Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Прокуроры всех штатов США одобрили соглашение с Purdue Pharma на $7,4 млрд 16 июня генеральные прокуроры всех 50 американских штатов, а также округа Колумбия и четырех территорий одобрили соглашение с фармацевтической компанией Purdue Pharma. В соответствии с ним компания и ее основатели — семья Саклер — должны выплатить властям и сообществам $7,4 млрд в течение ближайших ...
Брянские прокуроры добились выделения 1,6 млрд рублей на жилье для детей-сирот Органы прокуратуры Брянской области добились выделения из бюджета 1,6 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, подводя итоги в преддверии Международного дня защиты. В 2024 и за истекший период 2025 года было пресечено почти 12 тысяч нарушений, внесено свыше ...
В Пятигорске преступную группу обвинили в хищении 9 млрд рублей у военных С июля 2019 года по март 2023 года жительница Пятигорска в составе преступной группы, куда входил бенефициар курортного акционерного общества, решила заработать деньги на государственных военных контрактах. Информацией поделились в «1777» со ссылкой на суды региона. Женщина отвечала за получение ава ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
В США обвинили Трампа в прокси-войне против России США продолжают вести опосредованную войну против России на Украине, несмотря на утверждения американского лидера Дональда Трампа о стремлении положить конец конфликту. ...
В России соратника Пашиняна обвинили в хищении алмазов В Москве задержали четверых участников преступной группы, похищавшей алмазы «Алросы» для контрабандной отправки в Армению. Как уточняет телеграм-канал ArmeniaOne, организаторами выступали граждане Армении братья Багикян… ...
В России обвинили Польшу в лицемерии из-за сноса памятника Россия получила ноту протеста от Польши в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на комплексе «Медное» в Тверской области. ...
Трампа обвинили в желании облегчить России победу в СВО Президента США Дональда Трампа заподозрили в желании облегчить России победу в спецоперации (СВО). С таким обвинением выступил британский журнал The Spectator. ...
В России детского тренера по волейболу обвинили в преступлении Детского тренера по волейболу Анастасию Л. родители обвинили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. сообщает Sport Baza. ...
В России обвинили Евросоюз в эскалации украинского конфликта Евросоюз (ЕС) хочет эскалации украинского кризиса и ставит на карту свое существование. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, пишет ТАСС. ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
Азербайджанцы в России обвинили Баку в разрушении связей с Москвой На фоне массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге азербайджанская диаспора в России обвинила власти Азербайджана в подрыве отношений между Баку и Москвой. Об этом говорится в заявлении азербайджанской общины России.Читать далее ...
Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России Силовики задержали в Новосибирске молодого человека, обвиняемого в совершении хакерских атак на ресурсы российских компаний и организаций. ...
Обаму обвинили в создании фейка о вмешательстве России в выборы Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что администрация Барака Обамы сфабриковала доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. С документом можно ознакомиться на сайте ведомства. По словам Габбард, американская разведка была использована в политических целях для по ...
В Германии обвинили трех мужчин в шпионаже в пользу России Обвинения против трех мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу России, выдвинула федеральная прокуратура Германии, 28 мая пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.По информации издания, один из задержанных является гражданином Украины, другой имеет паспорт Армении, а третий является граждани ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Российские прокуроры проверят обоснованность цен ... Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов дал указание своим сотрудникам провести проверку, чтобы выяснить, насколько оправданно повышение стоимости услуг такси в условиях, когда мобильная связь и доступ в интернет ограничены. «От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчиван ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
Назначены прокуроры Палкинского и Куньинского районов Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2025 №790-к юрист 1 класса Васильев Герман Сергеевич назначен на должность прокурора Куньинского района Псковской области сроком на 5 лет. Ранее Герман Васильев проходил службу в должности заместителя прокурора Бежаницкого района Псковско ...
Прокуроры в Брянске проверили выставку 27 котов Прокуроры в Брянске выставку котов проверили. Об итогах проверки передвижной выставки в торговом центре «Соловьи», проходившей с 13 марта по 13 апреля, надзорное ведомство сообщило сегодня. Проверка проводилась с привлечением специалистов Россельхознадзора. Были вскрыты нарушения. Так, отсутствовали ...
Прокуроры наблюдают, как самолеты улетают из Пулково Как сообщал телеграм-канал аэропорта Пулково, на 4.30 утра было задержано более 50 рейсов. ...
В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью Украина хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. ...
Военные прокуроры выехали на места атак украинских БПЛА Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура РФ сообщила о начале надзорных мероприятий на военных аэропортах, по которым был нанесен удар украинских беспилотников.Военные прокуроры выехали на места происшествий.Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областя ...
«Прокуроры» против «Случайности»: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь» В Каннах среди фаворитов этого года в том числе выделяют ленту франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират». ...
Брянские прокуроры в ближайшее время получат нового руководителя Прокуратура Брянской области, которая накануне осталась без прокурора региона, в ближайшее время получит нового руководителя. Указ о назначении прокурора должен подписать президент России Владимир Путин. По сведениям собеседников «Брянских новостей», ожидается, что эту должность займет высокопоставл ...
Фальшивые прокуроры: МВД предупреждает россиян о новой схеме мошенников Злоумышленники представляются сотрудниками военной прокуратуры и запугивают граждан угрозой утечки данных банковских карт. О новой схеме мошенничества предупредили в МВД России. ...
