Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном разме ...
На бывшего красноярского депутата Гольдмана завели новое уголовное дело На бизнесмена и бывшего Красноярского депутата Романа Гольдмана завели уголовное дело за отмывание денежных средств, сообщило главное управление МВД Красноярского края в своем телеграм-канале. ...
Ижевского бизнесмена заподозрили в хищении более 8 млн рублей Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предприниматель подозревается в мошенничестве на 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. По данным следствия, 29-летний подозреваемый, заведомо не планирующий исполнять кредитные обязательства перед банком, заключил кредитные договоры на сумму боле ...
ФСБ: бизнесмена из Волгограда подозревают в контрабанде военного оборудования В Волгограде возбудили уголовное дело против 58-летнего руководителя торговой компании, которого подозревают в незаконной переправке через границу оборудования, потенциально применимого при создании военной техники. Сотрудники регионального УФСБ совместно с представителями Астраханской таможни выяви ...
В Москве задержали авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга. Его подозревают в убийстве Задержанного Сергея Горшунова считают выходцем из ОПГ «Центр». Его уже доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в убийстве бывшего партнера Юрия Чуприянова. ...
Кибермошенники за неделю похитили у жителей Красноярского края более 70 млн рублей За минувшую неделю у 203 жителей Красноярского края дистанционным способом было похищено более 70 млн рублей. ...
Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обязали заплатить за промах киллера Осужденного на 20 лет красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обязали заплатить моральную компенсацию за покушение. ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гу ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. ...
Вооруженная банда отобрала у бизнесмена Cadillac и требовала 6 млн рублей Полицейские задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". ...
В Дятькове бизнесмена задержали за мошенничество с выплатами на 350 тысяч рублей В городе Дятьково Брянской области прокуратура разоблачила 43-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщила прокуратура региона. Как установила проверка, участник госпрограммы поддержки малоимущих обманным путём получил 350 тысяч рублей соц ...
Два российских бизнесмена попали под суд за экологическую аферу на 131 миллион рублей В Самаре под суд попали двое московских бизнесменов за экологическую аферу на сумму более 131 миллиона рублей при реконструкции очистных сооружений. Об этом «Ленте. ру» сообщили в пресс-службе МВД России. ...
Сын известного барнаульского бизнесмена вернул через суд почти 5 млн рублей Сын известного барнаульского предпринимателя Павла Тулина Максим Тулин выиграл суд против ООО "Изумруд" – юридического лица барнаульского открытого бассейна Pool Side, к созданию которого и сам приложил руку. Информация об итогах иска размещена в картотеке суда. Бизнесмену причитается 4,9 млн рублей ...
Бизнесмена арестовали за попытку подкупить сотрудника нефтегазовой компании за 2,5 млн рублей В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации. Он обвиняется в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по краю. По данным следствия, в апреле этого года фигурант попытался передать сотруднику нефтегазовой компании 2,5 ми ...
В Петербурге из дома бизнесмена украли 25 млн рублей, пока владелец был в отпуске Бизнесмен из Петербурга лишился 25 миллионов рублей и заметил это только вернувшись домой. Об этом сообщает «Mash на Мойке». ...
В Приморье осудили бизнесмена за обналичивание и уход от налогов на 1,5 млрд рублей Ленинский районный суд Владивостока признал местного бизнесмена Антона Семикина и четверых его подельников — Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чена — виновными в незаконных финансовых операциях. Семикин приговорен к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима (гособви ...
Более десяти автошкол в Ижевске подозревают в ценовом сговоре Ижевск. Удмуртия. По результатам проверки после обращения гражданина в действиях более десяти автошкол Удмуртии были обнаружены признаки ценового сговора. Об этом сообщает Управление ФАС России по Удмуртии.«Признаки нарушения выразились в заключении устного соглашения, которое привело к повыше ...
