Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе санкций в Великобритании Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании, сообщает Reuters. Рассмотрение дела в Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось 20 марта. ...
Суд в Лондоне признал экс-главу Севастополя виновным в обходе санкций Лондонский суд признал экс-главу Севастополя Овсянникова виновным в намеренном обходе санкций и отмывании средств, а его брата — в содействии этому. Приговор присяжные вынесут позднее. Обвиняемые не признали вину ...
Экс-губернатора Севастополя признали виновным в обходе санкций в Великобритании Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании, сообщает Reuters. Рассмотрение дела в Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось 20 марта. ...
Экс-губернатор Севастополя признан виновным в обходе британских санкций Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. ...
На ПМЮФ представили руководство для юристов по защите от обвинений США в обходе санкций В книге «Американский уголовный процесс: можно ли защититься от обвинений в обходе или нарушении санкций» разобрали стратегии защиты и работу с доказательствами. Рекомендации подготовили управляющий партнер и советник по международным проектам «Бурковская и партнеры». ...
ЕС планирует санкции против двух китайских банков за помощь РФ в обходе санкций ЕС собирается ввести санкции против двух небольших региональных банков Китая из-за их предполагаемой помощи России в обходе санкций ЕС. ...
17-й пакет санкций ЕС затронет 20 компаний, якобы помогающих России в обходе ограничений 17-й пакет санкций против России коснётся более 20 новых компаний, которые обвиняют в помощи РФ в обходе существующих ограничений. В их число вошли фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции, сообщает британская газета Financial Times (FT). ...
Жестокая авария на Северном обходе Ставрополя ДТП произошло около 19 часов 30 апреля. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется. Видео: 1777 ...
На обходе Мурино начался монтаж балок Длина участка дороги для обхода Мурино с мостом через Охту составит семь километров, в том числе один километр - на территории Петербурга. ...
На Обходе Красноярска изменится схема движения На участке трассы от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова стартует капитальный ремонт. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Детский сад на 300 мест построят на Южном обходе в Ставрополе В 2025 году в районе улицы Южный обход в Ставрополе начнут строить детский сад. Он будет рассчитан на 300 мест, посещать его смогут дети разных возрастов. Внутри разместят медицинский и пищевой блоки, помещения для музыкальных и физкультурных занятий. Также благоустроят двор и установят там современ ...
18-летний автомобилист разбился в ДТП на Северном обходе Ставрополя В Шпаковском округе 30 апреля произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, около 19:20 на автодороге Северный обход Ставрополя водитель ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ладой Вестой. В результате аварии 18-летний водитель ВАЗа, жите ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
В МИД Казахстана опровергли сообщения о помощи России в обходе санкции Первый замглавы казахстанского министерства иностранных дел Акан Рахметуллин подчеркнул, что правительство осуществляет контроль за ситуацией ...
Мотоциклист и его пассажир погибли в аварии на Западном обходе Ставрополя Ночью 27 марта на ул. Западный обход в Ставрополе водитель мотоцикла Yamaha вместе с пассажиром на высокой скорости врезался в Haval. Машина продолжила движение по инерции, наехала на бордюр и перевернулась. Двое мужчин, сидевших на мототранспорте, погибли на месте. Их личности устанавливают правоох ...
Верховный суд подловил прокуратуру на обходе исковой давности при деприватизации Прокурор Красноярского края сменил тактику по ходу спора о землях бывшего завода комбайнов ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Блогер Блиновская обжаловала приговор по делу о налогах и отмывании средств Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы. Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. В Савеловском с ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
В Бразилии создали носимое устройство для помощи слепым в обходе препятствий Ученые из Университета штата Сан-Паулу (UNESP) и Федерального университета Эспириту-Санту (UFES) в Бразилии разработали носимое устройство, которое помогает слабовидящим и слепым людям ориентироваться и избегать препятствий. Система встроена в рюкзак и использует тактильные сигналы для предупреждени ...
На Кубани ОПС обвиняют в обналичивании 600 млн рублей В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 16 создателей и участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, через счета злоумышленников в течение семи лет прошл ...
WSJ: сотрудника ФРС обвиняют в шпионаже в пользу КНР The Wall Street Journal изучила обстоятельства дела бывшего экономиста Федеральной резервной системы США (ФРС) Джона Роджерса, которого федеральные власти обвиняют в шпионаже в пользу КНР. В 2013 году Роджерс посетил Шанхай для участия в форуме ФРС, где, по версии следствия, на него впервые вышли аг ...
Орловского адвоката обвиняют в мошенничестве Его заключили под стражу. Фото: СУ СКР по Орловской области Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Орловской области. Известно, что обвиняемый входит в «Орловскую областную коллегию адвокатов — 2». Ему вменяют д ...
Экс-инспектора ДПС обвиняют в покушении на взятку Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429 Известно, что обвиняемый — житель города Ливны. Преступление произошло в июле минувшего года. Тогда мужчина ещё работал в ГАИ, причём являлся старшим инспектором ливенского отделения. По текущей ...
УК в Карачевском районе обвиняют в мошенничестве УК в Карачевском районе обвиняют в мошенничестве при расходовании денег от жильцом многоэтажек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Так, компания, управляющая 19 многоквартирными домами, не п ...
Энергетиков обвиняют в махинациях с тарифами Читинский суд взял под арест председателя совета директоров и совладельца ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева – он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. ТГК-14 является крупнейшим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Бурятии и Забайкалье. ...
Жителя Брянска обвиняют в убийстве с расчленением В Брянской области на одном из мусорных полигонов нашли человеческие останки. Женская рука и нога были обнаружены по отдельности. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что части тела принадлежали жительнице Брянска, которая уже три месяца находилась в розыске. Подробности – в материале br ...