Прокуроры контролируют капремонт образовательных учреждений Пензенской области Прокуроры контролируют капремонт образовательных учреждений Пензенской области Надзорное ведомство уделяет особое внимание выполнению работ по ремонту общеобразовательных организаций региона Из-за медленного темпа выполнения ремонта зданий МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. Хохрякова и МБОУ СОШ № 1 р. п. Пачелм ...
Актеры и прокуроры // Каннский фестиваль начался на высокой ноте Каннский международный кинофестиваль бравурно открылся чествованием Роберта Де Ниро и энергично продолжился серией конкурсных просмотров. О первых впечатлениях рассказывает Андрей Плахов. ...
Прокуроры вышли ловить нелегальных лодочников на городском пруду Ведомство проверяет, насколько легально работают бизнесмены. В прошлом году из-за арендных катеров пострадали три человека. ...
Прокуроры будут следить, как вредят брянцам иностранные государства Прокуроры будут следить, как вредят россиянам, в том числе и жителям Брянской области, иностранные источники. Накануне президент России подписал указ «О государственном мониторинге вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории «Сириус», муниципальны ...
Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи."От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мо ...
Прокуроры раскрыли схему продажи аэропорта Домодедово через офшоры Арбитражный суд Московской области 14 мая проведет основные слушания по иску Генпрокуратуры о национализации аэропорта Домодедово. В 2016 году основной его владелец Дмитрий Каменщик купил активы Домодедово через иностранных физлиц и офшорные компании, сообщил «Известиям» источник в правоохранительны ...
Прокуроры пришли на теплоход «Леонид Красин» после публикаций об инфекции У пассажиров теплохода «Леонид Красин», находящегося в Ярославле, «выявлены случаи ухудшения здоровья», сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. ...
В брянском Стародубе прокуроры потребовали закрыть доступ к опасному зданию В Стародубе Брянской области прокуратура велела закрыть доступ в заброшенное здание на улице Краснооктябрьской, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. Как установила проведённая правоохранителями проверка, разрушающийся объект стал опасны ...
Прокуроры уберут с набережной Исети нелегальные катера, катамараны и пристань Против бизнесмена, сдававшего в прокат маленькие суда, возбудили административное дело. В прошлом году из-за арендных катеров пострадали три человека. ...
В Пермском крае прокуроры помогли получить соцвыплаты более 300 врачам Пермской прокуратуре удалось восстановить права свыше 300 сотрудников медицинского учреждения на получение специальных социальных выплат. Сейчас необходимые выплаты производятся этим работникам в соответствии с установленными правилами, сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Пермского кр ...
Прокуроры начали проверку после пощечин учителя школьнице в Приморье В Приморском крае прокуратура проводит проверку после того, как учительница дала пощечину одной из школьниц. Инцидент произошел в учебном заведении в поселке Новодевица Хорольского района.Случившееся попало на видео. Сначала женщина трясла школьницу руками, а затем несколько раз ударила по лицу, соо ...
В Брянской области прокуроры с начала года выявили 766 нарушений при закупках В Брянской области сотрудники прокуратуры в январе-апреле 2025 года выявили 766 нарушений законодательства при проведении закупок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По итогам проведённых проверок контролёры внесли более 380 «актов реагирования». К административной ответстве ...
В Брянске прокуроры проверят информацию о гибели молодой женщины по вине медиков В Советском районе Брянска прокуратура проверит информацию СМИ о гибели 31-летней женщины из-за несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По предварительной информации, машина скорой помощи с опозданием прибыла по вызову в молод ...
После трагедий на водоеме прокуроры Кургана проверят соблюдение правил купания В Кургане после трагедий на водоеме «Голубые озера» прокуроры проверят соблюдение правил купания. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.Читать далее ...
Военные прокуроры проводят проверки на местах атак БПЛА в пяти регионах РФ Военные прокуроры выехали к месту атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры РФ.«В связи с атакой на военные объекты, произошедшей сегодня, военные прокуроры выехали к ме ...
Контора пишет: прокуроры и чиновники несколько лет обещают дать брянцам воду Позором назвал житель поселка Баклань Почепского района историю с водоснабжением. Мощная государственная машина крутится, пуская пары и чад, но за пять лет селянам так не дали чистой воды. Местный житель рассказал «Брянским новостям»: − Состояние ЖКХ довели до такой степени, что однажды водонапорная ...
Время собирать «Красные камни» // Прокуроры вернули дом, похищенный у санатория управделами президента Как стало известно «Ъ», по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в доход государства в Кисловодске обращен многоквартирный дом, оцениваемый в 1,2 млрд руб. Здание было похищено у санатория «Красные камни» управделами президента (УДП). ...
Хищения в электросетевых масштабах // Прокуроры добиваются конфискации коррупционных активов энергокороля Северного Кавказа Как стало известно “Ъ”, в столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову. В течение нескольких лет он возглавлял ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», а похищенные у него средства, по версии надзора, использовал для получения контроля над ...
Прокуроры вернули присяжных в 90-е // Суд отменил оправдательный приговор обвиняемым в массовом убийстве тридцатилетней давности Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд по представлению Генпрокуратуры отменил приговор бывшему спортивному функционеру Вальтеру Веберу и охраннику Дмитрию Маденову. Оба обвиняются в расстреле гангстеров, совершенном в 90-е годы, но были оправданы присяжными. Суд согласился с гособвинением, что процесс п ...
ECHOMSK.SPB.RU