Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
На ПМЮФ представили руководство для юристов по защите от обвинений США в обходе санкций В книге «Американский уголовный процесс: можно ли защититься от обвинений в обходе или нарушении санкций» разобрали стратегии защиты и работу с доказательствами. Рекомендации подготовили управляющий партнер и советник по международным проектам «Бурковская и партнеры». ...
17-й пакет санкций ЕС затронет 20 компаний, якобы помогающих России в обходе ограничений 17-й пакет санкций против России коснётся более 20 новых компаний, которые обвиняют в помощи РФ в обходе существующих ограничений. В их число вошли фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции, сообщает британская газета Financial Times (FT). ...
ЕС планирует санкции против двух китайских банков за помощь РФ в обходе санкций ЕС собирается ввести санкции против двух небольших региональных банков Китая из-за их предполагаемой помощи России в обходе санкций ЕС. ...
Власти США заподозрили DeepSeek в сотрудничестве с китайским правительством и обходе американских санкций Редкий технологический или научный прорыв КНР в наше время остаётся без внимания властей США. Уже зарекомендовавшая себя на международном рынке систем искусственного интеллекта китайская компания DeepSeek, по мнению американских чиновников, не только сотрудничает с правительством КНР, но и нарушает ...
Стало известно, в чем обвиняют приговоренного к 118 годам тюрьмы россиянина Жена россиянина Владимира Котельникова, которого приговорили в Греции к 118 годам тюрьмы за незаконную миграцию и торговлю людьми, рассказала, в чем его обвиняют. Об этом пишет RT. ...
На обходе Мурино начался монтаж балок Длина участка дороги для обхода Мурино с мостом через Охту составит семь километров, в том числе один километр - на территории Петербурга. ...
Детский сад на 300 мест построят на Южном обходе в Ставрополе В 2025 году в районе улицы Южный обход в Ставрополе начнут строить детский сад. Он будет рассчитан на 300 мест, посещать его смогут дети разных возрастов. Внутри разместят медицинский и пищевой блоки, помещения для музыкальных и физкультурных занятий. Также благоустроят двор и установят там современ ...
На юго-западном обходе Смоленска мотоцикл сбил косулю Пострадавшего в результате аварии мотоциклиста увезли в больницу Сообщение На юго-западном обходе Смоленска мотоцикл сбил косулю появились сначала на Информагентство "О чем говорит Смоленск". ...
Водителям придётся стоять в пробках на Южном обходе Твери Упрдор ищет подрядчика, который должен выполнить грандиозную работу. А именно – отремонтировать Южный обход Твери – окружную по трассе М-10, следует из документов аукциона, размещённом на портале Госзакупок. Согласно техническому заданию, за 855 млн рублей подрядчик должен поменять верхний слой асфа ...
Три человека, включая детей, пострадали в ДТП на Северном Обходе Ставрополя В ГУ МЧС Ставрополья уточнили количество пострадавших при столкновении грузовика и легкового авто на Северном Обходе города 18 июля. По данным ведомства, в аварии пострадали 3 человека, двое из них — дети. После столкновения «КамАз» загорелся, а вместе с ним и трава на площади 50 кв. м. Возгорание л ...
Новые подробности ДТП с загоревшимся «КамАЗом» на Северном Обходе Ставрополя В краевой Госавтоинспекции выяснили некоторые обстоятельства аварии на указанной трассе. Установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора» по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с грузовиком. После ДТП в больницу Ставрополя доставили для обследовани ...
В МИД Казахстана опровергли сообщения о помощи России в обходе санкции Первый замглавы казахстанского министерства иностранных дел Акан Рахметуллин подчеркнул, что правительство осуществляет контроль за ситуацией ...
В Бразилии создали носимое устройство для помощи слепым в обходе препятствий Ученые из Университета штата Сан-Паулу (UNESP) и Федерального университета Эспириту-Санту (UFES) в Бразилии разработали носимое устройство, которое помогает слабовидящим и слепым людям ориентироваться и избегать препятствий. Система встроена в рюкзак и использует тактильные сигналы для предупреждени ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
На Кубани ОПС обвиняют в обналичивании 600 млн рублей В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 16 создателей и участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, через счета злоумышленников в течение семи лет прошл ...
Экс-чиновницу в Брянске обвиняют во взятках Бывшая сотрудница госучреждения Брянской области подозревается во взяточничестве. По версии следствия, в 2022–2024 годах она получала деньги от предпринимателя за помощь в победе на госзакупках. Общая сумма взяток превысила 2,5 млн рублей. Дело расследовали сотрудники УФСБ и УМВД. Собранных доказате ...
Орловского адвоката обвиняют в мошенничестве Его заключили под стражу. Фото: СУ СКР по Орловской области Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Орловской области. Известно, что обвиняемый входит в «Орловскую областную коллегию адвокатов — 2». Ему вменяют д ...
Энергетиков обвиняют в махинациях с тарифами Читинский суд взял под арест председателя совета директоров и совладельца ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева – он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. ТГК-14 является крупнейшим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Бурятии и Забайкалье. ...
