Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
Россиянина обвинили в домогательстве за флирт с девушкой в аэропорту Стамбула Житель Екатеринбурга решил пофлиртовать с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, и теперь ему грозит уголовное дело. Турецкая полиция требует привлечь мужчину за домогательства, сообщает Kp.ru. ...
Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды Сергей Бобровский / Фото: © Mike Carlson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды В Америке быстро позабыли про подвиги российского вратаря в решающей серии плей-офф НХЛ.Противостояние «Флориды» и «Эдм ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. ...
Binance предлагает заработать на криптовалюте по Шариату Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, предложила соответствующей категории пользователей новый способ заработать на криптовалюте не нарушая исламских ценностей – халяльный стейкинг. «Представляем Sharia Earn — простой халяльный заработок криптовалюты с помощью продуктов для BNB с фиксиров ...
Трамп заработал 300 млн долларов на своей криптовалюте Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Сбербанк примет участие в ЭПР для проведения расчетов в криптовалюте Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 г., в рамках Экспериментального правового режима... ...
Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалюте Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний Ближнего Востока, заключила предварительное соглашение с платформой Crypto.com. В рамках партнерства клиенты авиаперевозчика смогут оплачивать билеты с помощью криптовалют. Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Emirates рассчитывает привле ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Зеленский ввел специальные антироссийские санкции на расчеты в криптовалюте Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал новый — специальный — пакет антироссийских санкций. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. ...
Жители костромского райцентра потеряли 4,5 млн в надежде разбогатеть на криптовалюте Сначала житель Солигалича увидел в сети рекламу о выплатах государства. Он проверил информацию. Оказалось, ему якобы положена выплата — 14 тысяч рублей. Деньги можно было еще и приумножить, открыв брокерский счёт. Так мужчина и поступил. Помочь бедолаге разбогатеть решили коллеги.Они вместе с ...
Раскрыты сроки появления в России штрафов за расчеты в криптовалюте Законодатели рассмотрят инициативу, согласно которой в России будут введены штрафы за использование криптовалюты в качестве платежного средства. Ранее в ЦБ не раз говорили о необходимости усилить ответственность за данную форму расчетов. ...
Аксаков назвал сумму сделок с иностранными контрагентами в криптовалюте Общая сумма таких сделок с начала 2025 года могла достигнуть 1 трлн рублей, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать В 2025 г. депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о штрафах за расчеты криптовалютой, предусматривающий конфискацию незаконных платежей. С 2026 г. россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. Для физических лиц штраф составит от 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 700 тыс. руб. Оплата това ...
Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, Библии и гитарах Президент США Дональд Трамп представил свою финансовую декларацию, раскрыв источники доходов на последний год. Внушительные суммы главе государства принесла различная продукция с его именем: музыкальные инструменты, часы и не только. ...
У децентрализованной биржи Cetus Protocol похитили 223 млн долларов в криптовалюте Децентрализованная биржа Cetus Protocol сообщила, что хакеры похитили у нее 223 млн в криптовалюте. Представители проекта предлагают прекратить все возможные юридические действия, если средства будут возвращены. ...
У иранской криптобиржи Nobitex похитили и уничтожили 90 млн долларов в криптовалюте Произраильская хак-группа Predatory Sparrow взяла на себя ответственность за взлом крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. Хакеры похитили более 90 млн долларов в криптовалюте и умышленно «сожгли» эти средства. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Сбер примет активное участие в эксперименте по проведению расчетов в криптовалюте Сбер примет активное участие в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) проведения расчетов в криптовалюте, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 года, в рамках ЭПР будет разрешен доступ к ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте — выяснились суммы наказаний Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. Источник изоб ...
В этом месяце Трамп заработает миллионы на криптовалюте всего за два вечера В календаре президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на этот месяц намечены два ужина, посвящённые криптовалюте. Один предназначен для состоятельных политических спонсоров, другой — для криптовалютных миллионеров. Учитывая порог вхождения в виде полутора миллионов долларов «за тарел ...
