Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
МИД РФ отверг обвинения США в подрыве договоренностей по Украине Министерство иностранных дел России опровергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американских договоренностей» ...
Байден отверг обвинения Трампа в недееспособности Бывший президент США Джо Байден категорически опроверг утверждения о том, что он не самостоятельно принимал решения в период своего президентства. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп поручил провести расследование на этот счет. ...
Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами Заявления российской стороны о насилии над задержанными россиянами «не имеют под собой никаких оснований». Обвинения отвергла Азербайджана. ...
Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая продукты под брендами «Роллтон» и BigBon, заявила, что не имеет отношения к финансированию ВСУ и готова предоставить все необходимые документы для проверки, сообщает РИА Новости ...
Постпред Камбоджи в ООН отверг обвинения Таиланда в нападении Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом 25 июля заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа на заседании Совета Безопасности ООН. «Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньше ...
Трамп отверг обвинения в создании эротического рисунка для Эпштейна Рисунок обнаженной женщины отправил президент США Дональд Трамп на юбилей Джеффри Эпштейна, сообщила The Wall Street Journal 18 июля со ссылкой на документы.Согласно публикации, подруга Эпштейна Гислейн Максвелл собрала альбом с поздравлениями от его друзей, среди которых было послание, подписанное ...
Келлог отверг обвинения России в затягивании переговоров по Украине США и Украина не затягивают мирные переговоры с Россией, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог 30 июня в социальной сети X.Келлог подчеркнул, что обвинения Москвы в адрес Вашингтона и Киева в затягивании переговоров не имеют оснований, отметив последовательную позицию презид ...
«Публичная атака!»: Новоиспеченный иноагент Марков отверг обвинения Минюста Политолог Сергей Марков заявил НСН, что является ярким и активным сторонником президента России и обвинил в своем новом статусе «врагов России». ...
Вашингтон отверг обвинения в небезопасности из-за забытых в отеле бумаг Госдепа Американский власти отвергли обвинения Национального общественного радио (NPR) США в том, что из-за обнаружения забытых в отеле Анкориджа документов, которые, как предполагается, принадлежали американскому Госдепу, были нарушены нормы безопасности, сообщает телеканал ABC ...
Пауэлл отверг обвинения Белого дома в отношении расходов на ремонт здания ФРС Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отвергает обвинения Белого дома в том, что он ввел в заблуждение Конгресс относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центрального банка стоимостью $2,5 млрд.На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа открыла нов ...
Кремль отверг обвинения Келлога: в переговорах с Киевом «никто ничего не затягивает» Россия не затягивает переговоры с Украиной и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения... ...
Азербайджан отверг обвинения в использовании его территории для атаки Ирана израильскими БПЛА Баку категорически отвергает заявления посла Ирана в Ереване об использовании территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками, заявил начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Мы категорически отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана ...
Фирма из Барнаула не смогла оспорить обвинения в выводе средств в оффшоры на Сейшелах Барнаульской топливной компании "Инвиктус" не удалось оспорить обвинения налоговиков в выводе денег в оффшоры. Информация о соответствующем решении размещена в картотеке арбитражного суда. Как сказано в решении суда, в 2024 году налоговики провели проверку валютных операций барнаульской фирмы, по ре ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. ...
«Т-банк», «Яндекс Банк» и «OZON Банк» попали под санкции. Вот что нужно сделать как можно скорее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, а также ряда промышленных предприятий и нескольких иностранных компаний, работающих с Россией. Об этом пишут «Ведомости». Согласно источнику, санкции коснулись следующих банков: Т-банк, «Яндекс банк», «Озон банк», Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и ...
Медведев рассказал об уничтожении наемников ВСУ из наркокартелей Нанятых киевским режимом боевиков из латиноамериканских наркокартелей успешно уничтожают российские бойцы на СВО, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 августа в своем Telegram-канале.Медведев рассказал, что Киев через колумбийскую компанию «Сегюркол Лтд» нанимает на фронт у ...
Медведев призвал США провести операцию в Киеве против наркокартелей По словам Медведева, уничтожать нарконаемников эффективнее на Украине, чем в Латинской Америке. ...
Медведев предупредил США об угрозах из-за найма Киевом бойцов наркокартелей Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на участие бойцов латиноамериканских наркокартелей в боевых действиях на Украине, отметив, что это создаёт серьёзные риски для США. ...
В США обсуждают возможность точечных операций спецназа против наркокартелей Командование США обсуждает варианты использовать силы спецопераций, наносить точечные удары и усилить разведывательное сотрудничество в рамках возможной кампании против латиноамериканских картелей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Высокопоставленный американский источни ...
Члены наркокартелей могли обучаться на Украине на фоне усиления борьбы с США Члены латиноамериканских наркокартелей проходили военную подготовку на Украине параллельно с усилением борьбы США против этих группировок. Об этом говорится в материале РИА Новости. ...
ЦБ оштрафовал Т-Банк, Альфа-Банк и БМ-Банк Банк России 15 июля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка, Альфа-Банка и БМ-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.Так, в отношении Альфа-Банка постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). ...