WSJ: сотрудника ФРС обвиняют в шпионаже в пользу КНР The Wall Street Journal изучила обстоятельства дела бывшего экономиста Федеральной резервной системы США (ФРС) Джона Роджерса, которого федеральные власти обвиняют в шпионаже в пользу КНР. В 2013 году Роджерс посетил Шанхай для участия в форуме ФРС, где, по версии следствия, на него впервые вышли аг ...
Владимира Кехмана обвиняют в растрате Директору МХАТа и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном... ...
УК в Карачевском районе обвиняют в мошенничестве УК в Карачевском районе обвиняют в мошенничестве при расходовании денег от жильцом многоэтажек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Так, компания, управляющая 19 многоквартирными домами, не п ...
Дуров не понимает, в чем конкретно его обвиняют во Франции Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, в чем его обвиняют во Франции. «Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это н ...
На Ставрополье хирурга обвиняют в смерти пациента Заведующий хирургическим отделением Благодарненской районной больницы стал фигурантом уголовного дела. Медик обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте суда. По версии следствия, в августе 2023 года хирург поставил пациенту ошибочный предварительный диагноз и начал лечение ...
Джареда Лето обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним Известного актера и фронтмена музыкальной группы «30 seconds to Mars» Джареда Лето обвинили в том, что он систематически пристает к молодым девушкам, в том числе, к тем, кто еще не достиг совершеннолетия. ...
В Челябинской области подростков обвиняют в диверсии В Челябинской области два подростка обвиняются в диверсии. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном СУ СКР, один из них в мессенджере договорился с неизвестным, что за деньги подожжет базовую станцию сотовой связи одного из... ...
В Самаре экс-адвоката обвиняют в крупном мошенничестве Следствие установило, что адвокат сообщил своему подзащитному о возможности освобождения от ответственности с помощью заключения контракта на военную службу. При этом якобы решение этого вопроса с должностными лицами правоохранительных органов требует денежного вознаграждения на сумму 3 млн руб. Мес ...
Рецидивиста из Гордеевки обвиняют в угоне трактора Рецидивиста из Гордеевки обвиняют в угоне трактора с территории фермы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело об угоне трактора. В преступлении обвинили ранее судимого 24-летнего жителя района. По версии правоохранителей, 17 марта 2025 года ...
В Индии обвиняют Пакистан в продолжении эскалации В Индии обвинили Пакистан в продолжении эскалации.«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов», – заявили в департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил.В заявлении называется неприемлемой попыт ...
Жителя Магадана обвиняют в убийстве брянца Жителя Магадана задержали правоохранители по обвинению в убийстве брянца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за причинение смертельных травм житель города ...
Директора «Ростовводоканала» обвиняют в разглашении гостайны Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина. ...
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран. В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и гра ...
В США арестовали угнавшего яхту россиянина В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ. 29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали. ...
Соперник Яна поблагодарил россиянина за согласие на бой Американский боец Маркус Макги поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном. ...
Латвия может выдворить 841 россиянина Латвия может выдворить более 800 россиян, у которых истекло разрешение на постоянное проживание в республике ...
Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском… ...
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы топором Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе задержали местного жителя. которого обвиняют в убийстве сожительницы и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.По данным следствия, 17 мая 2025 года 71-летний мужчина в селе Кар ...
Руководители OpenAI обвиняют Microsoft в антиконкурентном поведении По данным издания The Wall Street Journal, напряжённость в отношениях между OpenAI и Microsoft продолжает нарастать. Причина разногласий связана с желанием OpenAI трансформироваться из некоммерческой организации в полноценную коммерческую компанию. Однако Microsoft не спешит одобрять эту инициативу, ...
В Самарской области женщину обвиняют в присвоении 1 млн рублей В Сызрани завершили расследование четырех уголовных дел о присвоении денег, возбужденных в отношении 29-летней сотрудницы крупной телекоммуникационной компании. По версии следствия, женщина, являясь менеджером организации, имела доступ к счету своего работодателя. C августа 2024-го по май 2025-го он ...
Бывшего начальника старооскольской ГАИ обвиняют во взятке на 400 тысяч Экс-руководителю Госавтоинспекции Старого Оскола предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 400 тысяч рублей. На эту сумму ему привезли на участок стройматериалы и чернозём. ...
В Удмуртии мужчину обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины. Тело погибшей было обнаружено 17 июня в селе Понино, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.Подозреваемым является 48-летний бывший сожитель убитой. В вечернее врем ...
СМИ: участника «Битвы экстрасенсов» Краснова обвиняют в мошенничестве Артем Краснов, участник телешоу «Битва экстрасенсов» и победитель 24-го его сезона, обвинен в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ. Краснов позиционирует себя как экстрасенс и таролог, а также вампир. ...
Жителя Новозыбкова обвиняют в мошенничестве при получение господдержки Жителя Новозыбкова обвиняют в мошенничестве при получение господдержки на 350 тысяч рублей для развития бизнеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушает 29-летний житель города. Как у ...
ECHOMSK.SPB.RU