Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
Россиянина обвинили в домогательстве за флирт с девушкой в аэропорту Стамбула Житель Екатеринбурга решил пофлиртовать с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, и теперь ему грозит уголовное дело. Турецкая полиция требует привлечь мужчину за домогательства, сообщает Kp.ru. ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. ...
Трамп заработал 300 млн долларов на своей криптовалюте Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. ...
Пензенец потерял 600 тысяч, надеясь заработать на криптовалюте Пензенец потерял 600 тысяч, надеясь заработать на криптовалюте Недавно в полицию обратился 37-летний житель Пензы. Он заявил о мошенничестве. Как сообщили в областном управлении МВД, в январе мужчине позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей инвестиционной компании и предложила ему ...
Череповчанка потеряла на "криптовалюте" почти шесть миллионов В январе 41-летней потерпевшей в мессенджере пришло предложение о заработке на криптовалютном майнинге. 570 ...
Жители костромского райцентра потеряли 4,5 млн в надежде разбогатеть на криптовалюте Сначала житель Солигалича увидел в сети рекламу о выплатах государства. Он проверил информацию. Оказалось, ему якобы положена выплата — 14 тысяч рублей. Деньги можно было еще и приумножить, открыв брокерский счёт. Так мужчина и поступил. Помочь бедолаге разбогатеть решили коллеги.Они вместе с ...
У децентрализованной биржи Cetus Protocol похитили 223 млн долларов в криптовалюте Децентрализованная биржа Cetus Protocol сообщила, что хакеры похитили у нее 223 млн в криптовалюте. Представители проекта предлагают прекратить все возможные юридические действия, если средства будут возвращены. ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте — выяснились суммы наказаний Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. Источник изоб ...
В этом месяце Трамп заработает миллионы на криптовалюте всего за два вечера В календаре президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на этот месяц намечены два ужина, посвящённые криптовалюте. Один предназначен для состоятельных политических спонсоров, другой — для криптовалютных миллионеров. Учитывая порог вхождения в виде полутора миллионов долларов «за тарел ...
За первый квартал 2025 года хакеры украли $1.67 млрд в криптовалюте На фоне повсеместного развития и популяризации криптовалют зафиксирован и рост преступной активности, связанной с цифровыми активами, особенно в плане стоимости украденных средств. ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
Блогер Блиновская обжаловала приговор по делу о налогах и отмывании средств Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы. Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. В Савеловском с ...
Гражданин США лишился десятков тысяч долларов в криптовалюте: на него напал фальшивый таксист Uber в Лондоне Американский турист лишился более 120 тысяч долларов в криптовалюте после нападения человека, выдававшего себя за водителя Uber в центральной части столицы Великобритании. ...
В США арестовали угнавшего яхту россиянина В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ. 29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали. ...
Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском… ...
Россиянина задержали за стрельбу на свадьбе В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, один из гостей во время свадьбы начал стрелять в воздух из машины. ...
Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина В Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину. Об этом «Ленте. ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области. ...
В Грузии на акции протеста задержали россиянина МВД Грузии сообщило о задержании гражданина России на акции протеста в Тбилиси. Он обвиняется по уголовной статье. ...
Россиянина задержали в США при попытке угнать яхту Россиянин задержан в штате Флорида при попытке угнать дорогую яхту, сообщает Fox 35 Orlando. ...
Россиянина выдворили из Эстонии из-за демонстрации герба РФ Россиянина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию герба РФ в TikTok. Об этом сообщает телеканал ERR, передает РИА Новости. ...
Испания задержала россиянина, разыскиваемого за мошенничество на ₽28 млн Национальная полиция Испании задержала мужчину, которого в Россию обвиняют в причастности к мошенничеству на сумму более 28 млн руб. ...
На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуаной В Таиланде против россиянина возбудили уголовное дело за незаконную реализацию марихуаны и электронных сигарет. ...
В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене Мещанский суд Москвы отправил под стражу россиянина по фамилии Филипов по делу о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку суда. ...
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене Мещанский суд Москвы отправил под арест гражданина Филипова по делу о госизмене (ст. 275 УК). ...
В Мьянме извлекли из-под завалов тело россиянина В Мьянме извлекли из-под завалов тело россиянина, погибшего во время разрушительного землетрясения. Общее число жертв выросло до 3085. Тело гражданина России обнаружили во время разбора завалов в Мандалае, передает ТАСС. ...
Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина Турецкие правоохранители передали своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество ...
В Москве арестовали обвиняемого в госизмене россиянина Мещанский суд Москвы заключил под стражу гражданина России Олега Лысенко, обвиняемого в совершении государственной измены. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. ...
Shot: на россиянина напали с ножом на АЗС в Казахстане В Жамбылской области Казахстана напали на 32-летнего москвича, направлявшегося на открытие мотосезона в Шымкент. Инцидент произошел 13 апреля на заправке. К россиянину подошел 30-летний житель Алматы и несколько раз ударил его ножом в спину, после чего скрылся на белом автомобиле марки «Тойота».Чита ...
Россиянина будут судить за обучение подростков зацепингу Житель Подмосковья обучал несовершеннолетних зацепингу, что в итоге привело к гибели одной из девушек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. ...
Мужчина с ножом напал на россиянина-релоканта в Казахстане В Казахстане неизвестный с ножом напал на россиянина на заправке. Злоумышленник два раза подряд нанес ему удары в спину, сообщает Mash. В результате нападения мотоциклист оказался в реанимации. ...
Конор Макгрегор поддержал россиянина перед боем в UFC Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поддержал в своих соцсетях россиянина Петра Яна перед боем в UFC с бразильцем Дейвесеном Фигередо. "Отличная работа! Просто. Гениально", - написал ... ...
Вступившего в террористическую организацию россиянина приговорили к 13 годам 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Электростали Сергею Веселову, вступившему в «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Мужчине дали 13 лет лишения свободы. ...
Разрубившего топором мужчину россиянина отправили в СИЗО В Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура. ...
В Москве суд отправил в СИЗО пытавшегося вступить в ИГ россиянина В столице суд отправил в СИЗО недавно получившего гражданство России мужчину, который собирался вступить в «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), следует из судебных материалов. ...
Из Таиланда депортировали объявленного в международный розыск россиянина Таиланд передал России жителя Приморского края, находящегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Он находился в международном розыске по обвинению в... ...
Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС. По информации медиков, которую приводит агентство, погибший работал учителем в местной школе. «С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспе ...
ФСБ задержала россиянина за подготовку взрыва на железной дороге ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на железной дороге. В спецслужбе считают, что он сделал это «по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения» ...
ФСБ показала кадры задержания осужденного на 29 лет за теракты россиянина Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали видеоматериалы, на которых запечатлено задержание и признание гражданина России и Италии Руслана Сидики*.Он совершил нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Дягилево и подорвал железнодорожное полотно под Рязань ...
В Грузии за наркопреступления задержали троих, включая россиянина При обыске по адресам их проживания, а также в различных местах Батуми сотрудники МВД нашли метадон, альфа-ПВП и марихуану ...
Россиянина обязали погасить долг породистыми котятами Судебные приставы столкнулись с необычным случаем взыскания долга. Предприниматель, занимающийся разведением редких пород кошек, не может выплатить долг в 300 тысяч рублей, поэтому вместо денег с него взыщут котят. ...
Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта Обвиняемый в расстреле двоих человек в результате дорожного конфликта 41-летний россиянин предстанет перед судом в Саратовской области ...
ТАСС: из-под завалов в Мьянме вытащили тело россиянина Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. По данным агентства, погибший работал учителем. При нем нашли паспорт. ...
Впервые за шесть лет в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного россиянина По итогам турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде Даниил Медведев и Андрей Рублев покинут первую десятку мирового рейтинга ...
Таможенники нашли у россиянина трилобита и серебряные монеты Таможенники московского аэропорта обнаружили у вернувшегося из США россиянина серебряные монеты и трилобита — окаменелость вымершего членистоногого. ...
Белый медведь попытался поймать россиянина на Шпицбергене Сотрудник «Арктикугля» в поселке Пирамида на Шпицбергене сумел спастись от преследовавшего его белого медведя, сев на снегоход. Как рассказали в компании, медведи часто заходят в населенный пункт. ...
Из США депортировали обвиняемого в хищении банковских средств россиянина Генпрокуратура сообщила, что смогла добиться депортации из США гражданина России Владимира Целлермаера. Его обвиняют в крупном мошенничестве в составе организованной группы с целью воровства банковских денег (ч. ...
ECHOMSK.SPB.RU