Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Орловцев обвинили в участии в ОПГ Суд состоится в ближайшее время. ИА “Орелград” Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемые — двое жителей нашего региона. Им вменяют разбойные нападения, вымогательство и мошенничество. По версии следствия, орловцы вступили в сговор с ещё двумя лицами. В отношении этих гра ...
На Западе обвинили Макрона в лицемерии Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана. С таким обвинением выступил журналист Чей Боуз в соцсети Х. ...
В ООН обвинили Израиль в геноциде в Газе Израиль несет ответственность за один из самых жестоких геноцидов в новейшей истории, а палестинцы продолжают страдать от невыносимых лишений, заявила Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу, на 59-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). 3 июля сообщает РИА Новости.В св ...
На Украине врачей из ЮАР обвинили в дезертирстве На Украине арестовали приехавших работать парамедиками двоих граждан ЮАР, пишет City Press. ...
В МИД Китая обвинили США в милитаризации космоса Новая система противоракетной обороны США «Золотой купол», которая будет включать в том числе космические системы и может быть введена в эксплуатацию до 2029 года, увеличивает риск милитаризации космоса, а также гонки вооружений ...
В Госдуме обвинили Киев в дикости Отказ Украины забирать тела погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует дикое отношение Киева к своим военным. ...
Во Владивостоке коммунальщиков обвинили во взятках Суд во Владивостоке рассмотрит дело о получении взяток бывшими работниками коммунальной службы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. ...
Во Франции обвинили Трампа во «вседозволенности» Президент США Дональд Трамп смотрит на мир как на «охоту за ресурсами» и считает, что ему «все дозволено». ...
Сотрудника Пентагона обвинили в шпионаже Сотрудника Разведывательного управления Минобороны США обвинили в попытке передать секретные сведения представителю иностранного правительства. Как сообщает РБК со ссылкой на американский Минюст, подозреваемого арестовали. ...
США обвинили хуситов в похищении моряков Членов экипажа греческого сухогруза Eternity C похитили йеменские хуситы, сообщила 9 июля пресс-служба посольства США в Йемене.«Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C», — заявляется в документе.США утверждают, что перед этим хуситы убили нескольких моряков, потопили судно и мешали ...
Ставропольца обвинили в пособничестве террористам Жителя Изобильненского округа обвиняют в пособничестве террористам. В прошлом году злоумышленник вступил в запрещенную на территории России международную террористическую организацию. По данным краевого управления СКР, он собирал информацию о гособъектах края и направлял ее своим кураторам. Помимо э ...
Сенатора США обвинили в мошенничестве с ипотекой Сенатор США Адам Шифф (демократ от Калифорнии) мог совершить мошенничество с ипотекой, предположил президент США Дональд Трамп 15 июля в соцсети Truth Social.Трамп написал: «Я всегда подозревал, что Хитрый Адам Шифф — мошенник. И вот теперь я узнаю, что отдел по борьбе с финансовыми преступлениями F ...
Воспитательницу яслей обвинили в истязании 24 младенцев В Лондоне 22-летняя работница яслей Роксана Леки истязала маленьких детей. Как сообщает Daily Mail, девушка подозревается в систематическом издевательстве над детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет. ...
Мировые СМИ обвинили Google в краже контента Американские СМИ возмущены нововведениями Google, связанными с использованием генеративного искусственного интеллекта Gemini в поиске, пишет ITinfo. ...
Бывшего президента Аргентины обвинили в коррупции Федеральный суд Аргентины предъявил бывшему президенту страны Альберто Фернандесу обвинения в коррупции. Об этом сообщает газета Clarin. Следствие утверждает, что политик злоупотреблял должностными полномочиями при распределении государственных страховых контрактов. ...
В МИД Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия Замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан на протяжении нескольких часов нарушает заключенное Исламабадом и Дели перемирие, в Индии принимают ответные меры."Ранее было достигнуто соглашение между Генеральными директорами военных операций Индии (DGMOs) и Пакистаном о завершении военны ...
На Украине обвинили Google в раскрытии позиций F-16 После атаки российских дронов «Герань» на военный аэродром Васильков под Киевом украинские ресурсы обвинили Google в раскрытии позиций истребителей F-16. В качестве доказательства приведен скриншот GoogleКарт. ...
Ермака обвинили в движении Украины к авторитаризму Из-за Андрея Ермака, который занимает пост главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Украина движется к авторитаризму. ...
