В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
В Дятькове прокуратура прокуратура потребовала открыть озеро для людей Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства в городе Дятьково. В ходе проверки было установлено, что собственник базы отдыха, расположенной у озера Пильненское, самовольно ограничил доступ граждан к водоему. На берегу озера был установлен забор из сетки, перекрыва ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Латвия может выдворить 841 россиянина Латвия может выдворить более 800 россиян, у которых истекло разрешение на постоянное проживание в республике ...
Соперник Яна поблагодарил россиянина за согласие на бой Американский боец Маркус Макги поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном. ...
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран. В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и гра ...
В США арестовали угнавшего яхту россиянина В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ. 29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали. ...
Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском… ...
«Роснефть» обвинила ЕС в недобросовестной конкуренции Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России и ввел ограничения ко второму по величине индийскому НПЗ, долю в котором имеет «Роснефть». В компании считают, что Брюссель занимается недобросовестной конкуренцией. ...
Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это первый россиянин, выбранный на драфте НБА с 2013 года, и первый в истории, кого выбрали в числе первых десяти ...
Россиянина высадили из самолета за оскорбление турок Гражданина России высадили из самолета рейса «Стамбул — Москва» за конфликт с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Согласно информации издания, конфликт произошел перед вылетом. ...
Полицейский избил россиянина в отместку за тестя В селе Жуково Башкортостана полицейский избил мужчину, вступившись за тестя. Об этом сообщает Telegram -канал Mash Batash. ...
Средняя пенсия россиянина подросла на 300 рублей На 1 апреля средняя пенсия жителя России составила почти 23 500 рублей. В начале года она была на 300 рублей меньше. ...
Россиянина задержали в США при попытке угнать яхту Россиянин задержан в штате Флорида при попытке угнать дорогую яхту, сообщает Fox 35 Orlando. ...
Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ из-за россиянина Влада Харькова отказалась находиться на пьедестале для общей фотографии с призерами мужского турнира по фехтованию на рапирах, одним из которых был россиянин Кирилл Бородачев ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
ФСБ задержала россиянина, собиравшего информацию для СБУ в Петербурге Злоумышленник сам установил контакт со спецслужбами Украины и собирал по их заданиям информацию. ...
Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования на 1,5 млн рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ...
Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина Турецкие правоохранители передали своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество ...
Латвия собирается депортировать 841 россиянина из-за просроченного ВНЖ До 30 июня нужно было подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС и предоставить справку о сдаче экзамена по латышскому языку... ...
Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина В Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину. Об этом «Ленте. ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области. ...
Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Об этом сообщает «Вести Алтай». ...
Из Турции депортировали разыскиваемого за растрату 600 млн руб. россиянина Гражданин России, скрывавшийся от правосудия за хищение порядка 600 миллионов рублей, полученных преступным путем в сфере жилищного строительства, был депортирован из Турции на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирин ...
Полиция задержала россиянина с фальшивым паспортом 26-летний мужчина попытался воспользоваться фальшивым паспортом. Документ, изготовленный на чужое имя, забрали правоохранители и направили на экспертизу, сообщает портал ИА "Время Н". Позже специалисты установили, что изъятое было напечатано на обычном принтере. Также в документе не было водяных зна ...
Посольство отреагировало на задержание россиянина в Афганистане Посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина и начало работу по урегулированию ситуации. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Кабуле.Читать далее ...
Чехия обвинила Китай в кибератаках на МИД страны Китай виновен в осуществлении кибернетической операции против одной из сетей коммуникации Министерства иностранных дел Чехии. Об этом сегодня, 28 мая, заявили в чешском МИД. ...
СБУ заочно обвинила депутата Рады в госизмене Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила обвинения действующему депутату Верховной рады от запрещенной на Украине партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Федору Христенко. ...
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен увидела в действиях президента Франции Эммануэля Макрона признаки подготовки к военному конфликту и недостаток мирных инициатив. Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, го ...
Грузия обвинила Европу в «безграничной аморальности» Правящая партия Грузии резко раскритиковала совместное заявление министров иностранных дел 17 европейских стран, обвинив европейских политиков в «тяжелейшем ценностном кризисе» и отсутствии моральных границ, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, ...
ФСБ обвинила Великобританию в разжигании мировых кризисов Основным источником мировых кризисов и провокатором военных конфликтов является Великобритания, заявила пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ в опубликованном 5 июня видеосообщении.«Лондон организует государственные перевороты, ослабляет не только своих геополитических противников, но и бл ...
Эстония обвинила Россию в задержании танкера Россия задержала танкер Green Admire, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он следовал по морскому пути, согласованному Эстонией, Финляндией и Россией, заявил он. ...
Грузия обвинила Евросоюз в финансировании экстремизма Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти располагают доказательствами, включая видеоматериалы, того, что граждане европейских стран оказывают финансовую поддержку и поощряют экстремизм на территории страны. ...
Жена казахстанского рэпера обвинила его в избиении Жена казахстанского рэпера Qurt (Дамир Койшубаев — настоящее имя) Аружан Койшубаева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила супруга в побоях. ...
Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Хознавара в Сюникской области, сообщило Минобороны Армении. В результате получил повреждения жилой дом. ...
Интуиция при трудоустройстве подводила каждого пятого россиянина 9 из 10 россиян в той или иной мере полагаются на интуицию при устройстве на работу, при этом в каждом втором случае... ...
Тренерский штаб "Протона" пополнили два россиянина и итальянец Тренерский штаб саратовского волейбольного клуба "Протон" пополнили три специалиста.Как сообщает сайт команды, ещё одним иностранным наставником, помимо турка Мустафы Кылынча, станет 25-летний Франческо Джулиани из Италии, который будет работать на позиции тренера по общей физической подготовке. Он ...
Microsoft поблагодарила россиянина за обнаружение уязвимостей в Windows В ряде версий Windows была обнаружена уязвимость с высоким уровнем опасности (7,8 балла по шкале CVSS), которая могла привести к отказу в обслуживании и сбою в работе атакованных компьютеров и… ...
В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы Власти США арестовали гражданина России Дмитрия Горелова по подозрению в незаконном пересечении американской границы ...
Рапириста из Египта госпитализировали на ЧМ после укола россиянина Египетского рапириста Мохамеда Хамзу пришлось госпитализировать после четвертьфинала на чемпионате мира по фехтованию. На турнире он сразился с россиянином Кириллом Бородачёвым. ...
В «Бруклине» рассказали об адаптации россиянина Демина к игре в НБА Егор Дёмин / Фото: © Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru В «Бруклине» рассказали об адаптации россиянина Демина к игре в НБА Ассистент главного тренера «Бруклин Нетс» Стив Хетцель оценил прогресс российского баскетболиста Егора Демина, уточнив, что игроку надо прибавить в фи ...
Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении 6 млн рублей россиянина Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении денежных средств в размере 6 млн рублей из Фонда пенсионного и социального страхования россиянина. Об этом 14 мюля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Эквадор э ...
Таможенники нашли у россиянина трилобита и серебряные монеты Таможенники московского аэропорта обнаружили у вернувшегося из США россиянина серебряные монеты и трилобита — окаменелость вымершего членистоногого. ...
«Монреаль» выбрал россиянина Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский был выбран «Монреалем» под общим 34-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года. ...
ECHOMSK.SPB.RU