Жителя Магадана обвиняют в убийстве брянца Жителя Магадана задержали правоохранители по обвинению в убийстве брянца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за причинение смертельных травм житель города ...
Джареда Лето обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним Известного актера и фронтмена музыкальной группы «30 seconds to Mars» Джареда Лето обвинили в том, что он систематически пристает к молодым девушкам, в том числе, к тем, кто еще не достиг совершеннолетия. ...
Брянца обвиняют в обмане водителя такси Брянца обвиняют в хищении более трёх тысяч рублей у водителя такси. Об этом сообщили в региональном УМВД. В полицию обратился 40-летний житель Брянска, подрабатывающий таксистом. Один из пассажиров не оплатил поездку, а также занял денег, а затем скрылся. Ущерб составила 3 580 рублей. Оперативники у ...
Троих брянцев обвиняют в мошенничестве на 45 млн рублей Троих брянцев задержали полицейские по подозрению в мошенничестве на 45 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. В преступлении подозревают троих жителей областного центра. По версии следствия, с ноября 2022 ...
Дуров не понимает, в чем конкретно его обвиняют во Франции Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, в чем его обвиняют во Франции. «Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это н ...
Рецидивиста из Гордеевки обвиняют в угоне трактора Рецидивиста из Гордеевки обвиняют в угоне трактора с территории фермы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело об угоне трактора. В преступлении обвинили ранее судимого 24-летнего жителя района. По версии правоохранителей, 17 марта 2025 года ...
Жителя Новозыбкова обвиняют в гибели прохожего 33-летнего жителя Новозыбкова, обвиняемого в причинении смертельных травм прохожему, суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя Новозыбкова ...
The Sun: Холанна обвиняют в травме маскота «Ман Сити» Работница, исполнявшая роль талисмана «Манчестер Сити» Moonbeam, заявила, что получила травму после того, как нападающий Эрлин Холанн «в шутку» ударил ее по голове перед матчем с «Саутгемптоном» (1:0) в октябре 2023 года. ...
Орловцев обвиняют в хищении 36,6 миллиона у агрохолдингов Пострадали ООО «Мираторг-Орел» и ООО «Орел-Агро-Продукт». Фото: ИА «Орелград» Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемых трое. Им, в зависимости от рода предполагаемых деяний, вменяются статьи «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения прес ...
В Индии обвиняют Пакистан в продолжении эскалации В Индии обвинили Пакистан в продолжении эскалации.«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов», – заявили в департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил.В заявлении называется неприемлемой попыт ...
Троих юношей обвиняют в попытке теракта на Орловщине Он должен был произойти на железной дороге. Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное) Информацию опубликовал телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Двое обвиняемых — несовершеннолетние (2008-го года рождения). Ещё один — 2006-го год ...
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы топором Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе задержали местного жителя. которого обвиняют в убийстве сожительницы и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.По данным следствия, 17 мая 2025 года 71-летний мужчина в селе Кар ...
СБУ занялась заместителем Кличко, его обвиняют фактически в предательстве ВСУ Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция предъявили обвинения отстраненному от своих обязанностей заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову, которого подозревают в переправке в Европу мужчин призывного возраста… ...
СМИ: участника «Битвы экстрасенсов» Краснова обвиняют в мошенничестве Артем Краснов, участник телешоу «Битва экстрасенсов» и победитель 24-го его сезона, обвинен в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ. Краснов позиционирует себя как экстрасенс и таролог, а также вампир. ...
В Уфе бывших сотрудников ФНС обвиняют в торговле налоговой тайной Сообщается, что главный фигурант через мессенджер продавал данные о финансовой деятельности бизнеса из баз ФНС. За 11 месяцев он получил не менее 7,7 млн рублей, которые поступали на подставную карту. В декабре 2024 года он вовлек в схему коллегу, предложив ему "подработку" Организатора заключили по ...
Жителя Удмуртии обвиняют в сексе с малолетней сестрой Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии обвиняется в сексе с малолетней родственницей. Об этом сообщает судейское сообщество республики.По версии следствия, 20-летний житель Сарапула в период с июня 2023 года по май 2024 года занимался сексом со своей малолетней сестрой 2011 года рождения. В судебном зас ...
На Ставрополье чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий В Новоалександровске возбуждено уголовное дело против начальника имущественных отношений - главного архитектора администрации округа. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с июня по август 2024 года он помог директору строительной организации ввести в эксплуатацию дв ...
Жителя Кузнецка обвиняют в краже пожертвований из церкви Жителя Кузнецка обвиняют в краже пожертвований из церкви 43-летний ранее судимый житель г. Кузнецка обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение В феврале 2023 года мужчина разбил окно и проник в один из православных храмов города, преследуя корыстные цели. В церкви он наш ...
Экс-заведующего кафедрой ОмГТУ обвиняют в хищении 22 млн рублей Прокуратура направила дело в суд, преподаватель инсценировал работы через сторонние организации. ...
Жителя Ставрополья обвиняют в убийстве своего отца На Ставрополье возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, трагедия произошла в селе Гофицкое Петровского округа Ставрополья. В одном из домовладений 48-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения решил, что ем ...
Жителя Сызрани обвиняют в мошенничестве с аварийным жильем Следствие установило, что в 2023 году мужчина, зная, что дом - аварийный и его скоро снесут, выкупил у собственника жилье в ветхом здании, используя подставное лицо, а после оформил на себя новый договор купли-продажи по завышенной стоимости. Когда пришел срок ликвидации здания, подозреваемый предъя ...
Москвича обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС Москвича ждёт суд по обвинению в попытке подкупить брянского инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Приговор выслушает 44-летний житель Москвы. По версии следствия, в ночь на 25 апре ...
ECHOMSK.SPB.RU