Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
Трамп заработал 300 млн долларов на своей криптовалюте Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. ...
Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, Библии и гитарах Президент США Дональд Трамп представил свою финансовую декларацию, раскрыв источники доходов на последний год. Внушительные суммы главе государства принесла различная продукция с его именем: музыкальные инструменты, часы и не только. ...
У иранской криптобиржи Nobitex похитили и уничтожили 90 млн долларов в криптовалюте Произраильская хак-группа Predatory Sparrow взяла на себя ответственность за взлом крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. Хакеры похитили более 90 млн долларов в криптовалюте и умышленно «сожгли» эти средства. ...
У децентрализованной биржи Cetus Protocol похитили 223 млн долларов в криптовалюте Децентрализованная биржа Cetus Protocol сообщила, что хакеры похитили у нее 223 млн в криптовалюте. Представители проекта предлагают прекратить все возможные юридические действия, если средства будут возвращены. ...
Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами Российским компаниям нельзя даже частично выплачивать зарплаты в криптовалюте — такую позицию обозначили в Госинспекции труда в ответ на запрос бизнеса и подтвердили сотрудники Министерства труда и социальной защиты России. Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается циф ...
Россиянина обвинили в создании ботнета QakBot Власти США предъявили обвинения гражданину России Рустаму Рафаилевичу Галлямову, которого подозревают в руководстве хак-группой, стоящей за созданием известной малвари Qakbot и одноименного ботнета. ...
Гражданин США лишился десятков тысяч долларов в криптовалюте: на него напал фальшивый таксист Uber в Лондоне Американский турист лишился более 120 тысяч долларов в криптовалюте после нападения человека, выдававшего себя за водителя Uber в центральной части столицы Великобритании. ...
Россиянина обвинили в домогательстве за флирт с девушкой в аэропорту Стамбула Житель Екатеринбурга решил пофлиртовать с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, и теперь ему грозит уголовное дело. Турецкая полиция требует привлечь мужчину за домогательства, сообщает Kp.ru. ...
Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды Сергей Бобровский / Фото: © Mike Carlson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Исторический крах Бобровского в финале НХЛ. Россиянина уже обвинили в провале команды В Америке быстро позабыли про подвиги российского вратаря в решающей серии плей-офф НХЛ.Противостояние «Флориды» и «Эдм ...
Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран. В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и гра ...
На Украине чиновника обвинили в краже ископаемых на 4,5 млн долларов В Черкасской области Украины выявлен чиновник, организовавший незаконную добычу полезных ископаемых, государству нанесен ущерб почти в 4,5 млн долларов, сообщили в украинской нацполиции. Подозреваемый трудился в металлургической отрасли, он причастен к незаконной добыче полезных ископаемых в Черкасс ...
Власти Молдавии обвинили в подготовке к войне Власти Молдавии готовят республику к войне, завершают институциональные преобразования, рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Об этом пишет РИА Новости. ...
Сооснователя игры Blum Смеркиса обвинили в мошенничестве на 100 тыс. долларов Сооснователя криптоигры Blum и бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса обвинили в мошенничестве на сумму порядка 100 тыс. долларов, сообщил источник в правоохранительных органах. Смеркис обвиняется в мошенничестве при продаже рекламы в Blum, ущерб от его действий составляет 100 ты ...
Однопартийцы обвинили и. о. главы Партии пенсионеров в узурпации власти Лидеры трех региональных отделений пожаловались на него Кириенко и Чуйченко накануне съезда ...
Трамп и Маск: Власти Техаса обвинили Национальную метеослужбу в потопе Власти Техаса обвинили Национальную метеорологическую службу США в ошибочном прогнозе, который привел к гибели от наводнения десятков людей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале блогер Рустем Адагамов*. ...
Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении Главу группы компаний "Ташир", 59-летнего миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в Армении в публичных призывах к захвату власти в стране. Об этом сообщил его адвокат Армен Фероян в беседе с журналистами. Ранее в его доме прошли обыски."Самвелу Карапетяну предъявлено незаконное обвинение, с которым ...
Офицеры ЦАХАЛ обвинили власти Израиля в незаконности приказов по Газе Группа офицеров ЦАХАЛ в адресованном премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письме обвинила правительство страны в «явно незаконных» приказах в секторе Газа и отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях в анклаве. ...
В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти Подготовку терактов и захвата власти предотвратили в Армении, к происходящему причастен лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян ...
Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти Миллиардеру Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать, сообщил «РИА Новости» адвокат бизнесмена. Накануне, 17 июня, силовики пришли с обысками в ереванский дом Карапетяна, в ГК «Ташир» заявляли, что сам он не задержан. 18 июня Паши ...
Главу ГК «Ташир» Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении Следственные органы Армении обвинили главу группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране, сообщил адвокат господина Карапетяна Армен Фероян. По словам защитника, следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. ...
Власти Польши обвинили российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве К поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года, по данным польских властей, причастны российские спецслужбы. Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции Польши Адама Боднара и главы МВД страны Томаша Семоняка… ...
