Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, их подозревают в легализации незаконного дохода. По версии следствия, фигуранты похитили неф ...
На бывшего красноярского депутата Гольдмана завели новое уголовное дело На бизнесмена и бывшего Красноярского депутата Романа Гольдмана завели уголовное дело за отмывание денежных средств, сообщило главное управление МВД Красноярского края в своем телеграм-канале. ...
В Красноярском крае бизнесмена уличили в незаконной вырубке леса более чем на 1,2 млн рублей В Красноярском крае полицейские выявили факты незаконной рубки лесных насаждений на территории Енисейского и Мотыгинского лесничеств. ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, бывший чиновник получил особо крупные взятки за попустительство по службе. Копайгородский легализов ...
На Петроградке у бизнесмена отобрали портфель с 11 миллионами рублей Полиция ищет администратора с кучей судимостей. По сведениям АН «Оперативное прикрытие», 16 августа около 18 часов в кабинете на четвертом этаже БЦ «Сенатор» на улице Чапаева 25-летний администратор ИП брызнул из газового баллончика в своего менеджера и выхватил у него из рук портфель, в котором леж ...
Кехмана подозревают в получении взятки в виде Mercedes стоимостью более 20 млн Машину приобрел директор "РСК-Ренессанс", который затем получил преференции в заключении госконтрактов. ...
У главы управления СК и бизнесмена арестовали почти 4 миллиарда рублей Суд арестовал счета главы управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина и бывшего президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. Речь идет о 3 миллиардах 940 миллионах рублей. Эти сведения опубликовали в базе данных Федеральной службы судебных приставов. Исполнительные ...
У бизнесмена угнали иномарку за 4,5 миллиона рублей в Приморском районе Спутниковой сигнализации на машине нет. Система зафиксировала уезжающий автомобиль около полуночи вторника. Как передает АН «Оперативное прикрытие», 20 августа в 10:50 утра 44-летний заместитель директора компании по оптовым поставкам измерительного оборудования обнаружил пропажу от дома 143/2 по Пр ...
Чиновников Минобрнауки Ингушетии подозревают в хищении 10 млн рублей Чиновники совершили хищение денег, выделенных на выплату компенсаций педагогам за подготовку и проведение ЕГЭ. ...
72 мешка контрафактных семечек на миллион рублей изъяли у бизнесмена в Ставрополе Ставропольская полиция задержала 43-летнего предпринимателя, который торговал контрафактными семенами подсолнечника под брендом зарубежной компании. Операцию провели сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления в рамках мероприятий по защите продовольственной без ...
В Приморье осудили бизнесмена за обналичивание и уход от налогов на 1,5 млрд рублей Ленинский районный суд Владивостока признал местного бизнесмена Антона Семикина и четверых его подельников — Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чена — виновными в незаконных финансовых операциях. Семикин приговорен к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима (гособви ...
Сотрудницу администрации главы Удмуртии подозревают в хищении 1,3 млн рублей Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике задержали работницу Управления учёта и отчётности администрации главы и правительства региона по подозрению в крупном хищении бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.По данным следствия, женщина, занимая должно ...
Миллиард рублей: экс-главу общественной организации подозревают в мошенничестве В мошенничестве на один миллиард рублей подозревают бывшего руководителя общественной организации «Инвалиды войны» и гендиректора центра медицинской и социальной реабилитации «Ветеран-Русь». Оба задержаны. По версии следствия, злоумышленники незаконно получили право собственн ...
На Камчатке директора дорожной компании подозревают в хищении 8,5 млн рублей По данным СК по региону, мужчина при выполнении муниципального контракта по капитальному ремонту автомобильной дороги в Петропавловске-Камчатском фактически выполнил работы не более чем на 50% от общего объема, при этом в акт о приемке работ внесены заведомо ложные сведения о выполнении работ в полн ...
Директора автосалона в Ижевске подозревают в мошенничестве на 6,5 миллиона рублей Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 46-летнего директора автосалона, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.Речь идёт про автосалон «Спецавто» (ООО «Спецавто Иж»).В п ...