В Марий Эл нашли землю бизнесмена из Чувашии, который не выплатил 68 млн рублей налогов В Марий Эл нашли землю бизнесмена из Чувашии, который не выплатил 68 млн рублей налогов Владелец фирмы из Чебоксар оказался под судом за то, что не платил налоги и прятал деньги компании. По версии следствия, он продавал себе технику своей фирмы почти даром, чтобы платить меньше налогов. С 2019 по 2 ...
Директора автосалона в Ижевске подозревают в мошенничестве на 6,5 миллиона рублей Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 46-летнего директора автосалона, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.Речь идёт про автосалон «Спецавто» (ООО «Спецавто Иж»).В п ...
Миллиард рублей: экс-главу общественной организации подозревают в мошенничестве В мошенничестве на один миллиард рублей подозревают бывшего руководителя общественной организации «Инвалиды войны» и гендиректора центра медицинской и социальной реабилитации «Ветеран-Русь». Оба задержаны. По версии следствия, злоумышленники незаконно получили право собственн ...
Клещи покусали еще более 1,5 тысяч жителей Красноярского края В Красноярском крае за прошедшую неделю к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 1 514 человек, из них детей — 391. ...
Майнеры из Красноярского края похитили электричество на 9 млн рублей В Красноярском крае сотрудники полиции задержали организаторов схемы по хищению электроэнергии для майнинга. ...
У жителя Красноярского края изъяли наркотики на 6 млн рублей В Лесосибирске Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 кг синтетических наркотиков PVP стоимостью свыше 6 млн рублей. ...
В отношении экс-депутата Гольдмана ввели процедуру реализации имущества Арбитражный суд Красноярского края огласил 6 мая резолютивную часть решения о признании мужчины банкротом ...
Недобросовестного красноярского дорожника заставили вернуть 3,6 млн рублей в бюджет В Красноярске по требованию прокуратуры ООО «ПромСтрой» вернуло в бюджет 3,6 млн рублей. ...
Спрятался за баннер, разбил окна, сбежал в Татарстан: жителя Тольятти подозревают в краже техники на 1,7 млн рублей К правоохранителям обратился представитель сетевого магазина в Тольятти, где произошла кража, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Они сразу же прибыли на место происшествия, опросили работников торговой точки и изъяли всю необходимую документацию. В итоге причиненный ущерб составил 1,7 млн ...
В Лесосибирск Красноярского края направят 7,5 млрд рублей на снижение выбросов Ожидается, что к 2030 году уровень загрязнения сократится до 80%, а к 2036 году - до 50% от уровня 2020 года ...
Начинающие фермеры Красноярского края могут получит грант до 7 млн рублей Господдержка начинающему фермеру на молочное и мясное животноводство может составить до 7 млн рублей. ...
За минувшую неделю жители Красноярского края «отдали» мошенникам 24 млн рублей В краевой прокуратуре поделились традиционной сводкой о мобильном мошенничестве за минувшую неделю. ...
На юге Красноярского края жена чиновника за 9 тыс. рублей «приватизировала» землю у пруда В Ермаковском районе Красноярского края жена чиновника приватизировала 1,5 га земли у местного пруда. ...
За неудачную покраску машины жительница Красноярского края отсудила почти 180 тыс. рублей Автоледи из Ачинска Красноярского края засудила владельца сервиса за некачественно выполненные работы. ...
Для садовых обществ Красноярского края стартовал конкурс грантов на благоустройство до 3 млн рублей В 2025 году на развитие краевого садоводства и огородничества из краевого бюджета выделено более 130 млн рублей. ...
Спикер Заксобрания Красноярского края встретился с представителями «Красноярского землячества» Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко встретился с представителями общества «Красноярское землячество». ...
Семья из Красноярского края отсудила больше 1 млн рублей за срыв поставки системы отопления В Красноярском крае многодетная семья купила у предпринимателя систему отопления, но так ее и не получила. ...