Госдума осенью может принять законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте Госдума в осеннюю сессию намерена принять законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте, в случае принятия закон вступит в силу с 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Аксакова. Штраф для физических лиц будет начинаться от 100 000 рублей, для юридиче ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами Российским компаниям нельзя даже частично выплачивать зарплаты в криптовалюте — такую позицию обозначили в Госинспекции труда в ответ на запрос бизнеса и подтвердили сотрудники Министерства труда и социальной защиты России. Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается циф ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Гражданин США лишился десятков тысяч долларов в криптовалюте: на него напал фальшивый таксист Uber в Лондоне Американский турист лишился более 120 тысяч долларов в криптовалюте после нападения человека, выдававшего себя за водителя Uber в центральной части столицы Великобритании. ...
Престав большого жюри, жена, жена в предполагаемой многомиллионной криптовалюте мошенничество Большое жюри в Денвере обвинило супружескую пару по 40 пунктам обвинения в краже, мошенничестве и обмане за то, что он якобы управлял многомиллионным мошенничеством криптовалют, которая в основном нацелена на церкви, прокурор округа Денвера объявил в пресс-релизе во вторник. Жена Кейтлин, единственн ...
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран. В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и гра ...
Соперник Яна поблагодарил россиянина за согласие на бой Американский боец Маркус Макги поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном. ...
Латвия может выдворить 841 россиянина Латвия может выдворить более 800 россиян, у которых истекло разрешение на постоянное проживание в республике ...
В США арестовали угнавшего яхту россиянина В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ. 29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали. ...
Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском… ...
ФСБ задержала россиянина, собиравшего информацию для СБУ в Петербурге Злоумышленник сам установил контакт со спецслужбами Украины и собирал по их заданиям информацию. ...
Латвия собирается депортировать 841 россиянина из-за просроченного ВНЖ До 30 июня нужно было подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС и предоставить справку о сдаче экзамена по латышскому языку... ...
Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования на 1,5 млн рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ...
Средняя пенсия россиянина подросла на 300 рублей На 1 апреля средняя пенсия жителя России составила почти 23 500 рублей. В начале года она была на 300 рублей меньше. ...
Из Турции депортировали разыскиваемого за растрату 600 млн руб. россиянина Гражданин России, скрывавшийся от правосудия за хищение порядка 600 миллионов рублей, полученных преступным путем в сфере жилищного строительства, был депортирован из Турции на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирин ...
Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ из-за россиянина Влада Харькова отказалась находиться на пьедестале для общей фотографии с призерами мужского турнира по фехтованию на рапирах, одним из которых был россиянин Кирилл Бородачев ...
Россиянина задержали в США при попытке угнать яхту Россиянин задержан в штате Флорида при попытке угнать дорогую яхту, сообщает Fox 35 Orlando. ...
Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Об этом сообщает «Вести Алтай». ...
Полиция задержала россиянина с фальшивым паспортом 26-летний мужчина попытался воспользоваться фальшивым паспортом. Документ, изготовленный на чужое имя, забрали правоохранители и направили на экспертизу, сообщает портал ИА "Время Н". Позже специалисты установили, что изъятое было напечатано на обычном принтере. Также в документе не было водяных зна ...
Полицейский избил россиянина в отместку за тестя В селе Жуково Башкортостана полицейский избил мужчину, вступившись за тестя. Об этом сообщает Telegram -канал Mash Batash. ...
Посольство отреагировало на задержание россиянина в Афганистане Посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина и начало работу по урегулированию ситуации. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Кабуле.Читать далее ...
Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это первый россиянин, выбранный на драфте НБА с 2013 года, и первый в истории, кого выбрали в числе первых десяти ...
Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина Турецкие правоохранители передали своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество ...
ECHOMSK.SPB.RU