В Марий Эл нашли землю бизнесмена из Чувашии, который не выплатил 68 млн рублей налогов В Марий Эл нашли землю бизнесмена из Чувашии, который не выплатил 68 млн рублей налогов Владелец фирмы из Чебоксар оказался под судом за то, что не платил налоги и прятал деньги компании. По версии следствия, он продавал себе технику своей фирмы почти даром, чтобы платить меньше налогов. С 2019 по 2 ...
Экс-губернатора Челябинской области Дубровского подозревают в причастности к растрате 33 миллиардов рублей Бывший глава Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о растрате десятков миллиардов рублей. Как уже сообщал «Новый День», МВД России объявило экс-губернатора Бориса Дубровского в розыск. Соответствующая информация... ...
В Самарской области мужчину подозревают в попытке обмануть фирму на 6 миллионов рублей В УФСБ России по Самарской области рассказали подробности дела. Установлено, что подозреваемый предложил директору одной из компаний свои услуги посредника для передачи 6 миллионов рублей представителям завода масел и присадок. Он утверждал, что может помочь снизить размер неустойки за нарушение усл ...
Более 200 жителей Красноярского края заразились глистами за полгода В Красноярском крае за 6 месяцев текущего года аскаридоз был выявлен у 221 жителя, из них 120 детей. ...
У жителя Красноярского края изъяли наркотики на 6 млн рублей В Лесосибирске Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 кг синтетических наркотиков PVP стоимостью свыше 6 млн рублей. ...
Более 3,6 тысяч студентов-медиков вышли на практику в больницы Красноярского края Более 3,6 тыс. студентов Красноярского медицинского университета помогают врачам в 300 медорганизациях края и соседних регионов. ...
Золотодобытчики загрязнили три реки на юге Красноярского края. Ущерб — 153 млн рублей В Красноярском крае министерство экологии выявило загрязнение трех рек в Ермаковском и Каратузском районах в результате золотодобычи. ...
Недобросовестного красноярского дорожника заставили вернуть 3,6 млн рублей в бюджет В Красноярске по требованию прокуратуры ООО «ПромСтрой» вернуло в бюджет 3,6 млн рублей. ...
Начинающие фермеры Красноярского края могут получит грант до 7 млн рублей Господдержка начинающему фермеру на молочное и мясное животноводство может составить до 7 млн рублей. ...
За минувшую неделю жители Красноярского края «отдали» мошенникам 24 млн рублей В краевой прокуратуре поделились традиционной сводкой о мобильном мошенничестве за минувшую неделю. ...
В Лесосибирск Красноярского края направят 7,5 млрд рублей на снижение выбросов Ожидается, что к 2030 году уровень загрязнения сократится до 80%, а к 2036 году - до 50% от уровня 2020 года ...
Спикер Заксобрания Красноярского края встретился с представителями «Красноярского землячества» Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко встретился с представителями общества «Красноярское землячество». ...
Экс-директор красноярского производства из своего кармана вернет 23 млн рублей неуплаченных налогов С экс-руководителя компании «КрасПак» взыскали больше 23 млн рублей, которые фирма не выплатила в качестве налогов. ...
Семь жителей Красноярского края за несколько лет обналичили больше 350 млн рублей из маткапитала ОПГ из Красноярского края обналичила сертификаты маткапитала больше 700 семей на сумму 354 млн рублей. ...
Семья из Красноярского края отсудила больше 1 млн рублей за срыв поставки системы отопления В Красноярском крае многодетная семья купила у предпринимателя систему отопления, но так ее и не получила. ...
Более 6 тысяч школьников стали участниками акции службы занятости населения Красноярского края «Трудовое лето» В Красноярском крае продолжается акция службы занятости по временному трудоустройству подростков «Трудовое лето». ...
"Автодор" привлек более 1 трлн рублей и построил более 3 тыс. км трасс За 16 лет существования госкомпании сеть дорог выросла в 2,5 раза, отметил ее председатель правления Вячеслав Петушенко ...
