Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
У оператора вымогателя Zeppelin изъяли 2,8 млн долларов в криптовалюте Министерство юстиции США сообщило о конфискации более 2,8 млн долларов в криптовалюте у предполагаемого оператора вымогательской малвари Zeppelin Яниса Александровича Антропенко. ...
У иранской криптобиржи Nobitex похитили и уничтожили 90 млн долларов в криптовалюте Произраильская хак-группа Predatory Sparrow взяла на себя ответственность за взлом крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. Хакеры похитили более 90 млн долларов в криптовалюте и умышленно «сожгли» эти средства. ...
Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, Библии и гитарах Президент США Дональд Трамп представил свою финансовую декларацию, раскрыв источники доходов на последний год. Внушительные суммы главе государства принесла различная продукция с его именем: музыкальные инструменты, часы и не только. ...
Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами Российским компаниям нельзя даже частично выплачивать зарплаты в криптовалюте — такую позицию обозначили в Госинспекции труда в ответ на запрос бизнеса и подтвердили сотрудники Министерства труда и социальной защиты России. Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается циф ...
Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды Сергей Бобровский / Фото: © Mike Carlson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды В Америке быстро позабыли про подвиги российского вратаря в решающей серии плей-офф НХЛ.Противостояние «Флориды» и «Эдм ...
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран. В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и гра ...
Власти Молдавии обвинили в подготовке к войне Власти Молдавии готовят республику к войне, завершают институциональные преобразования, рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Об этом пишет РИА Новости. ...
На Украине чиновника обвинили в краже ископаемых на 4,5 млн долларов В Черкасской области Украины выявлен чиновник, организовавший незаконную добычу полезных ископаемых, государству нанесен ущерб почти в 4,5 млн долларов, сообщили в украинской нацполиции. Подозреваемый трудился в металлургической отрасли, он причастен к незаконной добыче полезных ископаемых в Черкасс ...
Власти Палестины обвинили Нетаньяху в затягивании войны Палестинские власти считают, что Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения. ...
Все могут короли. Люди из власти, которых обвинили в изнасилованиях Сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит Тьессем Хейби, Мариусу Боргу, грозит десять лет тюрьмы из-за обвинения в четырех изнасилованиях. Вспоминаем других знаменитостей и членов королевских семей, на которых жертвы подавали в суд.Сын преступникаПроблемы с законом у первого сына норвежской кронпри ...
Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти Миллиардеру Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, сообщил «РИА Новости» адвокат бизнесмена. Накануне, 17 июня, силовики пришли с обысками в ереванский дом Карапетяна, в ГК «Ташир» заявляли, что сам он не задержан. 18 июня Паши ...
Главу ГК «Ташир» Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении Следственные органы Армении обвинили главу группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране, сообщил адвокат господина Карапетяна Армен Фероян. По словам защитника, следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. ...
В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти Подготовку терактов и захвата власти предотвратили в Армении, к происходящему причастен лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян ...
Офицеры ЦАХАЛ обвинили власти Израиля в незаконности приказов по Газе Группа офицеров ЦАХАЛ в адресованном премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письме обвинила правительство страны в «явно незаконных» приказах в секторе Газа и отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях в анклаве. ...
Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении Главу группы компаний "Ташир", 59-летнего миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в Армении в публичных призывах к захвату власти в стране. Об этом сообщил его адвокат Армен Фероян в беседе с журналистами. Ранее в его доме прошли обыски."Самвелу Карапетяну предъявлено незаконное обвинение, с которым ...
Трамп и Маск: Власти Техаса обвинили Национальную метеослужбу в потопе Власти Техаса обвинили Национальную метеорологическую службу США в ошибочном прогнозе, который привел к гибели от наводнения десятков людей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале блогер Рустем Адагамов*. ...
Власти Мали обвинили «иностранные державы» в организации попытки госпереворота Руководство Мали выступило с обвинениями в адрес неназванных «иностранных государств» в организации сорванной попытки государственного переворота в этой западноафриканской стране. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique. Власти Мали ведут расследование и установление личности всех ...
