Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. ...
Байден отверг обвинения Трампа в недееспособности Бывший президент США Джо Байден категорически опроверг утверждения о том, что он не самостоятельно принимал решения в период своего президентства. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп поручил провести расследование на этот счет. ...
МИД России отверг обвинения Бухареста во вмешательстве в выборы Смехотворными и беспочвенными назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинения румынских властей во вмешательстве России в местные выборы президента, 20 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.«Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьезные промахи на ...
Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами Заявления российской стороны о насилии над задержанными россиянами «не имеют под собой никаких оснований». Обвинения отвергла Азербайджана. ...
Постпред Камбоджи в ООН отверг обвинения Таиланда в нападении Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом 25 июля заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа на заседании Совета Безопасности ООН. «Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньше ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Трамп отверг обвинения в создании эротического рисунка для Эпштейна Рисунок обнаженной женщины отправил президент США Дональд Трамп на юбилей Джеффри Эпштейна, сообщила The Wall Street Journal 18 июля со ссылкой на документы.Согласно публикации, подруга Эпштейна Гислейн Максвелл собрала альбом с поздравлениями от его друзей, среди которых было послание, подписанное ...
Минск отверг обвинения Варшавы в провоцировании нелегальной миграции в ЕС Советник посольства Белоруссии в Австрии Вадим Пахомчик указал, что менее полпроцента мигрантов попадают в Европу через границу Белоруссии, подчеркнув абсурдность обвинений. ...
Келлог отверг обвинения России в затягивании переговоров по Украине США и Украина не затягивают мирные переговоры с Россией, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог 30 июня в социальной сети X.Келлог подчеркнул, что обвинения Москвы в адрес Вашингтона и Киева в затягивании переговоров не имеют оснований, отметив последовательную позицию презид ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Азербайджан отверг обвинения в использовании его территории для атаки Ирана израильскими БПЛА Баку категорически отвергает заявления посла Ирана в Ереване об использовании территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками, заявил начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Мы категорически отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана ...
Пауэлл отверг обвинения Белого дома в отношении расходов на ремонт здания ФРС Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отвергает обвинения Белого дома в том, что он ввел в заблуждение Конгресс относительно проекта реконструкции штаб-квартиры центрального банка стоимостью $2,5 млрд.На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа открыла нов ...
Кремль отверг обвинения Келлога: в переговорах с Киевом «никто ничего не затягивает» Россия не затягивает переговоры с Украиной и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения... ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года. Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го. В сезоне-2024/25 « ...
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Мексиканский «Тигрес» подписал нападающего «Атлетико» Корреа Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа продолжит карьеру в «Тигрес», сообщает пресс-служба мадридского клуба. ...
Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Хильберто Рамирес / Фото: © Cris Esqueda/Golden Boy / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Мексиканский боксер Рамирес победил кубинца Дортикоса Мексиканец Хильберто Рамирес победил кубинца Юньера Дортикоса в титульном поединке.Бой в первом тяжелом весе проходил в Анахайме. Рамирес ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский клуб Испанский специалист стал главным тренером «Атлетико Сан-Луис», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики ...
Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ В матче за третье место новозеландский «Окленд Сити» победил мексиканский «Крус Асуль» - 1:1 (по пенальти 4:2). / Фото: © Getty Images Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ Мексиканский «Крус Асуль» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграл «Ванкувер», представляющий MLS.Вс ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Мексиканский депутат считает, что с избранием Ковентри олимпийское движение изменится Хорхе Родригес надеется, что МОК будет руководствоваться теми принципами, которые заложил Пьер де Кубертен ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля в мексиканский клуб словами «хорошо, что далеко от нас» Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Гильерме Абаскаля главным тренером мексиканской команды «Атлетико Сан-Луис». ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, попав на видео: есть жертвы При столкновении две самые высокие мачты сломались и частично обвалились на палубу, что привело к многочисленным травмам моряков. ...
«Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания более 41 миллиона рублей. ...
Мексиканский взрыв вкуса: от этой говядины просто нереально оторваться — пополните свою коллекцию рецептов Тушеная говядина по-мексикански – самый ароматный вариант тушеного мяса, приготовленный в мультиварке. Тушение подразумевает готовку на медленном огне (2-2,5 часа). Из обычного блюда за это время запахи специй улетучиваются вместе с паром. Мультиварка устраняет этот недостаток, сохраняя ароматы и на ...
Актуализирован регламент Минфина Приказ Минфина России от 30 мая 2025 г. N 67н “О внесении изменений в Регламент Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 194н” ...