Более 6 тысяч школьников стали участниками акции службы занятости населения Красноярского края «Трудовое лето» В Красноярском крае продолжается акция службы занятости по временному трудоустройству подростков «Трудовое лето». ...
Совершенно новый Kia Sportage подешевел в России уже более чем на 1 миллион рублей (до 3,5 млн рублей) с начала года, но «живых» машин в продаже по-прежнему нет Рестайлинговый Kia Sportage пятого поколения дебютировал в Южной Корее 5 ноября 2024 года как автомобиль 2026 модельного года, в России заказы начали принимать в январе текущего года за 5,13 млн рублей, а сейчас, по прошествии полугода, кроссовер гораздо доступнее: самый дешевый вариант — всег ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сложной схемы отмывания денег. По данным Министерства юстиции США, компания помогла перевести $530 млн из российских банков и компаний, находящихся под са ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?» ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita. ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций. ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соединенных Штатов. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные америка ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. ...
МВД завело дело об отмывании доходов от продажи наркотиков 10 жителей Московской области задержаны по подозрению в легализации 1 млрд рублей, полученного за сбыт запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 мая в Telegram-канале.«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в сове ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отмывании наркодоходов через криптокошелек. ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X. ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин. «Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, ...
Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.«Совсем глупые — на карточку собирали деньги: жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его к ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. ...
МЧС подало иск к ОСК о взыскании более 428 млн рублей МЧС России подало в суд на Объединённую судостроительную корпорацию, требуя вернуть более 428 млн рублей из-за срыва сроков поставки катеров. Как сообщает ТАСС, МЧС России обратилось в суд с иском к Объединенной судостроительной корпорации с требованием взыскать более 428 млн рублей. Речь идет о воз ...
61 дом отремонтируют на Ставрополье за более чем 260 млн рублей На Ставрополье организовали пять аукционов по поиску подрядчиков, которые отремонтируют 61 многоквартирный дом на территории региона. Общая сумма контрактов составит больше 260 млн рублей. Работы коснутся жилья в Ессентуках, Буденновске, Лермонтове, а также Левокумском округе и других населенных пун ...
В Гатчину вложат более 35 млрд рублей По словам губернатора, в планах в том числе восстановление исторических построек, обновление Приоратского парка, организация кластера среднего профессионального образования. ...
В Ессентуках собрали более 30 млн рублей турналога В Ессентуках за первый квартал 2025 года собрали более 30 млн рублей туристического налога. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников. «Благодаря активному движению в сторону не только событийного, но и семейного туризма, уверен, что второй квартал покажет нам еще более серьезные суммы. Напомн ...
Более 130 млн рублей потратят на ремонт домов на КМВ Подрядчик капитально отремонтирует 24 многоквартирных дома в регионе Кавминвод за 130 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Фонда капремонта ОИ МКД. Работы затронут 10 зданий в Железноводске, 13 — в станице Ессентукской и 1 — в селе Юца. Специалисты обновят пять кровель, три фасада и ...
Минобороны хочет взыскать с РЖД более 30 млн рублей Минобороны России требует взыскать свыше 30 млн руб. с ОАО «РЖД» по серии новых исков, поданных в мае в Арбитражный суд Москвы. С текстами исков ознакомился ТАСС. ...
Земфира задолжала налоговой более 730 тыс. рублей Российская рок-певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не погасила долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 734 тыс. рублей. Об этом 9 июня сообщили в правоохранительных органах. «Рамазанова Земфира имеет задолженность перед налоговым органом ...
Минобороны потребовало взыскать более 45 млн рублей с РЖД Минобороны России требует взыскать более 45 млн руб. с ОАО РЖД по новым искам. Исковые заявления в Арбитражный суд Москвы ведомство подало накануне. ...
На субсидирование авиаперевозок в СКФО предусмотрели более 700 млн рублей По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, планируется перевозка не менее 327 тыс. пассажиров ...
ECHOMSK.SPB.RU