Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Байден отверг обвинения Трампа в недееспособности Бывший президент США Джо Байден категорически опроверг утверждения о том, что он не самостоятельно принимал решения в период своего президентства. Ранее действующий глава государства Дональд Трамп поручил провести расследование на этот счет. ...
Пакистан отверг обвинения в причастности к теракту в Индии Исламабад отвергает обвинения со стороны Индии в причастности к террористической атаке 22 апреля, заявил постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад. «Мы категорически отвергаем попытки Индии обвинить Пакистан в террористической атаке 22 апреля, которую осудили как Пакистан, так и все члены ...
МИД России отверг обвинения Бухареста во вмешательстве в выборы Смехотворными и беспочвенными назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинения румынских властей во вмешательстве России в местные выборы президента, 20 мая сообщает пресс-служба МИД РФ.«Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьезные промахи на ...
Китай отверг обвинения Зеленского в поставках оружия России Китайская Народная Республика никогда не поставляла оружия ни одной из сторон конфликта на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. ...
Минск отверг обвинения Варшавы в провоцировании нелегальной миграции в ЕС Советник посольства Белоруссии в Австрии Вадим Пахомчик указал, что менее полпроцента мигрантов попадают в Европу через границу Белоруссии, подчеркнув абсурдность обвинений. ...
Пензенский депутат отверг обвинения в ношении чужих наград Депутат Гордумы Пензы Алексей Иванов заявил, что обвинения в ношении им чужих наград не соответствуют действительности. Он добавил, что при встрече готов продемонстрировать составителям обращения удостоверение к каждой награде. ...
Госдеп отверг обвинения в завышенных требованиях к Украине по урегулированию В Госдепартаменте США отвергли обвинения в том, что Вашингтон в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы предъявляет к Киеву более жесткие требования, чем к Москве ...
Госдеп отверг обвинения в больших требованиях к Украине, чем к России Дипломатическое ведомство Соединенных Штатов отвергает претензии, что от Украины требуют больших уступок, чем от России, для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 24 апреля на встрече с журналистами.Отвечая на вопрос о том, требует ли ...
Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработ ...
«Свободные люди делают, что хотят»: Кишинев отверг обвинения Симиона в краже голосов Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сегодня, 16 мая, прокомментировал обвинения кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона о вмешательстве Кишинева в выборы соседней страны. ...
Перминова ответила на обвинения в растрате денег Лебедева на молодого хахаля После громкого расставания с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым она прожила 19 лет и воспитывает четверых детей, Елена Перминова стала героиней светских сплетен. ...
Розанов отверг обвинения в домогательствах, Ozon – партнер «Краснодара», «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс», Вяльбе и Великая попали под украинские санкции, «Химки» закрыли часть долгов и другие новости 1. Сергей Розанов отверг все обвинения в домогательствах со стороны мамы фигуристки Вероники Жилиной: «Все сказанное про меня – абсолютная ложь». Яна Рудковская прокомментировала реплику тренера так: «Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество де ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Контракт с испанским тренером рассчитан до июня 2026 года. Абаскаль с июня 2022 по апрель 2024 года тренировал «Спартак», с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2022/23. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го. В сезоне-2024/25 « ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Мексика начала судиться с Google за Мексиканский залив Название «Залив Америки», отображающееся на цифровых картах вместо Мексиканского залива, стало предметом иска правительства Мексики против компании Google, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 мая на брифинге.По словам Шейнбаум, после подачи судебного иска против компании Google в связи с от ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. ...
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис". ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, есть пострадавшие По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо – серьезно. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Как сообщили в полиции, причиной... ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский клуб Испанский специалист стал главным тренером «Атлетико Сан-Луис», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики ...
Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ В матче за третье место новозеландский «Окленд Сити» победил мексиканский «Крус Асуль» - 1:1 (по пенальти 4:2). / Фото: © Getty Images Мексиканский «Крус Асуль» выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ Мексиканский «Крус Асуль» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграл «Ванкувер», представляющий MLS.Вс ...
Источник: экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит мексиканский клуб Испанский специалист Гильермо Абаскаль станет главным тренером мексиканского «Атлетико Сан Луис», сообщает журналист Сезар Луис Мерло. ...
Мексиканский ответ Трампу: кофе «американо» переименовали в «мексикано» В знак протеста против действий президента США Дональда Трампа в Мексике кофе «американо» переименовали в «мексикано». Об этом со ссылкой на телеканал CNN Espanol сообщает РИА Новости. ...
