмыванию денег для финансирования ядерной программы страны, сообщается в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами министе ...
Санкции ЕС проверят на соразмерность // Т-Банк продолжает борьбу за отмену ограничительных мер в апелляции После неудачи в суде ЕС первой инстанции Т-Банк подал апелляционную жалобу, настаивая на снятии с него европейских санкций. Они были наложены на основании того, что банк ведет деятельность в одном из ключевых российских секторов экономики — финансовом. Среди доводов в апелляции банк заявляет о наруш ...
Президент США, проигнорировав встречу с Зеленским в Канаде: антироссийские санкции обходятся Вашингтону в огромные суммы денег Трамп признал, что, когда США вводят санкции в отношении какой-то страны, это негативно отражается на американской экономике ...
ЦБ оштрафовал Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк и Банк Уралсиб Банк России 22 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Сбербанка, Альфа-Банка, Банка Уралсиб и Т-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.В отношении Сбербанка, Альфа-Банка и Банка Уралсиб постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об ...
ЦБ оштрафовал Т-Банк, МТС Банк и Банк Уралсиб Банк России 23 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка, МТС Банка и Банка Уралсиб. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.Так, в отношении МТС Банка и Банка Уралсиб постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных прав ...
ЦБ оштрафовал Альфа-Банк, МТС Банк и Т-Банк Банк России 15 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, МТС Банка и Т-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.В отношении Альфа-Банка и — дважды — МТС Банка постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных пр ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Санация завершается объединением // Уральский банк реконструкции и развития присоединит ВУЗ-банк Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вынес на голосование вопрос о присоединении санируемого ВУЗ-банка. На протяжении десяти лет эти банки составляют единую финансовую группу. На данный момент оба банка убыточные. Впрочем, эксперты не исключают, что объединение выведет ...
Самый скандальный российский банк воскреснет в июле. «Т-банк» напрягся? Фото: Рокетбанк Популярный среди продвинутых пользователей 2010-х годов и ныне почивший Рокетбанк решил снова начать работу. Об этом пишет РБК. Спустя почти пять лет с момента закрытия Рокетбанк воскреснет в июле текущего года. Он перезапустится на лицензии «Совкомбанка», но будет развиваться незави ...
Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года. Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го. В сезоне-2024/25 « ...
ЦБ оштрафовал Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банке и Банк Уралсиб Банк России 22 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Сбербанка, Альфа-Банка, Банка Уралсиб и Т-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.В отношении Сбербанка, Альфа-Банка и Банка Уралсиб постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. ...
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Мексика начала судиться с Google за Мексиканский залив Название «Залив Америки», отображающееся на цифровых картах вместо Мексиканского залива, стало предметом иска правительства Мексики против компании Google, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 мая на брифинге.По словам Шейнбаум, после подачи судебного иска против компании Google в связи с от ...
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский клуб Испанский специалист стал главным тренером «Атлетико Сан-Луис», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, есть пострадавшие По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо – серьезно. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Как сообщили в полиции, причиной... ...
Источник: экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит мексиканский клуб Испанский специалист Гильермо Абаскаль станет главным тренером мексиканского «Атлетико Сан Луис», сообщает журналист Сезар Луис Мерло. ...
Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ В матче за третье место новозеландский «Окленд Сити» победил мексиканский «Крус Асуль» - 1:1 (по пенальти 4:2). / Фото: © Getty Images Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ Мексиканский «Крус Асуль» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграл «Ванкувер», представляющий MLS.Вс ...
Мексиканский «Леон» обратился в CAS из-за исключения из клубного чемпионата мира Мексиканский «Леон» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) после исключения из числа участников клубного чемпионата мира, сообщает пресс-служба организации. ...
Мексиканский ответ Трампу: кофе «американо» переименовали в «мексикано» В знак протеста против действий президента США Дональда Трампа в Мексике кофе «американо» переименовали в «мексикано». Об этом со ссылкой на телеканал CNN Espanol сообщает РИА Новости. ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
ЦБ оштрафовал ВТБ, Ренессанс Банк, ОТП Банк и Газпромбанк Банк России 10 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Банка ВТБ, Ренессанс Банка, ОТП Банка и Газпромбанка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.Так, в отношении Банка ВТБ и ОТП Банка постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об админис ...
ЦБ оштрафовал ВТБ, Альфа-Банк, МТС Банк и Газпромбанк Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности ВТБ, Альфа-Банка, МТС Банка и Газпромбанка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.В отношении всех указанных кредитных учреждений постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных п ...
Мексиканский депутат считает, что с избранием Ковентри олимпийское движение изменится Хорхе Родригес надеется, что МОК будет руководствоваться теми принципами, которые заложил Пьер де Кубертен ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить мексиканский клуб Испанский тренер Гильермо Абаскаль может возглавить мексиканский клуб «Атлетико Сан Луис». ...
ECHOMSK.SPB.RU