В Южной Осетии национальный банк сменит свое название на "Банк Алании" Соответствующие поправки в закон о Национальном банке внесли депутаты на сессии парламента республики ...
Санация завершается объединением // Уральский банк реконструкции и развития присоединит ВУЗ-банк Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вынес на голосование вопрос о присоединении санируемого ВУЗ-банка. На протяжении десяти лет эти банки составляют единую финансовую группу. На данный момент оба банка убыточные. Впрочем, эксперты не исключают, что объединение выведет ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
Самый скандальный российский банк воскреснет в июле. «Т-банк» напрягся? Фото: Рокетбанк Популярный среди продвинутых пользователей 2010-х годов и ныне почивший Рокетбанк решил снова начать работу. Об этом пишет РБК. Спустя почти пять лет с момента закрытия Рокетбанк воскреснет в июле текущего года. Он перезапустится на лицензии «Совкомбанка», но будет развиваться незави ...
Ozon Банк и «Яндекс банк» заявили о нормальной работе после попадания под санкции ЕС Ozon Банк, попавший под санкции ЕС, продолжает работать в обычном режиме, сообщили Forbes в его пресс-службе. Там отметили, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет и системой SWIFT не пользуется. Санкции ЕС против «Яндекс банка» не повлияют на работу финансовых и ...
Мексиканский «Тигрес» подписал нападающего «Атлетико» Корреа Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа продолжит карьеру в «Тигрес», сообщает пресс-служба мадридского клуба. ...
Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Хильберто Рамирес / Фото: © Cris Esqueda/Golden Boy / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Мексиканец Хильберто Рамирес победил кубинца Юньера Дортикоса в титульном поединке.Бой в первом тяжелом весе проходил в Анахайме. Рамирес ...
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Банк встал на кампус // Гостиницу «Турист» купил Т-Банк Новым собственником пяти зданий гостиницы «Турист» на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы стал Т-Банк. Финансовая организация выкупила их у экс-франчайзи сети Spar Сергея Новикова. Сумма сделки могла составить 3 млрд руб. Еще 3–3,5 млрд руб. потребуется на переоборудование комплекса. Т-Банк ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский клуб Испанский специалист стал главным тренером «Атлетико Сан-Луис», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики ...
Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ В матче за третье место новозеландский «Окленд Сити» победил мексиканский «Крус Асуль» - 1:1 (по пенальти 4:2). / Фото: © Getty Images Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ Мексиканский «Крус Асуль» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграл «Ванкувер», представляющий MLS.Вс ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Мексиканский депутат считает, что с избранием Ковентри олимпийское движение изменится Хорхе Родригес надеется, что МОК будет руководствоваться теми принципами, которые заложил Пьер де Кубертен ...
Мексиканский боец ММА сравнил с фильмом "Форсаж" дорожное движение в Дагестане Браян Зурхер на данный момент находится в Дагестане, где проходит сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
ЦБ оштрафовал ВТБ, Россельхозбанк, Т-Банк и Альфа-Банк Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности ВТБ, Россельхозбанка, Т-Банка и Альфа-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.Так, в отношении ВТБ и Т-Банка постановления вынесены по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждени ...
«МТС Банк» улучшил интернет-банк для бизнеса «МТС Банк» объявил о запуске обновленного интернет-банка «МТС Банк Бизнес». Новый удобный интерфейс разработан... ...
Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля в мексиканский клуб словами «хорошо, что далеко от нас» Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Гильерме Абаскаля главным тренером мексиканской команды «Атлетико Сан-Луис». ...
«Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Мексиканский взрыв вкуса: от этой говядины просто нереально оторваться — пополните свою коллекцию рецептов Тушеная говядина по-мексикански – самый ароматный вариант тушеного мяса, приготовленный в мультиварке. Тушение подразумевает готовку на медленном огне (2-2,5 часа). Из обычного блюда за это время запахи специй улетучиваются вместе с паром. Мультиварка устраняет этот недостаток, сохраняя ароматы и на ...
Кассьерра может перейти в мексиканский «Монтеррей» за 10-12 млн долларов. Форвард «Зенита» надеется попасть в сборную Колумбию к ЧМ-2026 (365scores) Мексиканский клуб ведет переговоры о трансфере 28-летнего игрока, сделка оценивается в 10-12 млн долларов. По данным 365scores, с помощью перехода в « Монтеррей » Кассьерра надеется привлечь внимание тренера сборной Колумбии Нестора Лоренсо и попасть на ЧМ-2026 . Также футболистом интересуются европ ...
Зеленский отверг вывод войск из ДНР Президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «Страна.ua». ...
Трамп отверг условие для встречи с Путиным Для встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина не требуется встречи последнего с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил американский президент в Белом доме. ...
МИД отверг сообщения о наличии у Захаровой гражданства США МИД России сообщил о распространении ложной информации в отношении представителя министерства Марии Захаровой. Ведомство также сослалось на публикацию проекта «Война с фейками», который опроверг наличие у госпожи Захаровой американского гражданства. ...
ECHOMSK.SPB.RU