Суд отказал в иске «СДМ-Банк» к Deutsche Bank Первая инстанция не поддержала российский банк в споре с американским подразделением Deutsche Bank. ...
Иранский Sepah Bank подвергся кибератаке Произраильская хакерская группа The Predatory Sparrow («Хищный воробей») заявила об атаке на Sepah Bank, один из крупнейших госбанков Ирана. Спустя некоторое время иранское агентство Fars сообщило о жалобах клиентов на проблемы с трансакциями. ...
Bank of America повышает целевой показатель S&P 500 Специалисты Bank of America Corp. улучшили свой прогноз по акциям США, объяснив это способностью корпораций сохранять стабильность в условиях неопределённости, вызванной торговой политикой президента Дональда Трампа. Аналитики, включая Савиту Субраманьян и Джилл Кэри Холл, повысили прогноз по индекс ...
Credit Europe Bank больше не существует С 11 июля 2025 года Credit Europe Bank будет работать под новым названием — Nexent Bank. Наименование было выбрано, чтобы символизировать слияние технологий и финансов в современном институте. Об этом информирует издание Profit. ...
Bank of America во II квартале увеличил чистую прибыль на 3,2% Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 3,2%, выручку - на 4,3%.В апреле-июне чистая прибыль банка составила $7,116 млрд, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $6,897 млрд, или 83 цен ...
Россиян ждут проблемы с картой Bank of Georgia Россияне с картой Bank of Georgia могут столкнутся с проблемой оплаты покупок стоимостью выше 300 евро. ...
Deutsche Bank: драма Пауэлла — это препятствие для доллара Опасения относительно возможного отстранения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла президентом США Дональдом Трампом продолжают оказывать влияние на рынки и доллар, а также на казначейские облигации, пока ситуация не разр… читать далее… ...
Французский регулятор оштрафовал Saxo Bank на 1 млн евро Французский регулятор выявил нарушения, связанные с тем, как Saxo Bank поглотил компанию BinckBank в 2018 году и полностью интегрировал французский филиал к июлю 2024 года. Французский финансовый регулятор оштрафовал Saxo Bank A/S на 1 млн евро за множественные нарушения правил... ...
Bangkok Bank ужесточает правила для иностранных клиентов Туристам с краткосрочными визами, включая популярную визу DTV, теперь отказывают в открытии счетов. Исключение сделано для обладателей рабочих, учебных и пенсионных виз. Причина — борьба с мошенничеством и операциями с криптовалютой. Те, кто подтвердили данные и имеют долгосрочные визы, продолжают о ...
Главы Минфина, Минэнерго и РЖД посетят Кузбасс Министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев и гендиректор РЖД Олег Белозеров по поручению премьер-министра Михаила Мишустина совершат поездку в Кемеровскую область, где посетят одно из угольных предприятий региона, встретятся с его руководством и сотрудниками. Поездка намечена в ...
Курчанам рассказали о новых поправках Минфина РФ О том, кому именно положены льготы при начислении налогов, рассказал портал Консультант Плюс.Помощь семьямРаботодатели смогут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы за материальную помощь семьям с детьми. Это касается сумм до 1 миллиона рублей на каждого ребенка, когда р ...
Руководитель курского Минфина покинула пост Она исполняла обязанности министра с 4 апреля. Людмила Гапонова занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области. С 4 апреля на нее было возложено исполнение обязанностей министра. ...
В Таиланде Bangkok Bank заблокировал карты некоторых россиян Коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank приостановил доступ к счетам некоторых российских граждан, потребовав от них личного посещения отделений с документами. Об этом сообщили клиенты корреспонденту ТАСС. ...
Vivo представила Power Bank на 33 Вт: заряжает iPhone 16 до 58% за 30 минут Компания Vivo официально представила новый Power Bank с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Аккумулятор оснащен встроенным кабелем USB-C с L-образным коннектором и предназначен для удобного ежедневного использования. ...
Xiaomi представила Power Bank на 10 000 мАч с быстрой зарядкой и MagSafe Xiaomi выпустила в Китае магнитный внешний аккумулятор для зарядки телефонов и других гаджетов. Он может заряжать три устройства одновременно. В комплект входит подставка, на которую можно поставить телефон под удобным углом. Аккумулятор оснащён 17 магнитами для зарядки iPhone, поддерживает MagSafe. ...
Суд в Лондоне отказал «Еврохиму» в иске к Societe Generale и ING Bank Спор касается выплат по гарантиям, которые европейские банки отказались исполнять из-за санкций. ...
ECHOMSK.SPB.RU