Трампа обвинили в подрыве влияния США в Антарктиде Сокращением финансирования исследований США в Антарктиде президент США Дональд Трамп подрывает присутствие Америки на ледяном континенте, 14 мая пишет гонконгское издание Asia Times со ссылкой на исследователей.Администрация Трампа значительно сократила финансирование как крупнейшей в Антарктиде нау ...
Россию обвинили в агрессивных действиях на орбите О российских передовых разработках сегодня говорили даже в американском Сенате. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман обвинил нашу страну в том, что, якобы, мы отправляем на орбиту кинетическое оружие и с помощью него собираемся сбивать их спутники. «Можно представить как к ...
В «Шахтёре» обвинили ФИФА в нежелании защищать их Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна обвинил ФИФА в нежелании защищать украинские клубы. ...
Зеленского открыто обвинили в организации убийства Писатель Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на себя. Об этом он заявил во фрагменте документального фильма, подготовленного «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию.Читать далее ...
СМИ: Победителя «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве Победителя 24-го сезона ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве ...
Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов В Калужской области задержали пять человек, которых подозревают в участии в преступной группе по организации незаконной миграции. ...
В Раде обвинили Зеленского в убийстве лётчика F-16 Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели лётчика F-16 Максима Устименко. Депутат подчеркнула, что украинские власти лишь притворяются, что переживают потерю, однако за этим не стоит ничего существенного. ...
В ООН обвинили Украину в нарушении международного права В отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержится указание на то, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. УВКПЧ подтвердило, что организация задокументировала неоднократные инциденты, когда ...
В Конгрессе США обвинили Зеленского в оскорблении Трампа Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила против предоставления помощи Киеву. В социальной сети X она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, призвав его заключить мирное соглашение с Россией. ...
СМИ: В Приморье 8 врачей обвинили в торговле 13 младенцами В Приморском крае рассмотрят уголовное дело в отношении восьми врачей, которые подозреваются в продаже 13 младенцев за границу ...
Санду обвинили в создании репрессивной машины Президент Молдавии Майя Санду выстраивает новую репрессивную машину, чтобы узурпировать власть и удушить свободы. Санду действует под предлогом якобы существующей «угрозы национальной безопасности». ...
Россия и США обвинили Барака Обаму в госизмене В междоусобицу Белого дома невольно втянул Россию «Повар Путина». В США царят настоящая междоусобица и дворцовые заговоры. Президент США Дональд Трамп ведет жёсткую политику против демократов, особенно это коснулось Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Сначала нынешний президент обвинил бывше ...
Власти Молдавии обвинили в подготовке к войне Власти Молдавии готовят республику к войне, завершают институциональные преобразования, рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Об этом пишет РИА Новости. ...
Восемь врачей обвинили в торговле детьми Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Им вменяется в вину торговля организованной группой несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу (п. ...
Гойду обвинили в дискредитации российской армии Против инженера из Москвы Э. В. Гойды возбудили административное дело за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 11 июня, сообщил источник ИА Регнум. Дело зарегистрировано 9 июня в Тушинском районном суде Москвы. Заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 30 июня. Фигу ...
ВСУ обвинили в нерациональном использовали системы Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США. Об этом сообщает Wirtualna Polska. ...
Экс-директора РСК «МиГ» обвинили в превышении должностных полномочий Бывшему управляющему директору АО Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Андрею Герасимчуку предъявлено обвинение по делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, ему избрана мера пресечения. Обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями предъявлено ...
Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах в период, когда они были несовершеннолетними, пишет Air Mail. Они утверждают, что музыкант знал об их возрасте. Представитель артиста отверг все обвинения ...
СМИ: Основателя сервиса доставки обвинили в спонсировании ФБК Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 15 сентября основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса ...
Украину обвинили в сокрытии данных об инциденте на АЭС Опубликованы секретные документы, доказывающие, что СБУ и власти Украины скрыли сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу. Материалы опубликовала турецкая газета Aydınlık. ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
Экс-министра Мигачёва обвинили в злоупотреблении полномочиями Бывшего заместителя председателя правительства Саратовской области Павла Мигачёва обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.Как сообщалось, в 2021 году занимавший тогда пост министра строительства и ЖКХ региона чиновник незаконно предоставил субсидии на 4 миллиона рублей трём сотрудникам ...
Урсулу фон дер Ляйен вновь обвинили в авторитаризме Мишель Барнье подверг критике главу Еврокомиссии за используемое ею чрезмерное регулирование, а также медленный прогресс в интеграции рынков капитала в ЕС. ...
ECHOMSK.SPB.RU