Моя умная Мама готовит более 10 разных блюд в неделю: стоимость каждого не более 100-200 рублей - сама не верила пока не пересчитала Моя умная Мама готовит более 10 разных блюд в неделю: стоимость каждого не более 100-200 рублей - сама не верила пока не пересчитала Картофельная грядка встретила утренним солнцем и влажной землей. Рыхлить почву — почти как листать старые фотоальбомы: работа не срочная, но нужная. Картошка пока невы ...
Совершенно новый Kia Sportage подешевел в России уже более чем на 1 миллион рублей (до 3,5 млн рублей) с начала года, но «живых» машин в продаже по-прежнему нет Рестайлинговый Kia Sportage пятого поколения дебютировал в Южной Корее 5 ноября 2024 года как автомобиль 2026 модельного года, в России заказы начали принимать в январе текущего года за 5,13 млн рублей, а сейчас, по прошествии полугода, кроссовер гораздо доступнее: самый дешевый вариант — всег ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, передает Shamshyan. ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
В Ессентуках собрали более 30 млн рублей турналога В Ессентуках за первый квартал 2025 года собрали более 30 млн рублей туристического налога. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников. «Благодаря активному движению в сторону не только событийного, но и семейного туризма, уверен, что второй квартал покажет нам еще более серьезные суммы. Напомн ...
«Спартак» предлагал более 250 млн рублей за Пальцева Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился комментарием о несостоявшемся трансфере защитника Валентина Пальцева в «Спартак»Читать дальше → ...
Суд оштрафовал Google и Twitch более чем на 10 млн рублей Штраф в отношении компаний Google и Twitch назначил Таганский районный суд Москвы, заявила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы 8 июля в своем Telegram-канале.Сообщается, что Twitch оштрафован на 7 млн рублей за неисполнение обязанностей собственника социальной сети согласно статье 13.5 ...
Земфира задолжала налоговой более 730 тыс. рублей Российская рок-певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не погасила долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 734 тыс. рублей. Об этом 9 июня сообщили в правоохранительных органах. «Рамазанова Земфира имеет задолженность перед налоговым органом ...
В Гатчину вложат более 35 млрд рублей По словам губернатора, в планах в том числе восстановление исторических построек, обновление Приоратского парка, организация кластера среднего профессионального образования. ...
Минобороны потребовало взыскать более 45 млн рублей с РЖД Минобороны России требует взыскать более 45 млн руб. с ОАО РЖД по новым искам. Исковые заявления в Арбитражный суд Москвы ведомство подало накануне. ...
Более 130 млн рублей потратят на ремонт домов на КМВ Подрядчик капитально отремонтирует 24 многоквартирных дома в регионе Кавминвод за 130 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Фонда капремонта ОИ МКД. Работы затронут 10 зданий в Железноводске, 13 — в станице Ессентукской и 1 — в селе Юца. Специалисты обновят пять кровель, три фасада и ...
Более 100 россиян обвиняются в обналичивании маткапитала на 75 млн рублей Правоохранители завершили расследование дела о незаконном обналичивании материнского капитала, в котором фигурируют 109 человек, оно направлено в суд, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что в числе обвиняемых по делу - жители Кубани и Ста ...
На Ставрополье экс-чиновница министерства ЖКХ похитила более 106 млн рублей На Ставрополье будут судить бывшего специалиста одного из отделов министерства ЖКХ региона, похитившую больше 106 миллионов рублей. Об этом нам рассказали в краевой прокуратуре и региональном главке МВД. Чиновница Анастасия Савченко обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям: за мошенничество ...
Более 6,7 млн рублей похитили при капремонте школы на Ставрополье В Буденновском округе в отношении главного инженера компании, выполнявшей капитальный ремонт школы села Преображенского, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денег. При проверке выяснилось, что при сдаче работ главный инженер предоставил заказчику документы с завышенными объемами и стоимост ...
В Петербурге блокадник отдал мошенникам более 43 млн рублей В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 91-летнего мужчины более 43 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка. По данным правоохранителей, 28 мая в полицию Невского района обратился... ...
ECHOMSK.SPB.RU