Власти Таиланда обвинили Камбоджу в использовании ИИ для создания фейков о военных успехах На фоне обострения приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей в Бангкоке заявили о применении Камбоджей технологий искусственного интеллекта для создания поддельных изображений якобы с места боевых действий. ...
Зеленского обвинили в готовности уничтожить даже украинских женщин ради сохранения власти Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования, в Telegram -канале обвинил президента страны Владимира Зеленского в готовности уничтожить кого угодно ради сохранения власти. ...
Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 млн долларов Власти Турции наложили на Google штраф почти в 9 миллионов долларов за нарушение правил. Об этом сообщило антимонопольное ведомство страны. ...
Американские власти предлагают 10 млн долларов за информацию о разработчиках стилера RedLine Государственный департамент США объявил, что выплатит вознаграждение в размере до 10 млн долларов за любую информацию о хакерах, имеющих отношение к инфостилеру RedLine, и его предполагаемом создателе, гражданине России Максиме Рудометове. ...
Власти Армении потратили семь млн долларов на выступление Дженнифер Лопес Власти Армении приняли решение о выделении 7 миллионов долларов на проведение концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване. Вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян сообщил, что эти расходы оправданы.Читать далее ...
Корейские власти выставили на торги долю в Nexon стоимостью свыше 3 млрд долларов Сейчас Министерство экономики и финансов Южной Кореи — второй по величине акционер холдинга NXC, управляющего корпорацией Nexon. Однако скоро расклад может измениться. Ведомство решило избавиться от принадлежащей ему доли и запустило торги акциями. ...
Северокорейские хакеры украли $1.6 млрд в криптовалюте Северокорейские хакерские группировки активизировали атаки, используя в качестве приманки предложения удаленной работы в IT и криптовалютной сферах. ...
Binance предлагает заработать на криптовалюте по Шариату Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, предложила соответствующей категории пользователей новый способ заработать на криптовалюте не нарушая исламских ценностей – халяльный стейкинг. «Представляем Sharia Earn — простой халяльный заработок криптовалюты с помощью продуктов для BNB с фиксиров ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Сбербанк примет участие в ЭПР для проведения расчетов в криптовалюте Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 г., в рамках Экспериментального правового режима... ...
Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалюте Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний Ближнего Востока, заключила предварительное соглашение с платформой Crypto.com. В рамках партнерства клиенты авиаперевозчика смогут оплачивать билеты с помощью криптовалют. Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Emirates рассчитывает привле ...
В России оценили вероятность введения расчетов в криптовалюте Шанс того, что россияне смогут расплачиваться биткоином или другими криптовалютами в ближайшие пять лет, крайне низок — всего 1%. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать В 2025 г. депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о штрафах за расчеты криптовалютой, предусматривающий конфискацию незаконных платежей. С 2026 г. россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. Для физических лиц штраф составит от 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 700 тыс. руб. Оплата това ...
Аксаков назвал сумму сделок с иностранными контрагентами в криптовалюте Общая сумма таких сделок с начала 2025 года могла достигнуть 1 трлн рублей, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку ...
Зеленский ввел специальные антироссийские санкции на расчеты в криптовалюте Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал новый — специальный — пакет антироссийских санкций. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. ...
Раскрыты сроки появления в России штрафов за расчеты в криптовалюте Законодатели рассмотрят инициативу, согласно которой в России будут введены штрафы за использование криптовалюты в качестве платежного средства. Ранее в ЦБ не раз говорили о необходимости усилить ответственность за данную форму расчетов. ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Госдума осенью может принять законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте Госдума в осеннюю сессию намерена принять законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте, в случае принятия закон вступит в силу с 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Аксакова. Штраф для физических лиц будет начинаться от 100 000 рублей, для юридиче ...
