Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Прокуратура Румынии обвинила Жан-Клода Ван Дамма в торговле людьми Румынская прокуратура по борьбе с организованной преступностью инициировала расследование в отношении голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма по обвинению в участии в сети торговли людьми. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
Блогер Блиновская обжаловала приговор по делу о налогах и отмывании средств Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы. Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. В Савеловском с ...
В США арестовали угнавшего яхту россиянина В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ. 29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали. ...
Россиянина задержали за стрельбу на свадьбе В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, один из гостей во время свадьбы начал стрелять в воздух из машины. ...
Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском… ...
Россиянина выдворили из Эстонии из-за демонстрации герба РФ Россиянина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию герба РФ в TikTok. Об этом сообщает телеканал ERR, передает РИА Новости. ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуаной В Таиланде против россиянина возбудили уголовное дело за незаконную реализацию марихуаны и электронных сигарет. ...
В Москве арестовали обвиняемого в госизмене россиянина Мещанский суд Москвы заключил под стражу гражданина России Олега Лысенко, обвиняемого в совершении государственной измены. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. ...
Россиянина задержали в США при попытке угнать яхту Россиянин задержан в штате Флорида при попытке угнать дорогую яхту, сообщает Fox 35 Orlando. ...
В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене Мещанский суд Москвы отправил под стражу россиянина по фамилии Филипов по делу о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку суда. ...
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене Мещанский суд Москвы отправил под арест гражданина Филипова по делу о госизмене (ст. 275 УК). ...
В Грузии на акции протеста задержали россиянина МВД Грузии сообщило о задержании гражданина России на акции протеста в Тбилиси. Он обвиняется по уголовной статье. ...
В Мьянме извлекли из-под завалов тело россиянина В Мьянме извлекли из-под завалов тело россиянина, погибшего во время разрушительного землетрясения. Общее число жертв выросло до 3085. Тело гражданина России обнаружили во время разбора завалов в Мандалае, передает ТАСС. ...
Shot: на россиянина напали с ножом на АЗС в Казахстане В Жамбылской области Казахстана напали на 32-летнего москвича, направлявшегося на открытие мотосезона в Шымкент. Инцидент произошел 13 апреля на заправке. К россиянину подошел 30-летний житель Алматы и несколько раз ударил его ножом в спину, после чего скрылся на белом автомобиле марки «Тойота».Чита ...
Испания задержала россиянина, разыскиваемого за мошенничество на ₽28 млн Национальная полиция Испании задержала мужчину, которого в Россию обвиняют в причастности к мошенничеству на сумму более 28 млн руб. ...
Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина В Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину. Об этом «Ленте. ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области. ...
Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина Турецкие правоохранители передали своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество ...
Похитившего немую девочку россиянина отпустили из СИЗО Обвиняемого в похищении 15-летней немой девочки жителя Екатеринбурга Олега Куклина отпустили из СИЗО. Об этом сообщает Ura. Ru. ...
Исполнилось 30 лет уникальному мировому рекорду россиянина и канадца Уникальному мировому рекорду российского врача Михаила Малахова и канадского путешественника Ричарда Вебера исполнилось 30 лет ...
Мужчина с ножом напал на россиянина-релоканта в Казахстане В Казахстане неизвестный с ножом напал на россиянина на заправке. Злоумышленник два раза подряд нанес ему удары в спину, сообщает Mash. В результате нападения мотоциклист оказался в реанимации. ...
Попытка сдержать чих закончилась для россиянина разорванным пищеводом 34-летний житель Карелии получил серьёзную травму, зажав нос во время чихания. Вместо того чтобы предотвратить процесс, это привело к разрыву пищевода — воздух попал в ткани шеи, вызвав отёк и сильную боль. О происшествии сообщает «Daily Карелия» со ссылкой на пресс-службу ЦРБ города Суоярви. ...
Россиянина осудили за передачу данных разведке Украины Жителя Курганской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за передачу сведений украинской военной разведке об одной из войсковых частей ВС России в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. ...
ФСБ задержала россиянина за подготовку взрыва на железной дороге ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на железной дороге. В спецслужбе считают, что он сделал это «по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения» ...
Вступившего в террористическую организацию россиянина приговорили к 13 годам 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Электростали Сергею Веселову, вступившему в «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Мужчине дали 13 лет лишения свободы. ...