Мексиканский «Леон» обратился в CAS из-за исключения из клубного чемпионата мира Мексиканский «Леон» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) после исключения из числа участников клубного чемпионата мира, сообщает пресс-служба организации. ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
Мексиканский депутат считает, что с избранием Ковентри олимпийское движение изменится Хорхе Родригес надеется, что МОК будет руководствоваться теми принципами, которые заложил Пьер де Кубертен ...
Goal: Монтес и Чавес рассматривают переход в мексиканский "Крус Асуль" Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес могут покинуть РПЛ по завершении сезона. ...
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить мексиканский клуб Испанский тренер Гильермо Абаскаль может возглавить мексиканский клуб «Атлетико Сан Луис». ...
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, попав на видео: есть жертвы При столкновении две самые высокие мачты сломались и частично обвалились на палубу, что привело к многочисленным травмам моряков. ...
Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля в мексиканский клуб словами «хорошо, что далеко от нас» Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Гильерме Абаскаля главным тренером мексиканской команды «Атлетико Сан-Луис». ...
Хартнетт из Bank of America рекомендует продавать S&P 500 ... По мнению Майкла Хартнетта, стратега Bank of America Corp., инвесторам стоит продавать любые коррекции вверх индекса S&P 500, пока Федеральная резервная система не вмешается в ситуацию, а США и Китай не прекратят торговую войну. Эксперт считает, что политика президента Дональда Трампа и связанные с ...
Суд отказал в иске «СДМ-Банк» к Deutsche Bank Первая инстанция не поддержала российский банк в споре с американским подразделением Deutsche Bank. ...
Иранский Sepah Bank подвергся кибератаке Произраильская хакерская группа The Predatory Sparrow («Хищный воробей») заявила об атаке на Sepah Bank, один из крупнейших госбанков Ирана. Спустя некоторое время иранское агентство Fars сообщило о жалобах клиентов на проблемы с трансакциями. ...
Raiffeisen Bank опроверг приостановку продажи ... Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла данные о приостановке продажи российской «дочки». «Процесс продажи не остановлен и не заморожен»,— прокомментировал «РИА Новости» пресс-секретарь RBI Кристоф Данц. Пауза в процессе продажи наступает, когда США проявляют сер ...
В Raiffeisen Bank не отказываются от планов по продаже бизнеса в РФ Глава регионального отделения банка Рейнхард Швендтбауэр заявил, что кредитная организация оказалась в сложном положении в связи с конфликтом на Украине ...
Россиян ждут проблемы с картой Bank of Georgia Россияне с картой Bank of Georgia могут столкнутся с проблемой оплаты покупок стоимостью выше 300 евро. ...
Deutsche Bank предупредил о риске сильного обесценивания ... Deutsche Bank предупреждает о структурном спаде доллара в ближайшие годы, что приведет к снижению курса американской валюты до самого низкого уровня за последние десять лет по отношению к евро. Стратеги банка утверждают, что негативное влияние аме… читать далее… ...
Bangkok Bank ужесточает правила для иностранных клиентов Туристам с краткосрочными визами, включая популярную визу DTV, теперь отказывают в открытии счетов. Исключение сделано для обладателей рабочих, учебных и пенсионных виз. Причина — борьба с мошенничеством и операциями с криптовалютой. Те, кто подтвердили данные и имеют долгосрочные визы, продолжают о ...
Кассация подтвердила антиисковый запрет для Unicredit Bank Речь идет о споре с «Русхимальянсом» по банковским гарантиям, выданным немецкому энергохолдингу Linde во исполнение договора о строительстве завода в Усть-Луге. Впоследствии соглашение расторгли, а деньги теперь взыскивают с аффилированных кредитных организаций. ...
Oppo выпустит Power Bank на 10 000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт Oppo анонсировала новый зарядный аксессуар - 22.5W Energy Jelly Fast Charging Power Bank 10000, который будет доступен в Китае с 15 мая. ...
Xiaomi выпустила компактный Magnetic Power Bank 10000 Xiaomi официально вывела на мировой рынок внешний аккумулятор Magnetic Power Bank 10000 (Integrated Cable). Устройство с поддержкой магнитной беспроводной зарядки теперь доступно на международном сайте компании, что указывает на скорое появление в продаже в разных странах. Что умеет Xiaomi 33W Magne ...
ТАСС: Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам. ...
Песков прокомментировал информацию о продаже подразделения Raiffeisen Bank Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «банк здесь и продолжает функционировать». Так он прокомментировал информацию о приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank. ...
Credit Europe Bank продолжит работать под новым именем Credit Europe Bank объявил об изменении своего названия и переименовании в Nexent Bank. Подготовка к ребрендингу уже ведется, а полный переход ожидается примерно в середине 2025 года. ...
ECHOMSK.SPB.RU