Власти Китая обвинили главу Пентагона Хегсета в попытке посеять раскол в Азии Власти Китайской Народной Республики обвинили министра обороны США Пита Хегсета в попытке «посеять раскол» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за его выступления на оборонной конференции в Сингапуре, где он охарактеризовал Китай как… ...
«Зеленский как маньяк»: власти Украины обвинили в угрозе убийством лидеров стран, прибывших в Москву на 9 мая Прибалтика закрыла небо для самолета Фицо: политолог объяснил, зачем Киев хочет сорвать Парад Победы. ...
Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика» ФАС выявила ограничения на доступ в интернет в жилых домах группы ПИК в Москве и Санкт-Петербурге. В них услуги связи предоставляет только одна компания - «Ловител». Ранее данная компания подверглась массированной DDoS-атаке, в результате чего жильцы и арендаторы коммерческой недвижимости в течение ...
Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 млн долларов Власти Турции наложили на Google штраф почти в 9 миллионов долларов за нарушение правил. Об этом сообщило антимонопольное ведомство страны. ...
Власти Украины отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу Министерство финансов Украины отказалось выплачивать кредиторам более 665 миллионов долларов — очередной платеж по государственным деривативам — в связи с риском дефолта. Об этом 30 мая сообщает агентство Bloomberg. «Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государстве ...
Американские власти предлагают 10 млн долларов за информацию о разработчиках стилера RedLine Государственный департамент США объявил, что выплатит вознаграждение в размере до 10 млн долларов за любую информацию о хакерах, имеющих отношение к инфостилеру RedLine, и его предполагаемом создателе, гражданине России Максиме Рудометове. ...
FT: власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, закупая вооружение Власти Украины в ходе закупок вооружения у ненадежных поставщиков потеряли сотни миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times. ...
Корейские власти выставили на торги долю в Nexon стоимостью свыше 3 млрд долларов Сейчас Министерство экономики и финансов Южной Кореи — второй по величине акционер холдинга NXC, управляющего корпорацией Nexon. Однако скоро расклад может измениться. Ведомство решило избавиться от принадлежащей ему доли и запустило торги акциями. ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. ...
Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалюте Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний Ближнего Востока, заключила предварительное соглашение с платформой Crypto.com. В рамках партнерства клиенты авиаперевозчика смогут оплачивать билеты с помощью криптовалют. Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Emirates рассчитывает привле ...
Череповчанка потеряла на "криптовалюте" почти шесть миллионов В январе 41-летней потерпевшей в мессенджере пришло предложение о заработке на криптовалютном майнинге. 570 ...
Пензенец потерял 600 тысяч, надеясь заработать на криптовалюте Пензенец потерял 600 тысяч, надеясь заработать на криптовалюте Недавно в полицию обратился 37-летний житель Пензы. Он заявил о мошенничестве. Как сообщили в областном управлении МВД, в январе мужчине позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей инвестиционной компании и предложила ему ...
Сбербанк примет участие в ЭПР для проведения расчетов в криптовалюте Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 г., в рамках Экспериментального правового режима... ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Зеленский ввел специальные антироссийские санкции на расчеты в криптовалюте Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал новый — специальный — пакет антироссийских санкций. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. ...
Аксаков назвал сумму сделок с иностранными контрагентами в криптовалюте Общая сумма таких сделок с начала 2025 года могла достигнуть 1 трлн рублей, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку ...
Жители костромского райцентра потеряли 4,5 млн в надежде разбогатеть на криптовалюте Сначала житель Солигалича увидел в сети рекламу о выплатах государства. Он проверил информацию. Оказалось, ему якобы положена выплата — 14 тысяч рублей. Деньги можно было еще и приумножить, открыв брокерский счёт. Так мужчина и поступил. Помочь бедолаге разбогатеть решили коллеги.Они вместе с ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Сбер примет активное участие в эксперименте по проведению расчетов в криптовалюте Сбер примет активное участие в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) проведения расчетов в криптовалюте, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 года, в рамках ЭПР будет разрешен доступ к ...
Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте — выяснились суммы наказаний Законопроект об ответственности за использование на территории России криптовалют в платежах предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Андрея Медведева. Источник изоб ...
В этом месяце Трамп заработает миллионы на криптовалюте всего за два вечера В календаре президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на этот месяц намечены два ужина, посвящённые криптовалюте. Один предназначен для состоятельных политических спонсоров, другой — для криптовалютных миллионеров. Учитывая порог вхождения в виде полутора миллионов долларов «за тарел ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Полимаркет на грани привлечения 200 миллионов долларов при оценке 1 миллиарда долларов: отчет На основе рынка прогнозирования на основе блокчейна приближается к повышению на 200 миллионов долларов при оценке на 1 миллиард долларов, сообщается, что со ссылкой на людей, знакомых с планом. Цифра в 200 миллионов долларов включает в себя 50 миллионов долларов, которые были привлечены в ранее необ ...
ECHOMSK.SPB.RU