Таможенники нашли у россиянина трилобита и серебряные монеты Таможенники московского аэропорта обнаружили у вернувшегося из США россиянина серебряные монеты и трилобита — окаменелость вымершего членистоногого. ...
ФСБ показала кадры задержания осужденного на 29 лет за теракты россиянина Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали видеоматериалы, на которых запечатлено задержание и признание гражданина России и Италии Руслана Сидики*.Он совершил нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Дягилево и подорвал железнодорожное полотно под Рязань ...
Из США депортировали обвиняемого в хищении банковских средств россиянина Генпрокуратура сообщила, что смогла добиться депортации из США гражданина России Владимира Целлермаера. Его обвиняют в крупном мошенничестве в составе организованной группы с целью воровства банковских денег (ч. ...
Впавшего в кому в Таиланде россиянина подготовят к вывозу в РФ Россиянина Григория Шарова, попавшего в реанимацию в тайском Паттайе, транспортируют в клинику Бангкока для диагностики, лечения и подготовке к вывозу в Россию. ...
ТАСС: из-под завалов в Мьянме вытащили тело россиянина Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. По данным агентства, погибший работал учителем. При нем нашли паспорт. ...
В Москве суд отправил в СИЗО пытавшегося вступить в ИГ россиянина В столице суд отправил в СИЗО недавно получившего гражданство России мужчину, который собирался вступить в «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), следует из судебных материалов. ...
Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта Обвиняемый в расстреле двоих человек в результате дорожного конфликта 41-летний россиянин предстанет перед судом в Саратовской области ...
Россиянина будут судить за обучение подростков зацепингу Житель Подмосковья обучал несовершеннолетних зацепингу, что в итоге привело к гибели одной из девушек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. ...
Впервые за шесть лет в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного россиянина По итогам турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде Даниил Медведев и Андрей Рублев покинут первую десятку мирового рейтинга ...
Из Таиланда депортировали объявленного в международный розыск россиянина Таиланд передал России жителя Приморского края, находящегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Он находился в международном розыске по обвинению в... ...
Конор Макгрегор поддержал россиянина перед боем в UFC Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поддержал в своих соцсетях россиянина Петра Яна перед боем в UFC с бразильцем Дейвесеном Фигередо. "Отличная работа! Просто. Гениально", - написал ... ...
Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС. По информации медиков, которую приводит агентство, погибший работал учителем в местной школе. «С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспе ...
Белый медведь попытался поймать россиянина на Шпицбергене Сотрудник «Арктикугля» в поселке Пирамида на Шпицбергене сумел спастись от преследовавшего его белого медведя, сев на снегоход. Как рассказали в компании, медведи часто заходят в населенный пункт. ...
В Грузии за наркопреступления задержали троих, включая россиянина При обыске по адресам их проживания, а также в различных местах Батуми сотрудники МВД нашли метадон, альфа-ПВП и марихуану ...
Разрубившего топором мужчину россиянина отправили в СИЗО В Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура. ...
В Москве арестовали россиянина Лысенко по делу о госизмене Россиянина Олега Лысенко заподозрили в госизмене и отправили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Мещанского районного суда Москвы. ...
Россиянина обязали погасить долг породистыми котятами Судебные приставы столкнулись с необычным случаем взыскания долга. Предприниматель, занимающийся разведением редких пород кошек, не может выплатить долг в 300 тысяч рублей, поэтому вместо денег с него взыщут котят. ...
Цыганова обвинила Киркорова в кощунстве Вика Цыганова буквально обрушилась на Филиппа Киркорова, купившего дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. Певица возмутилась обвинила коллегу в «показном патриотизме и притворной вере», пишет издание passion. ru. ...
В суд направили дело россиянина, передавшего ВСУ данные об аэродроме в Курске Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении 53-летнего жителя Подмосковья Эльдара Марченко. Он проходит по уголовному делу о теракте (п. ...
ФСБ показала задержание готовившего теракт в Краснодарском крае россиянина Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 10 июня опубликовала видео задержания и допроса россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил теракт в Краснодарском крае. На этих кадрах запечатлено, как сотрудники ФСБ задерживают мужчину и надевают на него наручники. В ходе д ...
В Италии осудили россиянина — координатора побега Артема Усса Приговор вынесли в отношении бывшего вице-губернатора Кемеровской области и сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе. Он получил более трех лет тюрьмы ...
ECHOMSK.SPB.RU