Сбер примет активное участие в эксперименте по проведению расчетов в криптовалюте Сбер примет активное участие в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) проведения расчетов в криптовалюте, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 года, в рамках ЭПР будет разрешен доступ к ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Житель Курской области лишился почти 700 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте 51-летний житель Горшеченского района стал жертвой мошенников, решив инвестировать в криптовалюту. Он нашёл объявление на сайте бесплатных объявлений и откликнулся на предложение. С ним связался неизвестный, представившийся брокером, и пообещал быстрое обогащение. В течение короткого времени мужчина ...
Престав большого жюри, жена, жена в предполагаемой многомиллионной криптовалюте мошенничество Большое жюри в Денвере обвинило супружескую пару по 40 пунктам обвинения в краже, мошенничестве и обмане за то, что он якобы управлял многомиллионным мошенничеством криптовалют, которая в основном нацелена на церкви, прокурор округа Денвера объявил в пресс-релизе во вторник. Жена Кейтлин, единственн ...
Revolut ищет 1 млрд долларов в новом финансировании по цене 65 миллиардов долларов: Ft Revolut, самый ценный стартап в Европе, ведет переговоры о том, как привлечь свежий капитал в размере 1 миллиарда долларов США на сумму 65 миллиардов долларов, согласно Financial Times. В отчете говорится, что фонды через комбинацию недавно выпущенных акций и продажи существующих акций. Генеральный ...
Полимаркет на грани привлечения 200 миллионов долларов при оценке 1 миллиарда долларов: отчет На основе рынка прогнозирования на основе блокчейна приближается к повышению на 200 миллионов долларов при оценке на 1 миллиард долларов, сообщается, что со ссылкой на людей, знакомых с планом. Цифра в 200 миллионов долларов включает в себя 50 миллионов долларов, которые были привлечены в ранее необ ...
Солана готова к всплеске? 175 долларов США могут стать запуска до 300 долларов Sol Price Solana (Sol) приближается к критическому уровню цен, и все глаза находятся на зоне сопротивления 175 долларов. После того, как в течение большей части квартала 2025 года обменивались в боком, недавнее ценовое действие и метрики на цепь предполагают, что это может приблизиться к ключевому прорыву. Но ...
XRP Sheds 7% на 437 миллионов долларов продавать Spike, как ликвидация 1 млрд долларов. XRP резко упал за последние 24 часа, так как масштабная ликвидация пронзила рынок, что подтолкнуло токен до самых низких уровней за неделю до появления признаков стабилизации. В этом шаге было более 1 миллиарда долларов в виде ликвидации на рынке и рекордных внутридневных продаж, проверяя критическу ...
Эфирная машина запускает стратегию казначейства в 463 млн долларов с покупкой 57 млн долларов США. Ether Machine, крипто -инфраструктурная фирма, готовящаяся к публичному слиянию со слиянием со спонсором SPAC Dynamix, заявила, что выполнила свою первую крупную покупку эфира (ETH), приобретая почти 15 000 ETH за 56,9 млн. Долл. это сказал. Эфирная машина имеет около 407 миллионов долларов, оставши ...
Почему биткойн все еще может соскользнуть ниже 100 000 долларов, несмотря на приток в 9 миллиардов долларов Bitcoin ETF Приток достиг пятинедельного общего числа 9 миллиардов долларов, что является самым высоким с тех пор, как в январе 2024 года выпущены Spot Products. The post Почему биткойн все еще может соскользнуть ниже 100 000 долларов, несмотря на приток в 9 миллиардов долларов appeared first on Cry ...
Metaplanet привлечет 515 млн долларов, Blockchain Group добавляет 4,8 млн долларов в биткойн -казначейских капиталах Metaplanet Inc (3350) и Blockchain Group (ALTBG) выполнили значительное повышение капитала акционерного капитала в рамках своих инициатив, чтобы сосредоточиться на накоплении биткойнов в казначейских целях. В среду он выпустил 54 миллиона новых акций после осуществления 540 000 прав на приобретение ...
ECHOMSK.SPB.RU